Raport.

STOPKLATKA SA (21/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2018 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 sierpnia 2018 r. rejestracji zmian Statutu Emitenta, dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lipca 2018 roku („NWZ”).
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany, został dołączony do niniejszego raportu.
Treść uchwał NWZ została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 18/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 r.)

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1


    STATUT
    spółki pod firm ą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna
    I. Postanowienia ogólne
    Art. 1.
    Spółka powstała w wyniku przekształcenia „STOPKLATKA” Spółka z
    ograniczoną odpow iedzialnością w Spółkę Akcyjną .
    Art. 2.
    1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodar czą pod firmą:
    „STOPKLATKA” Spółka Akcyjna .
    2. Spółka może używać skrótu firmy „STOPKLATKA” S.A. oraz
    wyróżniającego ją znaku graficznego .
    Art. 3.
    Siedzibą Spółki jest miasto st ołeczne Warszawa .
    Art. 4.
    Czas tr wania Spółki jest nieoznaczony .
    Art. 5.
    1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
    za granicą .
    2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a
    także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji .

    II. Przedmiot działalności Spółki
    Art. 6.
    Przedmiotem dzia łalności Spółki jest :
    1) działalność usługowa związana z przygotow ywaniem do druku - PKD
    18.13.Z ;
    2) reprodukcja zapisanych noś ników informacji – PKD 18.20.Z ;
    3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju –
    PKD 46.19.Z ;


    2

    4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artyku łów użytku domowego – PKD
    46.43.Z ;
    5) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
    – PKD 46.51.Z ;
    6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
    części do niego – PKD 46.52.Z;
    7) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z;
    8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
    Internet - PKD 47.91.Z;
    9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
    straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z;
    10) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z;
    11) wydawanie książek - PKD 58.11.Z;
    12) wydawanie wykazów oraz list (n p. adresowych, telefonicznych) - PKD
    58.12.Z;
    13) wydawanie gazet - PKD 58.13.Z;
    14) wydawanie czasopism i pozostałych peri odyków – PKD 58.14.Z;
    15) pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z;
    16) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
    telewizyjnych – PKD 59.11.Z;
    17) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
    programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z;
    18) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
    telewizyjnych – PK D 59.13.Z;
    19) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z;
    20) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD
    59.20.Z ;
    21) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z;
    22) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i
    abonamentowych - PKD 60.20.Z;
    23) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z;


    3

    24) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
    telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z ;
    25) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z;
    26) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z;
    27) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z;
    28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD
    62.02.Z;
    29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi –
    62.03.Z;
    30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
    informatycznych komputerowych – PKD 62.09.Z;
    31) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
    podobna działalnoś ć – PKD 63.11.Z;
    32) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
    33) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z;
    34) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
    niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z;
    35) pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z;
    36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami w łasnymi lub dzierżawionymi
    – PKD 68.20.Z;
    37) zarządzanie nieruchomościami wykony wane na zlecenie – PKD 68.32.Z; -
    38) działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe – PKD
    69.2 0.Z;
    39) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
    holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
    40) pozost ałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
    zarządzania – PKD 70.22.Z;
    41) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
    42) pozostałe badania i ana lizy techniczne - PKD 71.20.B;
    43) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z;


    4

    44) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
    telewizji – PKD 73.12.A;
    45) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
    drukowanych – PKD 73.12.B;
    46) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediac h
    elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C;
    47) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
    mediach - PKD 73.12.D;
    48) badanie r ynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;
    49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;
    50) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z;
    51) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z;
    52) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
    niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
    53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD
    77.11.Z;
    54) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
    wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z;
    55) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z;
    56) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
    - PKD 77.33.Z;
    57) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
    materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z;
    58) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z
    wyłączeniem prac chron ionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;
    59) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
    pracowników – PKD 78.10.Z;
    60) pozostała działalność związana z udostępniani em pracowników - PKD
    78.30.Z;
    61) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
    niesklasyfikowana – PKD 79.90.C;


    5

    62) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD
    82.11.Z;
    63) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
    specjalisty czna działalność wspomagająca p rowadzenie biura – PKD 82.19.Z;
    64) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z;
    65) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD
    82.30.Z;
    66) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
    gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z;
    67) działalność archiwów - PKD 91.01.B;
    68) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
    69) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
    96.09.Z.

    III. Kapitał zakładowy
    Art. 7.
    Kapitał zakładowy wynosi 11.171.260 zł (jedenaście milionów sto
    siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) oraz dzieli się na:
    a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) a kcji
    zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
    każda,
    b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
    okaziciela ser ii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
    c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji
    zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
    każda,
    d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji
    zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
    każda,


    6

    e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
    siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
    nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
    f) 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta
    cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł
    (jeden złoty) każda.
    Art. 8.
    Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne.
    Art. 9.
    1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki
    poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie
    większej niż 8.378.445 zł (osiem milionów trzys ta siedemdziesiąt
    osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), w drodze jednego
    lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach
    określonych powyżej (kapitał docelowy).
    2. Upoważnienie Zarządu do podwy ższania kapitału zakładowego oraz
    do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z
    upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
    zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
    3. Za zgodą Rady Nadzorc zej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych
    akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do
    akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z
    wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych
    zgodnie z postanowieniem u st. 7 poniżej.
    4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie
    stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o
    wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
    zakładowego w ramach k apitału docelowego, w szczególności Zarząd
    jest upoważniony do:


    7

    1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków
    emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć
    w d ywidendzie,
    2) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania
    innych działań w sprawie emisji i proponowania objęcia akcji,
    3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję
    usługową lub in nych umów zabezpieczających powodzenie
    emisji akcji.
    5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być
    obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
    6. Uchwały Zarząd u w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji
    emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian
    za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną,
    subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie
    emisji akcji, wymag ają zgody Rady Nadzorczej.
    7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do
    podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
    może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa
    zapisu upływają cym nie później niż okres, na który zostało udzielone
    Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w
    ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania
    warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i
    ceny em isyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia
    lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
    Art. 10.
    1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych
    akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczaso wych akcji.
    2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami
    alfabetu.
    3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.


    8

    4. Obniżenie kapit ału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie
    wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub poprzez umorzenie
    części akcji.
    5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następ uje na mocy
    uchwały Walnego Zgromadzenia.
    Art. 11.
    1. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu
    kapitału zakładowego.
    2. Akcja może być um orzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej
    nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
    3. Umorzenie akcji może być dokonane za wynagrodzeniem albo bez
    wynagrodzenia.
    4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone
    akcje wypłacane jest ze środków pochodzących z kapitału
    rezerwowego na warunkach wskazanych w uchwale Walnego
    Zgromadzenia.
    5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa
    użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe
    są świadectwami na okaziciela.
    6. Spółka może nabywać własne akcje w cel u umorzenia, jak również w
    innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.

    IV. Organy Spółki
    Art. 12.
    Organami Spółki są:
    a) Zarząd,
    b) Rada Nadzorcza,
    c) Walne Zgromadzenie.
    Art. 13.
    1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
    2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.


    9

    3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym
    Prezesa Zarządu i określa ich liczbę.
    4. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.
    Art. 14.
    1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są w
    przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku
    zarządu wieloosobowego dwaj członkow ie Zarządu działający łącznie.
    2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków
    Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.
    Art. 15.
    W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim
    Spółkę repre zentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą
    Walnego Zgromadzenia.
    Art. 16.
    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
    wszystkich dziedzinach jej działalności . Do uprawnień Rady Nadzorczej
    należy:
    1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami
    i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków
    Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a
    także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
    pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
    2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określenie
    ich liczby,
    3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
    wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących
    sprawować swoich czynności,
    4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz
    członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego
    wykonywania czynności członka Zarządu,


    10

    5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach
    poszczególnych lub wszystk ich członków Zarządu,
    6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
    7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału
    w nieruchomości,
    8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
    Spółki,
    9) zatwierdzanie i badanie planów działalności gospodarczej
    Spółki sporządzanych przez Zarząd, w tym planów
    marketingowych i finansowych,
    10) wyrażanie zgody w sprawach tworzenia zakładów, oddziałów i
    przedstawicielstw oraz przystępowania do innych Spółek,
    11) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia
    lub obniżenia kapitału zakładowego.
    Art. 17.
    1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.
    2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej,
    w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę.
    3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.


    Art. 18.
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 (trzy) razy
    w roku obrotowym.
    2. Przewodniczący Rady Nadzorczej z wołuje posiedzenia Rady
    Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
    3. Jeżeli pomimo wniosku Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie
    zwoła posiedzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni, Zarząd może je zwołać
    samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.




    11

    Art. 19.
    1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W
    razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
    2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
    wszystk ich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu
    co najmniej połowy składu Rady.
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
    uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem inne go
    członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to spraw
    wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
    4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub
    przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
    odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali
    powiadomieni o treści projektu uchwały.
    5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
    osobiście, z zastrzeżeniem ust. 3 tego artyku łu.
    Art. 20.
    1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych
    kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. Uchwały
    Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
    1) rozpatrzenie i zatwie rdzenie sprawozdania zarządu z
    działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
    rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów
    Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
    2) podział zysku albo pokrycie strat,
    3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
    wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu
    albo nadzoru,
    4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w
    tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich
    wynagrodzenia,


    12

    5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
    zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczo nego
    prawa rzeczowego,
    6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem
    pierwszeństwa,
    7) nabycie własnych akcji, w przypadkach przewidzi anych przez
    kodeks spółek handlowych,
    8) umorzenie akcji,
    9) decyzja o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego.
    Art. 21.
    1. Walne Zgromadzenie może odby ć się jako Zwyczajne lub
    Nadzwyczajne.
    2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6
    (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
    3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach
    określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym
    Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania
    Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
    4. Walne Zgromadze nie zwołuje Zarząd.
    5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa
    w ust.2. tego artykułu, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
    jeżeli zwo łanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego
    Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia
    odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
    6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10
    (jed ną dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia
    określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
    Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu


    13

    najpóźniej na mies iąc przed proponowanym terminem Walnego
    Zgromadzenia.
    Art. 22.
    Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub
    Gdańsku.
    Art. 23.
    1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na
    liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu i reprezentowanych przez
    nich akcji.
    2. Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.
    3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
    wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
    Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod
    rygorem niew ażności i dołączone do protokołu Walnego
    Zgromadzenia.
    4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
    oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub
    niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze.
    Art. 24.
    Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej
    albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie
    otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona pr zez Zarząd. Następnie
    spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
    Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmie kierownictwo. Lista
    obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z
    wymienieniem liczby akcji, które ka żdy z nich przedstawia, i służących im
    głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna
    być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona
    podczas obrad tego Zgromadzenia.




    14

    V. Rachunkowość Spółki
    Art. 25.
    Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.
    Art. 26.
    Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku
    obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie
    finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym
    zakresie.
    Art. 27.
    1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące ka pitały i
    fundusze:
    a) kapitał zapasowy,
    b) kapitał rezerwowy,
    c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
    Art. 28.
    Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w
    szczególności na:
    a) odpisy na kapitał zapasowy,
    b) odpisy na kapitał rezerwowy,
    c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
    d) dywidendę dla akcjonariuszy,
    e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
    Art. 29
    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin
    wypłaty dywidendy.
    2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
    dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka
    posiada środki wystarczające na wypłatę. W ypłata zaliczki wymaga
    zgody Rady Nadzorczej.
    3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy,
    jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane


    15

    przez biegłego rewiden ta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić
    najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku
    obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym
    przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z
    poprzednich lat obrotowych, umi eszczone w kapitałach rezerwowych
    przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty
    z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych
    utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.

    VI. Przepisy końcow e
    Art. 30.
    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
    przepisy kodeksu spółek handlowych.
    Art. 31.
    Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w
    Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
    1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Każde
    ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stopklatka SA
ISIN:PLSTPKL00012
NIP:851-26-64-658
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567440
www:www.stopklatka.pl
Komentarze o spółce STOPKLATKA
2021-01-26 18-01-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649