Raport.

INFOSCAN SA (58/2020) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od Pana Pawła Janiszewskiego, reprezentującego Porozumienie akcjonariuszy, wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 10 grudnia 2020 r. o następującej treści:
"Działając w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Infoscan SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") posiadającego 485.885 akcji Spółki, co stanowi 5,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Zarządu Spółki z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 r., w punkcie "6. Podjęcie uchwał w sprawie" następujących punktów:
"h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N,
i) zmiany Statutu Spółki,
j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W załączeniu do niniejszego żądania zamieszczam projekty uchwał dotyczące proponowanych powyżej punktów porządku obrad."
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10 grudnia 2020 r., uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. Porozumienia Akcjonariuszy.
Po wprowadzonej zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B1,
b) zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I,
c) zmiany Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B2,
d) zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J,
e) zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B3,
f) zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M,
g) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N,
i) zmiany Statutu Spółki,
j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Załącznik nr 1 – Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
    emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
    serii N

    Uchwała Nr …..
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
    z dnia ……… 2020 roku
    w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz
    pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy pra wa poboru akcji serii N

    § 1.
    1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie postanawia, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy w
    całości prawa poboru akcji nowej emisji serii N. Na dzwyczajne Walne Zgromadzenie
    potwierdza, że Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona pisemna
    opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji
    nowej emisji serii N.
    2. Działając na podstawie art. 4 31 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 Statutu
    Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
    Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty …………………..zł (słownie: ……………………złotych)
    do kwoty …………………… zł (słownie: ………………………..), tj. o kwotę nie wyższą niż 150.000,00 zł
    (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden
    milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do numeru
    1.500.000 , o wartości nominalnej 0,1 0 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej ustalonej
    przez Zarząd za każdą akcję, zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o
    której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
    3. Akcje nowej emisji N zostaną zaoferowane do objęcia nie więcej niż 149 inwestorom, w ten
    sposób, że inwestorzy obejmą wszystkie akcje nowej emisji N w zamian za wkład pieniężny.
    4. Akcje nowej emisji N zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w terminie do pięciu
    (5) dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji.
    5. Akcje Nowej Emisji N, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym nastąpi
    rejestracja uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.


    6. Umow y o objęciu akcji, zgodnie z art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu
    do akcji nowej emisji N zostanie zawarta nie później niż w terminie do dnia ………………. , w
    ramach czego Spółka złoży inwestorom ofertę objęcia akcji nowej emisji N, a inwestorzy złożą
    oświadczenie o przyjęciu skierowanej do nich oferty.




    Załą cznik nr 2 – Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

    Uchwała Nr …..
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
    z dnia ………….. 2020 roku
    w sprawie zmiany Statutu Spółki

    Nadzwyczajne Walne Zgromadz enie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwala co następuje:

    § 1.
    W § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
    1. słowa: „Kapitał zakładowy wynosi 535.927,80 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset
    dwadzieścia siedem złotych 80/100) i dzieli się na 5.359.278 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt
    dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji ” zastępuje się słowami: „Kapitał zakładowy
    wynosi nie więcej niż ............... zł ( słownie: ........................... złotych ) i dzieli się na nie więcej niż
    ..................... (słownie: .......................... ) akcji”
    2. dodaje się lit. j o następującym brzmieniu:
    j. nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tys ięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N
    o numerach od 1 do numeru 1.500.000




    Załącznik nr 3 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

    Uchwała Nr …..
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
    z dnia ………. 2020 roku
    w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym
    brzmieniu:

    „STATUT SPÓŁKI
    INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
    z siedzibą w Warszawie
    (tekst jednolity)

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------- ------------------
    § 1.
    1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: =nfoScan Spółka Akcyjna. ----------
    2. Spółka może używać skrótu firmy =nfoScan S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku
    graficznego. ---------------------------------------- -------------------------------------------------
    § 2.
    Siedzibą Spółki jest Warszawa. --------------------------------------------------------------------------------
    § 3.
    1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej gran icami. -
    2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
    organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze
    Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. ------------------------ -------------------------------
    3. Założycielami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------
    a) Jerzy Karol Kowalski, ------------------------------------------------------------------------


    b) Robert Jan Bender, ----------------------------------------------------------------------------
    c) Tomasz Paweł Widomski, ----------------------------------------- -------------------------
    d) =nven Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ------------------------------
    e) Dawid Marek Sukacz, ----------------------------------------------------------------------
    f) Wiesława Wasilewska -Kitłowska, ---------------------- ----------------------------------
    g) Dariusz Robert Górka, ---------------------------------------------------------------------
    h) Marek Modecki, ------------------------------------------------------------------------------
    i) Paweł Turno. -----------------------------------------------------------------------------------
    § 4.
    1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------- ------------------------------
    1) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – PKD 26.1, -------
    2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z --------------------
    3) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z ---------- -------------------
    4) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 26.40.Z, ----------
    5) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i
    elektroterapeutycznego – PKD 26.60.Z, ------------------------------------------------ ------
    6) =nstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z, ------
    7) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1, --------------------------------
    8) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46. 5, --------
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    9) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7, ---------------------------
    10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z, --------------- -----------------
    11) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
    działalność powiązana – PKD 62.0, --------------------------------------------------
    12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
    działalność; działalność portali internetowych - PKD 63.1, -------------------------------
    13) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z, ---------------------------------------
    14) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
    emery talnych – PKD 64.9, -------------------------------------------------------
    15) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2, -------------------------------------
    16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych –
    PKD 72.1 , ----------------------------------------------------------------------
    17) Reklama – PKD 73.1, --------------------------------------------------------------------------
    18) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z, -----------
    19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
    niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, ---------------------------------------------------------
    20) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1, -------
    --- ----------------------------------------------------------------------------------------


    21) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3, ------
    -------------------------------------------------------------------------- ------------------
    22) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z, -------------
    -------------------------------------------------------------------------------
    23) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1. ----
    2. Heżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej
    przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia
    lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może
    nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. ---------
    3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała
    powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy
    reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ------------------------------------
    § 5.
    Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------------------------

    II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE -------------------------------------------
    § 6.
    1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż ............... zł (słownie: ........................... złotych) i dzieli
    się na nie więcej niż ..................... (słownie: ..........................) akcji , o wartości nominalnej 0,10
    (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym: ------------------------------------------------
    a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
    o numerach od 0.000.001 do 1.650.000, ----------------------------------------
    b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
    serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650, ------------------------
    c. 26 0.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
    numerach od 000.001 do numeru 260.400, -----------------------------------------
    d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaz iciela serii
    D o numerach od 000.001 do numeru 439.600, -----------------------
    e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od
    000.001 do numeru 160.000, ------------------------------------------------
    f. 1.8 70.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
    serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000, ------------------


    g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach
    od 000.001 do numeru 260.000, ------------------------------------------------
    h. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od
    000.001 do numeru 130.000 ---------------------------------------------------------------
    i. 435.628 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na
    okaziciela serii H o numerach od 1 do numeru 435.628. ---------------
    j. nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N
    o num erach od 1 do numeru 1.500.000 ------

    2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości
    udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą:
    =nfoScan spółka z ograniczon ą odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem
    przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ------------------------------------------------
    -------------------------------------
    3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na o kaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie
    postanowi inaczej. --------------------------------------------------------------------
    4. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na
    okaziciela na akcje imienne jest niedopusz czalna. --------------------------------------------
    5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie
    uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo
    pierwszeństwa objęcia akcji nowy ch emisji w proporcji do posiadanych akcji. ----------------------
    ----------------------------------------------------------------------------------
    6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu
    spółek handlowy ch. --------------------------------------------------------------------------
    7. Heżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie
    obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. ----------
    8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----------------------
    9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego
    Zgromadzenia stanowić będzie inaczej. --------------------------------------------------------------
    Kapitał docelowy
    §6a


    1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Sp ółki o kwotę nie wyższą niż
    39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 390.000 (trzystu
    dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
    groszy) każda akcja, w granicac h określonych poniżej (kapitał docelowy). -----------------------------
    ------------------------------------------------------------
    2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
    wygasa z upływem 3 (trzech) lat od d nia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
    Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Spółki z dnia 06 września 2018 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w
    zakresie upoważnienia Zarządu d o podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
    kapitału docelowego. -------------------------------
    3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku
    kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji. ----------------
    ---------------------------------------------------------------------- --------------------
    4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
    pieniężne. ------------------------------------------------------------------------------------------
    5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całoś ci lub w części, pozbawić dotychczasowych
    akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w drodze każdego podwyższenia
    kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. ------------
    6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji e mitowanych w ramach kapitału
    docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. --------
    7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek
    handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o
    wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach
    kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest
    umocowany do: ------------------------------------------- ------------------
    1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów
    zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy
    których poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozyt owe w
    związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
    --------------------------------------------------------------
    2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację
    akcji oraz zawier ania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o
    rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -
    -------------------------------------------------------------
    3) podejmowania uchwał oraz innych działań w spr awie odpowiednio emisji akcji w drodze
    subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o
    wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


    lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem
    postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; ------
    4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w
    ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. ------
    ----- -----------------------------------------------------------------------------------
    8. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym
    paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitał u
    zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------
    Kapitał warunkowy
    § 6b
    1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.071.855,60 zł (jeden milion
    siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 60/1 00) w celu przyznania: ----------
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    a. nie więcej niż 7.604.132 (siedem milionów sześćset cztery tysiące sto trzydzieści dwa) akcji
    na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi
    do objęcia akcji serii : będą posiadacze obligacji Spółki zamiennych na akcje serii C1 do
    C39 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii : może być wykonane przez
    obligatariusz y posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu
    określony w Warunkach Emisji Obligacji odpowiednio dla danej serii, nie później jednak niż
    36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
    zakładowego sp ółki w drodze emisji akcji serii : ; -----------------------------------------
    b. nie więcej 904.470 (dziewięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela
    serii = o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęci a akcji
    serii = będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B3 wyemitowanych przez Spółkę.
    Prawo objęcia akcji serii = może być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od
    daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym; ------------------------ -----------------------
    ------------------------------
    c. nie więcej 43.070 (czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o
    wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H
    będą posiadacze warr antów subskrypcyjnych serii B2 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo
    objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty
    przydzielenia warrantów osobom uprawnionym; ---------
    d. nie więcej 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaz iciela serii K o wartości nominalnej 0,10
    zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze
    warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii
    K może być wykonane nie później niż w termin ie do 13 sierpnia 2020 r.; ------------------------
    -----------------------------------------------------------


    e. nie więcej 1.566.884 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset
    osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii M o wartości nomi nalnej 0,10 zł (dziesięć
    groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze warrantów
    subskrypcyjnych serii B3 wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii M może
    być wykonane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydz ielenia warrantów
    osobom uprawnionym. ---------------------------------------------

    Zbywanie akcji
    § 7.
    1. Akcje są zbywalne. ----------------------------------------------------------------------------------------
    Dywidenda
    § 8.
    1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne
    Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji.
    Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. ---------------
    ------------ -------------------------------------------------------------------------
    2. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
    roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy
    wyka zuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić
    najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego
    o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dyspono wać
    Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga
    zgody Rady Nadzorczej. ------------------------------
    Umarzanie akcji
    § 9.
    1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego
    Zgrom adzenia, za zgodą Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), którego akcje mają być
    umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą
    Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------
    2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów
    wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------
    3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkow e na warunkach
    określonych przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------


    4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie
    miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu. ------------------ --------------------
    5. Akcje mogą być umarzane bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w następujących
    przypadkach: ------------------------------------------------------------------------------
    a. udowodnionego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym działania
    Akcjonariusza na szkodę Spółki, -------------------------------------------------------------
    b. ogłoszenia upadłości Akcjonariusza. ------------------------------------------------------ ---
    6. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 5 powyżej, co
    zostanie stwierdzone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, Zarząd Spółki zwołuje – w terminie
    1 (jednego) miesiąca od daty podjęcie powyższej uchwały – Walne Zgromadze nie w celu
    podjęcia uchwały o umorzeniu akcji. ------------------------------
    7. Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
    Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysok ość
    wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie
    umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie
    przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości
    przyp adających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni
    rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Walne
    Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji większością 3/4 (trzech czwartych) głosów
    oddanych. ---------------------------------------------

    III. ORGANY SPÓŁKI --------------------------------------------------------------------------------
    § 10.
    Organami Spółki są: ------------------------------------------------------------------ ----------------------------
    1) Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------------
    2) Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------------------
    3) Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Walne Zgromadzenie
    § 11.
    1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu
    roku obrotowego. -------------------- ------------------------------------------------------


    2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (słownie: dwadzieścia
    pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli
    Zarząd nie zwoł a go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -------
    3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -------------------------------------------
    4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za
    wskazane. --- -------------------------------------------------------------------------------------
    5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
    ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjon ariusze
    wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają
    zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd
    Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o który ch mowa w art.
    402¹ -402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego
    Zgromadzenia. -------------------------------------
    6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie:
    pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Heżeli
    żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów
    przewidzianych w Kodek sie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako
    wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
    § 12.
    1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
    obrad, chyba że cały kapitał zak ładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych
    nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -------------------------------------------
    2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
    Akcjonariuszy lub reprezen towanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych
    nie stanowią inaczej. -----------------------------------------------------------------------
    3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych
    przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa
    nie stanowią inaczej. -------------------------------------------------------------------
    4. Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo
    możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
    porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzeni a, po
    uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek


    zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. ---
    ----------------------------------
    § 13.
    1. Uchwał Walnego Zgroma dzenia podjętych większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych
    wymagają: ---------------------------------------------------------------------------------------
    a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady
    Nadzorczej, ---------------------------------------------------------------------------------------
    b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
    ---------- ----------------------------------------------------------------------------
    c. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo
    ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --------------------
    d. zmiana Statu tu Spółki, -----------------------------------------------------------------------
    e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------------------------
    f. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, ---------------- -
    g. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, ------------------------------------------
    h. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, -----------------
    i. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podob nej umowy z
    członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, ----------------------------
    j. emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
    subskrypcyjnych. -------------------------------------------------------------------
    2. Uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych
    wymagają: ---------------------------------------------------------------------------------------
    a. wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udzi ału we współwłasności
    nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania
    wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości,
    udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lu b udziale
    w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego, ------------------------
    ---------------------------------------
    b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, --------------------------------
    c. ustalenie zasad wynagr adzania członków Rady Nadzorczej, ---------------------------
    d. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej
    Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki,
    ------------------------- ----------------------------------------------


    e. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -------
    ------------------------------------------------------------------------------
    f. określanie dnia dywidendy, ----------------------------------------------------------------------
    g. określenie terminu wypłaty dywidendy, --------------------------------------------------------
    h. tworzenie i znoszenie funduszów celowych, ---------------------------------------------------
    i. zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----------------------------------------------------
    j. [skreślony], ---------------------------------------------- --------------------------------------------
    k. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------
    l. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------
    m. wybór likwidatorów, --- ----------------------------------------------------------------------------
    n. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
    zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. ----------------------------
    3. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1 i 2, uchwały Walnego Zgromadzenia
    wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. ---------------------------
    4. [skreślony]. -------------------------------------------------------------------- ------------------------------
    § 14.
    Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w
    Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia. --
    § 15.
    Walne Zgromadzenia odbywają się w sied zibie Spółki. --------------------------------------------------
    Rada Nadzorcza
    § 16.
    1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu), jednak nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków,
    w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoły wanych przez
    Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------
    2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Założycieli Spółki.
    ------------------------------------------------------------------- ---------------------
    3. Heżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z
    powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali
    członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powoła ć nowego członka Rady


    Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady
    Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od
    daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady N adzorczej, w zależności który z tych terminów
    upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek
    powołany na powyższych zasadach. ------------------------------------------------------------------------------
    ----- --
    4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają
    członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana
    przez Założycieli Spółki. ------------------------------------------------------- ------------
    5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty
    członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
    sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. ---- --------
    6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą
    i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------
    § 17.
    1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w
    razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -------------
    2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu
    lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierw sze posiedzenie nowo
    wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
    Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
    swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------- ------------------------------------------
    --------------------------------------------
    § 18.
    1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia
    Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku (ra z na kwartał).
    Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----------------
    2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje
    posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub
    członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od
    chwili złożenia wniosku. -----------------------------------------------
    3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powia domieniem
    przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
    elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie
    posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być
    wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą


    każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----------------------------------------------------
    ------------------------------------------------
    4. Posiedzen ia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka
    technicznego (np. =nternet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich
    uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak
    odbyty m posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
    zawiadomieni o treści projektów uchwał. -------------------------------------
    5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze
    pisemnego gł osowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie
    jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne
    jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
    -----------------------------------------------------------------------------
    6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów
    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i
    zawies zania w czynnościach członków Zarządu. -------------------------------------------------
    7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za
    pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzon ych do
    porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------------------------
    8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
    członków Rady. --------------------------------------------------------------------- --------
    9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej,
    jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
    dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnyc h spraw do porządku obrad. -----
    --------------------------------------------------------------------------------------
    § 19.
    1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. --------
    2. Do szczególnych obowiązków Rady Na dzorczej, realizowanych w formie podejmowanych
    uchwał należy: ----------------------------------------------------------------------------------------------
    a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok ob rotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
    stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia
    straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z
    wyników tej oceny i d ziałalności Rady Nadzorczej, ------
    b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, ------------------------------------------------


    c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, -----------------------------------------
    d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, -------------------------------------------
    e) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wyrażanie zgody na us talenie
    wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki, -----------------------
    g) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury, ------------------------------------
    h) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwie rdzanie
    rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), -------------------------
    i) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków
    inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą
    transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 50.000,00 zł
    (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jeżeli nie zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez
    Radę Nadzorczą budżecie Spółki, --------------------------------
    j) wyrażanie zgody na zaciąganie prze z Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań
    o podobnym charakterze (w szczególności leasingu), nie przewidzianych w budżecie
    Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub
    kredytów przekroczyłaby kwotę 100. 000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----------------------------
    -----------------------------------------------------------------
    k) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę
    zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancj i i innych zobowiązań pozabilansowych, nie
    przewidzianych w budżecie Spółki, --------------------------------
    l) wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, -----------------
    m) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, pr zewłaszczenia na zabezpieczenie i
    innych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w
    budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości
    przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy
    złotych), --------------------------------------------------
    n) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w
    budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, ------------------ ---------
    --------------------------------------------------------------------


    o) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych
    spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców, -------------
    p) wy rażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 20%
    (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki
    lub spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej
    działal ności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie
    ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego, ------------------------
    --------------------------------------------------
    q) wyrażanie zgody na zbycie praw autor skich majątkowych lub innych praw własności
    intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych
    oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie Spółki, -------------
    --------------------------------------------------- -------------------------------
    r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, znaczącym
    Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na
    Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązan ymi z którymkolwiek z Członków
    Zarządu Spółki lub znaczącym Akcjonariuszy posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć
    procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ---------------------------------------
    ------------------------------------
    s) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i
    innych osób, nie będących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w
    charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie nie
    przewidziane w budżecie Spółki, przekracza łącznie kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy)
    złotych, -------------------------------------------------------
    t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub
    zaciągnięcie wszelkich nieodp łatnych zobowiązań, -------------------
    u) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania ponad
    rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być
    związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony, ------------
    v) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji
    menedżerskiej, --------------------------------------------------------------------------------------
    w) wyrażanie zgody na umorzenie należności przek raczających kwotę 10.000,00 zł (słownie:
    dziesięć tysięcy złotych) rocznie, ----------------------------------------------------
    x) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----------------------------------------------------------
    y) uchwalanie regulaminu Ra dy Nadzorczej, ---------------------------------------------------


    z) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa; -------
    ż) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki. --------------------------------
    § 20.
    1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18
    ust. 7. -------------------------------------------------------------------------------
    2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ----- --------------
    § 21.
    1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego
    wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne
    wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obo wiązuje
    zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----------
    2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności
    członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji. -------------------------------- ------
    § 22.
    1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość
    głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku
    równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący
    Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ----
    -----------------------------------------------------------
    2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują ob ecni członkowie
    Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków
    Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne
    uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. ---
    3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na
    posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. ------
    -------------------------------------------------------------------------- ----------
    Zarząd
    § 23.
    1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych
    przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza
    w czynnościach cały skład lub poszczególnych c złonków Zarządu Spółki. -------------------------------
    ------------------------------------------------------------


    2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu
    kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza. ------------------------------
    3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
    zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. -----------
    4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. -------------------------------------
    § 24.
    1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. --------------------------------
    2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorst wa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub
    niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
    kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub
    niniejszego Statutu wymagają uchwały Walneg o Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd
    zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady
    Nadzorczej. ----------------------------------
    3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala
    Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ------------------------------------
    4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska
    i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszcze gólne uchwały oraz
    zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. ------------
    § 25.
    1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki
    wykonywana jest przez Członka Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloo sobowego, do
    składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków
    Zarządu działających łącznie. ---------------------------
    2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu
    lub pr okurenta. ---------------------------------------------------------------------------------
    3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. ----------------
    4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągnięcia zobowiązania w wys okości
    przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia zgoda
    Zarządu udzielona w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów oddanych. ---------------
    --------------------------------------------------------------- ----------------------
    § 26.


    1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki, Rada Nadzorcza. Przewodniczący
    lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki
    umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych c zynności
    prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----------
    2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. ----------------------
    § 27.
    Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurenc yjnymi
    ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
    członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
    członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w kon kurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
    posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub
    akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną”
    uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność
    gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie
    działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
    osobow ości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust. 1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku
    dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny
    lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbl iżonym do
    podstawowego przedmiocie działalności Spółki. -------------------------------------------------------------

    IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI --------------------------------------------------------------
    § 28
    1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z o bowiązującymi przepisami. -----------------------
    2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy
    się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31.12.2014 r.). ---------------
    ---------- ------------------------------------------------------------------
    § 29
    1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane
    coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku
    ne tto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna
    trzecia) kapitału zakładowego. ---------------------------------
    2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy
    uchwały W alnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane,
    stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -------------------------------------------


    3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ----------------------------------
    a) kapitał zapasowy; ---------------------------------------------------------------------------------
    b) inwestycje; --------------------------------------------------------------------------------------------
    c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----------------------------------------
    d) dywidendy dla Akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------
    e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

    V. POSTA NOWIENIA KOŃCOWE --------------------------------------------------------
    § 30.
    W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i
    inne obowiązujące przepisy.” -------------------------------------------------------- -----------



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:InfoScan SA
ISIN:PLINFSC00019
NIP:9512209251
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 1881863
www:www.infoscan.pl
Komentarze o spółce INFOSCAN
2018-05-08 20:11:50
Infoś
no to jutro na zielono
2018-08-08 19:58:37
konduktor
zapinać pasy pociąg rusza
2018-08-18 19:16:53
MM
Bardzo dobre info! Spółka prężnie się rozwija !!!
2018-09-25 21:01:30
Greg
Najlepsze przed spółką
2018-12-29 23:30:04
Ted
super. Termin decyzji lada chwila
2019-02-18 12:56:23
Spred
super dla wytrwałych, gorzej dla panikarzy co sprzedali
2019-03-04 19:41:24
Speed
super info
2019-03-04 22:40:57
Huk
mega news!!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649