1
(do punktu 2 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 201 8 roku
w s prawie wyboru przewodniczącego Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając n a podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie S półki SATIS GROUP
S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:
§1
Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana
....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów ;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 4 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 201 8 roku
w s prawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie S półki SATIS GRO UP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co
następuje:
§1
Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz sprawdzeni e zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych
uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie sprawozda ń finansow ych Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za
rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
6. Podjęcie uchwały w sp rawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 201 7,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozda ń finansow ych Grupy Kapitałowej SATIS GROUP
za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obro towy 2016,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 201 7,
11. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz
w roku obrotowym 2017,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą : SATIS GROUP Spółka Akcyjna w
roku obrotowym 2016,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna w
roku obrotowym 201 7,
14. Rozpatrzenie sprawozda ń Zarządu Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna z
działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 oraz w roku
obrotowym 2017,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółk a Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym
2016,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym
201 7,
3
17. Ro zpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie
sposobu podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017,
18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 201 7,
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki
pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym
2016 oraz w roku obrotowym 2017 ,
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady
Nadzorczej Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2 017 ,
22. Wolne wnioski,
23. Zamknięcie obra d.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów ;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 6 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2016
Działając na podstawi e art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co
następuje:
§1
4
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spół ka Akcyjna za rok
obrotowy 2016 obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania,
2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ……………. PLN,
3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/ stratę netto w wysokości ………….. PLN,
4) rachunek przepływów pieniężnych w ykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o
kwotę ……………….. PLN,
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o
kwotę ……………….. PLN,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 7 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółk a Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 201 7
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co
następuje:
§1
5
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok
obrotowy 201 7 obejmujące:
7) wprowadzenie do sprawozdania,
8) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ……………. PLN,
9) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/ stratę netto w wysokości ………….. PLN,
10) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o
kwotę ……………….. PLN,
11) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o
kwotę ……………….. PLN,
12) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z któ rych oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 9 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej S ATIS
GROUP za rok obrotowy 2016
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok
obrotowy 2016 obejmujące:
6
1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
……………….. PLN,
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości
……………….. PLN,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków
pieniężnych o ……………….. PLN,
5) skonsolidowane zest awienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów
własnych o kwotę ……………….. PLN,
6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życi e z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosó w;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 10 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS
GROUP za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GRO UP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok
obrotowy 2017 obejmujące:
7
7) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
8) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
……………….. PLN,
9) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości
……………….. PLN,
10) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków
pieniężnych o ……………….. PLN,
11) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów
własnych o kwotę ……………….. PLN,
12) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe infor macje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 12 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcy jna z działalności
Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.
8
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 13 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
dzi ałalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Zatwierdza s prawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności
Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………
9
.(do punktu 15 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 rok u
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 .
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uc hwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 1 6 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 201 7
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 201 7.
10
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 18 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Sp ółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Postanawia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie
…………………PLN w następujący sposób ………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ……… ………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
11
(do punktu 1 9 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 1 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 201 7
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Postanaw ia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 201 7 w kwocie
…………………PLN w następujący sposób ………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzec iwy – …………………..
(do punktu 20 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 1 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium pan u Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 201 7 roku.
12
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu ta jnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 20 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Moncef owi Khanfir owi z pełnienia obowiązków Prezesa
Zarządu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanaw ia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Moncef owi Khanfir owi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów ;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
13
(do punktu 20 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi S oroce z pełnienia obowiązków Wiceprezesa
Zarządu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcj i z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. gł osów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 20 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa
Zarządu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
14
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosó w;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 20 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowki z pełnienia obowiązków Członka
Zarządu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pos tanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
15
(do punktu 20 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków
Wiceprezesa Zarządu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsz awie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 10 pażdziernika 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
do punktu 2 0 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedz ibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu w okresie od 1 4 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
16
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęci a.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale o ddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2 0
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP S półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
§2
Uchwała wchod zi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
17
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Sp ółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia przez niego obowi ązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 28 grudnia 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po stanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.
18
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – …………………. . głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 2 1 czerwca 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uc hwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
19
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROU P Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 5 kwietnia 201 7 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów ;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SAT IS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku.
20
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Sulimie z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Z gromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Piotrowi Sulim ie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwał y oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – ………………….
21
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 2 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano wa żne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymującyc h się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.
22
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………… .. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku oraz od 28 gru dnia
2016 roku do 5 kwietnia 201 7 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
23
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadz orczej w okresie od 14 czerwca 201 7 roku oraz do 31 grudnia 201 7 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia przez niego obowiązków C złonka Rady
Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
24
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 2 1 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 3 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Cezar emu Jasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głos ów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
25
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 3 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Udzi ela absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których odda no ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymu jących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 21 porządku obrad )
(Projekt )
Uchwała nr 3 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszaw ie postanawia, co następuje:
§1
Udziela absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczow z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
26
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
***
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddan o – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.