Raport.

POLSKA MEAT SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki POLSKA MEAT Spółka akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 45 w Gdyni.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw (dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi i fizycznymi).

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1
    OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA
    Z SIEDZIBĄ W GDYNI
    Z DNIA 2 MARCA 2018 ROKU
    O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 29 MARCA 2018 ROKU
    NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    Zarząd POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia (dalej:
    „Spółka”) , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk
    – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
    0000395400 (dalej : „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeks u spółek
    handlowych (dalej : „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne
    Zgromadzenie”) i zgodnie z art. 402 2 KSH przedstawia następujące informacje:
    I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK
    OBRAD
    Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 marca 2018 roku , na
    godzinę 11:00 w Gdyni przy ul. Hutniczej 45, 81 -061 Gdynia, z następującym porządkiem
    obrad :
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
    5. Podjęcie uchwał y w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i
    C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę
    Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego S półki poprzez emisję
    akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości
    prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i
    wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
    Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany
    Statutu Spółki.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
    8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.



    2
    II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O
    PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
    Stosownie do art. 406 1 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
    przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadz enia, tj. na dzień 13 marca 2018 r.
    Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
    Spółki w dniu 13 marca 2018 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
    Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgroma dzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po
    ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
    po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14
    marca 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
    wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
    Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 KSH,
    to jest:
    1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
    2. liczbę akcji,
    3. rodzaj i kod akcji,
    4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
    5. wartość nominalną akcji,
    6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
    7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
    8. cel wystawienia zaświadczenia,
    9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
    10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
    Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki
    ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
    S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
    III. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW W
    PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZG ROMADZENIA
    Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
    dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
    porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszon e Zarządowi Spółki
    nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego
    Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 8 marca 2018 r. włącznie .
    Żądanie może zostać złożone na piśmie (to jest doręczone osobiście za potwierdzeniem
    złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na


    3
    adres: POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia lub w
    postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail:
    [email protected] -meat.pl . O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie
    data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data
    umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na
    serwer pocztowy Spółki).
    Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
    punktu porządku obrad.
    Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
    muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz
    uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
    Zgromadzenia, w szczególności:
    1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez pod miot prowadzący rachunek papierów
    wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
    potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią
    liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
    2) w przypadku akcjonariusza będ ącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
    paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego
    rejestru lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do rep rezentowania
    akcjonariusza.
    Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy
    występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty
    powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (or yginał dokumentu lub
    jego kopia albo skan w formacie PDF).
    Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad występuje pełnomocnik
    działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz z żądaniem,
    w sposób wyżej okr eślony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w
    imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.
    Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy
    i weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego
    żądania.
    Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
    terminem Walnego Zgromadzenia , tj. nie później niż w dniu 11 marca 2018 r. , ogłosi zmiany
    w porządku obrad, wprowadzone na żądan ie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie
    nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki
    http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadze nia/ .



    4
    IV. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
    Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co
    najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
    Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia
    lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: POLSKA
    MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdy nia lub przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na
    adres e -mail: [email protected] -meat.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
    porządku obrad Walnego Zgromadz enia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
    porządku obrad.
    Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty
    potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia pro jektów uchwał, w
    szczególności:
    1) świadec two depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
    wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
    potwierdzające, że jego adresat jest akcjonar iuszem Spółki i posiada odpowiednią
    liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
    2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
    paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
    3) w przypadku akcjonariusza innego niż os oba fizyczna – aktualny odpis z właściwego
    rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania
    akcjonariusza.
    Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy
    występujących z żądaniem zarówno w formie pis emnej, jak i elektronicznej. Dokumenty
    powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub
    jego kopia albo skan w formacie PDF).
    Jeżeli zgłoszenia projektu uchwały dokonuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza
    lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz ze zgłoszeniem, w sposób wyżej określony,
    dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub
    akcjonariuszy.
    Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusz a lub akcjonariuszy
    i uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał.
    Projekty uchwał niezwłocznie ogłaszane są na stronie internetowej Spółki
    http:// polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .



    5
    V. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
    WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD
    Na podstawie art. 401 § 5 KSH każ dy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia
    zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
    VI. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
    osobiście lub przez pełnomocnika.
    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
    wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    Pełnomocnictwo udzielone zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej powinno zawierać
    dokładne oznac zenie akcjonariusza i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i
    numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL – w stosunku do osób fizycznych oraz
    firmę (nazwę), siedzibę numer KRS lub innego rejestru – w stosunku do osób prawnych lub
    innych j ednostek organizacyjnych), datę udzielenia pełnomocnictwa, określać jego zakres oraz
    datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane, a także precyzować czy
    pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do je go
    faktycznego zamknięcia.
    1. Peł nomocnictwo udzielone na piśmie
    W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik zobowiązany
    jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu:
    - przedłoży ć oryginał pełnomocnictwa (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) bądź
    poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię
    pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami
    prawa celem dołączenia do księgi protokołów,
    - okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.
    Pełnomocnicy akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni dodatkowo przedłożyć
    kopię dokumentów, z których będzie wynikać upoważnienie osób udzielających
    pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza, za jednoczesnym okazaniem
    oryginałów dokumentów. Osoby udzielające pełnomocnictwa powinny być uwidocznione w
    aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie
    wynikać umocowanie do działania w imieniu ak cjonariusza w dacie udzielenia
    pełnomocnictwa.
    W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wykazujący umocowanie do działania w
    imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu
    należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.



    6
    2. Pełnomocnictwo udz ielone w postaci elektronicznej
    Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
    podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowan ego
    certyfikatu.
    O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
    elektroniczną na adres wza @polska -meat.pl , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była
    skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
    Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać treść udzielonego
    pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, zawierające ele menty określone
    powyżej, może być również sporządzone na piśmie i przesłane na wskazany adres poczty
    elektronicznej w formacie PDF. Ponadto w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa
    należy wskazać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej akcjonari usza i jego
    pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjon ariuszem i
    jego pełnomocnikiem.
    Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz
    przesyła w formacie PDF:
    - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
    pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego
    pełnomocnika – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
    - skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany – w
    przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
    Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
    powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza
    rejestru, z którego będzie w ynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie
    udzielenia pełnomocnictwa.
    W przypadku, gdy którykolwiek z przesłanych dokumentów wykazujący umocowanie do
    działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego
    dokumentu należy przesłać skan tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza
    przysięgłego.
    W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
    pełnomocnik zobowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności os ób uprawnionych do
    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu okazać dokument pozwalający na identyfikację
    pełnomocnika.
    Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
    celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
    ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub
    telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu
    udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze
    czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej


    7
    oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia
    odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak
    możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy
    dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
    W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osob y do działania w
    imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy okazji
    sporządzania listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
    oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do dz iałania w jego imieniu.
    Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
    Walnym Zgromadzeniu.
    Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady
    Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub
    spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na
    jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
    okoliczności wskazujące na istnienie bądź mo żliwość wystąpienia konfliktu interesów.
    Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki
    głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
    Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnik a dostępne są na
    stronie internetowej Spółki http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .
    VII. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY
    WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
    Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 marca 2018 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej.
    VIII. SPOSÓB WYPOWIADANIA S IĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY
    WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
    Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 marca 2018 r. przy wykorzystywaniu środkó w
    komunikacji elektronicznej.
    IX. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY
    WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
    Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 marca 2018 r. drogą korespondencyjną lub
    przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


    8
    X. LISTA AKCJONARIUSZY
    Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie
    wyłożona w Lokalu Zarządu, to jes t pod adresem ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia, w godzinach
    od 10.00 do 14.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w
    dniach 26, 27, 2 8 marca 201 8 roku.
    Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
    Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
    elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
    Żądanie powyższe winno zostać wysłane na adres [email protected] lska -meat.pl .
    Akcjonariusz Spółki przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub
    przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest wykazać swoją
    tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie
    zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa
    depozytowego.
    XI. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI
    Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty
    uchwał zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym
    zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
    XII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE
    DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
    Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej
    http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .
    XIII. INNE INFORMACJE
    Osoby uprawnio ne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie
    rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed sal ą obrad na pół godziny przed
    rozpoczęciem obrad. Osoby uprawnione obowiązane są także do posiadania dokumentu
    pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.
    XIV. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W
    DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
    Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5.000.000 sztuk
    akcji, co daje łącznie 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
    Pełnomocnictwo
    Ja niżej podpisany / podpisana, legitymujący się dowodem
    osobistym/paszportem/innym dokumentem urzędowym
    potwierdzającym tożsamość:
    Power of Attorney
    I the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other
    official identity document:
    imię i nazwisko Name and surname: __________________________________
    seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ID Card/passport/other official identity document series
    and number ______________________________________________________
    numer PESEL Personal identification number ___________________________
    adres e -mail e-mail address _________________________________________
    numer telefonu phone number _______________________________________
    oświadczam, że zgodnie z imiennym zaświadczeniem o
    prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu Polska Meat S.A. zwołanym na dzień 29 marca
    2018 roku (dalej „ NWZ”)
    declare that, in accordance with the personal certificate of
    entitlement to attend the Extrao rdinary General
    Shareholders’ Meeting of Polska Meat S.A. convened for 29th
    March 2018 (hereinafter „ EGM”)
    wystawionym przez issued by ___________________________ ___________
    o nadanym numerze with its number of ______________________________
    jestem uprawniony(a) do wykonywania prawa głosu z
    ____________ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam
    pełnomocnictwa:
    I am entitled to exercise the voting rights attached to
    ____________ shares of Polska Meat S.A. and I hereby grant
    the Power of Attorney to:
    Panu / Pani Mr / Mrs (imię i nazwisko name and surname ) ___________________________________
    Legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem / inny dokumentem urzędowy potwierdzającym tożsamość holder
    of ID Card/passport/ other official identity document ___________________________________
    seria i numer series and number _________________________________________
    numer PESEL Personal identification num ber ______________________________
    adres e -mail e-mail address ____________________________________________
    numer telefonu phone number __________________________________________
    albo or
    ___________________(firma/nazwa podmiotu entity firm name )
    z siedzi bą w with its registered seat in ______________________
    wpisaną do entered into the register _________________ pod numerem with no ______________________
    NIP Tax Identification Number : ___________________
    adres e -mail e-mail address ________________, nr telefonu phone number __________________
    Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania mnie na
    NWZ oraz wykonywania praw z przysługujących
    mi akcji w ilości ______/ wszystkich posiadanych przeze
    mnie akcji Polska Meat S.A. W przypadku ogłoszenia przerwy
    w obradach NWZ pełnomocnik jest umocowany do działania
    aż do zamkni ęcia obrad NWZ. Pełnomocnik jest / nie jest
    upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.
    Proxy is authorised to represent me at the EGM and to
    exercise all my rights attached to _______ ( no. of
    shares) of Polska Meat S.A. / all the shares of Polska
    Meat S.A. I hold. Should adjournment of the EGM be
    announced, the proxy will be authorised to act until the
    close of the EGM. This proxy is authorized /not authorised
    to grant further powers of attorney.



    podpis signature ______ _________________ _______________
    data date _________________________



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
    Pełnomocnictwo
    Ja / My niżej podpisany / podpisana / podpisani,
    legitymujący się dowodem osobistym/paszportem/innym
    dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość:
    Power of Attorney
    I / We the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other
    official identity document:
    osoba numer 1 Person No.1: ______________________________________________
    seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ID Card/passport/other official identity document series
    and number ______________________________________________________
    numer PESEL Personal identification number ________________________________
    adres e -mail e-mail address ______________________________________________
    nume r telefonu phone number ____________________________________________
    osoba numer 2 Person No.2: _____________________________________________
    seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ID Card/passport/other official identity document series
    and number ______________________________________________________
    numer PESEL Personal identification number ________________________________
    adres e -mail e-mail address ______________________________________________
    numer telefonu phone number ____ _______________________________________
    uprawniony / uprawniona / uprawnieni do działania w imieniu authorised to act on behalf of
    ________________________
    z siedzib ą w with its registered seat in ________________________________________
    wpisanej do rejestru registered in ___________________________________________
    pod numerem with number ________________________________________________
    NIP Tax identification Number _____________________________________________
    (dalej „Akcjonariusz”) oświadczam / oświadczamy, że
    zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa
    w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A.
    zwołanym na dzień 29 marca 201 8 roku (dalej „ NWZ”)
    (hereinafter the „Shareholder”) I/We declare that in
    accordance with the personal certificate of entitlement to
    attend the Extrao rdinary General Shareholders’ Meeting of
    Polska Meat S.A. convened for 29th March 201 8 (hereinafter
    „EGM”)
    wystawionym przez issued by
    o nadanym numerze with its number of
    Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu
    z ____________ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam
    / udzielamy pełnomocnictwa:
    The shareholder is entitled to exercise the voting rights
    attached to ____________ shares of Polska Meat S.A. and I
    / We hereby grant the Power of Attorney to:


    Panu / Pani Mr / Mrs (imię i nazwisko name and surname ) ___________________________________
    Legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem / inny dokumentem urzędowy potwierdzającym tożsamość holder
    of ID Card/passport/ other official identity document ___________________________________
    seria i numer series and number _________________________________________
    numer PESEL Personal identification number ______________________________
    adres e -mail e-mail address ____________________________________________
    numer telefonu phone number __________________________________________
    albo or
    ___________________(firma/nazwa podmiotu entity firm name )
    z siedzibą w with its registered seat in ______________________
    wpisaną do entered into the register _________________ pod numerem with no ______________________
    NIP Tax Identification Number : ___________________
    adres e -mail e-mail address ________________, nr telefonu phone number __________________
    Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania
    Akcjonariusza na NWZ oraz wykonywania praw
    z przysługujących Akcjonariuszowi akcji w ilości ______/
    wszystkich posiadanych przeze Akcjonariusza akcji Polska
    Meat S.A. W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NWZ
    pełnomocnik jest umocowany do działania aż do zamknięcia
    obrad NWZ. Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do
    udzielenia dalszego pełnomocnictwa.
    Proxy is authorised to represent the Shareholder at the EGM
    and to exercise all shareholder rights attached to _______
    (no. of shares ) of Polska Meat S.A. / all the shares held in
    Polska Meat S.A. Should adjournment of the EGM be
    announced, the proxy will be authorised to act until the close
    of the EGM. This proxy is authorized /not authorised to grant
    further powers of attorney.
    podpis signature _______________________
    funkcja function ________________________
    data date _________________________



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 4

    Pobierz plik
    Uchwała Nr 1 /3/ 201 8
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
    z dnia 29 marca 2018 r.
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    §1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego
    Zgromadzenia __________________.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



    ~ 2 ~
    Uchwała Nr 2/3/ 201 8
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
    z dnia 29 marca 2018 r.
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
    §1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad
    Walnego Zgromadzenia:
    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A,
    B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez
    Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
    emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywa tnej,
    pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
    ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku
    regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    i ich dematerializa cji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Rad zie Nadzorczej Spółki.
    8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



    ~ 3 ~
    Uchwała Nr 3 /3/ 2018
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
    z dnia 29 marca 2018 r.
    w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C Spółki do obrotu
    na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów
    Wartościowych w Warszawie S.A.
    Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
    publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
    systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) , oraz art. 5 usta wy
    z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768)
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
    §1
    Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do
    obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów
    Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A, B oraz C.
    §2
    Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
    czynności faktycznych i pra wnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A,
    B oraz C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę
    Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
    §3
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



    ~ 4 ~
    Uchwała Nr 4/3/ 201 8
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
    z dnia 29 marca 2018 r.
    w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na
    okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej , pozbawienia w całości prawa poboru
    dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
    akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
    Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu
    Spółki.
    Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15
    września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych („K S:”)
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
    § 1
    Podwyższenie kapitału
    1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy
    złotych ) tj. z kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.300.000 zł (jeden
    milion trzysta tysięcy złotych).
    2. Po dwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji 8.000.000 (ośmiu milionów) sztuk
    akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję,
    zwanych dalej: „Akcjami Serii D”.
    3. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
    4. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
    5. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.
    3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
    instrumentów finans owych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
    publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt.
    1 KS: skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto
    czterdzieści dziewięć).
    6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane spółce Iberdigest Group S.L . z siedzibą w Gironie.
    7. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi [•] za każdą akcję .
    8. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii D
    zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2
    KS:, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii D i ich
    wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.


    ~ 5 ~
    9. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładem nie pieniężnym w postaci [•] ([ •]) udziałó w w
    spółce =berdigest S.L. z siedzibą w Gironie o wartości [•] ([ •]) wniesionym w całości przed
    zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
    10. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii D zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KS: nastąpi do dnia 5
    czerwca 2018 r.
    11. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 201 8 roku, czyli
    począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 201 8.
    12. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czy nności faktycznych i prawnych
    niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w
    niniejszej Uchwale , w szczególności do:
    a) określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej;
    b) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5. niniejszego paragrafu.
    § 2
    Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D
    1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
    pierwszeństwa objęcia Akcji Serii D (pozbawienie prawa poboru).
    2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na
    podstawie art. 433 § 2 KS: przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez
    Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
    § 3
    Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Se rii D do
    obrotu giełdowego
    1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku
    regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
    Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
    2. Upoważnia się Zarz ąd Spółki do:
    a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z
    dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii D do obrotu na rynku
    regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
    b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie
    określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w
    art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
    Nr 183, poz. 1538 ze zm.).



    ~ 6 ~
    § 4
    Zmiana Statutu Spółki
    1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej
    Uchwały, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
    „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
    a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do
    A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001
    do B 30000 00, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001
    do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
    i otrzymuje następujące brzmienie:
    „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli
    się na:
    a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do
    A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001
    do B 30000 00, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001
    do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
    d. 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D
    0000001 do D 8000000 , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
    2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
    Spółki.
    § 5
    Wejście w życie
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiany w Statucie Spółki z dniem
    zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.



    ~ 7 ~
    Uchwała Nr 5/3/ 2018
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
    z dnia 29 marca 2018 r.
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
    §1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KS: oraz § 12 ust. 10
    pkt a) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać ___________ na członka Rady
    Nadzorczej Spółki.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polska Meat SA
ISIN:PLPOLMT00017
NIP:22152299
EKD: 46.32 sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Adres: ul. Hutnicza 45 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 6609655
www:www.polskameat.pl
Komentarze o spółce POLSKA MEAT
2019-05-25 21-05-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649