Raport.

PLASMA SYSTEM SA (20/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 27 lipca 2018 r. wpisu zmian w Statucie Spółki w związku z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Raport EBI nr 16/2018 opublikowany w dniu 29.06.2018r.).
Zarząd Plasma SYSTEM S.A. informuje, że zarejestrowane zostały zmiany treści:
1) § 21 ust. 1 Statutu Spółki:
Przed zmianą: "§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
Po zmianie: "§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
2) § 22 Statutu Spółki:
Przed zmianą: "§ 22. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
Po zmianie: "§ 22. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
Emitent w załączeniu przekazuje ujednoliconą treść Statutu Spółki, uwzględniającą zarejestrowaną przez sąd zmianę.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2, pkt 2 a) oraz § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    
    Zarejestrowany przez S
    ąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
    Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S
    ądowego
    w dniu 27 lipca 2018 roku

    TEKST UJEDNOLICONY STATUTU SPÓKI Plasma SYSTEM Spóka Akcyjna
    z siedzib ą w Siemianowicach Ślą skich

    Z uwzgl ędnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
    dnia 08.04.2004r. za numerem Rep. A 4888/2004 Gabri eli Morawskiej, notariusz
    w Siemianowicach Ślą skich; dnia 25.01.2005r. za numerem Rep. A 523/2005 Elwiry
    Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Ślą skich; dnia 29.06.2005r. za numerem
    Rep. A 4867/2005 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Si emianowicach Ślą skich; dnia
    03.10.2005r. za numerem Rep. A 7282/2005 Gabrieli M orawskiej, notariusz
    w Katowicach; dnia 26.02.2008r. za numerem Rep. A 2 159/2008 Katarzyny Walotek,
    notariusz w Katowicach; dnia 30.06.2009r. za numere m Rep. A 5162/2009 Elwiry
    Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Ślą skich; dnia 18.11.2009r. za numerem
    Rep. A 8729/2009 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Si emianowicach Ślą skich; dnia
    30.11.2009r. za numerem Rep. A 9103/2009 Elwiry Kuc harskiej, notariusz
    w Siemianowicach Ślą skich; dnia 03.02.2010r. za numerem Rep. A 520/2010 Elwiry
    Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Ślą skich; dnia 30.06.2011r. za numerem
    Rep. A 2153/2011 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Si emianowicach Ślą skich; dnia
    14.05.2013r. za numerem Rep. A 1103/2013 Ewy Ku źniak, notariusz
    w Siemianowicach Ślą skich; dnia 04.07.2013r. za numerem Rep. A 1603/201 3 Ewy
    Ku źniak, notariusz w Siemianowicach Ślą skich; dnia 18.01.2016r. za numerem Rep.
    A 100/2016 Ewy Ku źniak, notariusz w Katowicach; dnia 22.11.2016r. za numerem
    Rep. 8316/2016 Marcina Gregorczyka, notariusza w Ka towicach; dnia 09.04.2018r.
    za numerem Rep. 2455/2018 Marcina Gregorczyka, nota riusza w Katowicach; dnia
    29.06.2018r. za numerem Rep. 5283/2018 Jacka Wojdy o, notariusza
    w Katowicach;:

    Stawaj ący wymienieni w komparycji aktu o świadczaj ą, że - jako zao życiele -
    zawi ązuj ą Spók ę akcyjn ą, zwan ą dalej Spók ą i ustalaj ą Statut tej że Spóki
    o tre ści jak ni żej.

    POSTANOWIENIA OGÓLNE
    § 1
    1. Spóka b ędzie prowadzona pod firm ą Plasma SYSTEM Spóka Akcyjna.
    2. Spóka mo że u żywa ć w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Plasma
    SYSTEM S.A.
    3. Spóka ma prawo u żywa ć wyró żniaj ących j ą znaków graficznych.



    

    § 2
    Siedziba Spóki mie ści si ę w Siemianowicach Ślą skich.

    § 3
    1. Terenem dziaania Spóki jest obszar Rzeczypospolit ej Polskiej oraz
    zagranicy.
    2. Na obszarze swego dziaania Spóka mo że tworzy ć oddziay
    i przedstawicielstwa w kraju oraz za granic ą, jak równie ż powoywa ć
    przedsi ębiorstwa wytwórcze, handlowe, usugowe i o środki badawczo -
    rozwojowe oraz uczestniczy ć w innych spókach w kraju i za granic ą
    za zgod ą wa ściwych organów i przy zachowaniu odpowiednich przep isów.

    § 4
    Zao życielami Spóki s ą spóka „SYSTEM” Spóka Akcyjna z siedzibą
    w Katowicach oraz Tomasz Tustochowicz .

    § 5
    Czas trwania Spóki jest nie oznaczony.

    PRZEDMIOT DZIAALNO ŚCI SPÓKI

    § 6
    Przedmiotem dziaalno ści Spóki jest:
    1. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich czci,
    2. PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakadanie powok na m etale,
    3. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowyc h,
    4. PKD 25.29.Z Produkcja pozostaych zbiorników, cyste rn i pojemników
    metalowych,
    5. PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytaczanie i walcow anie metali;
    metalurgia proszków,
    6. PKD 25.99.Z Produkcja pozostaych gotowych wyrobów metalowych, gdzie
    indziej niesklasyfikowana,
    7. PKD 29.32.Z Produkcja pozostaych cz ci i akcesoriów do pojazdów
    silnikowych, z wy ączeniem motocykli,
    8. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobó w gotowych,
    9. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
    10. PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urz ądze ń elektronicznych
    i optycznych,
    11. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urz ądze ń elektrycznych,
    12. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysowych, sprz ętu i wyposa żenia,
    13. PKD 38.31.Z Demonta ż wyrobów zu żytych,


    

    14. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiaów segregowan ych,
    15. PKD 46.14.Z Dziaalno  agentów zajmuj ących si ę sprzeda  maszyn,
    urz ądze ń przemysowych, statków i samolotów,
    16. PKD 46.19.Z Dziaalno  agentów zajmuj ących si ę sprzeda  towarów
    ró żnego rodzaju,
    17. PKD 46.71.Z Sprzeda ż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
    18. PKD 46.90.Z Sprzeda ż hurtowa niewyspecjalizowana,
    19. PKD 63.12.Z Dziaalno  portali internetowych,
    20. PKD 63.99.Z Pozostaa dziaalno  usugowa w zakresie informacji, gdzie
    indziej niesklasyfikowana,
    21. PKD 64.99.Z Pozostaa finansowa dziaalno  usugowa, gdzie indziej
    niesklasyfikowana, z wy ączeniem ubezpiecze ń i funduszów emerytalnych, -
    22. PKD 70.22.Z Pozostae doradztwo w zakresie prowadze nia dziaalności
    gospodarczej i zarz ądzania,
    23. PKD 71.12.Z Dziaalno  w zakresie in żynierii i zwi ązane z ni ą doradztwo
    techniczne,
    24. PKD 71.20.B Pozostae badania i analizy techniczne,
    25. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dzi edzinie
    biotechnologii,
    26. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dzi edzinie pozostaych
    nauk przyrodniczych i technicznych,
    27. PKD 73.11.Z Dziaalno  agencji reklamowych,
    28. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
    29. PKD 74.10.Z Dziaalno  w zakresie specjalistycznego projektowania,
    30. PKD 74.90.Z Pozostaa dziaalno  profesjonalna, naukowa i techniczna,
    gdzie indziej niesklasyfikowana,
    31. PKD 77.11.Z Wynajem i dzier żawa samochodów osobowych i furgonetek,
    32. PKD 77.12.Z Wynajem i dzier żawa pozostaych pojazdów samochodowych,
    z wy ączeniem motocykli,
    33. PKD 77.39.Z Wynajem i dzier żawa pozostaych maszyn, urz ądze ń oraz
    dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
    34. PKD 77.40.Z Dzier żawa wasno ści intelektualnej i podobnych produktów,
    z wy ączeniem prac chronionych prawem autorskim,
    35. PKD 82.30.Z Dziaalno  zwi ązana z organizacj ą targów, wystaw
    i kongresów,
    36. PKD 82.99.Z Pozostaa dziaalno  wspomagaj ąca prowadzenie dziaalno ści
    gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    37. PKD 85.59.B Pozostae pozaszkolne formy edukacji, g dzie indziej
    niesklasyfikowane,
    38. PKD 85.60.Z Dziaalno  wspomagaj ąca edukacj ę,
    39. PKD 94.11.Z Dziaalno  organizacji komercyjnych i pracodawców.
    Powy ższe postanowienia nie uchybiaj ą przepisom prawnym obowi ązuj ącym
    w Rzeczypospolitej Polskiej dotycz ącym konieczno ści uzyskania odpowiednich
    zezwole ń i koncesji wydawanych przez wa ściwe organy pa ństwowe, a w razie
    wymogu uzyskania zezwolenia lub koncesji Spóka prz ed rozpoczęciem
    dziaalno ści w tym zakresie uzyska takowe.


    

    KAPITA ZAKADOWY
    § 7
    1. Kapita zakadowy Spóki wynosi 10.983.486,00 z (s ownie: dziesi
    milionów dziewi set osiemdziesi ąt trzy tysi ące czterysta osiemdziesi ąt
    sze  zotych) i dzieli si ę na 5.491.743 (sownie: pi  milionów czterysta
    dziewi dziesi ąt jeden tysi ęcy siedemset czterdzie ści trzy) akcje o warto ści
    nominalnej 2 z (sownie: dwa zote) ka żda, z czego:
    a) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000,
    b) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000,
    c) 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000,
    d) 800.000 akcji na okaziciela serii D o numerach o d 1 do 800.000,
    e) 2.691.743 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.691.743.
    2. Pierwsza emisja akcji obejmuje emisj ę serii „A” o numerach kolejnych
    od 1 do 60.
    3. Ka żdy akcjonariusz mo że posiada ć wi ęcej ni ż jedn ą akcj ę.
    4. Przy zawi ązaniu Spóki akcje pokrywane s ą w cao ści gotówk ą.
    5. Akcje imienne mog ą by ć na danie akcjonariusza zamienione na akcje
    na okaziciela za zgod ą Rady Nadzorczej wyra żon ą w formie uchway, która
    mo że by ć podj ęta w trybie okre ślonym w § 19.7 niniejszego Statutu.
    Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest n iedopuszczalna.

    § 8
    1. Akcje serii A pierwszej emisji zostay obj ęte w nast ępuj ący sposób:
    - SYSTEM S.A. z siedzib ą w Katowicach obejmuje 59 (pi dziesi ąt
    dziewi ) akcji imiennych serii „A” o warto ści po 10.000,00 z (dziesi 
    tysi ęcy zotych) ka żda, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 59
    (pi dziesi ąt dziewi ) o ącznej warto ści 590.000,00 z (pi set
    dziewi dziesi ąt tysi ęcy zotych),
    - Tomasz Tustochowicz obejmuje 1 (jeden) akcj ę imienn ą serii „A”
    o warto ści 10.000,00 z (dziesi  tysi ęcy zotych), oznaczon ą numerem 60
    (sze dziesi ąt).
    2. Cena emisji akcji obj ętych w śród zao życieli jest równa cenie nominalnej.
    3. Zao życiele zobowi ązuj ą si ę do opacenia w cao ści gotówk ą obejmowanych
    akcji w wysoko ści ich warto ści nominalnej przed zarejestrowaniem Spóki.

    § 9
    1. Spóka mo że emitowa ć akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
    2. Akcje mog ą by ć pokrywane wkadem niepieni nym lub gotówk ą.
    3. Kapita zakadowy mo że by ć podwy ższony w drodze emisji nowych akcji
    tak na okaziciela, jak i imiennych lub w drodze pod wyższenia warto ści akcji
    istniej ących.
    4. Spóka mo że emitowa ć obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz
    obligacje z prawem pierwsze ństwa, a tak że warranty subskrypcyjne.


    

    § 10

    1. Akcje mog ą by ć umarzane moc ą uchway Walnego Zgromadzenia w drodze
    ich nabycia przez Spók ę.
    2. Umorzenie przymusowe nast ępuje za wynagrodzeniem, które nie mo że by ć
    ni ższe od warto ści przypadaj ących na akcj ę aktywów netto, wykazanych
    w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
    o kwot ę przeznaczon ą do podziau mi ędzy akcjonariuszy.

    3. Uchwaa Walnego Zgromadzenia okre śli ć powinna w szczególno ści:
    podstaw ę prawn ą umorzenia, wysoko  wynagrodzenia przysuguj ącego
    akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obni żenia kapitau
    zakadowego.
    § 11
    Akcje Spóki s ą zbywalne.
    § 12
    1. Akcjonariusz ma prawo do udziau w zysku wynikaj ącym z rocznego
    sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podzia u uchwaą Walnego
    Zgromadzenia. Zarz ąd mo że podj  uchwa ę o wypacie akcjonariuszom
    zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, je żeli jej sprawozdanie
    finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk ora z Spóka posiada
    ś rodki wystarczaj ące na wypat ę takiej zaliczki. Zaliczka stanowi ć mo że
    najwy żej poow ę zysku osi ągni ętego od ko ńca ostatniego roku obrotowego
    powi ększonego o niewypacone zyski z poprzednich lat obr otowych oraz
    pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty o bowiązkowych
    kapitaów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustaw ą lub niniejsz ą
    umow ą. Wypata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej w f ormie
    uchway.
    2. Kwoty przeznaczone do podziau mi ędzy akcjonariuszy nie mog ą
    przekracza ć zysku za ostatni rok obrotowy powi ększonego o kwoty
    przekazane na kapitay rezerwowe w poprzednich lata ch i pomniejszonego
    o poniesion ą strat ę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe, któ re
    nie mog ą by ć przeznaczone na wypat ę dywidendy.
    3. Dzie ń, wedug którego ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych
    do dywidendy za dany rok obrotowy (dzie ń dywidendy) oraz termin wypaty
    dywidendy okre śla uchwaa Walnego Zgromadzenia.


    ORGANY SPÓKI
    § 13
    Organami Spóki s ą:
    1. Walne Zgromadzenie,
    2. Rada Nadzorcza,
    3. Zarz ąd.


    

    WALNE ZGROMADZENIE § 14
    1. Walne Zgromadzenie mo że by ć zwyczajne lub nadzwyczajne.
    2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje corocznie Zarz ąd, nie pó źniej ni ż
    w terminie sze ściu miesi ęcy po upywie ka żdego roku obrotowego.
    3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje Zarz ąd z wasnej inicjatywy,
    na wniosek akcjonariuszy reprezentuj ących co najmniej 1/20 (jedn ą
    dwudziest ą) kapitau zakadowego lub Rady Nadzorczej, zawiera ją cy
    równie ż  danie umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad tego
    Zgromadzenia, który nale ży zo ży ć Zarz ądowi na pi śmie lub w postaci
    elektronicznej. Zarz ąd zwouje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
    w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania.
    4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoania Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia,
    je żeli nie zwoa go Zarz ąd w terminie okre ślonym w ust.2, oraz
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia je żeli uzna jego zwoanie
    za wskazane. Akcjonariusze reprezentuj ący co najmniej poow ę kapitau
    zakadowego lub co najmniej poow ę ogóu gosów w Spóce mog ą zwoa ć
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
    5. Walne Zgromadzenie zwouje si ę poprzez ogoszenie dokonywane
    na stronie internetowej Spóki oraz w sposób okre ślony dla przekazywania
    informacji bie cych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i wa runkach
    wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizow anego systemu
    obrotu oraz o spókach publicznych. Ogoszenie powi nno być dokonane co
    najmniej na dwadzie ścia sze  dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj ący co najmniej 1/20 (jedn ą
    dwudziest ą) kapitau zakadowego mog ą  da ć umieszczenia okre ślonych
    spraw w porz ądku obrad najbli ższego Walnego Zgromadzenia. danie
    zawieraj ące uzasadnienie lub projekt uchway dotycz ącej proponowanego
    punktu porz ądku obrad, powinno zosta ć zgoszone Zarz ądowi nie pó źniej
    ni ż na 21 (dwadzie ścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem
    Zgromadzenia. danie mo że zosta ć zo żone w postaci elektronicznej.
    Zarz ąd jest obowi ązany niezwocznie, jednak nie pó źniej ni ż na 18
    (osiemna ście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromad zenia,
    ogosi ć wprowadzone na danie akcjonariuszy w porz ądku obrad zmiany
    w sposób wa ściwy dla zwoania Walnego Zgromadzenia.
    6. W przypadku gdy wszystkie akcje wyemitowane przez S pókę s ą imienne,
    Walne Zgromadzenie mo że by ć zwoane za pomoc ą listów poleconych,
    poczt ą kuriersk ą, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysanymi co
    najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgroma dzenia.
    W zaproszeniu nale ży oznaczy ć dzie ń, godzin ę i miejsce Zgromadzenia oraz
    szczegóowy porz ądek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu
    Spóki nale ży wskaza ć istotne elementy tre ści proponowanych zmian.
    W sprawach nie obj ętych porz ądkiem obrad nie mo żna powzi  uchway,
    chyba że cay kapita zakadowy jest reprezentowany, a nik t z obecnych nie
    zgosi sprzeciwu dotycz ącego powzi ęcia uchway.


    

    7. Walne Zgromadzenie odbywa si ę w siedzibie Spóki, w odzi lub
    w Warszawie.
    8. Akcjonariusze uczestnicz ą w Walnym Zgromadzeniu osobi ście lub przez
    umocowanych na pi śmie penomocników. Akcjonariusz mo że gosowa ć
    odmiennie z ka żdej z posiadanych akcji. Penomocnik mo że reprezentowa ć
    wi ęcej ni ż jednego akcjonariusza i gosowa ć odmiennie z akcji ka żdego
    akcjonariusza.
    9. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarz ądu, Przewodnicz ący Rady
    Nadzorczej, inny czonek Rady Nadzorczej upowa żniony przez
    Przewodnicz ącego lub akcjonariusz posiadaj ący najwi ększ ą ilo  gosów
    na tym Walnym Zgromadzeniu.
    10. Bez formalnego zwoania Walne Zgromadzenie mo że podj  uchway,
    je żeli cay kapita zakadowy jest reprezentowany, a n ikt z obecnych nie
    zgosi sprzeciwu dotycz ącego odbycia Walnego Zgromadzenia
    lub wniesienia poszczególnych spraw do porz ądku obrad. Wówczas
    uchway podj ęte w sposób wy żej wymieniony, z wyj ątkiem uchwa
    podlegaj ących wpisowi do rejestru powinny by ć ogoszone w terminie
    miesi ąca na stronie internetowej Spóki.
    11. Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj ą zwyk ą wi ększo ści ą gosów,
    w obecno ści akcjonariuszy, reprezentuj ących ponad poow ę akcji, chyba że
    Statut lub ustawa stanowi ą inaczej.
    12. Ka żdy z akcjonariuszy mo że podczas Walnego Zgromadzenia zgasza ć
    projekty uchwa dotycz ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad.

    § 15

    Uchway Walnego Zgromadzenia wymagaj ą nast ępuj ące sprawy:
    a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarz ądu z dziaalno ści Spóki
    oraz sprawozdania finansowego za ubiegy rok obroto wy,
    b) udzielenie czonkom organów Spóki absolutorium z w ykonania przez
    nich obowi ązków,
    c) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty,
    d) ustalenie liczby oraz wybór i odwoanie czonków Ra dy Nadzorczej,
    e) zbycie i wydzier żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej
    cz ci oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rze czowego,
    f) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotycz ących roszcze ń
    o naprawienie szkody wyrz ądzonej przy zawi ązywaniu Spóki lub
    sprawowaniu zarz ądu albo nadzoru,
    g) emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamienn ych i z prawem
    pierwsze ństwa obj ęcia akcji,
    h) podwy ższenie i obni żenie kapitau zakadowego,
    i) zmiany Statutu Spóki,
    j) po ączenie Spóki z inn ą spók ą,
    k) przeksztacenie i podzia Spóki,
    l) rozwi ązanie Spóki.



    

    RADA NADZORCZA § 16
    Rada Nadzorcza Spóki skada ć si ę b ędzie z nie mniej ni ż 5 (pi ęciu) czonków
    powoywanych i odwoywanych przez Walne Zgromadzeni e.

    § 17
    1. Kadencja czonków Rady Nadzorczej jest kadencj ą wspóln ą i trwa trzy lata. -
    2. Czonkowie Rady Nadzorczej wykonuj ą swoje obowi ązki,
    a w szczególno ści uczestnicz ą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobi ście.
    3. Czonkowie Rady Nadzorczej wybieraj ą ze swego grona Przewodnicz ącego
    i Zast ępc ę.
    4. Czonkostwo w Radzie Nadzorczej jest dopuszczalne n a więcej ni ż jedn ą
    kadencj ę.
    § 18
    1. Do kompetencji Rady Nadzorczej – poza sprawami wyni kającymi
    z powszechnie obowi ązuj ących przepisów prawa – nale ży:
    a) wyra żanie zgody na poniesienie przez Spók ę wydatków operacyjnych
    (zwi ązanych z realizacj ą zlece ń) o warto ści przekraczaj ącej jednorazowo
    lub w ramach powi ązanych ze sob ą transakcji kwot ę 1.000.000 z (jeden
    milion zotych) netto nieprzewidzianych w zatwierdz onym przez Radę
    Nadzorcz ą bud żecie lub planie finansowym;
    b) wyra żanie zgody na poniesienie przez Spók ę wydatków inwestycyjnych,
    jednorazowo lub w ramach powi ązanych ze sob ą transakcji, o warto ści
    przekraczaj ącej kwot ę 100.000 z (sto tysi ęcy zotych) netto lub o ącznej
    warto ści przekraczaj ącej w jednym roku obrotowym kwot ę 300.000 z
    (trzysta tysi ęcy zotych) netto, nieprzewidzianych w zatwierdzon ym
    przez Rad ę Nadzorcz ą bud żecie lub planie finansowym;
    c) wyra żenie zgody na przeksztacenie kapitaowe i/lub orga nizacyjne
    Spóki, przyst ąpienie Spóki do innych podmiotów, w tym nabycie
    lub obj ęcie udziaów (akcji) w innych spókach;
    d) zaci ągni ęcie przez Spók ę zobowi ąza ń finansowych (w tym po życzek,
    kredytów, emisja instrumentów du żnych lub podobnych),
    nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorcz ą bud żecie
    lub planie finansowym w przypadku, gdy: jednostkowa warto
    zadu żenia przekracza kwot ę 100.000 z (sto tysi ęcy zotych) netto, lub
    ą czna warto  takich zobowi ąza ń w jednym roku obrotowym przekracza
    kwot ę 300.000 z (trzysta tysi ęcy zotych) netto, lub ączna warto 
    niespaconych zobowi ąza ń (o których mowa w niniejszym punkcie)
    zaci ągni ętych przez Spók ę przekracza kwot ę 300.000 z (trzysta tysi ęcy
    zotych) netto – niezale żnie od warto ści nowego zobowi ązania
    finansowego;
    e) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania s prawozdania
    finansowego Spóki;



    

    f) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spóki, p lanów finansowych
    oraz bud żetów;
    g) wyra żanie zgody na zawieranie umów pomi ędzy Spók ą a kluczowymi
    mened żerami, tj. Aleksandrem Borkiem lub Andrzejem Gajd ą
    lub Sawomirem Wawrzyniakiem lub Andrzejem Gruszk ą lub Ryszardem
    Grzelk ą lub podmiotami z nimi powi ązanymi oraz zmiana warunków
    umów ju ż zawartych, z uwzgl ędnieniem przepisu art. 379 § 1 Kodeksu
    spóek handlowych;
    h) wyra żenie zgody na zatrudnienie przez Spók ę pracowników lub
    wspópracowników (niezale żnie od podstawy prawnej takiego
    zatrudnienia), je żeli ączne wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu
    za okres 12 miesi ęcy przekracza kwot ę 100.000 z (sto tysi ęcy zotych)
    i nie zostao przewidziane w planie finansowym lub budżecie
    zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorcz ą;
    i) wyra żanie zgody na udzielanie przez Spók ę gwarancji, por ęcze ń oraz
    zaci ąganie przez Spók ę zobowi ąza ń z tytuu por ęcze ń, gwarancji i innych
    zobowi ąza ń pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finans owym
    lub bud żecie zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorcz ą o warto ści
    jednostkowej przekraczaj ącej kwot ę 100.000 z (sto tysi ęcy zotych) netto
    lub wyra żanie zgody na udzielanie przez Spók ę gwarancji, por ęcze ń oraz
    zaci ąganie przez Spók ę zobowi ąza ń z tytuu por ęcze ń, gwarancji i innych
    zobowi ąza ń pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finans owym
    lub bud żecie zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorcz ą bez wzgl ędu na ich
    warto  jednostkow ą je żeli ączna warto  pozostaj ących w mocy
    gwarancji, por ęcze ń i innych zobowi ąza ń pozabilansowych
    nieprzewidzianych w planie finansowym lub bud żecie zatwierdzonym
    przez Rad ę Nadzorcz ą albo udzielonych przez Spók ę albo zaci ągni ętych
    przez Spók ę przekracza w danym roku obrotowym kwot ę 300.000 z
    (trzysta tysi ęcy zotych) netto;
    j) wyra żanie zgody na rozporz ądzenie, w tym obci enie lub udzielenie
    licencji, przysuguj ącymi Spóce prawami do technologii, know-how lub
    przedmiotów wasno ści przemysowej oraz aktywami istotnymi z punktu
    widzenia przedmiotu dziaalno ści Spóki, przy czym za aktywa o istotnym
    charakterze uznaje si ę te, których warto  rynkowa przekracza warto 
    100.000 z (sto tysi ęcy zotych);
    k) ustalenia rocznego limitu ącznych wynagrodze ń z tytuu opracowania
    na rzecz Spóki przedmiotów wasno ści przemysowej i/lub intelektualnej,
    jakie Spóka mo że w danym roku obrotowym wypaci ć na rzecz twórców
    przedmiotów wasno ści przemysowej i/lub intelektualnej.
    2. Niezale żnie od kompetencji okre ślonych w ust. 1, do kompetencji Rady
    Nadzorczej nale ży tak że wyra żanie zgody na nabycie i zbycie
    nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau w nieruchomo ści.
    W konsekwencji, w sprawach o których mowa w niniejs zym punkcie nie jest
    wymagane podj ęcie uchway przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art . 393
    pkt 4) Kodeksu spóek handlowych.


    

    3. Rada Nadzorcza ustala zasady i wysoko  wynagrodzenia czonków Zarz ądu
    Spóki.
    § 19
    1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż
    raz w kwartale.
    2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwouje Przewodnicz ący Rady Nadzorczej
    lub jego Zast ępca:
    a) z wasnej inicjatywy,
    b) na pisemny wniosek Zarz ądu,
    c) na pisemny wniosek co najmniej poowy czonków Rady Nadzorczej.
    Posiedzenie powinno si ę odby ć w ci ągu 2 tygodni od dnia zo żenia
    wniosku. O posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodnicz ący Rady
    Nadzorczej zawiadamia czonków Zarz ądu.
    3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwouje Zarząd
    Spóki.
    4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodni czący Rady lub
    jego Zast ępca.
    5. Czonkowie Zarz ądu mog ą bra ć udzia w posiedzeniach Rady Nadzorczej
    z gosem doradczym.
    6. Czonkowie Rady Nadzorczej mog ą bra ć udzia w podejmowaniu uchwa
    rady oddaj ąc swój gos na pi śmie za po średnictwem innego czonka Rady
    Nadzorczej. Oddanie gosu na pi śmie nie mo że dotyczy ć spraw
    wprowadzonych do porz ądku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
    7. Rada Nadzorcza mo że podejmowa ć uchway bez formalnego zwoania
    posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystani u środków
    bezpo średniego porozumiewania si ę na odlego , pod warunkiem
    uprzedniego powiadomienia wszystkich czonków Rady Nadzorczej
    o tre ści projektu uchway.
    8. Podejmowanie uchwa w trybie okre ślonym w § 6 i § 7 nie dotyczy
    wyborów Przewodnicz ącego i Zast ępcy Przewodnicz ącego Rady
    Nadzorczej, powoania Czonka Zarz ądu oraz odwoania i zawieszania
    w czynno ściach tych osób.
    9. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, okre ślaj ący szczegóowy tryb
    dziaania Rady.

    § 20
    1. Rada Nadzorcza podejmuje uchway bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą gosów.
    W razie równo ści gosów przewa ża gos Przewodnicz ącego Rady
    Nadzorczej.
    2. Uchway Rady Nadzorczej s ą podejmowane w obecno ści co najmniej
    poowy jej czonków.
    3. W umowie mi ędzy Spók ą a czonkiem Zarz ądu, jak równie ż w sporze
    z nim Spók ę reprezentuje Rada Nadzorcza.



    

    ZARZĄD

    § 21
    1. Zarz ąd Spóki b ędzie si ę skada z 1 (jednego) do 5 (pi ęciu) czonków
    powoywanych i odwoywanych przez Rad ę Nadzorcz ą.
    2. W ka żdym przypadku powoania Zarz ądu na kolejn ą kadencj ę, Rada
    Nadzorcza okre śli liczb ę czonków Zarz ądu okre ślonej kadencji oraz
    wska że – spo śród powoanych do zarz ądu osób – Prezesa Zarz ądu.
    3. (usuni ęty)
    4. Zarz ąd powoywany jest na wspóln ą trzyletni ą kadencj ę. Mandaty
    czonków Zarz ądu wygasaj ą z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
    zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za ostatni peny rok ob rotowy
    penienia ich funkcji. Mandat czonka Zarz ądu powoanego w trakcie trwania
    danej kadencji Zarz ądu wygasa równocze śnie z wyga śni ęciem mandatów
    pozostaych czonków Zarz ądu. Czonkostwo w Zarz ądzie jest dopuszczalne
    na wi ęcej ni ż jedn ą kadencj ę.
    5. Do Zarz ądu mog ą by ć powoywane w drodze uchway osoby spo śród
    akcjonariuszy lub spoza ich grona.
    6. Zarz ąd prowadzi sprawy Spóki i reprezentuje Spók ę na zewn ątrz.
    7. Każdy Czonek Zarz ądu ma prawo i obowi ązek prowadzenia spraw Spóki.
    8. Wszelkie sprawy zwi ązane z dziaalno ści ą Spóki, nie zastrze żone
    przepisami prawa b ąd ź niniejszym Statutem do kompetencji Walnego
    Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, nale  do zakresu dziaania Zarz ądu.
    9. Uchway Zarz ądu zapadaj ą bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą gosów.
    W przypadku równo ści gosów decyduje gos Prezesa Zarz ądu.

    § 22
    W przypadku Zarz ądu jednoosobowego do skadania i przyjmowania
    o świadcze ń woli w imieniu Spóki upowa żniony jest Czonek Zarz ądu
    samodzielnie. W przypadku powoania Zarz ądu wieloosobowego do skadania i
    przyjmowania o świadcze ń woli w imieniu Spóki wymagane jest wspódziaanie
    dwóch czonków Zarz ądu lub jednego czonka Zarz ądu ącznie z prokurentem.

    § 23
    Czonek Zarz ądu nie mo że bez zgody Spóki zajmowa ć si ę interesami
    konkurencyjnymi ani te ż uczestniczy ć w spóce konkurencyjnej jako wspólnik
    spóki cywilnej, spóki handlowej osobowej lub jako czonek organu spóki
    kapitaowej b ąd ź uczestniczy ć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
    czonek organu, za wyj ątkiem sytuacji maj ących miejsce w momencie
    powoania Spóki. Zgody udziela Rada Nadzorcza.



    

    POSTANOWIENIE KOŃCOWE

    § 24
    Spóka zamieszcza swe ogoszenia w Monitorze S ądowym i Gospodarczym,
    a w zakresie obj ętym ustaw ą o rachunkowo ści w Monitorze Polskim „B”,
    wy ącznie je żeli jest to wymagane przepisami prawa.

    § 25
    Ksi ęga akcyjna prowadzona jest przez Zarz ąd i nale ży do niej wpisa ć imi ę
    i nazwisko lub firm ę i siedzib ę ka żdego akcjonariusza, adres, liczb ę i warto 
    nominaln ą posiadanych przez niego akcji oraz ustanowienie za stawu lub
    u żytkowania i wykonywanie prawa gosu przez zastawnik a lub użytkownika,
    a tak że wszelkie zmiany dotycz ące osób akcjonariuszy i przysuguj ących im
    akcji.
    § 26
    Rozwi ązanie Spóki i jej likwidacja mo że nast ąpi ć w przypadku nie osi ągania
    prze Spók ę wpywów umo żliwiaj ących samofinansowanie jej dziaalno ści oraz
    z innych przyczyn przewidzianych w kodeksie spóek handlowych.

    § 27
    1. Spóka prowadzi rachunkowo  oraz ksi ęgi handlowe w oparciu
    o obowi ązuj ące w tym zakresie przepisy w sposób odzwierciedlaj ący
    dokadnie jej przychody, wydatki oraz zyski.
    2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
    3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna si ę z dniem rejestracji Spóki i ko ńczy si ę
    31 grudnia 2004 roku.

    § 28

    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem ma ją zastosowanie
    przepisy kodeksu spóek handlowych.




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Plasma System SA
ISIN:PLPLSMS00010
NIP:9542474868
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Towarowa 14 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon:+48 32 3511320
www:www.plasmasystem.pl
Komentarze o spółce PLASMA SYSTEM
2021-04-17 19-04-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor