Raport.

STOPPOINT SA (15/2018) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 rok błędnie zaokrąglono wartości wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok, które zostały opublikowane raportem nr 8/2018 z dnia 30 maja 2018 roku.
Pozostałe informacja opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok pozostają bez zmian.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje plik zawierający zmiany dokonane w tabeli z wybranymi danymi finansowymi (Załącznik nr 1) oraz ponownie przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za 2017 rok zawierający poprawione wybrane dane finansowe (Załącznik nr 2) wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta (Załącznik nr 3).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Było:
    w tys. zł
    Okres Okres Okres Okres
    zakończony zakończony zakończony zakończony
    31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
    PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000
    Aktywa razem 37 349,31 34,68 8 954,74 7,84
    Aktywa trwałe 29 065,53 0 6 968,65 0
    Aktywa obrotowe 8 284,38 34,68 1 986,23 7,84
    Należności długoterminowe 0,00 0 0,00 0
    Należności krótkoterminowe 8 149,43 32,05 1 953,88 7,24
    Środki pieniężne i inne aktywa
    pieniężne 125,17 2,62 30,01 0,59
    Zobowiązania i rezerwy na
    zobowiązania razem 10 035,25 648,84 2 406,02 146,66
    Zobowiązania długoterminowe 0,00 0 0,00 0
    Zobowiązania
    krótkoterminowe 648,84 648,84 155,56 146,66
    Kapitał własny 27 314,66 -614,17 6 548,87 -138,83
    Kapitał zakładowy 32 707,75 1 632,12 7 841,89 368,92
    Przychody netto ze sprzedaży 21 808,97 25,33 5 137,93 5,79
    Zysk (strata) ze sprzedaży -414,99 -373 -97,77 -85,24
    Zysk (strata) na działalności
    operacyjnej [EBIT] -390,75 -380,94 -92,05 -87,06
    Zysk (strata) przed
    opodatkowaniem (brutto) -441,99 -404,78 -104,13 -92,51
    Zysk (strata) netto -4 339,36 -404,78 -1 022,30 -92,51













    Jest:

    Okres Okres Okres Okres
    zakończony zakończony zakończony zakończony
    31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
    Aktywa razem 37 349 912,29 34 675,44 8 954 880,79 7 838,03
    Aktywa trwałe 29 065 528,54 0,00 6 968 646,70 0,00
    Aktywa obrotowe 8 284 383,75 34 675,44 1 986 234,09 7 838,03
    Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
    Należności krótkoterminowe 8 149 425,15 32 051,61 1 953 876,90 7 244,94
    Środki pieniężne i inne aktywa
    pieniężne 125 168,41 2 623,83 30 009,93 593,09
    Zobowiązania i rezerwy na
    zobowiązania razem 10 035 250,55 648 843,39 2 406 015,62 146 664,42
    Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zobowiązania
    krótkoterminowe 10 035 250,55 648 843,39 2 406 015,62 146 664,42
    Kapitał własny 27 314 661,74 -614 167,95 6 548 865,17 -138 826,39
    Kapitał zakładowy 32 707 746,10 1 632 115,00 7 841 891,70 368 922,92
    Przychody netto ze sprzedaży 21 808 972,09 25 326,02 5 137 930,15 5 787,88
    Zysk (strata) ze sprzedaży -414 993,80 -372 995,12 -97 767,52 -22 343,29
    Zysk (strata) na działalności
    operacyjnej [EBIT] -390 745,84 -380 941,69 -92 055,00 -21 037,78
    Zysk (strata) przed
    opodatkowaniem (brutto) -4 315 067,53 -404 783,49 -1 016 577,74 -232 323,45
    Zysk (strata) netto -4 339 355,74 -404 783,49 -1 022 299,75 -233 631,13



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
    STOPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

    1










    SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA
    201 7 r.
    ZAW=ERAHĄCY
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
    FINANSOWE
    ZA OKRES 01.01.201 7 - 31.12.201 7 r.
    Sporządzony zgodnie z Polskimi Standardami
    Rachunkowości


    STOPPOINT S.A.
    Adres: ul. Modlińska 6
    03 -216 Warszawa








    STOPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

    2


    PODSTAWA PRAWNA
    Niniejszy raport roczny spółki STOPPO=NT S.A. z siedzibą w Warszawie, („Spółka” , „Emitent” ) został sporządzony
    zgodnie z wymogami §5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „=nformacje
    bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z
    zapisami §5 ust. 3 oraz ust. 6.1, 6.2 i 6.3.
    Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie rocznym Spółki zawierają dane za okres od dnia 1
    stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od
    dnia 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 roku.
    Niniejsze sprawozdanie zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Stand ardami Rachunkowości. Wszelkie dane
    finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w złotych polskich.




    STOPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

    3

    SPIS TREŚCI :
    PISMO ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ............... 4
    WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZN IA 2017 ROKU
    DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU ................................ ................................ .............................. 5
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI STOPPOINT S.A. ZA ROK
    OBROTOWY 2017 OBEJMUJĄC E OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU . 6
    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
    W ROKU OBROTOWYM 2017 OBEJMUJĄCE OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA
    2017 ROKU ................................ ................................ ................................ ..................... 23
    OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁ EK NOTOWANYCH NA
    NEWCONNECT ................................ ................................ ................................ ................ 38
    OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    SPÓŁKI STOPPOINT S.A. ................................ ................................ ................................ ... 42
    OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A. ................................ .......................... 43


    STOPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

    4

    PISMO ZARZĄDU
    Szanowni Akcjonariusze,
    Cały rok 2017 obfitował w wiele istotnych wydarzeń dla działalności Spółki.
    Jeszcze pod koniec 2016 r. w wyniku wykonania podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
    Spółki w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwały, Spółka wyemitowała akcje serii F, które zostały pokryte
    wkładem niepi eniężnym w postaci 100% udziałów w spółce Dazumi sp. z o.o. Następnie po rejestracji
    zmian przez sąd rejestrowy Emitent zmienił nazwę na Stoppoint S.A. i wra z ze spółką Dazumi sp. z
    o.o. stworzył Grupę kapitałową STOPPOINT S.A.
    Kolejnym kluczowym wydarzeniem było otrzymanie przez spółkę zależną Dazumi sp. z o.o. ponad 9
    mln zł dofinansowania na rozpoczęcie prac nad produkcją urządzenia automatyzującego proces
    obsługi w punktach nadawczo – odbiorczych, w tym oferowania e -usług oraz wysyłania i odbioru
    paczek. W ten sposób została zapoczątkowana zmiana profilu działalności, zmiana właścicielska oraz
    nowy etap w rozwoju działalności Spółki, który był realizowany przez cały 2017 r. i zakładam że
    będzie realizowany w kolejnych latach.
    Oddając Państwu do rąk raport roczny za 2017 r. zakładam, że obecny rok przyniesie bardzo dużo
    zmian i wyzwań. Przyjęta przez nas strategia zakłada dalszy rozwój obszarów na których G rupa
    Emitenta jest liderem oraz dalsze działania inwestycyjne, które pozwolą na wprowadzanie na rynek e -
    commerce w 2018 r. nowych produktów i usług.
    Ponadto dalej naszy m ambitnym celem jest rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie zlokalizowanym
    w Rzeszow ie pierwszego na polskim i światowym rynku rozwiązania automatyzującego proces
    wysyłania i odbioru paczek oraz świadczenia dodatkowych usług w punktach nadawczo –
    odbiorczych, będącym istotnym rozwiązaniem dla rynku e -commerce i branży usług kurierskich oraz
    dla sieci punktów handlowo usługowych.
    Spółka otrzymała już pozytywną, prawomocną decyzję Urzędu Miasta w Rzeszowie o
    uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja potwierdza, że realizowana na obszarze Rzeszowa
    inwestycja nie należy do „potencjalnie mogący ch negatywnie oddziaływać na środowisko”. PARP
    zarządzający dotacją dla Dazumi zawarła aneks zezwalający na rozpoczęcie pełnego procesu
    inwestycyjnego – zakup nieruchomości, w której ulokowana zostanie fabryka terminali oraz maszyn i
    urządzeń na potrzeby l inii technologicznej.
    Kolejnym krokiem w ramach realizacji projektu będzie rozpoczęcie procesu zakupu maszyn
    stanowiących zaawansowaną automatyczną linię technologiczną. Spółka prowadzi już rozmowy
    dotyczące wyboru optymalnego rozwiązania.
    Równolegle Spół ka pracować będzie nad rozwojem infrastruktury IT, która zbuduje przewagę
    strategiczną Spółki m.in. dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu, w tym w sposobie organizacji
    sieci usługodawców, z których oferty będzie można skorzystać w aplikacji mobilnej, popr zez stronę
    internetową, jak również sfinalizować wysyłkę lub odbiór w jednym z punktów sieci handlowych czy
    paliwowych za pomocą samoobsługowego terminala. Pierwsza faza projektu z wszechstronną ofertą
    usług Stoppoint zbliża się do końca. Klient - zarówno poprzez portal jak i w punkcie stacjonarnym –
    będzie mógł skorzystać z ustandaryzowanych, przetestowanych i ubezpieczonych usług jak: naprawa
    walizek, torebek damskich, telefonów komórkowych, laptopów i tabletów, naprawić najprostsze i
    skomplikowane aparat y fotograficzne oraz inne używane codziennie sprzęty .

    Z poważaniem,
    Damian Puczyński,
    Prezes Zarządu


    STOPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.

    5

    WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
    2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU


    Okres Okres Okres Okres
    zakończony zakończony zakończony zakończony
    31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
    Aktywa razem 37 349 912,29 34 675,44 8 954 880,79 7 838,03
    Aktywa trwałe 29 065 528,54 0,00 6 968 646,70 0,00
    Aktywa obrotowe 8 284 383,75 34 675,44 1 986 234,09 7 838,03
    Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
    Należności krótkoterminowe 8 149 425,15 32 051,61 1 953 876,90 7 244,94
    Środki pieniężne i inne aktywa
    pieniężne 125 168,41 2 623,83 30 009,93 593,09
    Zobowiązania i rezerwy na
    zobowiązania razem 10 035 250,55 648 843,39 2 406 015,62 146 664,42
    Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zobowiązania krótkoterminowe 10 035 250,55 648 843,39 2 406 015,62 146 664,42
    Kapitał własny 27 314 661,74 -614 167,95 6 548 865,17 -138 826,39
    Kapitał zakładowy 32 707 746,10 1 632 115,00 7 841 891,70 368 922,92
    Przychody netto ze sprzedaży 21 808 972,09 25 326,02 5 137 930,15 5 787,88
    Zysk (strata) ze sprzedaży -414 993,80 -372 995,12 -97 767,52 -22 343,29
    Zysk (strata) na działalności
    operacyjnej [EBIT] -390 745,84 -380 941,69 -92 055,00 -21 037,78
    Zysk (strata) przed
    opodatkowaniem (brutto) -4 315 067,53 -404 783,49 -1 016 577,74 -232 323,45
    Zysk (strata) netto -4 339 355,74 -404 783,49 -1 022 299,75 -233 631,13

    Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze
    sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez
    Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
    - Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia
    2017 średni kurs wynosił 4.1709 zł, na dzień 31 grudni a 2016 średni kurs wynosił 4.4240 zł.
    - Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kur sów średnich w
    odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
    dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31
    grudnia 2017 – 4.2447 zł., średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycz nia do 31 grudnia 2016 – 4.3757
    zł.
    Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
    wymiany.




    6

    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI STOPPOINT S.A. ZA
    ROK OBROTOWY 201 7 OBEJMUJĄCE OKRES OD DN IA 1 STYCZNIA DO 31
    GRUDNIA 201 7 ROKU

    WPROWADZENIE DO SKON SOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO GRUPY KA PITAŁOWEJ ZA ROK OBR OTOWY 2017
    NAZWA I SIEDZIBA, PODSTAWO WY PRZEDMIOT DZIAŁAL NOŚCI JEDNOSTKI
    DOMINUJĄCEJ ORAZ WSK AZANIE WŁAŚCIWEGO SĄ DU PROWADZĄCEGO
    REJESTR.
    „Stoppoint” Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, ul. Modlińska 6, 03 -216 W arszawa, została
    wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 kwietnia 2013 roku pod numerem KRS
    0000460219 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII W ydział Gospodarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie aktu notarialnego z dnia 18 grudnia 2012 roku (Rep. A
    nr 12521/2012) jako następca prawny spółki Produkty Klasztorne sp. z o.o. (nr KRS 00 00150172).
    Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Obecnie Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru
    Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. W arszawa – w W arszawie, XIII W ydział
    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

    Zgodnie ze Statutem Spół ki przedmiotem jej podstawowej działalności w okresie obrotowym 2017
    były:
    -sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
    Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017
    roku.
    W ciągu r oku obrotowego nie zmieniono zasad wyceny aktywów i pasywów.
    Należy zaznaczyć, że ze względu na rozbieżność lat obrotowych w Spółkach Grupy Kapitałowej
    konsolidacji podlegał bilans Spółki „Stoppoint” S.A. za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku oraz bilans Spółki „Dazumi” Sp. z o.o. za okres od 01 października 2016 roku do 30
    września 2017 roku. Spółka „Dazumi Sp. z o.o. podjęła stosowne uchwały, aby ujednolicić lata
    obrotowe spółek Grupy Kapitałowej. Tym samym rok obrotowy Spółki „Dazum i” Sp. z o.o. będzie trwał
    w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku
    WYKAZ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, KTÓRYCH DANE OBJĘTE SĄ
    SKONSOLIDOWANYM SPRA WOZDANIEM FINANSOWYM ZE WSKAZANIEM ICH N AZW
    I SIEDZIB, PRZEDMIOT ÓW DZIAŁALNOŚCI, UDZ IAŁU POSIADANEGO PRZEZ
    JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ W KAPITALE PODSTAWO WYM TYCH JEDNOSTEK.
    Dazumi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W arszawie, ul. Niemcewicza 7/9, 02 -
    022 W arszawa, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 20 listopada 2007 roku pod
    numerem KRS 0000293234.
    Kapitał Spółki wynosi 7 191 000,00, dzieli się na 14 382 udziałów, których w całości właścicielem jest
    Spółka dominująca „Stoppoint” Spółka Akcyjna.

    Zgodnie ze Statutem Spółki przedmiotem jej podstawowej działalności w okresie obrotowym były:
    • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
    • Pozostała działalność pocztowa i kurierska



    7

    • Działalność związana z oprogramowaniem
    WSKAZANIE OKRESU OBI ĘTEGO SKONSOLIDOWANY M SPRAWOZDANIEM
    FINANSOWYM ORAZ LAT OBROTOWYCH I OKRESÓW OBJĘTYCH
    SPRAWOZDANIAMI FINAN SOWYMI JEDNOSTEK POW IAZANYCH
    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje:
    • Sprawozdanie Finansowe „Stoppoint” Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2017 roku
    do 31 grudnia 2017 roku – jednostka dominująca
    • Sprawozdanie Finansowe „Dazumi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres
    od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku – jednostka zależna
    ZAŁOŻENIE KONTYNUACJ I DZIAŁALNOŚCI GOSPO DARCZEJ
    Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
    działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli
    do dnia 31 grudnia 2018 roku.
    W bieżącym okresie obrachunkowym Grupa Kapitałowa poniosła strat ę netto w wysokości:
    4 339 355,74 złotych.
    Grupa Kapitałowa prezentuje kapitały własne w wysokości 27 314 661,74 z łotych.
    PRZYJĘTE ZASADY (POL ITYKA) RACHUNKOWOŚCI
    Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
    Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
    29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi
    zmianami – dalej „UoR”).
    Rachunek zysków i strat Grupa Kapitałowa sporządziła w wariancie poró wnawczym.
    Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
    Wartości niematerialne i prawne
    Wartości niematerialne i prawne Grupa Kapitałowa nabyła w styczniu 2017 roku. Jest to
    oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w spółce oraz podmiota ch zależnych.
    Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
    niematerialnych i prawnych
    Biorąc pod uwagę, iż jest to pierwsze skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Stopoint,
    grupa kapitałowa posiada
    W roku obrotowym odpisy dotyczące aktualizacji wartości aktywów trwałych nie wystąpiły.
    Środki trwałe
    Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o odpisy
    amortyzacyj ne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
    Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3 500,00 zł odnoszone są
    jednorazowo w koszty.
    W roku obrotowym odpisy dotyczące aktualizacji wartości aktywów trwałych nie wystąpiły.



    8

    Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
    podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Umowy
    o takim charakterze nie wystąpiły.
    Środki trwałe w budowie
    Nie wystąpiły w 2017 roku.
    Inwestycje w nieruc homości oraz w wartości niematerialne i prawne
    Nie wystąpiły w 2017 roku.
    Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe
    W roku obrachunkowym 2017 Spółka dominująca „Stoppoint” Spółka Akcyjna dokonała podwyższenia
    w kapitale zakładowym Spółki zależnej „Dazumi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
    wysokości 806 000,00 złotych.
    Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączen iem środków pieniężnych i aktywów
    finansowych)
    Nie wystąpiły w 2017 roku.
    Aktywa finansowe
    Nie wystąpiły w 2017 roku.
    Zapasy
    Na koniec roku 2017 w Grupie nie było żadnych zapasów.
    Należności krótko - i długoterminowe
    Należności handlowe są wykazywane w kwo cie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy
    aktualizujące.
    Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
    dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio
    do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności,
    której dotyczy odpis aktualizujący.
    Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
    aktualizujące ich wartość.
    Należnoś ci umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
    aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do
    pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
    Transakcje w walucie ob cej
    W Grupie Kapitałowej transakcje walutowe w roku 2017 nie wystąpiły.
    Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
    Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.



    9

    W ykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja „środ ki pieniężne” składa się
    z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które
    nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
    Rozliczenia międzyokresowe
    Grupa Kapitałowa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
    przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w
    wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
    Kapitał podstawowy
    Kapitał podsta wowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze
    sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty a wartością nominalną udziałów są
    ujmowane w kapitale zapasowym.
    Rezerwy
    Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie Kapita łowej ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
    zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
    wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści
    ekonomiczne oraz gdy można dokon ać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
    Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
    Grupa Kapitałowa w roku obrotowym 2017, posiadała kredyt w rachunku bieżącym zaciągniętym
    przez spółkę zależną „Dazumi” Sp. z o.o. w kwocie 1 600 000,00 w banku BGŻ BNP Paribas S.A.
    W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu,
    stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych, obejmujących koszty uzyskania
    kredytu/pożyczki (koszty tra nsakcyjne).
    Uznawanie przychodów
    Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
    ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
    Sprzedaż towarów i produktów
    Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności
    towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane
    kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

    Dane o odpisach aktualizujących wartość należno ści, ze wskazaniem stanu na początek roku
    obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
    W roku obrotowym odpisy aktualizacyjne stan należności nie wystąpiły.

    Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
    subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych jednostki dominującej;
    Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2017 r.



    10

    Nazwa akcjonariusza Ilość akcji Ilość głosów Udział w kapitale zakładowym % Udział w liczbie głosów na WZ %
    Damian Puczyński 265 545 165 265 545 165 81,19% 81,19%
    Pozostali
    akcjonariusze 61 532 296 61 532 296 18,81% 18,81%
    Razem: 327 077 461 327 077 461 100,00% 100,00%

    Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
    Strata za rok obrotowy zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych

    Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze
    sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się o d siebie, z
    uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
    Struktura sprzedaży wynika ze sprzedaży usług na terytorium kraju

    Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
    finansowym (zyskiem , stratą) brutto;

    Biorąc pod uwagę powyższe w Spółce Stoppoint S.A. oraz grupie ka pitałowej nie wystąpiła różnica
    pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.
    W spółce Dazumi Sp. z o.o. różnica pomiędzy podstawą opodatkow ania podatkiem dochodowym a
    wynikiem finansowym kształtuje się w następujący sposób:

    Wyszczególnienie 2017
    A. Zysk brutto 76 024,84
    B. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
    (zwiększające podstawę opodatkowania) w tym: 51 807,84
    - niewypłacone w terminie wynagrodzenia (art.16, ust.1,pkt.57
    uopdop) niezapłacone ZUS -y

    44 298,84
    - odsetki budżetowe (art. 16,ust. 1,pkt.21 uopdop)
    509,00
    - Koszty związane z otrzymaną dotacją

    C. Koszty podatkowe (różnice przejściowe) zarachowane do
    kosztów bilansowych w latach ubiegłych (zmniejszające
    podstawę opodatkowania), w tym:

    D. Przychody bilansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych
    (zmniejszające podstawę opodatkowania(, w tym: dotacje
    E. Przychody podatkowe (różnice przejściowe) zarachowane do
    przychodów bilansowych w latach ubiegłych (zwiększające
    podstawę opodatkowania)

    F. Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu
    127 832,68
    G. Podatek dochodowy (19%)
    24 288,00




    11

    Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
    odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

    W ydatki związane z zakupem środków trwałych w roku obrotowym 2017 nie wystąpiły

    Kwotę i charakt er poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
    wystąpiły incydentalnie;

    Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości nie wystąpiły.

    Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych o sobom
    wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze
    wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych,
    odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imi eniu tytułem gwarancji i
    poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego
    z tych organów;

    W roku obrotowym nie wystąpiły.

    Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

    W roku obrotowym nie wystąpiły znaczące transakcje z jedno stkami powiązanymi.




    Sporządził: Zatwierdził:



    Główny Księgowy Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu
    Maria Tsachouridis -Kozień Damian Puczyński Marek Nowicki






    12

    Aktywa - Konsolidacja
    Aktywa Grupa Kapitałowa Stoppoint
    Lp. Tytuł KONSOLIDACJA 31.12.2017r. 31.12.2016r.
    A AKTYWA TRWAŁE 29 065 528,54 0,00
    I Wartości niematerialne i prawne 10 206 336,15 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2 Wartość firmy 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 10 206 336,15 0,00 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 15 492 290,40
    1 Wartość firmy – jednostki zależne 15 492 290,40
    III Rzeczowe aktywa trwałe 52 257,73 0,00 1 Środki trwałe 52 257,73 0,00 a grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c urządzenia techniczne i maszyny 0,00 d środki transportu 52 257,73 e inne środki trwale 0,00 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
    IV Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 2 Od jednostek pozostałych 0,00
    V Inwestycje długoterminowe 3 314 644,26 0,00 1 Nieruchomości 1 484 644,26 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 830 000,00 0,00 a w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 1 830 000,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    B AKTYWA OBROTOWE 8 284 383,75 34 675,44
    I Zapasy 0,00 0,00 1 Materiały 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 4 Towary 0,00 5 Zaliczki na dostawy 0,00
    II Należności krótkoterminowe 8 149 425,15 32 051,61
    1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b inne 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek 8 149 425,15 32 051,61 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 040 709,05 3 400,00 - do 12 miesięcy 8 040 709,05 3 400,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00
    b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 14 826,00 28 651,61 c inne 86 860,69 d dochodzone na drodze sądowej 7 029,41
    III Inwestycje krótkoterminowe 125 168,41 2 623,83
    1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 125 168,41 2 623,83 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00



    13

    - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 125 168,41 2 623,83 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 125168,41 2 623,83 - inne środki pieniężne 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00
    IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 AKTYWA RAZEM 37 349 912,29 34 675,44

    Pasywa - Konsolidacja
    Pasywa Grupa Kapitałowa Stoppoint
    Lp. Tytuł KONSOLIDACJA 31.12.2017r. 31.12.2016r.
    A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 27 314 661,74 -614 167,95
    I Kapitał (fundusz) podstawowy 32 707 746,10 1 632 115,00
    II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 722 362,18 223 292,05 V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 776 090,80 -2 064 791,51 VIII Zysk (strata) netto -4 339 355,74 -404 783,49
    IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 10 035 250,55 648 843,39
    I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
    1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00
    II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a kredyty i pozyczki 0,00 0,00 b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d inne 0,00 0,00
    III Zobowiązania krótkoterminowe 10 035 250,55 648 843,39 1 Wobec jednostek powiązanych 566 094,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b inne 566 094,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 9 469 156,55 648 843,39 a kredyty i pożyczki 1 564 575,60 385 761,16 b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 7 782 433,31 - do 12 miesięcy 7 782 433,31 186 452,38 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 106 001,07 76 629,85 h z tytułu wynagrodzeń 16 146,57 0,00 i inne 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
    IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00



    14

    1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00
    PASYWA RAZEM 37 349 912,29 34 675,44

    Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - Konsolidacja
    Grupa Kapitałowa Stoppoint

    KONSOLIDACJA Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
    Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
    A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21 808 972,09 25 326,02 - od jednostek powiązanych - I. Przychody ze sprzedaży produktów 21 808 972,09 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wart.dodatnia, zmniejsz. - wartość ujemna) -
    III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 25 326,02 B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 22 223 965,89 398 321,14 I. Amortyzacja 1 018 612,49 17 232,44 II. Zużycie materiałów i energii 28 115,78 3 302,71 III. Usługi obce 20 782 953,49 211 688,42 IV. Podatki i opłaty, w tym: 41 673,39 67 796,18 - podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia 231 400,19 95 366,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 694,44 2 415,19 VIII. Pozostałe rodzajowe 120 516,11 520,20 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - C. Zysk (strata) na sprzedaży (A -B) (414 993,80) -372 995,12 D. Pozostałe przychody operacyjne 26 917,07 10 073,14 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - II. Dotacje - III. Inne przychody operacyjne 26 917,07 10 073,14 E. Pozostałe koszty operacyjne 2 669,11 18 019,71 I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - III. Inne koszty operacyjne 2 669,11 18 019,71 F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D -E) (390 745,84) -380 941,69 G. Przychody finansowe 1 731,14 3 608,29 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - od jednostek powiązanych - II. Odsetki, w tym: 1 731,14 - od jednostek powiązanych - III. Zysk ze zbycia inwestycji - IV. Aktualizacja wartości inwestycji - IV. Inne - 3 608,29 H. Koszty finansowe 52 980,23 27 450,09 I. Odsetki, w tym: 52 980,23 26 160,81 - od jednostek powiązanych - II. Strata ze zbycia inwestycji - III. Aktualizacja wartośći inwestycji - IV. Inne - 1 289,28 I. Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G -H) (441 994,93) -404 783,49 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.) - 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - 0,00 II. Straty nadzwyczajne - 0,00 K. Odpis wartości firmy (3 873 072,60) I. Odpis wartości firmy – jednostki zależnej (3 873 072,60) R. Odpis wartości firmy z konsolidacji K. Zysk (strata) brutto (I+/ -J-K) (4 315 067,53) -404 783,49 L. Podatek dochodowy 24 288,21 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - P. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych - N. Zysk (strata) netto (K -L-M) (4 339 355,74) -404 783,49




    15


    Zestawienie zmian w kapitale (fundusz) własnym - Konsolidacja
    Grupa Kapitałowa Stoppoint
    Wyszczególnienie
    KONSOLIDACJA Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
    Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
    I. Kapitał (fundusz) własny 27 314 661,74 -651 639,33
    - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27 314 661,74 -651 639,33 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 632 115 1 263 550,00 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 31 075 631,10 368 565,00 a) zwiększenie ( z tytułu) 31 075 631,10 368 565,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 31 075 631,10 368 565,00 b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32 707 746,10 1 632 115,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 - udziały przeznaczone do sprzedaży - udziały przeznaczone do umorzenia b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - sprzedaż udziałów 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 223 292,05 149 602,18 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 499 070,13 73 689,87 a) zwiększenie ( z tytułu) 903 853,62 73 689,87 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 903 853,62 73 689,87 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne b) zmniejszenie (z tytułu) 404 783,49 0,00 - pokrycia straty 404 783,49 0,00 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 722 362,18 223 292,05
    5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00
    5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie ( z tytułu) - wycena firmy 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie ( z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 064 791,51 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 -2 064 791,51 a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -2 064 791,51 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 180 874,29 -2 064 791,51 - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowści - korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 180 874,29 -2 064 791,51 a) zwiększenie ( z tytułu) 404 783,49 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 404 783,49



    16

    b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 776 090,80 -2 064 791,51 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 776 090,80 -2 064 791,51 8. Wynik netto -4 339 355,74 -404 783,49 a) zysk netto b) strata netto -4 339 355,74 -404 783,49 c) odpisy z zysku
    II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27 314 661,74 -614 167,95
    III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27 314 661,74 -614 167,95


    Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - Konsolidacja
    Grupa Kapitałowa Stoppoint
    Wyszczególnienie
    KONSOLIDACJA Narastająco za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
    Narastając za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto (4 339 355,74) (404 783,49) II. Korekty razem 4 900 399,05 6 663,07 1. Amortyzacja 1 018 612,49 17 232,44 2. Odpis wartości firmy 3 873 072,60 0,00 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 6. Zmiana stanu rezerw 0,00 7. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 8. Zmiana stanu należności 6 423 993,90 34 372,23
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (6 422 569,53) (44 941,60)
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 289,59 0,00 11. Inne korekty 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ –II) 561 043,31 (398 120,42) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 I. Wpływy 1 313 488,02 0,00
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 313 488,02 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 1 313 488,02 0,00 – zbycie aktywów finansowych 0,00 – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 – odsetki 0,00 – inne wpływy z aktywów finansowych 1 313 488,02 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 II. Wydatki 246 335,44 0,00
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 246 335,44 0,00
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 – nabycie aktywów finansowych 0,00 – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1 067 152,58 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 I. Wpływy (1 541 121,10) 442 254,87
    1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 442 254,87
    2. Kredyty i pożyczki (1 541 121,10) 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki 0,00 42 596,03



    17

    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 42 596,03 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 8. Odsetki 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I –II) (1 541 121,10) 399 658,84 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ –B.III+/ -C.III) 87 074,79 1 538,42 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 87 074,79 1 538,42 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu 38 093,62 1 085,41 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ –D), w tym: 125 168,41 2 623,83 – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00






    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    18

    DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
    INFORMACJE O ZNACZĄC YCH ZDARZENIACH DOTY CZĄCYCH LAT UBIEGŁYC H
    UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSO WYM ROKU OBROTOWEGO
    Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
    obrachunkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku nie stwierdzono zdarzeń z lat
    ubiegłych, które nie zostały, a po winny być ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
    okresu obrachunkowego.
    INFORMACJE O ZNACZĄC YCH ZDARZENIACH, JAK IE NASTAPIŁY PO DNIU
    BILANSOWYM, A NIE UW ZGLĘDNIONYCH W SPRAW OZDANIU FINANSOWYM
    Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego za okres
    obrachunkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie
    zostały, a powinny być ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym okresu obrachunkowego.
    PORÓWNYWALNOŚĆ DANYC H FINANSOW YCH ZA ROK POPRZEDZA JĄCY
    Z DANYMI SKONSOLIDOW ANEGO SPRAWOZDANIA F INANSOWEGO ZA BIEŻĄC Y
    OKRES OBRACHUNKOWY
    Skonsolidowane sprawozdania finansowe za bieżący okres obrachunkowy i poprzedni rok obrotowy
    sporządzono stosując taką samą zasadę (politykę) rachun kowości, jak i metody prezentacji danych w
    skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
    ZMIANY ZASAD (POLITY KI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM
    W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd
    Grupy Kapitałowej nie wpr owadził żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości Spółki.
    KOREKTA BŁĘDU PODSTA WOWEGO
    W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd
    Grupy Kapitałowej nie zidentyfikował błędów dotyczących okresów ubiegły ch.
    WARTOŚCI NIEMATERIAL NE I PRAWNE
    Łączna wartość, wartości niematerialnych i prawnych wynosi obecnie 10 206 336,15 zł.
    RZECZOWE AKTYWA TRWA ŁE
    Grupa posiada środki transportu o wartości 52 257,73 zł. Wartość rzeczowych aktywów trwałych
    wyrażona w kwocie brutto stanowi: 78 500,00 złotych, natomiast umorzenia wyrażone w kwocie netto
    stanowią: 26 242,27 złotych.

    KAPITAŁY
    Na dzień 31 grudnia 2017 roku skonsolidowany kapitał Grupy Kapitałowej to 27 314 661,74 złotych .


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    19

    SKONSOLIDOWANE KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOW YM

    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2017 roku
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2016 roku

    Amortyzacja 1 018 612,49 17 232,44
    Zużycie materiałów i energii 28 115,78 3 302,71
    Usługi obce 20 782 953,49 211 688,42
    Podatki i opłaty 41 673,39 67 796,18
    Wynagrodzenia 0,00 95 366,00
    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 2 415,19
    Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 520,20

    Koszty według rodzaju, razem 21 871 355,15 398 321,14


    SKONSOLIDOWANE POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2017 roku
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2016roku

    Zysk ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
    i prawnych wprowadzić wartości wg rach. zysk/strat - -
    Dotacje - -
    Inne przychody operacyjne, w tym: - -
    - rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności - -
    - rozwiązanie rezerwy z tytułu… - -
    - zwrócone, umorzone podatki - -
    - otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego - -
    - z tytułu różnic inwentarzowych - -
    - … - -
    - inne 26 917,07 10 073,14

    Pozostałe przychody operacyjne, razem 26 917,07 10 073,14


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    20

    SKONSOLIDOWANE POZOS TAŁE KOSZTY OPERACYJ NE
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2017 roku
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2016 roku
    Strata ze zbycia środków trwałych oraz wartości
    niematerialnych i prawnych - -
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: - -
    - odpis aktualizujący wartość zapasów - -
    - odpis aktualizujący wartość należności 0,00 0,00
    - pozostałe
    Inne koszty operacyjne, w tym: 0,00 0,00
    - utworzone rezerwy z tyt. … - -
    - darowizny
    - odpisane należności - -
    - koszty likwidacji środków trwałych - -
    - koszty postępowania spornego - -
    - koszty likwidacji zapasów - -
    - inne 2 669,11 18 019,71
    Pozostałe koszty operacyjne, razem 2 669,11 18 019,71

    SKONSOLIDOWANE KOSZT Y FINANSOWE
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2017 roku
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2016roku
    Odsetki, w tym: 52 980,23 27 450,09
    - odsetki dla spółek powiązanych - -
    - odsetki dla pozostałych kontrahentów - 26 160,81
    - odsetki budżetowe - 0,00
    - odsetki bankowe - 0,00
    - odsetki od pożyczek od udziałowców - -
    Strata ze zbycia inwestycji, w tym: - -
    Aktualizacja wartości inwestycji, w tym: - -
    - udziały zakupionych spółek - -
    - zakupione akcje własne - -
    Inne, w tym: - -
    - różnice kursowe - -
    - utworzone rezerwy - -
    - pozostałe koszty finansowe _ 1 289,28
    - … - -
    Koszty finansowe, razem 52 980,23 27 450,09








    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    21

    SKONSOLIDOWANA STRUKTURA ŚRODKÓW PI ENIĘŻNYCH DO RACHUNK U
    PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH
    31 grudnia 2017 roku 31 grudnia 2016 roku

    Środki pieniężne w banku 125 168,41 2 623,83
    - rachunki bieżące 125 168,41 2 623,83
    - depozyty krótkoterminowe - -
    - - -
    Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00
    Inne środki pieniężne - -
    - … - -
    Środki pieniężne, razem 125 168,41 2 623,83

    SKONSOLIDOWANE INFOR MACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU,
    Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE
    Grupa zatrudnionych Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2017 roku
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2016 roku
    Zarząd 2 2
    Pracownicy umysłowi 8 1
    Pracownicy fizyczni 0 0
    Zatrudnienie, razem 10 3
    SKONSOLIDOWANE INFOR MACJE O WYNAGRODZENI U BIEGŁEGO REWIDENTA
    LUB PODMIOTU UPRAWNI ONEGO DO BADANIA SPR AWOZDAŃ FINANSOWYCH
    Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
    finansowych należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w podziale na rodzaje usług:

    Rodzaj usługi Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2017 roku*
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2016roku**

    Badanie rocznego sprawozdania finansowego 10 000,00 3 000,00
    Inne usługi poświadczające - -
    Usługi doradztwa podatkowego - -
    Pozostałe usługi
    Razem 10 000,00 3 000,00





    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    22

    SKONSOLIDOWANE INFOR MACJE O WYNAGRODZENI ACH, ŁĄCZNIE
    Z WYNAGRODZENIEM Z Z YSKU, WYPŁACONYCH LU B NALEŻNYCH OSOBOM
    WCHODZĄCYM W SKŁAD O RGANÓW ZARZĄDZAJĄCYC H I NADZORUJĄCYCH

    Wynagrodzenia (w złotych) Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2017 roku
    Rok zakończony d nia
    31 grudnia 2016 roku

    Wynagrodzenia 231 400,19 74 390,00

    Wynagrodzenia, razem 231 400,19 74 390,00

    SKONSOLIDOWANE INFOR MACJE O WSPÓLNYCH PR ZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓ RE
    NIE PODLEGAJĄ KONSOL IDACJI
    Spółka nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.



    Sporządził: Zatwierdził:



    Główny Księgowy Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu
    Maria Tsachouridis -Kozień Damian Puczyński Marek Nowicki

















    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    23

    SP RAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A Z DZIAŁALNO ŚCI GRUPY
    KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 201 7 OBEJMUJĄCE OKRES OD DN IA 1
    STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
    I . WPROWADZENIE
    Kraj siedziby Polska
    Siedziba Spółki Warszawa
    Forma prawna Spółka akcyjna
    Przepisy prawa Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
    Adres siedziby ul. Modlińska 6
    Numery telekomunikacyjne tel/fax +48 22 695 54 20
    Strona internetowa www.stoppoint.pl
    REGON 351390348
    NIP 683 -168 -74 -39
    KRS 0000460219

    Stoppoint Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie, ul. Modlińska 6, 03 -216 W arszawa, została
    wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 kwietnia 2013 roku pod numerem KRS
    0000460219 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII W ydział Gos podarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie aktu notarialnego z dnia 18 grudnia 2012 roku (Rep. A
    nr 12521/2012) jako następca prawny spółki Produkty Klasztorne sp. z o.o. (nr KRS 0000150172).
    Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Obecnie Spółka wp isana jest do Krajowego Rejestru
    Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. W arszawa – w W arszawie, XIII W ydział
    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
    Zgodnie ze Statutem Spółki przedmiotem jej podstawowej działalności w okresie obrotowym 2017 była
    sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
    II. ZDARZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI W 2017 r.
    II.1 PROFIL DZIAŁALNOŚCI
    Podstawową działalnością Emitenta jest tworzenie i dostarczanie technologii e -commerce, oraz
    zarządzanie grupą kapitałową Stoppoint , w skład której wchodzi spółka Dazumi sp. z o.o.
    Stoppoint jest grupą kapitałową zajmującą się dostarczaniem technologii dla branży e -commerce.
    Grupa tworzy narzędzia ułatwiające działalność handlową w Internecie, starając się, by systemy były
    dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów, którym zależy na sprawnym zarządzaniu oraz do
    dynamicznie rozwijającego się rynku e -commerce. Ze szczególną dbałością grupa podchodzi do
    kwestii bezpieczeństwa i niezawodności w obsłudze transakcj i rozliczeniowych. Kompleksowe
    zastosowanie unikatowych funkcjonalności umożliwia uzyskanie przewagi nad konkurencją oraz
    dostosowanie działań naszych klientów do aktualnych trendów na rynku e -commerce.
    Na ofertę grupy kapitałowej Stoppoint składają się cz tery uzupełniające się rozwiązania:



    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    24

    Lawenda – zintegrowany logistyczny system
    B2B w chmurze, do zarządzania przesyłkami
    kurierskimi

    Stacja z Paczką – punkt odbioru przesyłek w
    modelu Click&Collect

    Marketplace – platforma on -line ze
    sprawdzonymi partnera mi e -commerce

    Terminal – terminal z narzędziami IT od obsługi
    płatności, zamówień, nadawania przesyłek i ich
    odbioru.
    Prowadzone są przygotowania do
    uruchomienia produkcji i trwają prace nad
    pozyskaniem sieci chętnych do współpracy w
    zakresie instalacji t erminali w
    administrowanych punktach sprzedaży.
    Wprowadzenie pierwszych seryjnie
    produkowanych terminali jest planowane na
    drugą połowę 2018 r. przy uwzględnieniu harmonogramu dotacyjnego.
    Funkcjonowanie grupy kapitałowej Stoppoint jest ściśle powiązane z kondycją i tempem rozwoju
    handlu internetowego, a także, głównie z uwagi na historycznie obecne w ofercie grupy usługi, z
    kondycją branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Choć historycznie działalność spółki
    koncentrowała się na rynku polskim, to pos iadane obecnie i rozwijane rozwiązania będą mogły być
    oferowane i stosowane także na rynkach zagranicznych.
    II. 2 GRUPA KAPITAŁOWA STOPPOINT S.A.
    Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Emitent tworzy grupę kapitałową.
    Jednostką w 100% z ależną od Emitenta jest spółka:
    Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
    Rejonowy dla m.st. W arszawy w W arszawie, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    pod numerem KRS 0000293234


    Dazumi Sp. z o.o. jest liderem rozwiązań IT dla usług tworzących e -rynek. Kluczowym obszarem
    działalności firmy jest integracja technologiczna w obszarze e -commerce oraz dostarczanie narzędzi
    ułatwiających działalność handlową w Internecie. Znaną z projektu Stacja z Pa czką, która umożliwia
    klientom biznesowym indywidualnym odbiór i nadawanie przesyłek oraz ich rozliczenie na ponad
    II.3 ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE WYSTĄPIŁY W
    ROKU OBROTOWYM 2017
    Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy licen cyjnej ze spółką I -dotcom LLC na wdrożenie
    systemów informatycznych
    W ramach procesu rozpoczęcia nowej działalności w dniu 11 stycznia 2017 roku Emitent zawarł ze
    spółką I -dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Nevada ("I -dotcom LL C")
    umowę na wdrożenie systemów informatycznych, w ramach której I -dotcom LLC zobowiązuje się do C z te ry p o łą c z o ne o b s z a ry ro z wo ju
    10
    S ta c ja z P a c zk ą
    pu nkty od bior u
    pr zesyłek w m odel u
    Cl ick& Co llect
    La we nd a
    zintegrow any
    logist ycz ny sy st em
    B2 B w chm urze
    do zarz ądz ania
    pr zesyłka m i ku rierskim i
    Te rm ina l
    te rm inal z narzędz iam i
    IT od ob sług i
    płat ności , zam ów ień,
    na daw ani a przesyłek ,
    ich od bior u
    i in nych usług
    Ma rk e tp la c e
    w łas na plat form a
    on -lin e ze spr aw dzon ym i
    pa rtneram i e-co m m erce


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    25

    dostarczenia Spółce systemu informatycznego w formie zainstalowanych licencji poniżej
    wyszczególnionych integralnych części systemu:
    a. Licencji System MarketP lace B2B wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych,
    pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping,
    b. Licencja API "dystrybutor" – system integracyjny dostawców oparty o schemat plików XML/CSV,
    c. Licencji Systemu Marketp lace B2C – system e -commerce dla klientów indywidualnych wraz z
    systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru,
    modelu drop shipping ,
    d. Licencji systemu One -clickshop – system automatycznego subskrybowania s klepów internetowych
    wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów
    odbioru, modelu drop shipping,
    e. Licencji systemu One - clickservice – system subskrybowania automatycznego usług świadczonych
    na odległość wr az z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment,
    punktów odbioru, modelu drop shipping ,
    f. Licencji systemu ogłoszeń B2B oraz B2C oparty o schemat geolokalizacji, płatności i subskrypcji,
    g. Licencji systemu bank & insura nce B2C wraz z systemami pożyczek, ubezpieczeń, analiz i
    zarządzania kontami bankowymi.
    W szystkie licencje zostaną wdrożone i skonfigurowane najpóźniej do końca 2017 roku, dotyczy to
    również konfiguracji z systemem informatycznym spółki zależnej Emitenta - Dazumi sp. z o.o.
    Wartość dostarczonego systemu informatycznego w formie kodów i usług świadczonych przez I -
    dotcom LLC wynosi 998 000 USD netto.
    Zakupione licencje są wykazywane w sprawozdaniu finansowym w wartościach niematerialnych i
    prawnych. Finanso we rozliczenie przedmiotowej umowy nastąpi po dokonaniu rejestracji zmian w
    statucie przez Sąd Rejestrowy oraz rejestracji akcji serii G. Zgodnie z założeniami umowy wszystkie
    licencje zostaną wdrożone i skonfigurowane najpóźniej do końca 2017 roku.
    Zakwal ifikowanie projektu spółki Dazumi sp. z o.o. (spółki zależnej) do dofinansowania
    W dniu 26 stycznia 2017 roku Zarząd Emitenta powziął informację o zakwalifikowaniu projektu spółki
    Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie (spółka zależna Emitenta) do listy projektów wybranych do
    dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2016 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
    Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020. Całkowity koszt projektu Dazumi sp. z o.o.
    wynosi 19.170.780. zł, z czego kwota dofinan sowania wynosi 9.783.200 zł, a nakłady w pozostałym
    zakresie zostaną sfinansowane ze środków własnych.Projekt dotyczy wdrożenia innowacji
    produktowej będącej wynikiem prac badawczo -rozwojowych przeprowadzonych przez Dazumi sp. z
    o.o., tj. uruchomienia prod ukcji innowacyjnego urządzenia posiadającego szereg funkcjonalności
    stanowiących przełomowe rozwiązania dla branży usług kurierskich i e -commerce.
    W dniu 12 kwietnia 2017 roku Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie zawarła z Polską Agencją
    Rozwoju Przeds iębiorczości umowę o dofinansowanie projektu na wdrożenie wyników prac B+R w
    wysokości 9,78 mln zł.
    Zakończenie subskrypcji akcji serii G
    W dniu 31 stycznia 2017 roku Emitent zakończył subskrypcję prywatną 41 779 028 akcji zwykłych na
    okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii G zostały objęte po cenie
    emisyj nej równej 0,12 zł za każdą akcję.
    Rejestracja zmian w Statucie, zmiana siedziby i nazwy (firmy) spółki na STOPPOINT S.A.
    W dniu 8 maja 2017 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
    Śródmieścia w Krakowie XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    26

    kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 632 115,00 zł (słownie: jeden milion sześć set trzydzieści dwa
    tysiące sto piętnaście złotych) do kwoty 28 188 478,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto
    osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) to jest o kwotę 26 556 363,00 zł
    (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy
    złote) oraz w sprawie rejestracji pozostałych zmian w Statucie wynikających z uchwał podjętych na
    Nadzwyczajnym W alnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2016 roku.Powyższe podwyższenie
    kapi tału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 265 563 630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt
    pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii
    F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć grosz y) każda, która została dokonana na
    podstawie uchwały nr 12/16 Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2016
    roku.
    Zawarcie porozumienia dotyczącego rozpoczęcia współpracy z G2A.COM
    W dniu 22 maja 2017 roku podmiot zależny od Emitenta – Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie
    („Dazumi”) powziął informację o zawarciu ze spółką G2A.COM Limited z siedzibą w Hongkongu
    („G2A”) porozumienia dotyczącego rozpoczęcia współpracy przy oferowaniu i świadczeniu nowych
    usług opartych na sieci urządze ń posadowionych w punktach nadawczo odbiorczych.
    Porozumienie zostało zawarte mając na uwadze, że:
    - Dazumi prowadzi projekt wprowadzenia na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego produktu
    będącego urządzeniem końcowym systemu teleinformatycznego połączo nych w sieć dotykowych
    terminali samoobsługowych wykorzystujących wielowarstwową, multimodułową platformę aplikacyjną,
    w ramach którego zostanie stworzony system teleinformatyczny służący do obsługi oferowanych
    usług z zakresu logistyki, sprzedaży produkt ów i usług, agregacji danych, w tym danych
    marketingowych i serwisowych; a
    - G2A posiada innowacyjne technologicznie rozwiązania; G2A Pay dające dostęp – w jednym miejscu
    do ponad 100 metod płatności oferowanych przez dostawców usług płatniczych z różnych krajów, co
    pozwoli na konfigurację punktu płatności z terminalem płatniczym, jak również poprzez API zintegruje
    elektroniczne metody płatności on -line oraz umożliwi płatności mobilne dzięki zastosowaniu
    technologii NFC; G2A Shield odpowiadające za bezpiecz eństwo transakcji internetowych; G2A Land
    dające rozwiązania w dziedzinie technologii opartej o wirtualną rzeczywistość, oraz inne.
    Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy przy oferowaniu i świadczeniu nowych usług
    opartych na sieci urządzeń posa dowionych w punktach nadawczo odbiorczych. W spółpraca stron
    będzie polegała m.in. na: wzajemnym zobowiązaniu się do zachowania tajemnicy, przeprowadzeniu
    wstępnych testów zintegrowanych usług, znalezieniu właściwego rozwiązania dla wpięcia urządzeń
    końcowy ch Dazumi w uzgodniony z G2A punkt styku, oraz podpisaniu umowy precyzującej
    szczegółowe zasady oraz warunki współpracy pomiędzy Dazumi a G2A.
    Dla Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. powyższe porozumienie jest kluczowe dla dalszego rozwoju
    Spółki w oparciu o nową działalność i będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
    Emitenta w przyszłości. Niniejsze porozumienie stanowi również potwierdzenie rozwoju działalności
    Grupy Kapitałowej Emitenta w nowym obszarze, jakim jest dostarczanie i zarzą dzanie zintegrowanymi
    technologiami dla rynku e -commerce.
    Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
    W dniu 22 sierpnia 2017 roku Zarząd Emitenta powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy
    dla m.st. W arszawy w W arszawie XIII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
    podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 28 188 478,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem
    milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty 32 707
    746,10 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć
    złotych i dziesięć groszy) to jest o kwotę 4 519 268,10 zł (słownie: cztery miliony pięćset
    dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy) wynikającego z uchwał
    podjętych na Nadzwyczajnym W alnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2016 roku.
    Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 41 779 061
    (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdzi esiąt jeden)
    akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    27

    oraz 3 413 620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych
    na okaziciela serii H o wartości nomin alnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
    Podpisanie listu intencyjnego z siecią stacji paliw
    W grudniu 2017 Emitent podpisał list intencyjny z podmiotem maj ącym siedzibę na terenie Polski
    prowadzącym stacje paliw w ramach europejskiej sieci ("Partne r Sieciowy„) dotyczący
    przeprowadzenia testów i wdrożenia terminali Stoppoint w jego placówkach .
    W ramach po dpisanego listu strony wyraziły zbieżność zaint eresowań celem prowadzenia rozmów
    zmierzających do:
    1) wdrożenia wspólnej oferty usług dla masowego konsumenta w oparciu o technologię terminali
    Stoppoint oraz sieć placówek Partnera Sieciowego,
    2) przeanalizowania grupy docelowej konsumentów Partnera Sieciowego i zaimplementowania w
    terminalu Stoppoint ok. 20 odmiejscowionych usług konsumenckich dający ch maksymalne dodatkowe
    przychody i maksymalizujące częstotliwość odwiedzania i czas pobytu konsumenta w punkcie.

    III. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I AKCJI

    III.1. WIELKOŚĆ KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I JEGO STRUKTURA

    Żadne akcje nie są uprzywilejowane.
    Akcje serii A, B, C, D Stopppoint S.A. są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
    na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów W artościowych w W arszawie S.A. Akcje
    serii E, G, H i I po publikacji raportu rocznego za 2017 r. będą przedmiotem ubiegania o
    wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
    W szystkie akcje serii F są w posiadaniu Pana Damiana Puczyńskiego i nie są wprowadzone ani nie są
    przedmiotem ubiegania o wprowadzenie do obro tu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
    NewConnect. Jednocześnie w dniu 9 maja 2018 r. Pan Damian Puczyński jako główny akcjonariusz
    złożył w Spółce oświadczenie, że w okresie roku od dnia jego złożenia nie podejmie żadnych działań
    mających na celu wpr owadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
    posiadanych przez niego akcji serii F.
    Struktura kapitału zakładowego Stoppoint S.A. na dzień 30 .05.2018
    W ysokość kapitału zakładowego Spółki na dzień publikacji raportu wynosi 33 278 446,10 (słownie:
    trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych
    dziesięć groszy) i dzieli się na:
    a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
    okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaz iciela serii B, o wartości
    nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na
    okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
    wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesią t) akcji
    zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    f) 265 563 630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące
    sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
    groszy) każda akcja,
    g) 41 779 061 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
    sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
    dziesięć groszy) każda akcja,


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    28

    h) 3 413 620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych
    na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
    i) 5 707 000 (słownie: pięć milio nów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o
    wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

    Struktura akcjonariatu Stoppoint S.A. – stan na dzień publ ikacji raportu 30 .05.2018 r.

    Imię i nazwisko / nazwa Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
    Udział w liczbie głosów na WZA
    Damian Puczyński F 265 545 165 79,79% 79,79%
    Pozostali akcjonariusze A,B,C,D,E,G,H, I 67 239 296 20,21% 20,21%
    SUMA 332 784 461 100,00% 100,00%
    Źródło: Emitent

    III.2. STAN INNYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZÓW) TWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
    Emitent na dzień 31.12.2017 r. dysponował kapitałem zapasowym w kwocie: 722 362,18 złotych.
    III.3. WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTYCH WŁASNYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI PRZEZ
    SPÓŁKĘ
    Spółka w roku 2017 nie przeprowadzała skupu akcji własnych.
    IV. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA GRUPY
    Poniżej prezentujemy podstawowe dane syntetyczne i analityczne o dz iałalności i sytuacji Grupy .
    Należy podkreślić, że Emitent zgodnie z zasadami rachunkowości będzie dokonywał przez kolejnych 5
    lat w ramach konsolidacji odpisu wartości firmy, która powstała w wyniku wniesienia 100% spółki
    Dazumi sp. z o.o. Pozycja jest pokazana w rachunku zysków i strat – „odpis wartości firmy”

    IV.1. PRZYCHODY PODSTAWOWE, WYKAZANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
    (Z PODZIAŁEM NA GRUPY PRZYCHODÓW)


    L.p. Rodzaj (grupa) przychodów I – XII 2017 roku I – XII 2016 roku
    1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 21 808 972,09 25 326,02
    2 Pozostałe przychody operacyjne 26 917,07 10 073,14
    3 Przychody finansowe 1 731,14 3 608,29

    W roku obroto wym 2017 Grupa Kapitałowa Stoppoint S.A. osiągnęła 21 808 972,09 . zł przychodó w ze
    sprzedaży.

    IV.2 . GŁÓWNE POZYCJE KOSZTÓW

    Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    29

    31 grudnia 2017 roku 31 grudnia 2016 roku

    Amortyzacja 1 018 612,49 17 232,44
    Zużycie materiałów i energii 28 115,78 3 302,71
    Usługi obce 20 782 953,49 211 688,42
    Podatki i opłaty 41 673,39 67 796,18
    Wynagrodzenia 0,00 95 366,00
    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 2 415,19
    Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 520,20

    Koszty według rodzaju, razem 21 871 355,15 398 321,14

    W roku 2017 r. główne koszty Grupy Emitenta wiązały się z usługami obcymi.

    IV.3 . SPECYFIKACJA GŁÓWNYCH POZYCJI ZAPASÓW (SUROWCE, MATERIAŁY
    POMOCNICZE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA I WYROBY GOTOWE, TOWARY)

    Grupa na koniec okresu obrachu nkowego na dzień 31 grudnia 2017 , nie posiadała zapasów
    materiał ów jak i towarów.

    IV.4 . KOSZTY FINANSOWE

    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2017 roku
    Rok zakończony dnia
    31 grudnia 2016roku
    Odsetki, w tym: 52 980,23 27 450,09
    - odsetki dla spółek powiązanych - -
    - odsetki dla pozostałych kontrahentów - 26 160,81
    - odsetki budżetowe - 0,00
    - odsetki bankowe - 0,00
    - odsetki od pożyczek od udziałowców - -
    Strata ze zbycia inwestycji, w tym: - -
    Aktualizacja wartości inwestycji, w tym: - -
    - udziały zakupionych spółek - -
    - zakupione akcje własne - -
    Inne, w tym: - -
    - różnice kursowe - -
    - utworzone rezerwy - -
    - pozostałe koszty finansowe _ 1 289,28
    - … - -
    Koszty finansowe, razem 52 980,23 27 450,09


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    30


    W roku 2017 koszty Emitent nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

    V. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ
    GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA I ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY,
    KTÓRE POWSTAŁY PO DNIU BILANSOWYM
    Po dniu bilansowym nastąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
    finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ujawniły się informacje istotne dla oceny sytuacji
    gospodarczej, majątkowej i finansowej Grupy :
    Dzia łania i wydarzenia korporacyjne

    W dniu 28 lutego 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.
    Warszawy w W arszawie XIII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie
    podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 32 707 746,10 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony
    siedemset siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) do kwoty 33 278
    446,10 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta
    czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) to jest o kwotę 570 700,00 zł (słownie: pięćset
    siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych) związane z podjęciem przez Zarząd Sp ółki w dniu 13 lipca
    2017 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki STOPPOINT S.A. w ramach
    kapitału docelowego, zmienionej następnie uchwałą Zarządu Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku, o
    których podjęciu Emitent informował w raporta ch bieżących nr 15/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku i nr
    20/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego zostało
    dokonane poprzez emisję 5 707 000 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych
    na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

    W dniu 9 maja 2018 r. główny akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta Pan Damian
    Puczyński złożył w spółce oświadczenie, że w okresie roku od dnia jego złożenia w Spółce nie
    podejmie żadnych działań mających na celu wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie
    Obrotu na rynku NewConnect posiadanych przez niego 265 545 165 akcji na okaziciela serii F
    Emitenta. Emitent poinformował o fakcie złożenia oświadczenia raportem ESPI nr 3/2018 w dniu 9
    maja 2018 r.
    Działania i wydarzenia związane z rozwojem działalności

    W dniu 31 stycznia 2018 roku spółka zależna Emitenta, Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w W arszawie
    zawarła przedwstępną umowę nabycia lokalu niemieszkalnego o powierz chni użytkowej wynoszącej
    około 2000 m2 znajdującego się w Rzeszowie na działce o obszarze 0,2981ha za łączną kwotę
    1.840.000 złotych. Zgodnie z zawartą umową nieprzekraczalnym terminem do którego ma być
    zawarta umowa przyrzeczona jest dzień 30 czerwca 201 8 roku, przy czym podpisanie umowy
    ostatecznej może nastąpić wcześniej. Zawarcie przedmiotowej umowy jest kolejnym etapem
    związanym z wdrożeniem prac badawczo -rozwojowych i budową zakładu produkcyjnego terminali
    Stoppoint.

    Emitent podjął decyzję o uruchomieniu do dnia 30 czerwca 2018 r. sprzedaży usług za pośrednictwem
    platform handlowych sieci afiliacyj nych. Zgodnie z zapowiedzią uruchomienie sprzedaży usług będzie
    zakończeniem pierwszego etapu prac nad budowaniem przez STO PPOINT S.A. sieci codziennych
    usług naprawczych.
    W ramach otwartego naboru Spółka nawiązała współpracę i uzgodniła warunki z kilkunastoma
    obecnymi na polskim rynku europejskimi sieciami napraw, jak i małymi profesjonalnymi zakładami
    rzemieślniczymi. Na rz ecz klientów Spółki pracować będzie ponad 100 techników i inżynierów od
    profesjonalnych napraw z wielu branż. Ponadto w najbliższym czasie Spółka zamierza włączyć do
    tworzonej sieci kolej ne segmenty usług, które będą uzupełniały dotychczasową ofertę. O po djęciu
    decyzji o uruchomieniu platformy Emitent poinformował raportem ESPI nr 4/2018 w dniu 11 maja 2018
    r.



    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    31

    VI. SY TUACJA KADROWA GRUPY

    W roku 2017 Emitent nie zatrudniał osób na umowę o pracę . Zatrudnienie na umowę o pracę w grupie
    kapitałowej Stoppoint S.A. wyniosło na koniec 2017 r . 5 osób. W szystkie osoby były zatrudnione w
    spółce zależnej Dazumi Sp. z o.o.

    VI.1. KIEROWNICTWO

    Skład Zarządu
    Zarząd Emitenta powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
    W okresie od I -XII 2017 r. Zarząd pracował w następującym składzie :
    Zarząd
    Imię i nazwisko Funkcja
    Damian Puczyński Prezes Zarządu
    Marek Nowicki Wiceprezes Zarządu

    Skład Rady Nadzorczej

    Skład Rady Nadzorczej jest powoływ any jest przez W alne Zgromadzenie
    W okresie od I -XII 2017 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących osób
    Rada Nadzorcza
    Imię i nazwisko Funkcja
    Dawid W esołowski Członek Rady Nadzorczej
    Krzysztof Masłowski Członek Rady Nadzorczej
    Sylwia Puczyńska Członek Rady Nadzorczej
    Marcin Ostrowski Członek Rady Nadzorczej
    Maria Tsachouridis -Kozień Członek Rady Nadzorczej

    W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

    VI.2. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA

    Na dzień sporządzeni a niniejszego raportu rocznego Emitent nie zatrudniał osób na umowę o pracę.
    Zarząd nie pobiera świadczeń finansowych z tytułu pełnienia funkcji. Zatrudnienie w grupie kapitałowej
    Stoppoint S.A. wyniosło na koniec 2017 r . 5 osób. W szystkie osoby były zatrudnione w spółce
    zależnej Dazumi Sp. z o.o.




    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    32

    VI.3. OPIS SYTUACJI PŁACOWEJ ORAZ SOCJALNEJ

    Emitent ani Grupa Kapitałowa Emitenta w roku obrotowym 2017 nie prowadził a również polityki
    socjalnej wobec swoich pracowników.

    VII . PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

    Emitent przewiduje, że kolejne okresy przyniosą bardzo dużo zmian i wyzwań. Strategia zakłada
    dalszy rozwój obszarów na których Emitent i jego Grupa jest liderem oraz dalsze działania
    inwestycyj ne, które pozwolą na wprowadzanie na rynek e -commerce w 2018 r . nowych produktów i
    usług.
    Kolejnym celem jest rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie zlokalizowanym w Rzeszowie
    pierwszego na polskim i światowym rynku rozwiązania automatyzującego proces wysyłania i odbioru
    paczek oraz świadczenia dodatkowych usług w punktach nadawczo – odbiorczych, będącym istotnym
    rozwiązaniem dla rynku e -commerce i branży usług kurierskich oraz dla sieci punktów handlowo
    usługowych. Spółka zależna otrzymała już pozytywną, prawomocną decyzję Urzędu Miasta w
    Rzeszowie o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja potwierdza, że realizowana na obszarze
    Rzeszowa inwestycja nie należy do „potencjalnie mogących negatywnie oddziaływać na środowi sko”.
    PARP zarządzający dotacją dla Dazumi zawarła aneks zezwalający na rozpoczęcie pełnego procesu
    inwestycyj nego – zakup nieruchomości, w której ulokowana zostanie fabryka terminali oraz maszyn i
    urządzeń na potrzeby linii technologicznej.
    Kolejnym krok iem w ramach realizacji projektu będzie rozpoczęcie procesu zakupu maszyn
    stanowiących zaawansowaną automatyczną linię technologiczną. Spółka prowadzi już rozmowy
    dotyczące wyboru optymalnego rozwiązania.
    Równolegle Emitent i spółka zależna pracować będą n ad rozwojem infrastruktury IT, która zbuduje
    przewagę strategiczną m.in. dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu, w tym w sposobie organizacji
    sieci usługodawców, z których oferty będzie można skorzystać w aplikacji mobilnej, poprzez stronę
    internetową, jak również sfinalizować wysyłkę lub odbiór w jednym z punktów sieci handlowych czy
    paliwowych za pomocą samoobsługowego terminala. Pierwsza faza projektu z wszechstronną ofertą
    usług Stoppoint zbliża się do końca. Klient - zarówno poprzez portal jak i w punk cie stacjonarnym –
    będzie mógł skorzystać z ustandaryzowanych, przetestowanych i ubezpieczonych usług jak: naprawa
    walizek, torebek damskich, telefonów komórkowych, laptopów i tabletów, naprawić najprostsze i
    skomplikowane aparaty fotograficzne oraz inne u żywane codziennie sprzęty.

    VIII. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY

    Emitent nie posiada żadnych oddziałów.

    IX. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCHW ZAKRESIE RYZYKA: ZMIANY
    CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWE J, NA
    JAKIE NARAŻONA JEST JEDNOSTKA
    Grupa Kapitałowa Emitent a w 2017 r. nie korzystał a z instrumentów finansowych, z którymi związane
    są wyżej wymienione ryzyka.



    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    33

    X. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH PRZEZ
    JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZ ANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z
    METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA
    KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ
    Grupa Emitent a w 2017 r. nie korzystał a z instrumentów finansowych, z którymi związane są wyżej
    wym ienione ryzyka.
    XI. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I RYZYK ZW IĄZANYCH Z DZIAŁALN OŚCIĄ GRUPY
    KAPITAŁOWEJ STOPPOINT S.A.
    Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
    Przychody Emitenta i jego spółki zależnej Dazumi sp. z o.o. są realizowane na rynku krajowym, w
    związku z tym działalność jest w dużej mierze skorelowana z sytuacją makroekonomiczną Polski.
    Polska jest równocześnie obszarem aktywności gospodarczej partneró w i klientów Emitenta i spółki
    Dazumi sp. z o.o. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na
    działalność Emitenta, można zaliczyć: politykę rządu, decyzje wpływające na podaż pieniądza,
    wysokość stóp procentowych i kursów waluto wych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość
    deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia czy strukturę dochodów ludności.
    Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć
    na dzia łalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Spowolnienie gospodarcze oraz
    niepewność co do przyszłości gospodarczej w przypadku klientów Emitenta, mogą przełożyć się na
    wyniki uzyskiwane przez Emitenta, w tym obniżenie przychodów i wzrost kosztów działalności
    operacyjnej oraz zmniejszenie poziomu zakupów dokonywanych przez klientów Emitenta. Natomiast
    wzrost dochodów ludności może się wiązać się ze wzrostem udziału wydatków na dobra wyższego
    rzędu w ogólnej strukturze wydatków gospodarstw domowych , podczas gdy ożywienie się dynamiki
    dochodów do dyspozycji brutto może prowadzić do wzrostu konsumpcji w danym okresie.
    Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej
    obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dost osowując strategię Emitenta do występujących zmian.
    Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce
    Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników
    finansowych, będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi,
    niezależnymi od działań Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez
    Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji, wielkość
    deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego , stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd.
    Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć
    na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka
    Zarząd Emitenta na b ieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim
    wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.
    Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji
    Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest zna czna i trudna do przewidzenia
    zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju
    działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie
    prawa handlowego, podatkowe go oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej
    wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się
    kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia
    tego ryzy ka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i
    sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię
    Emitenta do występujących zmian.
    Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych
    Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów
    i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady
    opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych ora z rygorystyczne przepisy
    sankcyj ne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    34

    podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów
    podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obcią żeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć
    na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany
    kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając
    się z odpowiednim wyprzedzenie m dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.
    Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń
    W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. woj ny, ataki terrorystyczne lub
    nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekor zystnych zmian w koniunkturze
    gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco
    monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta,
    starając się z odpowiednim wyprzedzen iem reagować na dostrzegane czynniki ryzyk.
    Ryzyko stóp procentowych
    Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, spółka zależna Emitenta korzysta z
    finansowania obcego w postaci krótkoterminowego kredytu obrotowego. Korzystanie z finansowan ia
    dłużnego, opartego na zmiennym oprocentowaniu, powoduje pojawienie się ryzyka związanego ze
    zmiennością tych stóp. W konsekwencji duża ekspozycja związana z ryzykiem stóp procentowych
    oraz niewłaściwa wcześniejsza ocena tego ryzyka, mogą negatywnie wpły wać na wyniki finansowe
    spółki zależnej a w konsekwencji na wyniki całej Grupy Kapitałowej Emitenta. Obecnie Zarząd Spółki
    ocenia powyższe ryzyko jako niskie, gdyż stopy procentowe w Polsce były systematycznie obniżane i
    aktualnie utrzymywane są na niskim poziomie, co przekłada się na mniejszy koszt obsługi
    zobowiązań.
    Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych Spółki
    Ryzyko dotyczące realizacji celów strategicznych wiąże się z nieosiągnięciem założonych parametrów
    wzrostu i brakiem oczekiwanych ef ektów w przypadku zrealizowania celów bądź też z osiągnięciem
    celów opartych na błędnych analizach i prognozach sytuacji makroekonomicznej czy trendów
    rozwojowych branży. W obu przypadkach bezzwrotne nakłady poniesione na realizację błędnie
    sprecyzowanych celów mogą pogorszyć kondycję finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W
    celu minimalizacji tego typu ryzyka każdorazowo implementację strategii poprzedza analiza
    konsekwencji decyzji biznesowych pod kątem poziomu ryzyka. W przypadku, gdy jest on
    akcep towalny, następuje określenie sposobów zarządzania nim. W wyniku wskazanych procedur
    Zarząd Emitenta identyfikuje i eliminuje obszary stanowiące potencjalne zagrożenie dla rozwoju Grupy
    Kapitałowej.
    Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów
    Szybk ie adaptowanie pomysłów czy wzorców z najbardziej rozwiniętych rynków, badanie możliwości
    zastosowania nowinek technologicznych oraz możliwość wejścia przedsiębiorców zagranicznych
    powodują obserwowan ą ciągłą zmiennoś ć́ na rynku e -commerce i rynku przesył ek. Zmiennoś ć́
    technologii i trendów pociąga zmiany standardów świadczonych usług oraz potrzeb klientów. Istnieje
    ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania i dywersyfikacji oferty oraz monitorowania trendów,
    Emitent nie będzie w stanie zaoferować rozwiązań , które będą najlepiej spełniały oczekiwania
    rynkowe. Taka sytuacja mogłaby wpłynąć na pogorszenie pozycji konkurencyjnej Grupy Emitenta, w
    szczególności spółki Dazumi sp. z o.o. Poza tym pojawienie się na rynku nowych rozwiązań może
    spowodować, że oferowa ne przez Emitenta usługi zarządzania logistycznego i e -commerce, jak
    również wprowadzenie nowych produktów i usług, mogą nie zapewnić Spółce wystarczających
    wpływów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju. Ryzyko związane z niepowodzeniem rozwoju
    nowych usług i produktów jest przez Emitenta kontrolowane, chociaż rynek działalności jest bardzo
    konkurencyjny i zmusza do konsekwentnego poszerzania swojej oferty, poprzez udostępnianie wielu
    nowych rozwiązań informatycznych, również poprzez zwiększanie ich zak resu i atrakcyjności oraz
    dostosowywanie ich do oczekiwań klientów.
    Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych
    Emitent jak również spółka Dazumi sp. z o.o. w działalności operacyjnej korzysta z różnego rodzaju
    zaawansowanych narzędzi, systemów i apl ikacji informatycznych, na której opiera się działalność
    operacyjna i które usprawniaj ą
    ̨ bieżąc ą działalnoś ć́ operacyjn ą również zewnętrznych odbiorców usług
    pocztowych i finansowych. Systemy informatyczne Grupy narażone s ą
    ̨ na ryzyko różnego rodzaju
    awa rii technicznych, które mog ą
    ̨ okresowo ograniczy ć́ ich funkcjonalnoś ć́ zarówno dla Grupy, jak i dla
    odbiorców zewnętrznych. Awarie te mog ą
    ̨ równie ż̇ spowodowa ć́ ujawnienie danych zastrzeżonych


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    35

    niepowołanym odbiorcom. Istnieje wiele źródeł ryzyka związanego z funkcjonowaniem i
    bezpieczeństwem systemów IT, które mog ą
    ̨ zasadniczo zostać przyporządkowane do czterech
    kategorii: zagrożenia ludzkie, zagrożenia naturalne, zagrożenia techniczne oraz zagrożenia
    administracyjne (wynikające z narusze ń́ obowiązujących p rzepisów i regulacji). Dla każdej kategorii
    źródło ryzyka może mie ć́ charakter zewnętrzny, czyli związany z czynnikami poza kontrol ą Emitenta i
    jego Grupy, oraz charakter wewnętrzny. Zagrożenia wewnętrzne realnie stanowi ą
    ̨ największy procent
    zdarze ń́ zwią zanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych. Najczęstsz ą przyczyn ą
    występowania tego typu zagroże ń́ jest nieprzestrzeganie przepisów i procedur bezpieczeństwa, zasad
    korzystania z systemu, brak zrozumienia wymogów bezpieczeństwa, niewystarczająca z najomoś ć́
    systemów i programów komputerowych, zaniedbania ze strony pracowników i administratorów oraz
    awarie wewnętrznych urządze ń́ i instalacji. Awarie systemów informatycznych powoduj ą
    ̨ po pierwsze
    koniecznoś ć́ przeznaczenia zasobów ludzkich lub finanso wych na usunięcie ich przyczyn. Drugim
    źródłem wydatków może by ć́ okresowy wzrost kosztów realizacji danej usługi bez wsparcia
    dedykowanych systemów informatycznych. Kolejne konsekwencje obejmowa ć́ mog ą
    ̨ odszkodowania
    związane z okresow ą niemożności ą
    ̨ wyw iązania si ę
    ̨ z umów zawartych z odbiorcami usług lub z tytułu
    ujawniania danych zastrzeżonych. Należy doda ć́ równie ż̇ potencjalny uszczerbek reputacji. Łączne
    koszty wystąpienia awarii systemów IT zależ ą
    ̨ od charakteru awarii, jej przyczyn oraz okresu trwa nia.
    Poważne awarie, pociągające za sob ą
    ̨ koniecznoś ć́ poniesienia znaczących nakładów pieniężnych,
    mog ą
    ̨ negatywnie przełoży ć́ się
    ̨ na wynik Emitenta i jego Grupy w okresie, w którym wystąpi ą
    ̨. Emitent
    i spółka Dazumi dokładają wszelkich starań udoskonala jąc systemy informatyczne, aby ryzyko awarii
    było jak najmniejsze, a w przypadku jej wystąpienia czas usunięcia był jak najkrótszy.
    Ryzyko związane z naruszeniem Ustawy Prawo Pocztowe
    Spółka zależna Emitenta - Dazumi sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym do r ejestru operatorów
    pocztowych i na tej podstawie wykonuje działalnoś ć́ pocztową. Działalnoś ć́ operatorów pocztowych
    jest regulowana przepisami Ustawy Prawo Pocztowe oraz wydanymi na jej podstawie
    rozporządzeniami. Zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo Pocztowe o peratorzy pocztowi podlegaj ą
    ̨
    kontrolom ze strony regulatora rynku pocztowego, tj. Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Kontrole te
    obejmowa ć́ mog ą
    ̨ przestrzeganie przepisów i decyzji z zakresu działalności pocztowej we wszystkich
    obszarach działalności oper atora. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji
    dotyczących działalności pocztowej Prezes UKE wydaje decyzj ę określając ą zakres narusze ń́ oraz
    termin usunięcia nieprawidłowości. Ponadto, Prezes UKE uprawniony jest do nałożenia kary
    pieni ężnej na operatora. Art. 126 przedmiotowej ustawy definiuje katalog działa ń́ lub zaniecha ń́
    zagrożonych kar ą pieniężn ą. Katalog ten obejmuje m.in. obowiązki proceduralne, taryfowe,
    informacyj ne oraz inne. Zgodnie z art. 126 Ustawy Prawo Pocztowe w przypa dku operatorów
    pocztowych wysokoś ć́ kary pieniężnej nie może przekroczy ć́ 2% przychodów ogółem osiągniętych
    przez danego operatora w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary dla operatora.
    Dodatkowej karze pieniężnej podlega ć́ mog ą
    ̨ członkowie zarząd u spółki prawa handlowego będącej
    operatorem pocztowym w przypadku utrudniania przez t ę spółk ę
    ̨ prowadzenia kontroli. Spółka Dazumi
    sp. z o.o. ma wdrożone procedury wewnętrzne służące zapewnieniu działalności zgodnej z przepisami
    Ustawy Prawo Pocztowe. Ni e można jednak wykluczy ć́, że w wyniku zaniedba ń́ lub innych działa ń́
    dojdzie do naruszenia przepisów przedmiotowej ustawy. W zależności od charakteru naruszenia
    przepisów spółka zależna może zosta ć́ zobowiązana do ich usunięcia, co może wiąza ć́ się
    ̨ z
    pon iesieniem znaczących kosztów. Nie można równie ż̇ wykluczy ć́ zastosowania wobec spółek kar
    pieniężnych, które w swojej maksymalnej wysokości przełoż ą
    ̨ się
    ̨ negatywnie na wyniki finansowe
    spółki Dazumi a w konsekwencji na wyniki całej Grupy Kapitałowej Stopp oint S.A.
    Uzależnienie rynku e -commerce od sytuacji ekonomicznej
    Zarząd Spółki identyfikuje zależnoś ć́ pomiędzy wielkości ą
    ̨ wolumenu wysyłanych paczek a tempem
    wzrostu gospodarczego kraju. Sytuacja gospodarcza dynamicznie wpływa na poszczególne segmenty
    rynku pocztowego. Szczególnie narażone na wahania koniunktury s ą
    ̨ wolumeny przesyłek kurierskich,
    generowanych w relacji business -to-business oraz business -to-customer. Z uwagi na powyższe,
    panująca w Polsce sytuacja gospodarcza ma i będzie miała wpływ na dz iałalnoś ć́ Grupy Kapitałowej
    Emitenta w szczególności na spółkę Dazumi sp. z o.o. Z punktu widzenia Spółki szczególnie dotkliwe
    mog ą
    ̨ by ć́ zjawiska ograniczające poziom wydatków konsumentów i przedsiębiorstw, w tym w
    szczególności: wzrost stopy bezrobocia, wzrost stóp procentowych oraz ograniczenie wydatków
    gospodarstw domowych i ograniczenie wydatków przez Państwo. Negatywnie na działalnoś ć́ Emitenta
    wpływa ć́ będzie równie ż̇ pogorszenie regionalnej i światowej koniunktury ekonomicznej, która
    skutkowa ć́ moż e pogorszeniem nastrojów lokalnych producentów i konsumentów co do przyszłości. W
    związku z powyższym, ewentualne osłabienie kondycji gospodarczej Polski może mie ć́ istotny


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    36

    negatywny wpływ na wyniki działalności Grupy, szczególnie jeśli doprowadzi do spadk u obrotów w
    segmentach rynku handlowego generujących popyt na przesyłki pocztowe (np. e -commerce).
    Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii
    Rynek, na którym działa Emitent, podlega ciągłym zmianom - ich kierunek i natężenie zależne jest od
    szere gu, nierzadko wykluczających się czynników. W tej sytuacji przyszła pozycja Emitenta i jego
    Grupy Kapitałowej, a więc w efekcie przychody i zyski, zależne są od zdolności Spółki i spółki zależnej
    Dazumi sp. z o.o. do wypracowania strategii skutecznej w dłu gim horyzoncie. Ewentualne podjęcie
    nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności adaptacji Emitenta do
    dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, wiązać się mogą z istotnymi negatywnymi
    skutkami finansowymi. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Emitent na
    bieżąco zbiera informacje dotyczące wielkości rynku oraz tendencji, które na nim występują, jak
    również inwestuje w rozwój nowych produktów i usług w celu dywersyfikacji i poprawy marżowośc i.
    Ryzyko związne ze znacznym wpływem spółki zależnej Dazumi sp. z o.o.
    Na dzień Dokumentu Informacyjnego spółka Dazumi sp. z o.o. ma kluczowy i istotny wpływ zarówno
    na przychody, jak i wyniki Grupy Emitenta. Znaczna utrata klientów przez Dazumi sp. z o.o . miałaby
    istotny wpływ na przychody, wyniki i perspektywy oraz na realizację strategii całej Grupy Kapitałowej
    Stoppoint S.A.
    Ryzyko związane z wdrożeniem prac badawczo rozwojowych przez spółkę zależną Dazumi sp.
    z o.o.
    Spółka zależna Dazumi sp. z o.o. ot rzymała ponad 9 mln zł dofinansowania na rozpoczęcie prac nad
    produkcją urządzenia automatyzującego proces obsługi w punktach nadawczo – odbiorczych, w tym
    oferowania e -usług oraz wysyłania i odbioru paczek. Celem jest stworzenie pierwszego na polskim i
    św iatowym rynku rozwiązania automatyzującego proces wysyłania i odbioru paczek oraz świadczenia
    dodatkowych usług w punktach nadawczo – odbiorczych, będącym istotnym rozwiązaniem dla rynku
    e-commerce i branży usług kurierskich oraz dla sieci punktów handlowo usługowych. Spółka Dazumi
    w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka na bieżąco monitoruje wypełnianie zobowiązań
    wynikających z podpisanej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku
    opóźnień, zmiany trendów rynkowych lub opóźnienia wd rożenia prac badawczo rozwojowych istnieje
    ryzyko niepowodzenia wdrożenia prac badawczych, a tym samym poniesienia znaczących nakładów
    inwestycyj nych które mogą się nie przełożyć si ę
    ̨ na dalsze perspektywy rozwoju, a także na
    pozytywny wynik finansowy Emit enta i jego Grupy.
    Ryzyko związane ze struktura akcjonariatu
    Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, ponad 79% udziału w kapitale oraz w głosach
    Spółki jest w posiadaniu Pana Damiana Puczyńskiego. Istnieje zatem ryzyko, iż przy obecnym
    rozproszeniu akcjonariatu wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na podejmowane decyzje będzie
    ograniczony. Należy zauważyć, iż przepisy KSH, jak i przepisy Ustawy o ofercie należycie
    zabezpieczają interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Każdemu z akcjonariuszy Emitent a
    obecnemu na W alnym Zgromadzeniu, który głosował przeciwko danej uchwale i zgłosił sprzeciw do
    protokołu lub akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w W alnym Zgromadzeniu
    albo nieobecnemu na W alnym Zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania W alnego Zgromadzenia
    przysługuje prawo zaskarżenia uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa lub sprzecznych ze
    statutem Emitenta lub z dobrymi obyczajami, To samo uprawnienie przysługuje akcjonariuszom
    nieobecnym na walnym zgromadzeniu w stosunku do uchwał, które zostały podjęte pomimo, iż nie
    były objęte porządkiem obrad W alnego Zgromadzenia.
    Ryzyko czasu (terminu)
    Prowadzone i planowane projekty Grupy Emitenta mogą ulec znaczącym zmianom pod względem
    m.in. zakresu, harmonogramu ich realizacji, niezbędnych koszów ich realizacji, Grupa Emitenta może
    również nie osiągnąć zakładanych celów tych projektów.
    Opóźnienia w realizacji projektu, np. na skutek zmiany pierwotnych założeń projektu powodującej
    obniżenie potencjału rynkowego uzyskanego związku i ograniczenie możliwości jego komercjalizacji
    lub znaczącego wzrostu kosztów prowadzonych badań. W przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń
    Grupa Emitenta stanie przed koniecznością zakończenia projektu i nie będzie mogła liczyć na zwrot
    poniesionych nakła dów na prace badawczo -rozwojowe. W szczególności, w przypadku projektów
    zatrzymanych na etapie badań klinicznych, skala utraconych nakładów może okazać się znaczna i


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    37

    spowodować istotny wzrost kosztów, co może negatywnie istotnie wpłynąć na działalność, syt uację
    finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.
    Ryzyko podpisanych Umów
    Grupa Emitenta może nie wynegocjować satysfakcjonujących warunków umów z partnerami lub może
    w ogóle takich umów nie podpisać Model biznesowy Grupy Emitenta zakłada, że w celu i
    komercjalizacji produktów Grupy Emitenta będą zawierane umowy o współpracy z większymi firmami.
    W przyszłości Grupa Emitenta może nie być w stanie przystąpić do umowy na obecnie zakładanych
    warunkach. Ponadto należy liczyć się z możliwością niedotrzymani a warunków umowy przez Grupę
    Emitenta lub przez drugą stronę. Dodatkowo, potencjalne umowy z większymi firmami mogą być
    asymetryczne pomiędzy stronami (uprzywilejowujące dużych globalnych kontrahentów). Może to m.in.
    wynikać z różnicy w pozycji negocjacyj n ej podmiotów przy zawieraniu tych umów. W rezultacie
    wszystkie powyższe czynniki mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
    wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.
    Ryzyko rozwoju projektów
    Grupa Emitenta może w przyszłości nie by ć w stanie zapewnić wystarczających dodatkowych źródeł
    finansowania działalności badawczej i rozwojowej. W związku z działalnością Grupy Emitenta i jej
    rozwojem może okazać się konieczne pozyskanie dodatkowych środków, na przykład poprzez emisję
    akcji lub instrumentów dłużnych, zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. Emitent nie może
    zagwarantować, że takie kolejne próby pozyskania finansowania zakończą się powodzeniem. Rozwój
    działalności badawczej i rozwojowej Grupy Emitenta może ulec spowolnieniu, jeśli pozy skiwanie przez
    nią środków finansowych będzie nieskuteczne lub jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na
    niekorzystnych warunkach lub okażą się niewystarczające. Ponadto emisja znaczącej liczby akcji w
    przyszłości lub pozyskanie środków finansowych w inny sposób może niekorzystnie wpłynąć na cenę
    rynkową akcji, a także na zdolność Emitenta do uzyskania kapitału w drodze kolejnej emisji akcji.
    W szelkie powyższe czynniki mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
    wyniki lub perspe ktywy Grupy Emitenta.
    Ryzyko związane z prowadzeniem projektu współfinansowanego ze środków publicznych
    Projekt spółki z Grupy Emitenta są współfinansowane ze środków publicznych, w tym funduszy UE, a
    naruszenie zasad ich otrzymania oraz rozliczania może s powodować obowiązek ich zwrotu
    W spółfinansowanie projektów Grupy Emitenta ze środków publicznych (głównie Unii Europejskiej),
    wiąże się z rygorystycznym przestrzeganiem umów i przepisów administracyjnoprawnych. Grupa
    Emitenta wykonuje umowy z zachowaniem n ajwyższej staranności, nie można jednak wykluczyć
    ryzyka odmiennej interpretacji zapisów umów przez instytucje wdrażające. Niepozyskanie
    planowanych kolej nych dotacji lub cofnięcie dotychczas przyznanych może spowodować konieczność
    większego zaangażowania kapitału własnego lub dłużnego, co może mieć istotny, negatywny wpływ
    na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

    Warszawa, 30 maja 2018 r.

    Z A R Z Ą D:

    Damian Puczyński Marek Nowicki
    Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu





    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    38

    OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH
    NA NEWCONNECT
    Oświadczenie spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w W arszawie („Spółka”) w przedmiocie
    przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31
    października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr
    293/2010 Zarządu Giełdy Papierów W artościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w
    sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
    Lp. Zasada Propozycja
    1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę
    informacyjna, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
    użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi
    komunikacji zapewn iających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i
    interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak
    najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią
    komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu
    również nowoczesn e metody komunikacji internetowej, umożliwiać
    transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
    =nternet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie
    internetowej.
    TAK,
    z wyłączeniem
    transmisji obrad
    walnego zgromadzenia z
    wykorzystaniem sieci
    Internet, rejestrowania
    przebiegu obrad i
    upubliczniania go na
    stronie internetowej
    Komentarz:
    Odstępstwo w zakresie częściowego stosowania niniejszej zasady wynika z faktu, że w ocenie Spółki
    istnieje ryzyko zakłócania prawidłowego i terminowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia
    spowodowane ewentualną możliwością wystąpienia problemów natury technicznej i logistycznej,
    które mogą wynikać ze stosowania powyższego punktu Dobrych Praktyk. Spółka nie wyklucza
    stosowania powyższej zasa dy w przyszłości. Poza opisywanym wyjątkiem Spółka zapewnia swoim
    akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,
    prowadzoną w sposób rzetelny i terminowy.
    2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacj i niezbędnych
    do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
    TAK
    3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK
    3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa); TAK
    3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której
    emitent uzyskuje najwięcej przychodów;
    TAK
    3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji
    emitenta na tym rynku;
    TAK
    3.4. Życiorysy zawodowe członków organów Spółki; TAK
    3.5. Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady
    nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z
    akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż
    5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
    TAK
    3.6. Dokumenty korporacyjne spółki; TAK
    3.7. Zarys planów strategicznych spółki; TAK
    3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy,
    wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w
    przypadku, gdy emitent publikuje prognozy);
    TAK
    3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy
    oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie;
    TAK
    3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za
    relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami;
    TAK
    3.11. (skreślony); -



    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    39

    3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe; TAK
    3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów
    okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i
    analitykami oraz konferencji prasowych;
    TAK
    3.14. =nformacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata
    dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub
    ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem
    terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te
    powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez
    inwestorów decyzji inwestycyjnych;
    TAK
    3.15. (skreślony ); -
    3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad,
    zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z
    odpowiedziami na zadawane pytania;
    TAK
    3.17. =nformację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia,
    zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem;
    TAK
    3.18. =nformację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach
    zarządzenia przerwy;
    TAK
    3.19. =nformacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o
    świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,
    adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poc zty
    elektronicznej Doradcy.
    TAK
    3.20. =nformację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji
    emitenta;
    TAK
    3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w
    ciągu ostatnich 12 miesięcy;
    TAK
    3.22. (skreślony ); -
    =nformacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane
    w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent
    powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie
    internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotny ch informacji
    lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie
    internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona
    niezwłocznie.
    TAK
    4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru
    emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe
    powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w
    jednym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami
    obowiązującymi emitenta.
    TAK
    5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze s zczególnym
    uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu
    Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać
    indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się
    na stronie www.gpwinfostrefa.pl.
    TAK
    6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami
    Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego
    wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna
    wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.
    TAK
    7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta
    ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę
    swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
    Autoryzowanego Doradcę.
    TAK
    8. Emitent powinien zapewnić A utoryzowanemu Doradcy dostęp do
    wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania
    TAK


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    40

    obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
    9.1. Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej
    wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.
    TAK
    9.2. Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat
    wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z
    tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.
    NIE
    Komentarz:
    Ze względu na konieczność zachowania poufności umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą,
    Spółka nie planuje publikacji wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w ramach
    przygotowywanych raportów rocznych. W opinii Zarządu Spółki przekazanie tych informacji nie ma
    istotnego wpływu na decy zje podejmowane przez potencjalnych inwestorów. Spółka nie planuje
    stosowania niniejszej zasady Dobrych Praktyk.
    10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach
    walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie
    merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
    zgromadzenia.
    TAK
    11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego
    Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z
    inwestorami, analitykami i mediami.
    TAK
    12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru
    powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub
    zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem
    ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym po djęcie decyzji
    inwestycyjnej.
    TAK
    13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie
    niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi
    określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są
    prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
    TAK
    13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitent od akcjonariusza
    posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
    połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego
    nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399
    § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
    czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i
    przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie
    równi eż w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy
    do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art.
    400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
    TAK
    14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy
    powinny być tak usta lone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był
    możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni
    roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
    wymaga szczegółowego uzasadnienia.
    TAK
    15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
    warunkowej może zawierć tylko takie warunki, których ewentualne
    ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
    TAK
    16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia
    miesiąca. Raport miesięczny powi nien zawierać co najmniej:
    • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
    otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą
    mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
    wyników finansowych emitenta,
    • zestawienie wszystkich i nformacji opublikowanych przez
    emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym
    raportem,
    NIE


    STOPPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    41

    • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
    realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym
    raportem,
    • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć
    miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są
    istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
    szczególności daty publikacji raportów okresowych,
    planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
    spotkań z inwesto rami lub analitykami, oraz oczekiwany termin
    publikacji raportu analitycznego.
    Komentarz:
    W opinii Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę zbieżność informacji zawartych w raportach
    miesięcznych z informacjami przekazywanymi za pośrednictwem raportów bieżących i okresowych
    sporządzanymi zgodnie z zapisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, regularnie
    publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają zarówno znaczącym jak i drobnym
    akcjonariuszom, a także potencjalnym inwestorom zapoznanie się ze wszystkimi najważniejszymi
    wydarzeniami i informacjami dotyczącymi Spółki. Ponadto, zdaniem Zarządu Spółki informacje
    przekazywane w ramach raportów miesięcznych nie mają istotnego wpływu na decyzje
    podejmowane przez potencjalnych inwestorów. W przypadku otrzymania odmiennych opinii od
    akcjonariuszy lub potencjalnych inwestorów, Zarząd Spółki rozważy stosowanie niniejszej zasady w
    przyszłości.
    16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego
    określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu A lternatywnego Systemu
    Obrotu („=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
    systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
    opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących
    na rynku NewConnect, informac ję wyjaśniającą zaistniałą sytuację.
    TAK
    17. (skreślony); -





    STOPOINT S.A.
    Skonsolidowany Raport R oczny za 201 7 r.


    42

    OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO SPÓŁKI STOPPOINT S.A.
    Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego
    sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stoppoint S.A. stan owią Załącznik nr 1 (opinia) do
    niniejszego raportu rocznego.



    STOPOINT S.A.
    Raport roczny za 201 7 r.


    43

    OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A.

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A.
    Zarząd spółki STOPPO=NT S.A. na podstawie §5 ust. 6.1. pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu
    Alternatywnego Systemu Obrotu "=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
    systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne
    skonsolid owane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
    przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że
    odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę majątkową i finansow ą Grupy
    Kapitałowej Stoppoint S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy
    Kapitałowej E mitenta zawiera prawd ziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta , w tym opis
    podstawowych zagrożeń i ryzyk.


    Damian Puczyński Marek Nowicki
    Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu




    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI STOPPOINT S.A.

    Zarząd spółki STOPPOINT S.A. na podstawie §5 ust. 6.1. pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu
    Alternatywnego Systemu Obrotu "=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
    systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
    przeprowadza jącej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z
    przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej i wsk azuje, że firma
    audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
    bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego zgod nie z obowiązującymi przepisami , standardami wykonywania zawodu i zasadami
    etyki zawodowej.


    Damian Puczyński Marek Nowicki
    Prezes Zarządu W iceprezes Zarządu




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stoppoint SA
ISIN:PLPRKLS00016
NIP:6831687439
EKD:47.11 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres:ul. Modlińska 6, Warszawa
Telefon:+48 12 2813590
www:www.klasztorne.pl
Komentarze o spółce STOPPOINT
2019-11-13 19-11-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649