Raport.

UNIMOT SA (33/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. na dzień 7 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 (1) § 1 i § 2 KSH i art. 402 (2) KSH oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie art. 400 § 1 i 2 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) o godz. 10:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.
Podstawa prawna:
art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1

    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzki em

    Zarząd Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej nr 2A, 47 -
    120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
    Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
    0000382244 (dalej zwaną Spółką ) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 1
    § 1 i art. 402 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek hand lowych (dalej : ksh ),
    § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym Spółce w
    trybie art. 400 § 1 ksh, w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia z punktem porządku
    obrad obejmującym sprawę ” Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółk i”, zwołuje
    Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

    I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
    szczegółowy porządek obrad.

    Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7
    września 201 8 roku o godz. 10.00 w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa
    Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) .

    Porządek obrad:
    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

    2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia Spółki.

    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

    4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (sprawa wniesiona przez akcjonariusza
    w trybie art . 400 § 1 ksh ).

    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 5 Statutu Spółki ( dodanie rodzaju
    działalności PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie
    sklasyfikowane ).

    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 6 ust.1 oraz usunięcia § 6a Statutu Spółki .

    7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

    8. Zamknięcie obrad.




    2

    II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

    1. Informacja o prawie Akcjona riusza do żądania umieszczenia określonych
    spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
    Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać
    zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
    terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 16 sierpnia 201 8 roku włącznie.

    Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
    punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za
    potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadan ia i potwierdzeniem
    odbioru) na adres: Unimot S.A., ul. Świerklańska nr 2A, 47 -120 Zawadzkie lub w postaci
    elektronicznej (e -mail), poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e -mail:
    [email protected]

    O właściwym terminie złożenia powyższego ż ądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia
    do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia
    powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer
    pocztowy Spółki).

    Zarząd Spółki niezwłocznie, jedn ak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
    terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 19 sierpnia
    201 8 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub
    Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastę puje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
    Zgromadzenia, tj. poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej
    Spółki www.unimot.pl

    W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały
    kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie
    zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

    2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał


    3

    dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromad zenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
    porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać
    Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki
    za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Unimot S.A., ul.
    Świerklańska nr 2A, 47 -120 Zawadzkie lub w postaci ele ktronicznej (e -mail) poprzez
    przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e -mail: [email protected] projekty uchwał
    dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku ob rad. Powyższe
    projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dzień przed terminem
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez
    Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia
    świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania
    formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty
    elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

    Proje kty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.unimot.pl

    3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
    dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
    projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

    4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w
    szczególnośc i o formularzach stosowanych podczas głosowania przez
    pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

    Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
    wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje
    wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że


    4

    co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
    pełnomocnictwa , jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
    reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
    Akcjonariusza.

    Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić
    oddzielnyc h pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
    Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
    wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
    zapisanych na k ażdym z rachunków.

    Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest
    Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu
    pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym
    Zgromadzeniu.

    Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
    bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w
    takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instr ukcjami udzielonymi mu
    przez akcjonariusza.

    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
    wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie w ymaga opatrzenia bezpiecznym
    podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
    certyfikatu.

    Akcjonariusz najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnic twa w postaci
    elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e -mail: [email protected]
    Zawiadomienie powinno zawierać:
    1. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do
    udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
    2. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
    dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu
    PDF), 3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu


    5

    z właściweg o rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
    reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
    3. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
    4. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,
    5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z
    Akcjonariuszem,
    6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
    7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
    8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególnoś ci wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa
    oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
    9. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

    Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest
    prz y sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedłożyć
    dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

    Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został
    zamieszczony na stronie internetowej Spółki po d adresem www.unimot.pl najpóźniej przed
    zakończeniem głosowania nad uchwałą, która zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza ma być
    głosowana przy jego wykorzystaniu, pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi
    doręczyć go Przewodniczącemu Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia.

    5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ,
    zwołan ym niniejszym ogłoszeniem , przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej.

    7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub


    6

    przy wykorzystaniu środków komu nikacji elektronicznej.

    Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgr omadzenia nie
    przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

    III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

    Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na
    szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na
    dzień 22 sierpnia 2018 roku.

    IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

    Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby
    będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 22 sierpnia 2018 roku tj. w dniu rejestracji
    uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

    Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i
    wykonywać prawo głosu:
    a) uprawn ieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
    którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
    jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu;
    b) upr awnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji
    zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może
    być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub
    firmie inwestycyjnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i
    stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji
    uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu;
    c) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały wprowadzone do
    obrotu na rynku regulowanym GPW będący akcjonariuszami na dzień rejestracji
    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez
    Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;


    7

    d) pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w
    punktach a - c.

    Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu
    uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od
    podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane,
    wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż dnia 8 sierpnia 201 8 roku) i
    nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. nie później niż 23
    sierpnia 2018 roku).

    Spółka sporządzi listę uprawnion ych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
    Wartościo wych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń
    wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
    S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa
    w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

    V. Udostępnienie dokumentacji.

    Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu
    Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
    lub spraw, które mają zostać wprowadzone d o porządku obrad przed terminem
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia jest umieszczony na stronie internetowej Spółki www.unimot.pl . Ponadto
    osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz eniu może
    uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

    VI. Strona internetowa.

    Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie
    internetowej Spółki pod adresem www.unimot.pl.

    VII. Proponowane zmiany Statutu Spółki:


    8

    Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do
    wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:
    Zmiana § 5 Statutu:
    Dotychczasowe brzmienie:
    Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalnośc i jest:
    06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
    06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
    09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu
    ziemnego,
    19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
    20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
    20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
    27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
    32.99.Z Produkcja pozostałych wyr obów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
    33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
    33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
    33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wy posażenia,
    35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
    35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
    35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
    35.14.Z Handel energią elektryczną,
    35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
    38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpie czne,
    38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
    38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
    41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
    niemieszkalnych,
    43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno -inżynierskich,
    43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
    klimatyzacyjnych,
    45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
    45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
    wyłączenie m motocykli,
    46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
    przemysłowych,


    9

    46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
    statków samolotów,
    46.18.Z Działalność agentów specja lizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
    towarów,
    46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
    46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
    46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wypo sażenia sanitarnego,
    46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
    46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
    46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
    46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
    47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspec jalizowanych sklepach z przewagą
    żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
    47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
    wyspecjalizowanych sklepach,
    47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach pal iw,
    49.41.Z Transport drogowy towarów,
    52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
    52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
    52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
    52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
    52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
    52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
    52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
    52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
    56.1 0.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
    56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
    58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
    64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
    64.91.Z Leasing finansowy,
    64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
    64. 99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
    wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
    68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
    68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
    68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
    77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
    77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
    indziej niesklasyfikowane,


    10

    35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
    69.20.Z Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe,
    77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
    chronionych prawem autorskim.
    Proponowane brzmienie:
    Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
    06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
    06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
    09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu
    ziemnego,
    19.20.Z Wytwarzanie i przetw arzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
    20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
    20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
    27.33.Z Produk cja sprzętu instalacyjnego,
    32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
    33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
    33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaż enia,
    33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
    35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
    35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
    35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
    35.14.Z Handel energią elektryczną,
    35.21.Z Wytwarzanie p aliw gazowych,
    38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
    38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
    38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
    41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
    niemieszkalnych,
    43. 13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno -inżynierskich,
    43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
    klimatyzacyjnych,
    45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
    45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
    wyłączeniem motocykli,
    46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
    przemysłowych,


    11

    46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemys łowych,
    statków samolotów,
    46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
    towarów,
    46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
    46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
    46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
    46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
    46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
    46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
    46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecj alizowana,
    47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
    żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
    47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
    wyspecjalizowanych sklepach,
    47.30.Z Sprz edaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
    49.41.Z Transport drogowy towarów,
    52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
    52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
    52.21.Z Działalność usługowa wspomagając a transport lądowy,
    52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
    52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
    52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
    52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
    52.24.C Prz eładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
    56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
    56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
    58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
    64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
    64.91.Z Leasin g finansowy,
    64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
    64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
    wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
    68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzi erżawionymi,
    68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
    68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
    77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
    77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr m aterialnych, gdzie
    indziej niesklasyfikowane,


    12

    35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
    69.20.Z Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe,
    77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
    chroni onych prawem autorskim.
    85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

    Zmiana § 6 ust.1 Statutu:
    Dotychczasowe brzmienie:
    §6.
    1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy
    siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 8.031.797 (osiem milionów
    trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, w tym:
    a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100
    000”,
    b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000
    600 000”,
    c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach
    od „000 000 001” do „002 400 000”,
    d/ 103.797 (sto trzy tysiące s iedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela
    serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
    e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000
    001” do „000 400 000”,
    f/ 400.000 (czterysta tys ięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000
    001” do „000 400 000”,
    g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000
    001” do „000 400 000”,
    h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaz iciela serii H o numerach od „000 000
    001” do „000 400 000”
    i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000
    000 001” do „001 028 000”,
    j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od
    „000 000 001” do 002 200 000”.

    Proponowane brzmienie:
    §6.
    1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt
    siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto
    dziewię ćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:


    13

    a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100
    000”,
    b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000
    600 000”,
    c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach
    od „000 000 001” do „002 400 000”,
    d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela
    serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
    e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000
    001” do „000 400 000”,
    f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000
    001” do „000 400 000”,
    g/ 400.00 0 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000
    001” do „000 400 000”,
    h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000
    001” do „000 400 000”
    i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000
    000 001” do „001 028 000”,
    j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od
    „000 000 001” do 002 200 000”,
    k/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela
    serii K o numerach od „000001” do „166021”.

    Zmiana – usunięcie § 6 a w brzmieniu:
    §6a.
    Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na
    kwotę nie wyższą niż 166.021,00 zł (sto sześć dziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden
    złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych
    akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie
    mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 166 021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy
    dwadzieścia jeden) akcji. Akcje na okaziciela serii K obejmowane będą przez Uprawnionego
    z warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z d nia 18 maja 2017r.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
    Uchwała Nr 1
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 7 września 2018 roku
    w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadz enia
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią
    ______________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadz enia.

    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



    Uchwała Nr 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Unimot Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 7 września 2018 roku
    w sprawie: zmiany w § 5 Statutu Spółki § 1.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spół ki w ten sposób, że w § 5 dodaje się zapis „PKD
    85.59 B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzi e indziej nie sklasyfikowane”.
    § 2.
    Niniejsza uchwała nie stanowi istotnej zmiany przed miotu działalności Spółki.
    § 3.

    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.






    Uchwała Nr 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Unimot Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 7 września 2018 roku
    w sprawie: zmiany w § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz usunięcia § 6a Statutu Spółki
    § 1.
    Zważywszy, że w dniu 18 maja 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. („Spółka”)
    podjęło uchwałę nr 3, objętą protokołem udokumentow anym aktem notarialnym sporządzonym przez
    Magdalenę Królak – Pojnar, notariusza w Częstochowi e, Rep. A nr 1293/2017, w sprawie emisji
    warrantów subskrypcyjnych serii E z prawem objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia
    kapitału zakładowego Spółki - podwyższenia z kwoty 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzieści jeden
    tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) o kwotę nie mniejsza niż 1, 00 zł (jeden złoty) i nie
    większą niż 166.021,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych), poprzez emisję
    nie więcej niż 166.021 akcji zwykłych na okaziciela serii K; oraz

    Zważywszy, że emisja akcji serii K doszła do skutku poprzez wykonanie praw z warrantów
    subskrypcyjnych serii E, a Zarząd Spółki uchwałą Za rządu z dnia 12 lipca 2017 roku zaprotokołowaną
    aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Art ura Stanisława Kozaka, Rep. A 8201/2017,
    dookreślił wysokość kapitału zakładowego w związku z emisją 166.021 akcji serii K, na kwotę 8.197.818
    zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysi ęcy osiemset osiemnaście złotych); oraz

    Zważywszy, że sąd rejestrowy właściwy dla Spółki do konał wpisu wysokości kapitału zakładowego
    Spółki w kwocie 8.197.818 zł (osiem milionów sto dz iewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset
    osiemnaście złotych) stosownie do ww. uchwały Zarzą du z dnia 12 lipca 2017 r.,

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zaktualizow ania treści Statutu Spółki uchwalanego przez
    Walne Zgromadzenia, niniejszym:
    a) nadaje następujące brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Sp ółki:
    „§6.
    1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem
    tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto
    dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaści e) akcji, w tym:
    a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
    b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600
    000”,
    c/2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji z wykłych na okaziciela serii
    C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,
    d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdzie siąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii
    D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
    e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii E o numerach od „000 000 001”
    do „000 400 000”,
    f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii F o numerach od „000 000 001”
    do „000 400 000”,
    g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii G o numerach od „000 000 001”
    do „000 400 000”,
    h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii H o numerach od „000 000 001”
    do „000 400 000”,


    i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000
    001” do „001 028 000”,
    j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji n a okaziciela serii J o numerach od
    „000 000 001” do 002 200 000”,
    k/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzie ścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K
    o numerach od „000001” do „166021”.”;
    b) usuwa treść § 6a Statutu Spółki.

    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.





    Uchwała Nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 7 września 2018 roku

    w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spó łki
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęt ymi w dniu dzisiejszym uchwałami o zmianie
    Statutu Spółki, przyjmuje następujący tekst jednoli ty Statutu Spółki:

    STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM
    tekst jednolity §1.
    1.Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą p od firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.
    2.Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
    w Warszawie.
    §2.
    Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie. §3.
    Czas trwania spółki jest nieoznaczony. §4.
    1.Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Pols kiej oraz poza jej granicami.
    2.Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami.
    3.Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i z agranicznych.
    §5.
    Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Kl asyfikacją Działalności jest:
    06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
    06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
    09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploata cję złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
    19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafin acji ropy naftowej,
    20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
    20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
    27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
    32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indzie j niesklasyfikowana,
    33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów go towych,
    33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,


    33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
    33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
    35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
    35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
    35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
    35.14.Z Handel energią elektryczną,
    35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
    38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
    38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebe zpieczne,
    38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
    41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem bu dynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
    43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-i nżynierskich,
    43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnyc h, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
    45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów os obowych i furgonetek,
    45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych p ojazdów samochodowych, z wyłączeniem
    motocykli,
    46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzeda żą paliw, rud, metali i chemikaliów
    przemysłowych,
    46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzeda żą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków
    samolotów,
    46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
    46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzeda żą towarów różnego rodzaju,
    46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodny ch,
    46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowla nych i wyposażenia sanitarnego,
    46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
    46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
    46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
    46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
    47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecj alizowanych sklepach z przewagą żywności,
    napojów i wyrobów tytoniowych,
    47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
    wyspecjalizowanych sklepach,
    47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silni kowych na stacjach paliw, 49.41.Z Transport
    drogowy towarów,
    52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowy ch,
    52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
    52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
    52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,


    52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
    52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
    52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
    52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
    56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronom iczne,
    56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
    58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
    64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
    64.91.Z Leasing finansowy,
    64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
    64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, g dzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
    ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
    68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami włas nymi lub dzierżawionymi,
    68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
    68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
    77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
    77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urz ądzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
    niesklasyfikowane,
    35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciow ym,
    69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
    77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobn ych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
    prawem autorskim.
    85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
    §6.
    1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł ( osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
    osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197 .818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem
    tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:
    a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
    b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,
    c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000
    000 001” do „002 400 000”,
    d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdzie siąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D
    o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
    e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii E o numerach od „000 000 001” do
    „000 400 000”,
    f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii F o numerach od „000 000 001” do
    „000 400 000”,
    g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii G o numerach od „000 000 001” do
    „000 400 000”,


    h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do
    „000 400 000”
    i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akc ji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001”
    do „001 028 000”,
    j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji n a okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do
    002 200 000”,
    k/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzie ścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o
    numerach od „000001” do „166021”.
    2.Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane w pr awie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy
    każdej akcji serii A i B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji n a
    akcję na okaziciela.
    3.W chwili zawiązania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
    w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji im iennych serii A o numerach od „000 000 001” do
    „000 100 000”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrywając je w całości wkładem
    pieniężnym - gotówką.
    4.Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkłade m pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.
    5.W przypadku, jeśli w Spółce nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, akcje w podwyższonym
    kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane zaró wno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
    §7.
    Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wym aga uchwały Walnego Zgromadzenia (z
    zastrzeżeniem art.363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają
    zostać umorzone.
    §8.
    1.Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na o kaziciela.
    2.Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni a kcje imienne Akcjonariusza na akcje na
    okaziciela.
    3.Zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
    §9.
    Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcj e i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka
    ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.
    §10.
    1.Rozporządzanie akcjami imiennymi nie jest uzależn ione od zgody Spółki ani w żaden inny sposób
    ograniczone, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa ur egulowanego w ust.2 - 9 poniżej
    2.W przypadku zbycia akcji imiennych Spółki przez a kcjonariusza, prawo pierwszeństwa nabycia akcji
    przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym pozostałe akcje imienne, proporcjonalnie do
    ilości posiadanych akcji imiennych.
    3.W celu zapewnienia realizacji prawa pierwszeństwa , akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne
    ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich poz ostałych akcjonariuszy posiadających akcje
    imienne oraz Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji . Do zawiadomienia należy dołączyć ofertę nabywcy
    zawierającą informację o osobie nabywcy, liczbie ak cji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej cenie.
    Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie d la Zarządu Spółki do odbierania oświadczeń
    o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie wraz z ofertą potencjalnego nabywcy


    doręczane jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej. Doręczenie zawiadomienia jest
    równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w lic zbie i w cenie oferowanej przez nabywcę.
    4.W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa
    pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zby cia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym
    mowa w ust.2, nie wyższej jednak od trzykrotności ś redniego arytmetycznego kursu akcji Spółki
    odpowiednio w alternatywnym systemie obrotu NewConn ect lub na rynku regulowanym z ostatnich
    trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia za wiadomienia, o którym mowa w ust.3.
    5.Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
    zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spół ki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa
    i przyjęciu oferty zbycia akcji.
    6.W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie
    przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółk i dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji
    objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeń stwa.
    7.Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc o d upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze
    skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust.4, przygotuje listę osób, które złożyły takie
    oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierza jącemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom
    korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa
    pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich lic zby i numerów nabywanych akcji.
    8.Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w try bie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy niż
    90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazani a przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o któr ej
    mowa w ust.7. W przypadku bezskutecznego upływu ter minu do zapłaty za akcje akcjonariusz może
    odstąpić od zawartej umowy zbycia akcji i zbyć je w całości lub części na rzecz nabywcy określonego
    w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.
    9.Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków w ynikających z zapisów powyższych jest
    bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnion ych z prawa pierwszeństwa.
    §11.
    1.Organami Spółki są:
    -Walne Zgromadzenie,
    -Zarząd,
    -Rada Nadzorcza.
    2.Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej pow ołuje Założyciel.
    §12.
    1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyc zajne.
    2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Za rząd nie później niż na dzień 30 czerwca
    każdego roku.
    3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
    Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, repr ezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
    kapitału zakładowego.
    4.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek
    handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu pr zewidują surowsze warunki podejmowania
    uchwał.
    5.Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółk i, w Częstochowie lub w Warszawie.


    6.Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo zwoła je na
    dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
    7.Jeżeli stosownie do postanowień ust.6 zwołane zos taną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno
    przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się
    tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne
    Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zos tało zwołane na dzień późniejszy, winno się
    odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Wal nego Zgromadzenia określony przez organ, który
    je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obra d odbytego Walnego Zgromadzenia.
    §13.
    Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
    a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarząd u z działalności Spółki oraz sprawozdania
    finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków,
    b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
    c. określenie dnia dywidendy,
    d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie s zkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
    sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub je go zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
    ograniczonego prawa rzeczowego,
    f. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsz eństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
    o których mowa w art.453 §2 Kodeksu spółek handlowy ch,
    g. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
    upoważnienie do ich nabywania w przypadku określony m w art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek
    handlowych,
    h. zawarcie umowy, o której mowa w art.7 Kodeksu sp ółek handlowych,
    i. ustalanie liczby i wynagrodzenia członków Rady N adzorczej.
    §14.
    1.Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy w ykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
    a/. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pomocą dowolnej wybranej
    techniki transmisji danych,
    b/. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać
    się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego
    Zgromadzenia, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych.
    2.Prawo głosu przysługujące danemu akcjonariuszowi może być wykonywane osobiście lub przez
    pełnomocnika zarówno przed jak i w toku Walnego Zgr omadzenia.
    3.Udział akcjonariuszy lub ich pełnomocników w Waln ym Zgromadzeniu odbywanym przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, j ak również wykonywanie przez nich prawa głosu,
    możliwe jest po zidentyfikowaniu przez Przewodniczą cego Walnego Zgromadzenia tych Akcjonariuszy
    lub pełnomocników, za pomocą dowolnie wybranego prz ez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    sposobu, umożliwiającego należytą identyfikację, ja k również przy zachowaniu bezpieczeństwa
    komunikacji elektronicznej.


    4.Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustali „Regulamin organizacyjny Walnych Zgromadzeń
    odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji e lektronicznej”, określający - między innymi -
    techniczne aspekty związane z organizacją i przebie giem tego typu Walnych Zgromadzeń.

    §15.
    1.Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powo ływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
    Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możl iwa jest zmiana liczby członków Zarządu
    w trakcie trwania wspólnej kadencji Zarządu.
    2.Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólne j kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne
    jest powoływanie tych samych osób na następne kaden cje Zarządu.
    3.Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, a t akże osoby spoza Spółki.
    4.W przypadku Zarządu wieloosobowego w razie równoś ci głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
    5.Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy ni ezastrzeżone przez przepisy lub Statut dla innych
    organów Spółki.
    6.Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
    stanowi kompetencję Zarządu i nie wymaga uchwały Wa lnego Zgromadzenia.
    7.Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki moż e nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga
    uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób
    reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakład owego.
    §16.
    1.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiąz ków majątkowych Spółki, w tym podpisywania
    umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są:
    a/. w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zar ządu samodzielnie,
    b/. w przypadku Zarządu wieloosobowego:
    -każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 500.00 0,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
    -dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem powyżej kwoty
    500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
    2.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiąz ków niemajątkowych Spółki uprawniony jest
    każdy członek Zarządu samodzielnie.

    §16.a.
    1.Z zastrzeżeniem ustępu dwa niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na
    posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z j ego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu
    lub na wniosek Rady Nadzorczej.
    2.Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Z arządu mogą być również podejmowane poza
    posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wyk orzystaniu środków bezpośredniego
    porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali
    powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu
    poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z wła snej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek
    z pozostałych członków Zarządu.


    3.Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub
    o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się o d zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad
    uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt inte resów.
    4.Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działani a Zarządu mogą zostać określone w regulaminie
    Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym pr zez Radę Nadzorczą.

    §17.
    Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom z aliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
    koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środk i wystarczające na wypłatę, na warunkach
    wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata za liczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
    §18.
    1.Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członkó w, a w przypadku, gdy Spółka ma charakter spółki
    publicznej od pięciu do siedmiu członków, w tym Prz ewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących
    oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady Nadzo rczej może pełnić jednocześnie funkcję
    Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wi ceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz
    Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
    2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.
    3.Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgro madzenie.
    4.Z zastrzeżeniem ustępu 6 (szóstego) poniżej, czło nkowie Rady Nadzorczej są powoływani
    i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
    5.Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Re gulaminu, określającego jej organizację i sposób
    wykonywania czynności.
    6.Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności
    współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych p rzez Walne Zgromadzenie („Członkowie
    Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria:
    a/. nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotó w zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie
    5 (pięć) lat,
    b/. nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej s półkach zależnych lub dominujących na stanowisku
    członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku p rzez ostatnie 5 (pięć) lat,
    c/. nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie
    nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,

    d/. nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% (dziesięć
    procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzen iu lub przedstawicielami, członkami zarządu,
    rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
    e/. nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspó lnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegły ch
    rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,
    f/. nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata r odzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki,
    pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowis ka, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub
    dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 (trzy) lata,
    g/. nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej
    podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, j ako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek
    organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym


    dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym
    klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne śr odki od Spółki lub jej grupy,
    h/. nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 (dwanaście) lat licząc od daty
    pierwszego wyboru,
    i/. nie są członkami zarządu w innej spółce, w któr ej członek Zarządu Spółki jest członkiem rady
    nadzorczej tej innej spółki.
    7.Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6 (szóstym) powyżej przez żadnego z członków
    Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Cz łonka Niezależnego Rady nie ma wpływu na
    możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywan ych przez Radę Nadzorczą, w tym
    w szczególności podjętych uchwał.
    8.Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedz ialny za nadzór nad sprawami finansowymi
    Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najm niej trzech członków, w tym Przewodniczącego,
    powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmnie j dwóch Członków Niezależnych Rady,
    z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
    Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany pr zez Radę Nadzorczą spośród Członków
    Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób dzi ałania Komitetu Audytu określi Regulamin
    Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.
    9.Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarząd owi pisemną informację na temat swoich
    powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami repr ezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent)
    ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nieza leżny członek Rady Nadzorczej powinien
    przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich o koliczności powodujących utratę przez niego tej
    cechy.
    §19.
    1.Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejm owaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
    piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
    2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie p isemnym lub przy wykorzystaniu środków
    bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
    §20.
    1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działaln ością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
    działalności.
    2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    a. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki o raz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
    obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dok umentami jak i ze stanem faktycznym,
    b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysk u albo pokrycia straty,
    c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemn ego sprawozdania z wyników oceny
    dokumentów i wniosków, o których mowa w punkcie a i b powyżej,
    d. powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednocz esnym określeniem ich funkcji
    w Zarządzie,
    e. wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,

    f. reprezentowanie Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, w tym ustalenie
    wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompe tencje Rady Nadzorczej wykonuje jej Członek
    wskazany w uchwale Rady,


    g. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
    Zgromadzenia,
    h. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach p oszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
    oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego
    wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zost ali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
    przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
    i. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budże tów) przedłożonych przez Zarząd oraz zmian do
    tych budżetów,
    j. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez
    Zarząd,
    k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
    l. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dy widendy,
    m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotne j umowy z podmiotami powiązanymi z członkiem
    Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonari uszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za
    wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warun kach rynkowych w ramach prowadzonej
    działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,

    n. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze
    Spółką na rzecz członków Zarządu.
    3.Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych czł onków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub
    mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzym uje się od zabierania głosu w dyskusji i od
    głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w któr ej zaistniał konflikt.
    §21.
    1.Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązujący mi przepisami.
    2.Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
    3.Spółka tworzy kapitały i fundusze:
    a/.kapitał zakładowy,
    b/.kapitał zapasowy,
    c/.kapitały rezerwowe.
    3.Kapitały rezerwowe mogą być tworzone i znoszone s tosownie do potrzeb na mocy uchwały walnego
    zgromadzenia, chyba że powstają z mocy prawa lub up oważnienie do ich tworzenia prawo przypisuje
    innemu organowi spółki. O użyciu kapitału rezerwowe go rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
    §22.
    Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu lik widacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki
    z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członk owie zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie
    postanowi odmiennie.
    §23.
    Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, chyba że przepis
    szczególny stanowi inaczej.
    §24.
    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem ma ją zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
    handlowych.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unimot SA
ISIN:PLUNMOT00013
NIP:7561967341
EKD: 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: ul. Świerklańska 2a 47-120 Zawadzkie
Telefon:+48 77 4616548
www:www.unimot.pl
Kalendarium raportów
2021-05-19Raport za I kwartał
2021-08-24Raport półroczny
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIMOT
2017-11-27 10:41:29
Unik
Zaglądam i nie wierzę, czyżby zarząd zbierał pod rajd? Będzie dobre info w grudniu?
Ja obstawiam, że na 100%.
2017-12-12 15:53:47
Misz
Podbitka przed dalszą zwałą.
Tutaj papieru jest masa... tylko chętnych brak.
2018-01-19 11:30:09
ale_wystrzał
Ciągłe wzrost przychodów i zysków.Jest dobrze.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor