Raport.

LIVECHAT SOFTWARE SA (22/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.
Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    UCHWAŁY
    PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
    LIVECHAT SOFTWARE SA
    W DNIU 07 SIERPNI A 2018 ROKU

    Uchwała nr 1/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

    Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne
    Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: -----------------
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepły na
    Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- --------------------
    § 2
    Uchwała wc hodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143
    akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału
    zakładowego, w t ym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----------------
    Uchwała nr 2/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku


    w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ------------
    § 1
    Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ---------------------------
    1. Krzysztof Kurski, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
    2. Szymon Klimczak. -------------------------------- -------------------------------- --------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzy mało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

    Uchwała nr 3/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ------------
    § 1
    Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    w brzmieniu: -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    1. Otwarcie Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -----------
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------


    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
    jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------- -------------------
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- -
    5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
    6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok
    obrotowy 2017 -2018. -------------------------------- -------------------------------- ----------
    7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017 -2018. -------------------------------- --
    8. Rozpatrzenie sprawozdania „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT
    Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.”
    w roku obrotowym 2017 -2018. -------------------------------- ------------------------------
    9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
    201 7-2018 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software
    SA za rok obrotowy 2017 -2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017 -2018 oraz
    „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECH AT Software SA i Grupy
    Kapitałowej LIVECHAT Software SA”
    w roku obrotowym 2017 -2018, co do ich zgodności z księgami
    i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. -------------------------------- ---------------
    10. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------- -------------------------------
    a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S. A. za rok
    obrotowy 2017 -2018, -------------------------------- -------------------------------- -------
    b. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 -2018, -------------------------------- ----
    c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
    2017 -2018, -------------------------------- -------------------------------- -------------------
    d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    LIVECH AT Software S.A. za rok obrotowy 2017 -2018, -------------------------------
    e. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i
    Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2017 -2018”, ---


    f. udzielenia absolutorium poszc zególnym Członkom Zarządu LIVECHAT
    Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 -
    2018, -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
    g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT
    Software S.A. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
    11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

    Uchwała nr 4/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
    § 1
    Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy
    2017 -2018 obejmujące: -------------------------------- -------------------------------- -----------
    1) wprowadzenie do sprawozdania finansowe go; -------------------------------- -------------


    2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku, który po stronie aktywów i
    pasywów wykazuje sumę 47.933.940,15 PLN; -------------------------------- ------------
    3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018
    roku wykazujący zysk netto 48.073.333,49 PLN; -------------------------------- ---------
    4) zest awienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31
    marca 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
    435.833,49 PLN; -------------------------------- -------------------------------- ----------------
    5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do
    31 marca 2018 roku wykaz ujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o
    kwotę 4.937.698,30 PLN; -------------------------------- -------------------------------- -----
    6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------- ------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 ak cji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta je dnogłośnie. ---------------------

    Uchwała nr 5/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze
    wniosek Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok
    obrotowy 2017 -2018 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
    postanawia: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    § 1


    Zysk netto za rok obrotowy 2017 -2018 w kwocie 48.073.333,49 zł (czterdzieści
    osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści
    dziewięć groszy) przeznacza się na: -------------------------------- -----------------------------
    1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.495.833,49 PL N; -------------------
    2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 45 577 500,00 PLN; co oznacza,
    że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 PLN; -------------------------------
    3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017/2018, to
    jest zaliczki w kwocie 11 330 000 PL N, wypłaconej przez Spółkę na podstawie
    Uchwały Zarządu nr 1/12/2017 z dnia 20.12.2017 roku oraz zaliczki w kwocie
    11 330 000 PLN, wypłaconej w dniu 23.07.2018 roku na podstawie Uchwały
    Zarządu Nr 02/06/2018 z dnia 22.06.2018 roku, pozostająca do wypłaty
    dywidenda za rok obrotowy 2017/2018 zostanie wypłacona akcjonariuszom w
    kwocie 22 917 500 PLN, to jest w kwocie 0,89 PLN na jedną akcję. ------------------
    § 2
    Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2018 roku, a Dzień Wypłaty na
    21 sierpnia 2018 roku. -------------------------------- -------------------------------- ------------
    § 3
    Uchwała wchodz i w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchw ały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
    Uchwała nr 6/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
    w roku obrotowym 2017 -2018”


    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -------------------------------- --------
    § 1
    Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dział alności w roku obrotowym
    2017 -2018”. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału za kładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.943.060 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 7.083 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ----------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- -----

    Uchwała nr 7/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    za rok obrotowy 2017 -2018

    Działając na podstawie a rt. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------- -------
    § 1
    Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
    LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017 -2018, obejmujące: ----------------------
    1) skonsolidowane sprawozdanie z sytua cji finansowej, sporządzone na dzień 31
    marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 643
    508 PLN; -------------------------------- -------------------------------- --------------------------


    2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za
    okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wy kazujące zysk netto w
    wysokości 48 305 126 PLN oraz całkowity dochód w wysokości 48 222 908 PLN; -
    3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1
    kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału
    włas nego o kwotę 585 408 PLN; -------------------------------- -----------------------------
    4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
    kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu
    środków pieniężnych netto o kwotę 4 615 757 PLN; -------------------------------- -----
    5) dodatkowe informacje. -------------------------------- -------------------------------- ---------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
    Uchwała nr 8/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu
    z działalności LIVECHAT Software S.A.
    i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.
    w roku obrotowym 2017 -2018”

    Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------- -------
    § 1


    Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i
    Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym
    2017 -2018”. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej pod jęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
    Uchwała nr 9/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
    Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
    § 1
    Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu
    z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. -----------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że wobec w yłączenia się od głosowania akcjonariusza
    Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.940.143 akcji, z których
    oddano 8.940.143 ważnych głosów, co stanowi 34,72 % kapitału zakładowego, w tym: -------


    - 8.940.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- ----------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
    Uchwała nr 10/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
    Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzen ie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
    § 1
    Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej
    z wykonania przez nią obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. --------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Urszuli Jarzębowskiej,
    reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło
    udział 11.739.893 akcji, z których oddano 11.739.893 ważnych głosów, co stanowi 45,59%
    kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------- -------------------------------- -----------
    - 11.739.893 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------




    Uchwała nr 11/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017 -2018

    Działając na podstawie art . 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
    § 1
    Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi
    Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym
    2017 -2018. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
    § 2
    Uchwała wcho dzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Macieja
    Jarzębowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w
    głosowaniu tajnym wzięło udział 9.940.113 akcji, z których od dano 9.940.113 ważnych
    głosów, co stanowi 38,60% kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------- ----------
    - 9.940.113 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- ----------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

    Uchwa ła nr 12/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku


    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
    § 1
    Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrze jowi Różyckiemu
    z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 -2018, to jest za okres
    od 1 kwietnia 2017 roku do 15 listopada 2017 roku. -------------------------------- -------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu taj nym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

    Uchwała nr 13/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
    Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------


    § 1
    Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi
    Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 -2018,
    to jest za okres od 19 grudnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. ----------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzy mało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
    Uchwała nr 14/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w spra wie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
    § 1
    Udziela si ę absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z
    wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. -------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------



    Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło ud ział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
    Uchwała nr 15/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolu torium Członkowi Rady Nadzorczej
    Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
    § 1
    Udziela się absolutorium Członk owi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z
    wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. -------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Jakuba Sitarza,
    rep rezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego,
    w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.950.143 akcji, z których oddano 9.950.143 ważnych
    głosów, co stanowi 38,64 % kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------- ---------
    - 9.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- ----------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------


    Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
    Uchwała nr 16/08/2018
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    spółki pod firmą
    LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
    z siedzibą we Wrocławiu
    z dnia 7 sierpnia 2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2017 -2018

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadze nie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
    § 1
    Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej
    z wykonania przez nią obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. --------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

    Przewodniczący stwierdził, że w g łosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
    których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
    tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
    - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
    - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
    - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
    Przewodniczą cy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

    Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia.
    Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LiveChat Software SA
ISIN:PLLVTSF00010
NIP:8992447196
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Wojciecha Korfantego 30 53-021 Wrocław
Telefon:+48 71 3454057
www:www.livechatsoftware.pl
Kalendarium raportów
2021-06-25Raport roczny
2021-08-27Raport za I kwartał
2021-11-24Raport półroczny
Komentarze o spółce LIVECHAT SOFTWARE
2017-11-30 08:47:29
Janusz
Ładne wyniki w raporcie półrocznym.
Myślę, że do końca roku spółka wróci do trendu wzrostowego i poziomów powyżej 50zł
2017-11-30 14:11:56
Red
Pięknie wytrzepali leszcza z papieru.
Teraz mamy:
1. Dobre wyniki za 1 półrocze !
2. Podobno duży wzrost liczby klientów !
3. Plan wejścia na giełdę w USA !!!!
2018-03-02 16:16:14
Ja1
Kiedy będzie wzrost akcji ???Bo narazie to sie kisi i spada powoli
2018-06-22 08:47:54
Jutro
jutro
2018-06-22 08:48:05
Jutro
kto
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor