Raport.

INTROL SA (33/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTROL S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zwołanemu na dzień 31 sierpnia 2018 r.
Pod głosowanie zostaną poddane następujące projekty uchwał:
- uchwała w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,
- uchwała w przedmiocie uchwalenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt.1 ust 2

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
    W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.


    Uchwa
    a nr 1
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    INTROL S.A. z siedzib
    ą w Katowicach
    podj
    ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r.
    w sprawie: wyboru Przewodnicz
    ącego Walnego Zgromadzenia
    § 1
    Dzia
    aj
    ąc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spó
    ek handlowy ch, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie INTROL S.A. powo
    uje na przewodnicz
    ącego Walnego Zgromadzenia […]
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.
    Uchwa
    a nr 2
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzib
    ą w Katowicach
    podj
    ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r.
    w sprawie: przyj
    ęcia porz ądku obrad
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postana wia przyj
    ąć nast ępuj ący porz ądek
    obrad:
    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodnicz
    ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawid
    owo
    ści zwo
    ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i j ego
    zdolno
    ści do podj ęcia wa żnych uchwa
    .
    4. Przyj
    ęcie porz ądku obrad.
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    6. Podj
    ęcie uchwa
    y w przedmiocie nabycia akcji w
    asnych Sp ó
    ki w celu ich umorzenia.
    7. Podj
    ęcie uchwa
    y w przedmiocie uchwalenia zmiany Regulam inu Rady Nadzorczej i
    przyj
    ęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
    8. Zamkni
    ęcie obrad.
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.



    PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
    W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.

    Uchwa
    a nr 3
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzib
    ą w Katowicach
    podj
    ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r.
    w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powo
    uj e do Komisji Skrutacyjnej
    nast
    ępuj ące osoby: […]
    § 2
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.


    Uchwa
    a nr 4
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzib
    ą w Katowicach
    podj
    ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie:
    nabycia akcji w
    asnych Spó
    ki w celu ich umorzenia
    Dzia
    aj
    ąc na podstawie art. 359 § 1 zd. pierwsze Kodeksu sp ó
    ek handlowych i 362 §
    1 pkt. 5 Kodeksu spó
    ek handlowych oraz § 4 Statutu Spó
    ki, uchwala si
    ę, co
    nast
    ępuje: §1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upowa
    żnia Zarz ąd Spó
    ki do nabywania przez
    Spó
    k
    ę akcji w
    asnych Spó
    ki w celu ich umorzenia, na nast ępuj ących
    zasadach:
    1) Na podstawie upowa
    żnienia zawartego w tre ści niniejszej uchwa
    y zostanie nabytych
    maksymalnie do 1 000.000 (s
    ownie: jednego miliona) akcji zwyk
    ych Spó
    ki na okaziciela,
    dopuszczonych do obrotu na GPW (Akcje).
    2) Akcje zostan
    ą nabyte za
    ączn ą kwot ę nie wy ższ ą ni ż 4.000.000,00 z
    (s
    ownie:
    cztery miliony z
    otych) wliczaj
    ąc w to koszty nabycia.
    3)
    Środki na nabycie Akcji pochodzi ć będą z środków w
    asnych Spó
    ki.
    4) Upowa
    żnienie do skupu akcji w
    asnych w celu umorzenia zos taje udzielone
    Zarz
    ądowi na okres od dnia powzi ęcia uchwa
    y do 31 grudnia 2021 r. nie d
    u żej
    jednak ni
    ż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Termin rozpocz ęcia i
    zako
    ńczenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarz ąd.
    5) Cena, za która Spó
    ka b
    ędzie nabywa ć Akcje nie mo że by ć warto ścią wy ższ ą spo śród ceny
    ostatniego niezale
    żnego obrotu i najwy ższej bie żą cej niezale żnej oferty w transakcjach
    zawieranych na sesjach GPW.
    6) Akcje nabywane b
    ędą za po średnictwem domu maklerskiego w drodze transakcji
    gie
    dowych na GPW SA w Warszawie.
    7) Akcje mog
    ą by ć nabywane w transakcjach pakietowych.



    PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
    W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.

    8) Zarz ąd, kieruj ąc si ę interesem Spó
    ki, mo że odst ąpić od przeprowadzenia skupu Akcji
    w
    asnych w celu ich umorzenia.
    9) Pozosta
    e warunku nabywania akcji w
    asnych w cel u ich umorzenia b
    ędą zgodne z
    obowi
    ązuj ącymi przepisami.
    §2
    Walne Zgromadzenie upowa
    żnia Zarz ąd Spó
    ki do podj ęcia wszystkich czynno ści
    faktycznych i prawnych niezb
    ędnych w celu wykonania postanowie ń niniejszej uchwa
    y, w
    tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji
    gie
    dowych. §3

    Po up
    ywie ustalonego przez Zarz
    ąd terminu zako ńczenia skupu akcji w
    asnych Spó
    ki w celu
    ich umorzenia, Zarz
    ąd zwo
    a niezw
    ocznie, nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 14 dni od tego
    terminu, Walne Zgromadzenie Spó
    ki, celem jednoczes nego podj
    ęcia uchwa
    o umorzeniu
    Akcji oraz obni
    żeniu kapita
    u zak
    adowego Spó
    ki.
    § 4
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia. § 5
    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu jawnym.
    Uzasadnienie projektu
    Zgodnie z przepisem art. Art. 362. § 1. punkt 5) Ko deksu spó
    ek handlowych Spó
    ka nie mo że
    nabywa
    ć wyemitowanych przez ni ą akcji (akcje w
    asne). Zakaz ten nie dotyczy:
    (…)
    5) nabycia akcji w celu ich umorzenia.
    Mo
    żliwo ść umorzenia akcji zosta
    a przewidziana w par. 4 Sta tutu Spó
    ki.
    W ocenie Zarz
    ądu w zwi ązku z relatywnie nisk ą p
    ynno ścią akcji Spó
    ki, skup akcji celem ich
    umorzenia stanowi dla akcjonariuszy alternatyw
    ę dla odzyskania zainwestowanego kapita
    u.
    Obecna cena akcji Spó
    ki kszta
    tuje si
    ę na bardzo niskim poziomie, co równie ż stanowi
    uzasadnienie dla skupu akcji w
    asnych. Albowiem obe cny kurs akcji zdaniem Zarz
    ądu nie
    oddaje rzeczywistej warto
    ści Spó
    ki.



    PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
    W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.


    Uchwa
    a nr 5
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzib
    ą w Katowicach
    podj
    ęta w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie:
    zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyj
    ęcia testu jednolitego Regulaminu Rady
    Nadzorczej. § 1
    Dzia
    aj
    ąc na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzen ie uchwala zmian ę § 5 ust. 3
    Regulaminu Rady Nadzorczej i nadaje mu nast
    ępuj ące brzmienie:
    㤠5 ust. 3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymaga na jest w nast
    ępuj ących przypadkach:
    a) dla cz
    onka Zarz
    ądu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec S pó
    ki, udzia

    w spó
    kach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub cz
    onek w
    adz takiej spó
    ki,
    b) zaci
    ągni ęcie przez Spó
    k ę zobowi ąza ń lub dokonywanie wydatków i rozporz ądze ń
    prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lu b wi
    ęcej powi ązanych transakcji o
    warto
    ści stanowi ącej równowarto ść co najmniej 100% kapita
    ów w
    asnych Spó
    ki wed
    ug
    ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego.
    W przypadku zobowi
    ąza ń wynikaj ących z umów wieloletnich przez warto ść zobowi ązania
    rozumie si
    ę
    ączn ą warto ść świadcze ń Spó
    ki wynikaj ących z tych umów, okre ślon ą dla
    ca
    ego okresu ich obowi
    ązywania. W przypadku zobowi ąza ń wynikaj ących z umów
    zawartych na czas nieoznaczony warto
    ścią zobowi ąza ń z tych umów jest
    ączna warto ść
    świadcze ń Spó
    ki wynikaj ących z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku
    mo
    żliwo ści okre ślenia warto ści świadcze ń wynikaj ących z zawartej umowy nale ży okre ślić
    jej szacunkow
    ą warto ść. W razie gdy zobowi ązanie Spó
    ki b ądź warto ść rzeczy lub prawa
    wyra
    żone s ą w walucie obcej, warto ść zobowi ązania, wydatku b ądź rozporz ądzenia nale ży
    oblicza
    ć wed
    ug średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatni ego dnia miesi ąca
    poprzedzaj
    ącego zawarcie umowy, z której wynika ć ma zobowi ązanie, wydatek b ądź
    rozporz
    ądzenie,
    c) zawi
    ązanie przez Spó
    k ę innej spó
    ki albo nabycie lub obj ęcie udzia
    ów lub akcji w
    innych spó
    kach, zbywanie akcji lub udzia
    ów w spó
    kach, ustanawianie zastawu lub
    u
    żytkowania na akcjach lub udzia
    ach w spó
    kach, zbyw anie lub nabywanie ogó
    u praw i
    obowi
    ązków w spó
    kach osobowych, wykonywanie przez Spó
    k ę prawa g
    osu na walnych
    zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spó
    ek z ale
    żnych w sprawach:
    - po

    ączenia z inn ą spó
    k ą,
    - przekszta
    cenia spó
    ki,
    - zbycia i wydzier
    żawienia przedsi ębiorstwa spó
    ki oraz ustanowienia na nim prawa
    u
    żytkowania,
    - nabycia przedsi
    ębiorstwa spó
    ki,
    - podzia
    u spó
    ki,


    PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.
    W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.

    - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 ko deksu spó
    ek handlowych,
    - rozwi
    ązania spó
    ki.
    d) zawarcie pomi
    ędzy Spó
    k ą a podmiotem powi ązanym w rozumieniu
    mi
    ędzynarodowych standardów rachunkowo ści przyj ętych zgodnie z rozporz ądzeniem (WE)
    nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
    mi
    ędzynarodowych standardów rachunkowo ści, umowy o warto ści świadczenia
    przekraczaj
    ącej 100.000 (sto tysi ęcy) z
    otych netto. Wyra żenie zgody nie jest wymagane:
    - w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w
    ramach prowadzonej dzia
    alno
    ści operacyjnej przez Spó
    k ę z podmiotem powi ązanym, w
    którym Spó
    ka posiada wi
    ększo ściowy udzia
    kapita
    owy,
    - w odniesieniu do czynno
    ści, które by
    y uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez
    Rad
    ę Nadzorcz ą Planu Inwestycyjnego lub Bud żetu.
    W przypadku umów wieloletnich stosuje si
    ę regu
    y ustalania warto ści zobowi ązania
    wskazane w §5 ust. 3 pkt b) Regulaminu.
    § 2
    W zwi
    ązku ze zmian ą dokonan ą w § 1 niniejszej uchwa
    y, uchwala si ę tekst jednolity
    Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu jak w za

    ączniku do niniejszej uchwa
    y.
    § 3
    Uchwa
    a wchodzi w
    życie z dniem podj ęcia.
    § 4
    Uchwa
    a zosta
    a podj
    ęta w g
    osowaniu jawnym.
    Uzasadnienie projektu uchwa
    y.
    W zwi ązku z uchwaleniem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca
    2018r. zmian w statucie Spó
    ki zwi
    ększaj ących kompetencje Rady Nadzorczej celowe sta
    o
    si
    ę dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, tak by regulacje Statutu i Regulaminu
    Rady Nadzorczej by
    y spójne ze sob
    ą.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Introl SA
ISIN:PLINTRL00013
NIP:634-00-30-925
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice
Telefon:+48 32 7890000
www:www.introlsa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-03Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-03Raport półroczny
Komentarze o spółce INTROL
2019-05-25 21-05-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649