Raport.

TARCZYŃSKI SA (38/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 03 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym informuje, że podczas obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03 sierpnia 2018 roku podjęło uchwały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Po treści każdej z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie podana jest również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Tarczyński S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 03 sierpnia 2018 roku:
1) Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie wniesiono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Uchwała nr 12 zgłoszona przez Akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny BZ WBK w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie została podjęta. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt. 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    

    ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE CEGO NR 38/2018
    UCHWAY
    NIEPODJ ĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
    TARCZY ŃSKI S.A. W DNIU 03 SIERPNIA 2018 ROKU


    U CHWAA N R 12
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie ustalenia wysoko ści wynagrodzenia czonków Rady Nadzorczej

    § 1
    Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spóek handlowych ustala się, że wynagrodzenie
    dla czonków Rady Nadzorczej Spóki wynosi ć b ędzie 7.000,00 z brutto
    miesi ęcznie dla Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej, 6.000,00 z brutto miesi ęcznie
    dla Wiceprzewodnicz ącego Rady Nadzorczej i 5.000,00 z brutto miesi ęcznie dla
    Czonka Rady Nadzorczej. Dodatkowo ka żdy z czonków Komitetu Audytu otrzyma
    wynagrodzenie w wysoko ści 1.000,00 brutto miesi ęcznie.--------------------------------
    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.----------------------------------------------

    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu projektu uchway zgoszonego przez
    Akcjonariusza Aviva OFE w gosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych
    gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego Spóki, w
    tym:----------------------------------------------- ----------------------------------------------

    - za uchwa ą: 3.220.000 gosów, ------------------------------- ---------------------------
    - przeciw uchwale: 9.857.183 gosów, -------------- --------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ------------------



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
    

    ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE CEGO NR 38/2018
    UCHWAY
    PODJ ĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
    TARCZY ŃSKI S.A. W DNIU 03 SIERPNIA 2018 ROKU


    U CHWAA N R 1
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Dziaaj ąc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóek handlowy ch Nadzwyczajne
    Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A. wybiera Pana Mateusza Rodzynkiewicza na
    Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia.------------------------- ---------------------

    Edmund Bienkiewicz stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 10.566.942
    wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego
    Spóki, w tym:------------------------------------- -------------------------------------------

    - za uchwa ą: 10.566.942 gosów, ------------------------------ -----------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. -------------------------------------- --------------------

    U CHWAA N R 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 r.
    w sprawie powoania Komisji Skrutacyjnej

    Dziaaj ąc na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regula minu Walnego
    Zgromadzenia Tarczy ński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A.
    wybiera w gosowaniu tajnym czonków Komisji Skruta cyjnej w osobach:------------
    1. Pani ą Magorzat ę Gaj, --------------------------------------------- --------------------
    2. Pani ą Izabel ę Kolibabk ę, ------------------------------------------------- ------------
    3. Pani ą Klaudi ę Wo źniak. --------------------------------------------- ------------------

    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 13.077.183 wa żnych
    gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego Spóki, w
    tym:----------------------------------------------- ----------------------------------------------


    


    - za uchwa ą: 13.077.183 gosów, ------------------------------ --------------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ---------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ------------------


    U CHWAA N R 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A. przyjmuje nast ępuj ący
    porz ądek obrad:----------------------------------------- ---------------------------------------
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------- -----------------------------
    2. Wybór Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia.------------------------- -----
    3. Stwierdzenie wa żno ści zwoania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ści
    do podejmowania uchwa.---------------------------- ---------------------------------------
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------ --------------------------------
    5. Przyj ęcie porz ądku obrad.----------------------------------------- -------------------
    6. Podj ęcie uchway w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie aneksu do umowy
    zastawu rejestrowego na przedsi ębiorstwie Spóki. --------------------------------- -------
    7. Podj ęcie uchway w sprawie ustalenia liczebno ści Rady Nadzorczej. -----------
    8. Wybór czonków Rady Nadzorczej Spóki w drodze gosowania oddzielnymi
    grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH. ----------- ---------------------------------------
    a) Wybór czonków Rady Nadzorczej Spóki w drodze g osowania oddzielnymi
    grupami. ------------------------------------------ -----------------------------------------------
    b) Powoanie pozostaych czonków Rady Nadzorczej S póki. -----------------------
    9. Podj ęcie uchway w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla c zonków Rady
    Nadzorczej Spóki. -------------------------------- ----------------------------------------------
    10. Zamkni ęcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------- --------------------

    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu jawnym oddano 13.077.183
    wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego
    Spóki, w tym:------------------------------------- -------------------------------------------

    - za uchwa ą: 13.077.183 gosów, ------------------------------ -----------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------



    

    U
    CHWAA N R 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie wyra żenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu
    rejestrowego na przedsi ębiorstwie Spóki

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A. (" Spóka"), dziaaj ąc w
    oparciu o § 10 ust. 2 pkt 5) Statutu Spóki oraz ar t. 393 pkt 3) Kodeksu Spóek
    Handlowych, uchwala, co nast ępuje:---------------------------------------------- ----------
    § 1
    Wyra ża si ę nast ępcz ą zgod ę na zawarcie w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1
    („ Aneks ”) do umowy zastawów rejestrowych na przedsi ębiorstwie Spóki zawartej
    w dniu 11 grudnia 2017 r. pomi ędzy Spók ą jako zastawc ą a Bank Zachodni WBK
    S.A. jako administratorem zastawu tytuem zabezpiec zenia wierzytelności
    kredytodawców: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzib ą we Wrocawiu oraz
    Powszechna Kasa Oszcz ędno ści Bank Polski S.A. z siedzib ą w Warszawie
    („ Kredytodawcy ”) oraz faktora, tj. BZ WBK Faktor sp. z o.o. z sie dzibą w
    Warszawie przewidzianych m.in. umow ą kredytów terminowych oraz kredytu
    odnawialnego do kwoty 250.500.000 PLN (dwie ście pi  dziesi ąt milionów pi  set
    tysi ęcy zotych) zawart ą przez Kredytodawców m.in. ze Spók ą jako kredytobiorc ą
    („ Umowa Kredytu ”), a to w związku z zawarciem w dniu 26 czerwca 2018 r.
    aneksu nr 1 do Umowy Kredytu oraz dokonanie zmian z astawu rejestrowego
    przewidzianych w Aneksie. ------------------------- ------------------------------------------

    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.-----------------------------------------------
    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu jawnym oddano 13.077.183
    wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego
    Spóki, w tym:------------------------------------- -------------------------------------------

    - za uchwa ą: 10.857.183 gosów, ------------------------------ -----------------------
    - przeciw uchwale: 2.220.000 gosów, -------------- --------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

    W tym miejscu Przewodnicz ący zarz ądzi pi  minut przerwy.-------------------


    


    U CHWAA N R 5
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie ustalenia liczebno ści Rady Nadzorczej

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ński S.A. („Spóka"), dziaaj ąc w
    oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spóki, uchwala, co n astępuje:------------------------------
    § 1
    Ustala si ę liczebno
    Rady Nadzorczej Spóki na 6 (sze ściu) czonków. ---------------
    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.-----------------------------------------------
    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu jawnym oddano 13.077.183
    wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau zakadowego
    Spóki, w tym:------------------------------------- -------------------------------------------

    - za uchwa ą: 11.487.183 gosów, ------------------------------ ------------------------
    - przeciw uchwale: 1.000.000 gosów, -------------- --------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 590.000 gosów. --------------------------------- ------------------

    U
    CHWAA N R 6
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie wyboru czonków Rady Nadzorczej w drodze gosowania
    oddzielnymi grupami
    § 1
    Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spóek handlo wych Akcjonariusze Aviva
    Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale- Nederlanden Otwarty
    Fundusz Emerytalny i Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Zota Jesień
    reprezentuj ący ącznie 3.220.000 akcji na niniejszym Walnym Zgromadz eniu
    tworz ący grup ę nr 1 powouj ą na czonka Rady Nadzorczej Spóki Jacka
    Osowskiego. --------------------------------------- -------------------------------------------



    

    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.-----------------------------------------------

    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 3.220.000 wa żnych
    gosów z 3.220.000 akcji stanowi ących 28,38 % kapitau zakadowego Spóki, w
    tym:----------------------------------------------- -----------------------------------------------

    - za uchwa ą: 3.220.000 gosów, ------------------------------- ----------------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- -------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ----------------

    U
    CHWAA N R 7
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej

    § 1
    Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
    czonka Rady Nadzorczej Spóki Pana Edmunda Bienkie wicza.-----------------------
    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------
    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
    gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
    tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

    - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

    U
    CHWAA N R 8
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku


    

    w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej
    § 1
    Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
    czonka Rady Nadzorczej Spóki Pani ą El żbiet ę Tarczy ńsk ą.------------------------

    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------
    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
    gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
    tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

    - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------


    U
    CHWAA N R 9
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej

    § 1
    Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
    czonka Rady Nadzorczej Spóki Pana Krzysztofa Wach owskiego.-------------------
    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------
    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
    gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
    tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

    - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------


    

    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

    U CHWAA N R 10
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej
    § 1
    Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
    czonka Rady Nadzorczej Spóki Pana Tadeusza Trzisz kę.----------------------------

    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------
    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
    gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
    tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

    - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

    U CHWAA N R 11
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie uzupenienia skadu Rady Nadzorczej

    § 1
    Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spóek handlowych powouje się na
    czonka Rady Nadzorczej Spóki Pana Piotra yskaw ę.------------------------------

    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.--------------------------------------------


    

    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu tajnym oddano 6.857.183 wa żnych
    gosów z 6.857.183 akcji stanowi ących 60,43 % kapitau zakadowego Spóki, w
    tym:----------------------------------------------- --------------------------------------------

    - za uchwa ą: 6.857.183 gosów, ------------------------------- ----------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- ------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 0 gosów. --------------------------------------- ---------------

    U CHWAA N R 12
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ński Spóka Akcyjna
    z dnia 3 sierpnia 2018 roku
    w sprawie ustalenia wysoko ści wynagrodzenia czonków Rady Nadzorczej

    Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spóek handlowych ustala się, że wynagrodzenie
    dla czonków Rady Nadzorczej Spóki wynosi ć b ędzie:-----------------------------------
    § 1
    1) Miesi ęczne ryczatowe wynagrodzenie Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej
    Spóki wynosi ć b ędzie 4.100,00 z brutto. -------------------------- ---------------------
    2) Miesi ęczne ryczatowe wynagrodzenia Zast ępcy Przewodnicz ącego Rady
    Nadzorczej Spóki wynosi ć b ędzie 3.800,00 z brutto.--------------------------- ----------
    3) Miesi ęczne ryczatowe wynagrodzenie Czonka Rady Nadzorcz ej Spóki wynosić
    b ędzie 3.000,00 z brutto. Dodatkowo ka żdy z czonków Komitetu Audytu otrzyma
    wynagrodzenie w wysoko ści 1.000,00 z brutto miesi ęcznie. ----------------------------

    § 2
    Uchwaa wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.----------------------------------------------

    Przewodnicz ący stwierdzi, że w gosowaniu projektu uchway zgoszonego przez
    Penomocnika Akcjonariusza Jacka Tarczy ńskiego w gosowaniu jawnym oddano
    13.077.183 wa żnych gosów z 10.077.183 akcji stanowi ących 88,81 % kapitau
    zakadowego Spóki, w tym:------------------------- ------------------------------------------

    - za uchwa ą: 11.487.183 gosów, ------------------------------ ---------------------------
    - przeciw uchwale: 0 gosów, ---------------------- --------------------------------------
    - wstrzymuj ących si ę: 1.590.000 gosów. ------------------------------- ---------------



    




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tarczyński SA
ISIN:PLTRCZN00016
NIP:9151525484
EKD: 15.11 produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
Adres: Ujeździec Mały 80 55-100 Trzebnica
Telefon:+48 71 3121283
www:www.tarczynski.pl
Kalendarium raportów
2021-05-31Raport za I kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TARCZYŃSKI
2021-05-06 18-05-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor