Raport.

INTERFERIE SA (22/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 25.04.2018 r.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    U c h w a ł a N r 1 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromad zenia.

    Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek h andlowych oraz
    postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka A kcyjna z siedzibą w Legnicy
    i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFER IE S.A. uchwala się, co
    następuje:
    ------------------------------------------------- ----------------------------------------------
    § 1.
    Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a wybiera się Pana
    Andrzeja Leganowicza. ---------------------------- ---------------------------------------------

    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- ----

    W g
    osowaniu tajnym, w którym oddano 10.122.626 wa
    żnych g
    osów z 10.122.626 akcji, co
    stanowi 69,50% akcji w kapitale zak
    adowym, 10.122. 626 g
    osami „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 0 „wstrzymuj
    ę si ę” podj ęto uchwa
    ę nr 1/2018.



    - 2 -

    U c h w a ł a N r 2 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. z sied zibą w Legnicy uchwala, co
    następuje: --------------------------------------- -------------------------------------------------
    § 1.
    Przyjmuje się następujący porządek obrad: -------- -----------------------------------------

    1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------- -----------------------------
    2.
    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia. ----------------
    3.
    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------ --------------------------------
    4.
    Przyjęcie porządku obrad. ------------------------ -------------------------------------
    5.
    Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności IN TERFERIE S.A. w 2017
    roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok. --------------
    6.
    Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku S półki za rok obrotowy
    2017. -------------------------------------------- ------------------------------------------
    7.
    Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFE RIE Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Z arządu z działalności
    INTERFERIE S.A. w 2017 roku, Jednostkowego sprawozd ania finansowego za
    2017 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy
    2017. -------------------------------------------- ------------------------------------------
    8.
    Przedstawienie Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
    obrotowym 2017, zawierającego ocenę sytuacji Spółki , z uwzględnieniem oceny
    systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem , compliance oraz
    funkcji audytu wewnętrznego. --------------------- -----------------------------------
    9.
    Powzięcie uchwał o: ------------------------------ --------------------------------------
    a)
    zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności I NTERFERIE S.A.
    w 2017 roku, ------------------------------------- ------------------------------------
    b)
    zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansoweg o za 2017 rok, ----
    c)
    podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2017. ------ ------------------------------
    10.
    Powzięcie uchwał o: ------------------------------ --------------------------------------
    a)
    udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonani a obowiązków
    w roku obrotowym 2017, --------------------------- -------------------------------
    b)
    udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017. ---------------- ---------------------------
    11.
    Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności IN TERFERIE S.A. w 2017
    roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce s towarzyszonej metodą
    praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 201 7 rok z uwzględnieniem
    wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą p raw własności. ---------


    - 3 -
    12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Z arządu z działalności
    INTERFERIE S.A. w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów
    w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności or az Sprawozdania
    finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udz iałów w jednostce
    stowarzyszonej metodą praw własności. ------------ ---------------------------------
    13.
    Powzięcie uchwał o: ------------------------------ ---------------------------------------
    a)
    zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności I NTERFERIE S.A.
    w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jedn ostce
    stowarzyszonej metodą praw własności, ------------ -----------------------------
    b)
    zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem
    wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą p raw własności. ------
    14.
    Przedstawienie sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydat kach
    reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi praw ne, usługi marketingowe,
    usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
    i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią zanego z zarządzaniem –
    za rok 2017. ------------------------------------- -----------------------------------------
    15.
    Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charak terze uznaniowym za
    2017 rok dla członków Zarządu Spółki. ------------ -----------------------------------
    16.
    Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia teks tu jednolitego
    Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S. A. z siedzibą
    w Legnicy. --------------------------------------- -----------------------------------------
    17.
    Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulamin u Rady Nadzorczej
    INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. ------------ ---------------------------------
    18.
    Zamknięcie obrad. -------------------------------- --------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.152.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 0 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 2/2018. -----------------------


    - 4 -

    U c h w a ł a N r 3 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności I NTERFERIE S.A.
    w 2017 roku.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
    handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, a rt. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
    29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018 .395 ze zmianami) oraz na
    podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu I NTERFERIE Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Legnicy, przy uwzględnieniu oceny spra wozdania dokonanej przez Radę
    Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: ----- ------------------------------------------
    § 1.
    Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTER FERIE S.A.
    zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności INTE RFERIE S.A. w 2017 roku. ----
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 3/2018. ----------------


    - 5 -

    U c h w a ł a N r 4 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansoweg o za 2017 rok.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
    handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ust awy z dnia 29 września 1994 r.
    o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) or az na podstawie postanowienia
    § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy
    uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Ra dę Nadzorczą Spółki, uchwala
    się, co następuje: ------------------------------- -------------------------------------------------
    § 1.
    Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTER FERIE S.A.
    zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 20 17 rok, na które składa się: ---
    1)
    sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 r.,
    które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bi lansowe w wysokości
    143.709 tys. zł , ------------------------------------------------ --------------------------
    2)
    sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
    31 grudnia 2017 r., wykazujące: ------------------ ---------------------------------------
    - zysk netto roku obrotowego w wysokości 7.955 tys. zł, ----------------------
    - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwali fikowane na zyski lub
    straty w wysokości -7 tys. zł, ------------------------------------------------ -----
    3)
    sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego
    na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 125.104 tys. zł oraz zwiększenie stanu
    kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. d o 31 grudnia 2017 r. o kwotę
    7.948 tys. zł , ------------------------------------------------ -----------------------------
    4)
    sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zw iększenie stanu środków
    pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę
    546 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie
    8.312 tys. zł , ------------------------------------------------ ------------------------------
    5)
    podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowo ści oraz dodatkowe
    informacje do sprawozdania finansowego. ---------- ----------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 4/2018. ----------------



    - 6 -

    U c h w a ł a N r 5 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
    Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu s półek handlowych oraz
    postanowień § 29 ust. 1 pkt 2 i § 32 Statutu INTERF ERIE Spółka Akcyjna z siedzibą
    w Legnicy, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny
    wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, uchwala
    się, co następuje: ------------------------------- -------------------------------------------------
    § 1.
    Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok
    obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postana wia, że zysk netto
    INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2017 w wysokości 7.955.413,87 zł (słownie:
    siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysię cy czterysta trzynaście złotych
    i osiemdziesiąt siedem groszy) dzieli się w następu jący sposób: --------------------------
    1)
    kwota 636.433,11 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy czter ysta
    trzydzieści trzy złote i jedenaście groszy) na kapi tał zapasowy tworzony zgodnie
    z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust.
    2 Statutu Spółki, -------------------------------- ------------------------------------------
    2)
    kwota 7.318.980,76 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemnaście tysi ęcy
    dziewięćset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) na pozostały
    kapitał zapasowy. -------------------------------- -----------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------
    W g
    osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 30.000 g
    osach
    „przeciw” i 0 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 5/2018 w brzmieniu
    zaproponowanym przez Zarz
    ąd Spó
    ki . ------------------------------------------------ ----------------


    - 7 -

    U c h w a ł a N r 6 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 us t. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Piotrowi Sosińskiemu –
    członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obo wiązków w roku obrotowym
    2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
    roku. ------------------------------------------- ---------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 6/2018. ----------------



    - 8 -

    U c h w a ł a N r 7 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Łukaszowi Ciołkowi –
    członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obo wiązków w roku obrotowym
    2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
    roku. -------------------------------------------- --------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 7/2018. ----------------



    - 9 -

    U c h w a ł a N r 8 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P ani Brygidzie Bielawskiej –
    członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykon ania obowiązków w roku
    obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
    grudnia 2017 roku. ------------------------------ -----------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 8/2018. ----------------



    - 10 -

    U c h w a ł a N r 9 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: -------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Sławomirowi Koziołowi
    – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wyk onania obowiązków w roku
    obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
    grudnia 2017 roku. ------------------------------- ----------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 9/2018. ----------------


    - 11 -

    U c h w a ł a N r 1 0 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Mirosławowi
    Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFE RIE S.A. – z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnieni a funkcji od dnia 1 stycznia
    2017 roku do dnia 18 czerwca 2017 roku. ---------- ------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 10/2018. --------------


    - 12 -

    U c h w a ł a N r 1 1 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: -------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Marcinowi Wojdyle –
    członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykon ania obowiązków w roku
    obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
    grudnia 2017 roku. ------------------------------- ----------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 11/2018. ---------------



    - 13 -

    U c h w a ł a N r 1 2 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Ireneuszowi Szczapowi –
    członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykon ania obowiązków w roku
    obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28
    grudnia 2017 roku. ------------------------------- -----------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 12/2018. --------------



    - 14 -

    U c h w a ł a N r 1 3 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: -------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Jackowi Drobnemu –
    członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykon ania obowiązków w roku
    obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 31
    grudnia 2017 roku. ------------------------------ -----------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 13/2018. ---------------


    - 15 -

    U c h w a ł a N r 1 4 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolut orium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
    handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust . 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE
    Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy uchwala się, co następuje: --------------------------
    § 1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium P anu Bartłomiejowi
    Garbiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S .A. – z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnieni a funkcji od dnia 20 września
    2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------- -------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 14/2018. --------------


    - 16 -

    U c h w a ł a N r 1 5 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności I NTERFERIE S.A.
    w 2017 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jedn ostce
    stowarzyszonej metodą praw własności.
    Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek h andlowych w związku
    z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustaw y z dnia 29 września 1994 r.
    o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) or az na podstawie postanowienia
    § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy
    uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Ra dę Nadzorczą Spółki, uchwala
    się, co następuje: ------------------------------- -------------------------------------------------
    § 1.
    Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTER FERIE S.A. zatwierdza
    Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2017 roku
    z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowar zyszonej metodą praw
    własności. --------------------------------------- -------------------------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 15/2018. ---------------



    - 17 -

    U c h w a ł a N r 1 6 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem
    wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą p raw własności.
    Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek h andlowych w związku
    z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dni a 29 września 1994 r.
    o rachunkowości (j.t. Dz.U.2018.395 ze zmianami) or az na podstawie postanowienia
    § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy
    uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Ra dę Nadzorczą Spółki, uchwala
    się, co następuje: ------------------------------- -------------------------------------------------
    § 1.
    Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwi erdza Sprawozdanie
    finansowe za 2017 rok z uwzględnieniem wyceny udzia łów w jednostce
    stowarzyszonej metodą praw własności, na które skła da się: ------------------------------
    1)
    sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 r.,
    które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bi lansowe w wysokości
    145.932 tys. zł , ------------------------------------------------ --------------------------
    2)
    sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
    31 grudnia 2017 r., wykazujące: ----------------- ---------------------------------------
    - zysk netto roku obrotowego w wysokości 8.241 tys. zł, ----------------------
    - inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwali fikowane na zyski lub
    straty w wysokości -7 tys. zł, ------------------------------------------------ -----
    3)
    sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego
    na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 127.327 tys. zł oraz zwiększenie stanu
    kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. d o 31 grudnia 2017 r. o kwotę
    8.234 tys. zł , ------------------------------------------------ -----------------------------
    4)
    sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zw iększenie stanu środków
    pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę
    546 tys. zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie
    8.312 tys. zł , ----------------------------------------------- ------------------------------
    5)
    podstawa sporządzenia i stosowane zasady rachunkowo ści oraz dodatkowe
    informacje do sprawozdania finansowego. ---------- ----------------------------------
    § 2.
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu jawnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.122.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 30.000 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 16/2018. --------------



    - 18 -
    U c h w a ł a N r 1 7 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 ro k dla członka
    Zarządu Spółki.
    Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3
    Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja
    2016r. z Panem Piotrem Sosińskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu
    INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31
    grudnia 2017r., uchwala się, co następuje: ------- -------------------------------------------
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyzna ć Panu Piotrowi
    Sosińskiemu nagrody rocznej o charakterze uznaniowy m za 2017 rok. ------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.152.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 0 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 17/2018. ---------------------


    - 19 -

    U c h w a ł a N r 1 8 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2017 ro k dla członka
    Zarządu Spółki.
    Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3
    Statutu Spółki, w związku z postanowieniem umowy o pracę zawartej w dniu 6 maja
    2016r. z Panem Łukaszem Ciołkiem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu
    INTERFERIE S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31
    grudnia 2017r., uchwala się, co następuje: ------ --------------------------------------------
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyzna ć Panu Łukaszowi
    Ciołkowi nagrody rocznej o charakterze uznaniowym z a 2017 rok. -----------------------
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------- -----------------------------------------

    W g
    osowaniu tajnym oddano 10.152.626 wa
    żnych g
    osów z 10.152.626 akcji, co stanowi
    69,71% akcji w kapitale zak
    adowym, w tym 10.152.62 6 g
    osów „za”, przy 0 g
    osach
    „przeciw” i 0 „wstrzymuj
    ę si ę”, wobec czego podj ęto uchwa
    ę nr 18/2018. ---------------------


    - 20 -

    U c h w a ł a N r 1 9 / 2 0 1 8
    Z w y c z a j n e g o W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
    IINN TT EE RR FF EE RR IIEE SSppóółłkkaa AA kkccyyjjnn aa zz ssiieeddzziibbąą ww LL eeggnn iiccyy
    z d n i a 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 8 r .
    w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu ob rad Walnego
    Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
    Działając na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 St atutu Spółki uchwala się,
    co następuje: ----------------------------------- -------------------------------------------------
    § 1.
    Zmienia się Regulamin Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. poprzez
    nadanie postanowieniom § 11 [Wybory Rady Nadzorcze j.] ust. 4 nowej treści
    w brzmieniu: ------------------------------------- -----------------------------------------------
    „4. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków R ady Nadzorczej
    powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokona nie wyboru
    z należytym rozeznaniem. Kandydat na członka Rady N adzorczej
    musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16
    1 ust. 1
    `– 6 Statutu Spółki. Członek Rady Nadzorczej powini en posiadać
    należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie p oświęcić
    niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiąz ków.” -----
    § 2.
    Przyjmuje się, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, tekst jednolity
    Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z sie dzibą w Legnicy,
    w poniższym brzmieniu: --------------------------- --------------------------------------------
    „REGULAMIN
    WALNYCH ZGROMADZEŃ INTERFERIE S.A. Z SIEDZIBĄ W LEG NICY
    § 1.
    Postanowienia ogólne.
    1.
    Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych
    i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy S półki INTERFERIE S.A.
    z siedzibą w Legnicy (dalej „Spółka”). ----------- -----------------------------------------
    2.
    Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określ onych w Kodeksie spółek
    handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regul aminie, z uwzględnieniem
    przyjętych przez Spółkę do stosowania zasad wynikaj ących z „Dobrych Praktyk
    Spółek Notowanych na GPW”. ----------------------- -------------------------------------
    § 2.
    Uczestnicy Walnych Zgromadzeń.
    1.
    Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają oso by będące
    Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
    (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzen iu), które: ----------------
    1) w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych ak cji na okaziciela
    Spółki – zgłosiły podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
    wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zw ołaniu Walnego
    Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu pow szednim po Dniu


    - 21 -
    Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia
    imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Wal nym Zgromadzeniu. --
    2) w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mają cych postać dokumentu
    – złożyły dokumenty akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji
    Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odebrały i ch przed zakończeniem
    tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadcz enie wydane na dowód
    złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inw estycyjnej mających
    siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskie j lub państwa będącego
    stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w skazanych w
    ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświ adczeniu wskazuje się
    numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty a kcji nie będą wydane
    przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walny m Zgromadzeniu. -----
    3) w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świade ctw tymczasowych
    oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu –
    wpisane są do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji Uc zestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu. ------------------------------------ ----------------------------------------
    2.
    Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestn ictwa w Walnym
    Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie akcj i złożonych w Spółce
    zgodnie z ust. 1 pkt. 2 oraz wykazu sporządzonego p rzez podmiot prowadzący
    depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
    finansowymi. ------------------------------------- --------------------------------------------
    3.
    Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
    podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imio na albo firmy (nazwy)
    uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji
    oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu
    przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zg romadzenia. ----------------
    4.
    Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać
    odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. -----------------------------------
    5.
    Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjona riuszy nieodpłatnie pocztą
    elektroniczną, podając adres, na który lista powinn a być wysłana. -----------------
    6.
    Poza osobami wskazanymi w ust. 1 prawo uczestniczen ia w Walnym
    Zgromadzeniu mają: ------------------------------- -----------------------------------------
    1) z prawem do zabierania głosu: -------------------- -------------------------------------
    a)
    członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w składzie
    umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania
    zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, --- -----------------------
    b)
    członkowie organów Spółki, o których mowa w art. 37 0 § 3 i art. 395 § 3
    zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, --------- ----------------------------
    c)
    goście i eksperci zaproszeni przez organ lub osobę zwołującą Walne
    Zgromadzenie, w tym biegli rewidenci oraz osoby świ adczące obsługę
    prawną Spółki, ----------------------------------- ------------------------------------
    d)
    notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromad zenia, ---------------
    2) bez prawa do zabierania głosu: ------------------- -------------------------------------
    a)
    tłumacze, ---------------------------------------- --------------------------------------
    b)
    pracownicy obsługi organizacyjnej i technicznej Wal nego Zgromadzenia.
    7.
    Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność bi egłego rewidenta na tych
    Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad prze widuje rozpatrywanie
    rocznych sprawozdań finansowych Spółki. ---------- ------------------------------------
    8.
    Walne Zgromadzenie decyduje w uchwale o możliwości uczestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu innych osób niż wymienione w ust. 1 i 6. -------------------------------
    § 3.
    1.
    Na podstawie przygotowanej przez Spółkę listy Akcjo nariuszy uprawnionych do
    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzana jest lista obecności. ---------


    - 22 -
    2. Lista obecności zawiera co najmniej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z
    wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przed stawia, i służących im
    głosów. ------------------------------------------ ----------------------------------------------
    3.
    Reprezentanci Akcjonariuszy uprawnionych do uczestn ictwa w Walnym
    Zgromadzeniu, będących osobami prawnymi lub jednost kami organizacyjnymi
    niebędącymi osobami prawnymi, a posiadającymi zdoln ość prawną, przekazują
    ponadto oryginały lub kopie poświadczone urzędowo d okumentów
    potwierdzających ich umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza. -----------
    4.
    Pełnomocnicy Akcjonariuszy uprawionych do uczestnic twa w Walnym
    Zgromadzeniu przekazują ponadto oryginały lub kopie poświadczone urzędowo
    dokumentów potwierdzających ich umocowanie do repre zentowania
    Akcjonariusza. ---------------------------------- --------------------------------------------
    5.
    Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, Zarząd dołą cza do księgi protokołów. W
    przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elekt ronicznej do księgi
    protokołów dołącza się wydruki tych pełnomocnictw o raz wydruki pozostałych
    dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 5. --------- ------------------------------------
    6.
    W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących pra wa do uczestniczenia w
    Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza uprawnionego ze z dematerializowanych
    akcji na okaziciela Spółki, dokumentem potwierdzają cym przedmiotowe
    uprawnienie jest prawidłowo wystawione przez podmio t prowadzący rachunek
    papierów wartościowych imienne zaświadczenie o praw ie uczestnictwa w
    Walnym Zgromadzeniu. ----------------------------- --------------------------------------
    § 4.
    Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń.
    1.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu czterech miesięcy od
    zakończenia roku obrotowego. --------------------- ---------------------------------------
    2.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzo rcza, jeżeli Zarząd nie
    zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 1. ----- ------------------------------------
    3.
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest prze z: -------------------------
    1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonar iusza lub Akcjonariuszy
    reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapit ału zakładowego, --------
    2) Radę Nadzorczą jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----------------------------
    3) Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę k apitału zakładowego lub
    co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -------- ---------------------------------
    4.
    Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni a i umieszczenia
    określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzeni a winno być złożone
    przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentując ych co najmniej jedną
    dwudziestą kapitału zakładowego Zarządowi Spółki na piśmie lub
    w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch t ygodni od dnia przedstawienia
    żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane,
    Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwycza jnego Walnego
    Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żąda niem. ----------------------
    5.
    Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą
    kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określ onych spraw w porządku
    obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie po winno zostać zgłoszone
    Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej ni e później niż na dwadzieścia
    jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgroma dzenia. Zarząd jest
    obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
    wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku
    obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłosz enie następuje w sposób
    właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. ------ --------------------------------
    6.
    Żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczeni a określonych spraw w
    porządku obrad tego Zgromadzenia, jak i umieszczeni a określonych spraw w


    - 23 -
    porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszane przez
    uprawnione organy lub osoby, winny być uzasadnione. Organ lub osoba
    zgłaszająca żądania w tym zakresie zobowiązana jest do jednoczesnego
    przekazania Zarządowi Spółki pisemnego uzasadnienia zgłoszonego żądania
    wraz z projektami uchwał proponowanych do powzięcia . ----------------------------
    7.
    Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą
    kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zg romadzenia zgłaszać
    Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków kom unikacji elektronicznej
    projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do po rządku obrad Walnego
    Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzo ne do porządku obrad –
    wraz z ich pisemnym uzasadnieniem. Spółka niezwłocz nie ogłasza projekty
    uchwał wraz z ich pisemnym uzasadnieniem na stronie internetowej. --------------
    8.
    Rada Nadzorcza lub uprawnieni Akcjonariusze zwołują c Walne Zgromadzenie
    niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie Zarząd Spółk i, przedkładając na piśmie
    lub w postaci elektronicznej odpowiednio stosowną u chwałę lub oświadczenie
    o zwołaniu oraz informacje i dokumenty, o których m owa w 402
    2 i art. 402 3 § 1
    pkt. 1 i pkt. 3-5 Kodeksu spółek handlowych celem u możliwienia Zarządowi
    Spółki niezwłocznej realizacji czynności, o których mowa w art. 402
    1 § 1 i art.
    402
    3 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ------------------ ----------------------------------
    9.
    Akcjonariusze korzystający z uprawnień, o których m owa w niniejszym
    paragrafie, przekazują Spółce dokumenty potwierdzaj ące ich prawo do
    korzystania z tych uprawnień. -------------------- -----------------------------------------
    10.
    Walne Zgromadzenie zwoływane na wniosek Akcjonarius zy powinno się odbyć
    w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymani e tego terminu napotyka
    na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umoż liwiającym
    rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnos zonych pod jego
    obrady. ------------------------------------------ --------------------------------------------
    11.
    Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek
    uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub któr e zwołane zostało na taki
    wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskoda wców. W innych
    przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, j eżeli jego odbycie
    napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest
    oczywiście bezprzedmiotowe. ---------------------- --------------------------------------
    12.
    Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w t ym samym trybie, jak
    jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych s kutków ujemnych dla
    Spółki oraz Akcjonariuszy. ----------------------- -----------------------------------------
    13.
    Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpi ć w tym samym
    trybie jak jego zwołanie, choćby proponowany porząd ek obrad nie uległ
    zmianie. ----------------------------------------- ---------------------------------------------
    § 5.
    Ogłoszenie.
    1.
    Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie d okonywane na stronie
    internetowej Spółki oraz w sposób określony dla pr zekazywania informacji
    bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
    instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
    publicznych. ------------------------------------- ---------------------------------------------
    2.
    Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia należy ustala ć tak, aby umożliwić udział
    w obradach jak największej liczbie Akcjonariuszy. -------------------------------------
    3.
    Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwad zieścia sześć dni przed
    terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać co najmniej: ---------------
    1)
    datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz s zczegółowy porządek
    obrad, ------------------------------------------- ------------------------------------------


    - 24 -
    2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym
    Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, ---------- ----------------------------
    3)
    Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeni u, ----------------------
    4)
    informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgroma dzeniu mają osoby
    będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji Uc zestnictwa w Walnym
    Zgromadzeniu, ------------------------------------ --------------------------------------
    5)
    wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona d o uczestnictwa w
    Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokume ntacji, która ma
    być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projek ty uchwał lub, jeżeli
    nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarzą du lub Rady
    Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
    Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać w prowadzone do
    porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, ----------------------
    6)
    wskazanie adresu strony internetowej, na której będ ą udostępnione
    informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. ------- -----------------------------
    § 6.
    Forma uczestnictwa.
    1.
    Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeni u oraz wykonywać
    prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. ---- ------------------------------------
    2.
    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadze niu i wykonywania
    prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w posta ci elektronicznej, jak
    również dołożenia wszelkich starań, aby możliwa był a skuteczna weryfikacja
    ważności pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
    nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektron icznym weryfikowanym
    przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. - --------------------------------
    3.
    W odniesieniu do pełnomocnictwa udzielanego w posta ci elektronicznej,
    zawiadomienie Spółki o jego udzieleniu następuje na jpóźniej na dwie godziny
    przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. --------- ---------------------------------
    4.
    Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci el ektronicznej powinna
    zawierać: ---------------------------------------- ---------------------------------------------
    1) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze ws kazaniem imienia,
    nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektron icznej obu tych osób), ------
    2) jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których w ykonywane będzie prawo
    głosu na Walnym Zgromadzeniu. -------------------- ---------------------------------
    5.
    Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
    Akcjonariusz przesyła skan odrębnie sporządzonego d okumentu
    pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub stron pa szportu umożliwiających
    identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przyp adku, gdy pełnomocnictwa
    udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna ni ebędąca osobą prawną,
    a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesył a skan odpisu z właściwego
    rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzająceg o umocowanie osób
    działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli peł nomocnictwa udzielono
    osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędą cej osobą prawną,
    a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatk owo przesyła skan odpisu z
    rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu
    potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu. ------------------------------------
    6.
    Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej z naruszeniem postanowień
    niniejszego Regulaminu nie wiąże Spółki. --------- --------------------------------------
    7.
    Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest c złonek Zarządu, członek
    Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub c złonek organów lub
    pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki : -----------------------------------
    1)
    pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tyl ko na jednym Walnym
    Zgromadzeniu, ------------------------------------ ---------------------------------------


    - 25 -
    2) udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, -------------------------------
    3)
    pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielon ymi przez Akcjonariusza,
    4)
    pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi ok oliczności wskazujące
    na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu i nteresów. --------------------
    8.
    Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
    pełnomocnictwa. ---------------------------------- -------------------------------------------
    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełn omocnikowi, należy
    przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z d okumentami
    wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniej szych pełnomocników. ----
    9.
    Zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do
    odwołania pełnomocnictwa. ------------------------ ---------------------------------------
    § 7.
    Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.
    1.
    W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółe k handlowych,
    Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pom ocą elektronicznych
    środków komunikacji. ----------------------------- ------------------------------------------
    2.
    Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektr onicznej odbywa się przy
    wykorzystaniu adresu e-mailowego [email protected] -------------------------------
    3.
    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie umożliwiaj ą Akcjonariuszom udziału
    w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków ko munikacji
    elektronicznej w rozumieniu art. 406
    5 Kodeksu spółek handlowych oraz
    oddawania głosów drogą korespondencyjną. --------- ----------------------------------
    4.
    Poprzez „nadesłanie dokumentu drogą elektroniczną” lub „postaci elektronicznej
    dokumentu” rozumie się nadesłanie skanu oryginału o drębnie sformułowanego
    dokumentu, ustalonego w formacie PDF. ------------ ------------------------------------
    5.
    Spółka w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje o
    podejmowanych działaniach służących identyfikacji A kcjonariusza
    wykorzystującego środki komunikacji elektronicznej do kontaktów ze Spółką. ----
    6.
    Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacj i elektronicznej ponosi
    Akcjonariusz. ------------------------------------ ---------------------------------------------
    § 8.
    Otwarcie Walnych Zgromadzeń.
    1.
    Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadz orczej lub osoba przez
    niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Waln e Zgromadzenie otwiera
    Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne
    Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodnic zącego Walnego
    Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnic twa w Walnym
    Zgromadzeniu i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu j ego wyboru,
    powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzyg nięć merytorycznych lub
    formalnych. -------------------------------------- ---------------------------------------------
    2.
    Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie do tyczą sytuacji, gdy: ---
    1)
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostanie pr zez Akcjonariuszy
    reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakład owego lub co najmniej
    połowę ogółu głosów w Spółce – Przewodniczący Walne go Zgromadzenia
    wyznaczany jest przez tych Akcjonariuszy, -------- ---------------------------------
    2)
    Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni a na żądanie
    Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
    dwudziestą kapitału zakładowego, a Sąd Rejestrowy u poważni do zwołania
    Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żąda niem –
    Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest przez Sąd. ---------
    3.
    Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia s kłada do protokołu
    oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie. --- ----------------------------------


    - 26 -
    4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie
    sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są i miona i nazwiska
    kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
    Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w takiej sytua cji dokonuje się przez
    głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolej ności alfabetycznej. -------
    5.
    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się zwykłą
    większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. - --------------------------------
    6.
    Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandyd at, który otrzymał
    największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli ki lku kandydatów otrzyma
    taką samą najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające
    mające na celu wyłonienie kandydata, który uzyska w takim głosowaniu
    największą liczbę głosów. ------------------------ ------------------------------------------
    7.
    Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego ob radami i jest
    upoważniony do interpretowania niniejszego Regulami nu. Zapewnia on
    sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i int eresów wszystkich
    Akcjonariuszy poprzez m.in.: ---------------------- ----------------------------------------
    1) <
    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik

    Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
    1
    R E G U L A M I N
    Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy


    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

    § 1.
    Rada Nadzorcza =NTERFER=E S.A. jest stałym organem nadzoru =NTERFER=E S.A. z siedzibą w Legnicy
    i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy
    z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
    postanowień Statutu =NTERFER=E S.A. , niniejszego Regulaminu, który ustala zasady i tryb pracy Rady
    Nadzorczej , oraz innych po wszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień aktów
    wewnętrznych Spółki . W celu ułatwienia stosowania niniejszego Regulaminu do jego tekstu włączono treść
    niektórych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niektóre postanowienia Statutu Sp ółki.

    II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁANIA I ODWOŁANIA RADY NADZORCZEJ .

    § 2.
    1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną
    kadencję przez Walne Zgromadzenie.
    2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromad zenie.
    3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem , iż ostatnim rokiem obrotowym pierwszej
    kadencji Rady Nadzorczej jest 200 6 rok.
    4. Członek Rady Nadzorczej musi spełniać wymagania określone postanowieniami § 16 1 ust. 2 Statutu
    Spółki.

    § 3.
    1. Man dat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wyga sa
    równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej .
    2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
    zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni
    rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej .
    3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze
    skład u Rady Nadzorczej .

    § 4.
    W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, spowodowanego
    wygaśnięciem mandatu członka Rady, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające
    na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

    § 5.
    1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę
    potrzeby także Sekretarza Rady.
    2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady mogą być przez Radę Nadzorczą odwołani
    z pełnionych funkcji w każdym czasie.



    Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
    2

    III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ .

    § 6.
    1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
    funkcjonowania .
    2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należą:
    1) ocena sprawozdania Zarządu z d ziałalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
    2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
    3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
    mowa w pkt. 1) i 2),
    4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
    dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
    5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
    6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarzą du,
    7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
    Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu lub gdy
    Zarząd z innych powodów nie może działać,
    8) ustalanie członkom Zarządu wynagr odzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług
    zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu uchwalonych
    przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
    zasadach kształtowania wynag rodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ,
    9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
    finansowego,
    10) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
    11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
    12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
    13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki ,
    14) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd Spółki corocznego sprawozdania o wydatkach
    reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi market ingowe, usługi
    w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
    doradztwa związanego z zarządzaniem,
    15) zatwierdzenie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez
    Zarząd wraz z opiniow aniem zasad działalności sponsoringowej oraz oceną efektywności
    prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
    16) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33 1 Statutu Spółki,
    17) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
    a) zawarcie pr zez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
    stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
    związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za
    świadczon e usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym,
    b) dokonanie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
    w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
    doradztwa związanego z z arządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty,
    o której mowa w lit. a),



    Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
    3
    c) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
    stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa
    związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynag rodzenia nie jest
    przewidziana,
    d) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
    przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dni a
    29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
    sprawozdania fina nsowego,
    e) dokonanie przez Spółkę zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku
    o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sum y aktywów w rozumieniu ustawy
    z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
    zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
    3. Z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 3 i § 13 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przeprowadza
    postępowanie kwalifikacyjne poprzedzające powołanie członków Zarządu Spółki.

    § 7.
    1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać
    od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółk i.
    2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań
    w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

    § 8.
    1. Niezwłocznie po powołaniu do Rady Nadzorczej, każdy członek Rady składa pisemne oświadczenie
    w sprawie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa =NTERFER=E S.A. z siedzibą w Legnicy .
    2. Do udzielania informacji organom Spółki, mediom i innym instytucjom urzędowym na zewnątrz o pracy
    Rady upoważniony jest Przewodniczący Rady lub, za jego zgodą, inny członek Rady.
    3. Informacji o działalności Spółki udziela Zarząd. Rada Nadzorcza nie jest upoważniona do udzielania
    informacji gospodarczych i innych szczegółowych dotyczących jej działalności.

    § 9.
    1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 , Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegi alnie, a członkowie Rady
    wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
    2. W =NTERFER=E S.A. działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą
    spośród swoich członków. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu określający
    upr awnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
    3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych
    czynności nadzorczych, jak też może powoływać Komisje Rady do wykonywania określonych czynności
    związanych z nadzorem Spółki. Zakres obowiązków i czynności delegowanych członków Rady lub
    Komisji Rady określa Rada Nadzorcza w uchwale o ich delegowaniu lub powołaniu do Komisji.
    4. Komitet Audytu, c złonek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielne go wykonywania czynności
    nadzorczych lub właściwa Komisja przedkładają Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania
    z pełnionych funkcji.




    Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
    4
    IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ .

    § 10 .
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
    2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku
    wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie
    Rady i przewodniczy n a nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe,
    wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym
    posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie
    posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do
    wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazują c termin,
    miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
    3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej , wskazujące datę, godzinę i miejsce posiedzenia, wraz
    z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi porządku obrad Rady , powinny być doręczone członk om
    Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach,
    Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.
    4. Zawiadomienia i materiały na posiedzenie Rady mogą być przekazywane również za pośrednictwem
    poczty elektronic znej pod warunkiem złożenia przez członka Rady Nadzorczej oświadczenia w tej
    sprawie i wskazania adresu e -mailowego.
    5. Porządek obrad Rady Nadzorczej określony w zawiadomieniu o zwołaniu Rady Nadzorczej nie powinien
    być zmieniany lub uzupełniany w trakcie po siedzenia, którego dotyczy, z wyłączeniem sytuacji gdy:
    a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażają zgodę na zmianę
    lub uzupełnienie porządku obrad,
    b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uch ronienia Spółki przed
    szkodą,
    c) zachodzi konieczność podjęcia uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt
    interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

    § 1 1.
    1. Przewodniczący lub jego Zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na
    pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek
    obrad. W takim przypadku, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia
    otrzymania wniosku.
    2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są
    obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady w tym trybie.

    § 1 2.
    Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodnic zy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności
    Wice przewodniczący . W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego , posiedzenie
    prowadzi wybrany przez Radę jej członek.

    § 1 3.
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być dostęp ne i jawne dla członków Zarządu z wyłączeniem
    wewnętrznych spraw Rad y i głosowań oraz spraw dotyczących bezpośr ednio Zarządu lub jego



    Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
    5
    członków , a w szczególności odwołania, zawieszania w czynnościach, odpowiedzialności oraz ustalenia
    wynagrodzenia dla członków Zarządu.
    2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani prz ez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

    V. PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ .

    § 14.
    1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
    2. Protokół powinien zawierać:
    a) numer kolejn y protokołu, datę i miejsce posiedzenia;
    b) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu;
    c) ustalony porządek obrad;
    d) wyniki obrad – stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie stwierdzenie odmiennego
    załatwienia sprawy;
    e) liczbę gł osów oddanych na poszczególne uchwały, tj. liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw”
    i „wstrzymujących się”;
    f) zdania odrębne, tj. stanowisko członka Rady Nadzorczej nie zgadzającego się z poglądami
    pozostałych.
    3. Obligatoryjne załączniki do protokołu stanowią l ista obecności oraz uchwały podpisane przez obecnych
    na posiedzeniu członków Rady.
    4. Protokół podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, w tym członkowie Rady
    Nadzorczej zgłaszający zdania odrębne. Protokoły podlegają zatwierdzeniu i podpisa niu na kolejnym
    posiedzeniu Rady.
    5. Członek Rady Nadzorczej nieuczestniczący w danym posiedzeniu składa na protokole z tego posiedzenia
    oświadczenie, iż zapoznał się z treścią protokołu i podjętych uchwał.
    6. Zatwierdzone i podpisane protokoły oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w Biurze
    Zarządu Spółki. Na żądanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej kopie protokołów i/lub uchwał
    Rady Nadzorczej są im przekazywane .
    7. Za prawidłowe przechowywanie protokołów i uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Zarząd
    Spółki. Zarząd wskazuje osoby spośród pracowników Biura Zarządu Spółki, które zobowiązane są
    wykonywać te obowiązki.
    § 15.
    1. Protokołowaniu podlegają również uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej.
    2. Protokoły uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny zawierać w szczególności: tryb
    głosowania, a w przypadku głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na
    odległość także rodzaj wykorzystanych środków, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej
    biorących udział w głos owaniu, treść uchwał, wyniki głosowania oraz wzmiankę o zdaniach odrębnych.
    3. Protokoły uchwał, o których mowa w ust. 1 powyżej, są podpisywane przez Przewodniczącego Rady
    oraz przesyłane członkom Rady Nadzorczej na ich żądanie we wskazanej przez nich formi e.
    4. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu podpisują protokół na najbliższym
    posiedzeniu Rady.
    § 16.
    1. Uchwały Rady Nadzorczej pod ejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem głosowania tajnego
    w następujących sprawach:



    Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
    6
    a) powoływania i odw oływania członków Zarządu;
    b) zawie szania w czynnościach członków Zarządu;
    c) wyborów ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępc y, a także Sekretarza
    Rady oraz odwoływania z powierzonej funkcji.
    2. Na żądanie choćby jednego z głosujących, zarząd za się głosowanie tajne.
    3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
    Rady.
    4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
    połowy składu Rady Nadzorczej, w prz ypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
    5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
    piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
    spr aw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nad zorczej, z zastrzeżeniem art. 388
    § 4 Kodeksu spółek handlowych.
    6. Podjęte uchwały podpisywane są na posiedzeniu Rady i podpisują je wszyscy obecni członkowie Rady.
    7. Rada Nadzorcza może podejmować uch wały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy
    wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy
    członkowie Rady muszą zostać powiadom ieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4
    Kodeksu spółek hand lowych.

    VI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

    § 1 7.
    Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady
    Nadzorczej, poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów ze Spó łką oraz
    powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad podjęciem uchwały
    w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

    § 1 8.
    Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek:
    1) przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktyczn ych lub organizacyjnych powiązaniach
    z akcjonariuszem Spółki . Przekazanie do Spółki informacji powinno nastąpić niezwłocznie, w formie
    pisemnej, w terminie umożliwiającym Spółce ich odpowiednie upublicznienie, w sposób określony
    w Spółce lub wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
    2) niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec
    niej dominującej lub zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami, o ile są one
    istotne dla sytuacji materialnej członka Rady. Przekazanie informacji powinno nastąpić we właściwym
    trybie, wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub w sposób określony przez Spółkę.

    VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

    § 19.
    1. Koszty działalności Rady Nadz orczej pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym budżetem.
    2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
    3. Obsługę administracyjno -techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.




    Regulamin Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
    7
    § 20 .
    1. Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji otrzym ują wynagrodzenie ustalone przez Walne
    Zgromadzenie.
    2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady
    Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na
    posiedzeniu Rady Nad zorczej przez Radę Nadzorczą.
    3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka
    Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

    § 21.
    Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu p rzez Walne
    Zgromadzenie .



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Komentarze o spółce INTERFERIE
2019-11-15 18-11-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649