Raport.

WITTCHEN SA (13/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 5 marca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Wittchen S.A. ("Spółka") informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A. w dniu 5 marca 2018 r. roku ("NWZ") na podstawie art. 401 §5 KSH akcjonariusz Spółki, SIMEI INVESTMENTS LIMITED ("Akcjonariusz"), zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ww. projektu uchwały, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 marca 2018 r. oraz plan połączenia stanowiący załącznik do uchwały nr 3 NWZ.
Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik

    Projekt uchway zgoszony przez SIMEI INVESTMENTS LIMITED, akcjonariusza
    WITTCHEN S.A. („Spóka”), w czasie Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia Spóki
    zwoanego na dzie ń 5 marca 2018 r.
    Do pkt 6 porz ądku obrad
    UCHWAA NR [


    ]
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spóka Akcyjna z siedzibą w Kiepinie z
    dnia …………. 2018 roku w sprawie zmiany siedziby Spó ki oraz zmiany Statutu Spóki
    (projekt)
    Na podstawie art. 430 Kodeksu spóek handlowych ora z § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Wittchen S.A.
    („Spóka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spóki p ostanawia:
    § 1.
    1. Zmieni ć siedzib ę Spóki z miejscowo ści Kiepin na miejscowo ść Palmiry gm. Czosnów oraz w
    zwi ązku ze zmian ą siedziby Spóki, zmieni ć Statut Spóki w ten sposób, że § 2 Statutu Spóki o
    dotychczasowej tre ści:
    „Siedzib ą Spóki jest Kiepin.”
    otrzymuje nowe, nast ępuj ące brzmienie:
    „Siedzib ą Spóki s ą Palmiry gm. Czosnów.”
    2. Zmieni ć Statut Spóki w ten sposób, że § 18 ust. 2 Statutu Spóki o dotychczasowej tre ści:
    „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Waln ego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
    okre ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie.”
    otrzymuje nowe nast ępuj ące brzmienie:
    „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Waln ego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
    okre ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poni żej.”
    3. Zmieni ć Statut Spóki poprzez dodanie w § 18 Statutu Spók i nowego ust. 3 o następuj ącym
    brzmieniu:
    „3. Nabycie lub zbycie przez Spók ę nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau w
    nieruchomo ści, których warto ść nie przekracza 10.000.000 zotych nie wymaga uchwa y Walnego
    Zgromadzenia.”
    § 2.
    Dziaaj ąc na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spóek handlowy ch Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
    Spóki postanawia upowa żni ć Rad ę Nadzorcz ą Spóki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
    Statutu Spóki. § 3.
    Niniejsza uchwaa wchodzi w życie z dniem podj ęcia, z zastrze żeniem, że zmiany Statutu Spóki
    okre ślone w § 1 powy żej wchodz ą w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spóek handlow ych, z
    dniem ich zarejestrowania przez s ąd rejestrowy.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
    UCHWAY PODJ ĘTE
    PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WITTCHEN S.A.
    W DNIU 5 MARCA 2018 ROKU
    Uchwaa nr 1
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
    ą w Kiepinie
    z dnia 05 marca 2018 r.
    w sprawie wyboru Przewodnicz
    ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. z siedzib
    ą w Kiepinie dokonuje
    wyboru Przewodnicz
    ącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawa Minda.------- -----------------
    § 2. Uchwaa wchodzi w
    życie z chwil ą podj ęcia. ---------------------------------------------- ------
    Uchwa
    ę nr 1 podj ęto w gosowaniu tajnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
    „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
    ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
    13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
    żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
    kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
    ___________________________________________________ ________________________
    Uchwaa nr 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
    ą w Kiepinie
    z dnia 05 marca 2018 r.
    w sprawie przyj
    ęcia porz ądku obrad
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki Wittchen S.A . („Spóka”), postanawia przyj
    ąć
    nast
    ępuj ący porz ądek obrad:----------------------------------------- ------------------------------------
    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------ -------------------------------------
    2. Wybór Przewodnicz ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------- ------------
    3. Stwierdzenie prawidowo ści zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ora z
    zdolno
    ści do podejmowania uchwa.------------------------- -----------------------------------
    4. Przyj ęcie porz ądku obrad.----------------------------------------- --------------------------------
    5. Podj ęcie uchway w sprawie po ączenia Wittchen S.A. ze spók ą pod firm ą JR Wittchen
    Premium sp. z o.o.--------------------------------- --------------------------------------------------
    6. Podj ęcie uchway w sprawie zmiany siedziby Spóki oraz z miany Statutu Spóki.-------
    7. Podj ęcie uchway w sprawie powoania czonka Rady Nadzor czej.--------------------------
    8. Podj ęcie uchway w sprawie odwoania upowa żnienia udzielonego Radzie Nadzorczej
    na podstawie uchway nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzenia z dnia 14 marca
    2014 r. w sprawie udzielenia upowa
    żnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia
    wynagrodzenia swoich czonków.--------------------- --------------------------------------------
    9. Uchwaa w sprawie ustalenia wysoko ści wynagrodzenia dla czonków Rady



    Nadzorczej.---------------------------------------- ---------------------------------------------------
    10. Zamkni ęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- ---------------------------
    § 2.
    Uchwaa wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.----------------------------------------------- ------------
    Uchwa
    ę nr 2 podj ęto w gosowaniu jawnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
    „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
    ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
    13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
    żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
    kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
    ___________________________________________________ ________________________
    Uchwaa nr 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
    ą w Kiepinie
    z dnia 05 marca 2018 r.
    w sprawie po
    ączenia Wittchen S.A. ze spók ą JR Wittchen Premium sp. z o.o.
    Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóki Wittchen Sp óka Akcyjna z siedzib
    ą w Kiepinie
    („Spóka”), dziaaj
    ąc na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, 2 i 4 w zwi ązku art. 499
    Kodeksu spóek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. f) Statutu Spóki, po zapoznaniu si
    ę z
    planem po
    ączenia Wittchen S.A. i JR Wittchen Premium sp. z o. o. z dnia 31 stycznia 2018 r.
    wraz z za
    ącznikami („Plan Po ączenia”), niniejszym uchwala, co nast ępuje:---------------------
    § 1
    1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóki Wittchen Sp óka Akcyjna z siedzib
    ą w
    Kiepinie postanawia po
    ączy ć w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz ar t. 516 § 5 i
    § 6 Kodeksu spóek handlowych, spók
    ę Wittchen Spóka Akcyjna z siedzib ą w
    Kiepinie, ul. Ogrodowa 27/29, Kiepin, 05-092 omi anki, wpisan
    ą do rejestru
    przedsi
    ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla
    m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
    S
    ądowego pod nr 0000352760 („Spóka Przejmuj ąca”), ze spók ą JR Wittchen Premium
    spóka z ograniczon
    ą odpowiedzialno ścią z siedzib ą w Kiepinie, ul. Ogrodowa 27/29,
    Kiepin 05-092 omianki, wpisan
    ą do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru
    S
    ądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
    Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S
    ądowego pod nr KRS 0000699002 („Spóka
    Przejmowana”), przez przeniesienie caego maj
    ątku Spóki Przejmowanej na Spók ę
    Przejmuj
    ącą, na zasadach ustalonych w Planie Po ączenia uzgodnionym przez Zarz ądy
    Wittchen S.A. i JR Wittchen Premium sp. z o.o. w dn iu 31 stycznia 2018 r., który
    zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spóek handlowych z osta udost
    ępniony na stronie
    internetowej pod adresem www.wittchen.com w dniu 31 stycznia 2018 r. (w zakadce
    relacje inwestorskie) oraz opublikowany w raporcie bie
    żą cym Wittchen S.A. nr 3/2018 z
    dnia 31 stycznia 2018 r.. Plan Po
    ączenia stanowi za ącznik do niniejszej uchway.--------



    2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wittchen Spóka Ak cyjna z siedzib ą w Kiepinie
    wyra
    ża niniejszym zgod ę na Plan Po ączenia, o którym mowa w ust. 1. ------------------- -
    § 2
    Upowa
    żnia si ę Zarz ąd Spóki Przejmuj ącej do dokonania wszystkich niezb ędnych czynno ści
    zwi
    ązanych z przeprowadzeniem procedury po ączenia Spóki Przejmuj ącej i Spóki
    Przejmowanej. ------------------------------------- --------------------------------------------------------
    § 3
    Uchwaa wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia. Po ączenie Spóki Przejmuj ącej i Spóki
    Przejmowanej nast
    ąpi z chwil ą jego wpisania do rejestru przedsi ębiorców przez wa ściwy
    s
    ąd rejestrowy.-------------------------------------- --------------------------------------------------------
    Uchwa
    ę nr 3 podj ęto w gosowaniu jawnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
    „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
    ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
    13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
    żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
    kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
    ___________________________________________________ ________________________
    Uchwaa nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
    ą w Kiepinie
    z dnia 05 marca 2018 r.
    w sprawie zmiany siedziby Spóki oraz zmiany Statut u Spóki
    Na podstawie art. 430 Kodeksu spóek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Wittchen
    S.A. („Spóka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki postanawia: -----------------------
    § 1.
    1. Zmieni
    ć siedzib ę Spóki z miejscowo ści Kiepin na miejscowo ść Palmiry gm. Czosnów
    oraz w zwi
    ązku ze zmian ą siedziby Spóki, zmieni ć Statut Spóki w ten sposób, że § 2
    Statutu Spóki o dotychczasowej tre
    ści: ----------------------------------------------- --------------
    „Siedzib
    ą Spóki jest Kiepin.” ---------------------------- -------------------------------------------
    otrzymuje nowe, nast
    ępuj ące brzmienie: ------------------------------------- ----------------------
    „Siedzib
    ą Spóki s ą Palmiry gm. Czosnów.”----------------------------- ---------------------------
    2. Zmieni ć Statut Spóki w ten sposób, że § 18 ust. 2 Statutu Spóki o dotychczasowej
    tre ści: ----------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---




    „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Waln ego Zgromadzenia wymagaj ą
    inne sprawy okre
    ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie.”---------------
    otrzymuje nowe nast
    ępuj ące brzmienie:-------------------------------------- -----------------------
    „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Waln ego Zgromadzenia wymagaj
    ą
    inne sprawy okre
    ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie,
    z zastrze
    żeniem § 18 ust. 3 poni żej.”----------------------------------------------- -----------------
    3. Zmieni
    ć Statut Spóki poprzez dodanie w § 18 Statutu Spók i nowego ust. 3
    o nast
    ępuj ącym brzmieniu:------------------------------------- ---------------------------------------
    „3. Nabycie lub zbycie przez Spók
    ę nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau
    w nieruchomo
    ści, których warto ść nie przekracza 10.000.000 zotych nie wymaga
    uchway Walnego Zgromadzenia.”--------------------- ----------------------------------------------
    § 2.
    Dziaaj
    ąc na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spóek handlowy ch Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie Spóki postanawia upowa
    żnić Rad ę Nadzorcz ą Spóki do ustalenia jednolitego
    tekstu zmienionego Statutu Spóki.----------------- -----------------------------------------------------
    § 3.
    Niniejsza uchwaa wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia, z zastrze żeniem, że zmiany Statutu
    Spóki okre
    ślone w § 1 powy żej wchodz ą w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spóek
    handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez s
    ąd rejestrowy.”-----------------------------------
    Uchwa ę nr 4 podj ęto w gosowaniu jawnym – 13.043.768 gosami „za", p rzy braku gosów
    „przeciw" i 487.078 gosach wstrzymuj
    ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów –
    13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
    żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
    kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
    ___________________________________________________ ________________________
    Uchwaa nr 5
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
    ą w Kiepinie
    z dnia 05 marca 2018 r.
    w sprawie powoania czonka Rady Nadzorczej
    Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. l) Statutu
    Wittchen S.A. („Spóka”), Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie Spóki postanawia, co
    nast
    ępuje: --------------------------------------------- ------------------------------------------------------
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spók i powouje Pana Adama Sobieszka
    w skad Rady Nadzorczej Spóki. ------------------- ----------------------------------------------------



    § 2.
    Uchwaa wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.----------------------------------------------- ----------
    Uchwa
    ę nr 5 podj ęto w gosowaniu tajnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
    „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
    ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
    13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
    żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
    kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
    ___________________________________________________ ________________________
    Uchwaa nr 6
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
    ą w Kiepinie
    z dnia 05 marca 2018 r.
    w sprawie odwoania upowa
    żnienia udzielonego Radzie Nadzorczej na podstawie
    uchway nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2014 r. w
    sprawie udzielenia upowa
    żnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia
    swoich czonków
    § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki Wittchen S.A . („Spóka”), postanawia odwoa
    ć
    upowa
    żnienie udzielone Radzie Nadzorczej Spóki na podsta wie uchway nr 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóki z dnia 1 4 marca 2014 r. w sprawie
    udzielenia upowa
    żnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich czonków.--
    § 2.
    Uchwaa wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.----------------------------------------------- ------------
    Uchwa
    ę nr 6 podj ęto w gosowaniu jawnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
    „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
    ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
    13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
    żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
    kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
    ___________________________________________________ ________________________
    Uchwaa nr 7
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
    ą w Kiepinie
    z dnia 05 marca 2018 r.
    w sprawie okre
    ślenia wysoko ści wynagrodzenia dla czonków Rady Nadzorczej Spók i
    Na podstawie art. 392 Kodeksu spóek handlowych ora z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
    Wittchen S.A. („Spóka”), Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie Spóki uchwala co nast
    ępuje:



    § 1.
    Ustala si
    ę miesi ęczne wynagrodzenie czonków Rady Nadzorczej Spóki w nast ępuj ącej
    wysoko
    ści: ----------------------------------------------- ---------------------------------------------------
    a) Przewodnicz
    ący Rady Nadzorczej – 3.300 (sownie: trzy tysi ące trzysta zotych) brutto, ---
    b) Czonek Rady Nadzorczej – 3.000 z (sownie: trz y tysi
    ące zotych) brutto.------------------
    § 2.
    1. Wynagrodzenie patne b
    ędzie z dou do 10-go dnia miesi ąca nast ępuj ącego po miesi ącu,
    którego wynagrodzenie dotyczy. -------------------- -------------------------------------------------
    2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilo
    ści dni penienia funkcji w
    przypadku, gdy powoanie lub odwoanie nast
    ąpio w trakcie trwania miesi ąca
    kalendarzowego. ----------------------------------- -----------------------------------------------------
    3. Wynagrodzenie czonka Rady Nadzorczej (w tym Przewo dnicz
    ącego) obci ąż a koszty
    dziaalno
    ści Spóki. Spóka równie ż ponosi inne koszty czonków Rady Nadzorczej
    zwi
    ązane z udziaem w pracach Rady Nadzorczej.--------- ----------------------------------------
    § 3.
    Uchwaa wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.----------------------------------------------- ------------
    Uchwa
    ę nr 7 podj ęto w gosowaniu tajnym – 13.530.846 gosami „za", przy braku gosów
    „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
    ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
    13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
    żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
    kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2019-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2019-11-12 12-11-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649