Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Wealth Bay S.A. na 30.0 8.201 8 r.
Zarząd spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy -
KRS, pod numerem KRS 0000319885 _dalej: "Spółka" , działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 402_1_ i 402 2
Kodeksu spółek handlowych _dalej: "k.s.h." zwołuje na dzień 30 sierpni a 201 8 roku na godzinę 1 2:30 Walne
Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie" . Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek
Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 , z następującym porządkiem obrad
:1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. S twierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 201 7 oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obro towym 201 7.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
.Powołanie członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych sp raw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 sierpni a
201 8 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres
wealthbay @wealthbay .pl.
III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed
terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykor zystaniu środków komunikacji elektronicznej
tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres wealthbay @wealthbay .pl projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Spółka niezwł ocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.
Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
akcjonariusza akcjonariuszy lub osób działających w jego imieniu, w tym:
a. świadectwo depozytow e lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on
akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudzies tą kapitału zakładowego Spółki ,
b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza ,
c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego
lub paszportu osoby fizycznej osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza ,
d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez
akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego,
paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż
oso ba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej osób
fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej osób
fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełno mocnika
.IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad podczas Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza imię i
nazwisko/firma , treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie
projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Z gromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym
punktem porządku obrad.
V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną moż e uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z
okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza _składanego w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno ść z oryginałem przez notariusza , ewentualnie ciągu
pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym
odpis ie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba , że co innego wynika z
treści pełn omocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapi sane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostę pny jest od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www. wealthbay .pl".
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej w postaci informacji pr zesłanej pocztą elektroniczną na adres
wealthbay @wealthbay .pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu
pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o
udzieleniu pe łnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem
imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno
mocodawcy jak i pełnomocnika . Informacja o udzieleniu peł nomocnictwa powinna również określać zakres
pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę
Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa
powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy
obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz
wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a prze d podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji
ważności pełnomocnic twa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub
pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jeg o zakresu. Spółka zastrzega, że brak
możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia
pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
Jeż eli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik
Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym waln ym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
udziel onymi przez akcjonariusza.
VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz
uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środ ków komunikacji elektronicznej.
VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 sierpni a 201 8 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu
mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na
dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 sierpni a 201 8 roku. Akcjonariusz w celu
udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie
póź niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później
niż w dniu 1 6 sierpni a 201 8 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie
informacje, o których mowa w art. 406_3_ § 3 k.s.h., to jest:
1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2_ liczbę akcji,
3_ rodzaj i kod akcji,
4_ firmę _n azwę_, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5_ wartość nominalną akcji,
6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
8_ cel wystawienia zaświadczenia,
9_ datę i mi ejsce wystawienia zaświadczenia,
10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca
nazwiska i imiona albo firmy , nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania –siedzibę , liczbę, rodzaj i
numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek
Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzen ia,
to jest w dniach 27, 28 i 29 czerwca 201 8 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz
żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie
powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres wealthbay @wealthbay .pl w formacie .pdf. Do żądania
powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających
w imieniu akcjonariusza w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub
pełnomocnictwa .
VIII. Dost ęp do dokumentacji.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być
przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem "
www. wealthbay .pl ". Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 201 7 roku oraz sprawozdania
finansowego Spółki za 201 7 rok wraz z opini ą biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki
pod adresem „ www. wealthbay.pl ’’ . Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie inter netowej Spółki niezwłocznie po ich
sporządzeniu
.IX. Strona internetowa, na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.
Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie
internetowej Spółki pod adresem "www. wealthbay .pl". Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna
być kierowana na adres e -mail: wealthbay @wealthbay .pl.
Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.
Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka" niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.
Uchwała nr 01/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność
głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Sk rutacyjnej."
Uchwała nr 02/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej po wołuje: ...."
Uchwała nr 03/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodn iczącego
Zgromadzenia Panią/Pana _____________."
Uchwała nr 04/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym
następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczące go Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 201 7 oraz sprawozdania
finansowe go Spółki za rok obrotowy 201 7.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członowi zarządu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku
obrotowym 201 7
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorc zej.
.Powołanie członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia .
Uchwała nr 05/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 201 7 oraz Sprawozdania
Finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi dalej: "Spółka" po zapoznaniu się
z treścią:
1. sporządzoneg o przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7 tj. za okres od
dnia 1 stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku ,
2.
Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 tj. za okres od dnia 1 stycznia 201 7 do 31 grudnia
201 7 roku , którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i
strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i
objaśnienia,
według którego Spółka jedn ostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku stratą
netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 201 7 roku
wyniosła _______________ zł _________________ oraz
3. opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 201 7 rok,
4. Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7 w zakresie ich zgodności z księga mi i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:
1. opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok
obrotowy 201 7 oraz
2. opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7 na które składają się:
a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. bilans,
c. rachunek zysków i strat,
d. rachunek przepływów pieniężnych,
e. zestawienie zmian w kapitale własnym,
f. dodatkowe informacje i wyj aśnienia, według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 201 7 stratą netto w
wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 201 7 roku wyniosła
__________zł __________________ ,
Uchwała nr 06/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie s posobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 8.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną
przez Spółkę w roku obrotowym 201 8 w wysokości ________ - zł ____________ _ pokryć z zy sków lat
następnych .
Uchwała nr 07/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi zarząd z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 201 7r „.
Uchwała nr 08a/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniej szym udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Kosteckiemu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 201 7."
Uchwała nr 08b/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udziel enia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
201 7."
Uchwała nr 08c/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
‘’Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Możyszek z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 201 7."
Uchwała nr 08d/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 201 7r.
‘’Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7."
Uchwała nr 08e/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w roku obrotowym
201 7."
Uchwała nr 09/0 8/201 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcz ej .
a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu
Rady Nadzorczej Pana / Panią …………
b). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu
Rady Nadzor czej Pana /Panią ………….
Uchwała nr 10 /08/201 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku.
w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki pomimo zmniejszenia kapitałów własnych .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. postanawia o kontynuacji działalności spółki
Wealth Bay S.A.
XI. OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE
A. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych w
celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A.
z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza
i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję
dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
a_ w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b_ w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania
w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia
rubr yki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z
których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby
akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji
posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się
do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej ins trukcji mogą różnić się od projektów uchwał
poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do
sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu
postępowania peł nomocnika w powyższej sytuacji.
CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
PEŁNOMOCNIK:
___________________________________________________________________________
_imię i nazwisko / firma Pełnomocnika_
____________________________________ _______________________________________
_adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e
mail____________________________________________________________________________
_NIP, PESEL/ REGON_
AKCJONARIUSZ:
______________________________________________ _____________________________
_imię i nazwisko / firma Akcjonariusza_
___________________________________________________________________________
_adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e
mail____________________________________________________ ________________________
_NIP, PESEL/
REGON____________________________________________________________________________
liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu_
CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIK A
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpni a
201 8r.
Projekt uchwały nr 01/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku w sprawie uchylenia tajności głosowan ia w sprawie wyboru członków Komisji
Skrutacyjnej
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____ __________
• inne:
Projekt uchwały nr 02/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Lic zba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 03/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 04/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 05/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 201 7
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ______ _________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 06/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie spo sobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 07/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7
Liczba akcj i:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne: Projekt uchwały nr 08a/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgł oszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08b/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z d nia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___________ ____
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08c/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08d/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorcz ej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 201 7.
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______________
• inne:
Projekt uchwały nr 08e/0 8/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykona nia
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcj i
Projekt uchwały nr 09/08/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu
Rady Nadzorczej Pana / Panią …………
b). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do
składu Rady Nadzorczej Pana /Panią ………….
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcj i
Projekt uchwały nr 10 /08/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.
z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki p omimo zmniejszenia kapitałów własnych .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. postanawia o kontynuacji działalności spółki
Wealth Bay S.A.
Liczba akcji:
_______________
• za
• przeciw
• zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______________
• wstrzymujące się
Liczba akcji: _______________
• według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ________________
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.