Raport.

INBOOK SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    FORMULARZ
    DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
    INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBR OWIE GÓRNICZEJ
    ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 R.


    Dane Akcjonariusza:
    Imię i nazwisko/Firma
    ……………………………………………………………………
    Adres zamieszkania/Siedziba
    ……………………………………………………………………
    PESEL / KRS
    ……………………………………………………………………
    Ilość akcji
    ……………………………………………………………………

    Dane Pełnomocnika:
    Imię i nazwisko
    ……………………………………………………………………
    Adres zamieszkania
    …………………………………… ………………………………
    PESEL
    ……………………………………………………………………
    nr dowodu tożsamości
    ……………………………………………………………………


    INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
    PEŁNOMOCNIKA
    na ZWYCZAJNYM W ALNYM ZGROMADZENIU Spółki INBOOK S.A.
    zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r.

    OBJAŚNIENIA
    Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej
    rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy
    przekreślić.

    W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjona riusze proszeni są o szczegółowe
    określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,


    również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w
    przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian d o odpowiadających poszczególnym punktom
    obrad projektów uchwał.

    W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji
    akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których
    pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku
    wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we
    wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

    W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego
    głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki
    posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

    Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą
    różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w
    takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „T reść instrukcji” sposobu postępowania
    pełnomocnika w powyższej sytuacji.




    PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    SPÓŁKI INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
    ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

    Działając na podstawie art. 409 § 1 K odeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
    1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w
    Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

    Panią/Pana __________________

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a



    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w przedmiocie przyjęcia porządku obrad



    Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie
    Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym
    brzmieniu:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
    wyborze Komisji Skrutacyjnej.
    6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 .
    8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
    sprawozdani a Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 .
    9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
    10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
    Spółki absolutorium z wykonania obowiąz ków w 2019 roku.
    11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
    12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
    Skrutacyjnej

    Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
    Górniczej

    uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a



    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: wy boru Komisji Skrutacyjnej

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Dąbrowie Górniczej

    wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:



    1. …………………..
    2. …………………..
    3. …………………..
    4. …………………..

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a



    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2019

    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 K odeksu spółek
    handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , po
    rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

    Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki INB OOK S.A. sporządzone
    za rok 2019 , składające się z:

    1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

    2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów


    i p asywów sumę bilansową: 1 . 387 . 848 , 77 zł ;

    3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:
    - 344.862 , 45 zł ;

    4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;

    5. Rachunku przepływów pieniężnych;

    6. Informacji dodatkowej.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a



    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
    rok 2019

    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd
    sprawozdania z działalności Spółki za r ok 2019 uchwala co następuje:



    Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INBOOK S.A.
    za 2019 rok.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

    Jakubowi Dębskiemu

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (do dnia 11 czerwca
    2019 r.) .

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

    Sławomirowi Jaroszow i

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 1 1 czerwca
    2019 r.) .

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________



    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrow ie Górniczej uchwala co następuje :

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Michałowi Damkowi

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________


    podpis Akcjonariusz a


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Katarzynie Dębskiej

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.



    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrow ie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Michałowi Więzikowi

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a



    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku



    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Jackowi Kowalskiemu

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzi bą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Dorocie Saczyńskiej - Włodarczyk



    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: pokrycia straty za 2019 rok

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Stratę netto za 2019 rok, w wysokości - 344.862 , 45 zł ( słownie: trzysta
    czterdzieści cztery tysi ą c e osiemset sześćdziesiąt dwa złot e 4 5 /100)
    postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach .

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

    W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
    prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:


    __________________________________________________________________________
    ____________________________________________

    Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
    Treść instrukcji*:
    ______________________________ ____________________________________________
    ____________________________________________


    *niepotrzebne skreślić
    ____ ______________
    podpis Akcjonariusz a





    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik




    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNE GO WALNEGO
    ZGROMADZENIA SPÓ ŁKI INBOOK S.A.

    Zarząd Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , ul. Roździeńskiego 11 , 41 - 308
    Dąbrowa Górnicza , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
    prowadzonego przez S ąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach , Wydział VIII
    Gospodarczy KRS pod nr 0000 310188 ( dalej : „Spółka”), działając na podstawie ar t. 399 § 1,
    art. 402
    1
    i art. 402
    2
    K odeksu S półek H andlowych zwołuje Zwycza jne Walne Zgromadzenie
    na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 1 1 : 00 .

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. (dalej : „Zgro madzenie”) odbędzie się o godz.
    1 1 : 00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spół k a Cywilna w
    Bielsku - Białej, przy ul. 3 maja 19 , z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdol ności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
    Skrutacyjnej.
    6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    Spółki za rok obrotowy 2019.
    8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
    działalności Spółki w roku 2019.
    9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku.
    10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
    11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
    12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


    I. PRAWO D O UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

    W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w
    d niu r ejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej:
    „Dzień Rejestracji”) .

    Dzień R ejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 1 2 sierpnia 20 20
    r .

    Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okazici ela Spółki , nie wcześniej niż po
    ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 1 sierpnia 20 20 r . i nie później niż w pierwszym dniu
    powszednim po Dniu R eje stracji, tj. 1 3 sierpnia 20 20 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego
    rachunek papierów wa rtościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
    uczestnictwa w Zgrom adzeniu. W treści zaświadczenia , zgodnie z wolą akcjonariusza






    powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
    papierów wartościowych.

    Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:
    1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
    2) liczbę akcji,
    3) rodzaj i kod akcji,
    4) siedzibę i adres Spółki ,
    5) wartość nominalną akcji,
    6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
    7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
    8) cel wystawi enia zaświadczenia,
    9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
    10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

    Zaświadczenia , o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty
    prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób u prawnionych do uczestnictwa
    w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu P apierów Wartościowych
    (dalej: „KDPW”) . KDPW, na podstawie tych wykazów , sporządzi zbiorczy wykaz
    uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie
    internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

    Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych
    do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni
    powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 2 5 , 2 6 , 2 7 sierpnia 20 20 r., w
    godzi nach od 10 : 0 0 do 1 5 : 00.

    W tym okresie a kcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
    pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno
    być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjo nariusza lub osoby uprawnione
    do reprezentacji akcjonariusza ora z dostarczone na adres e - mail S półki: [email protected] ,
    jako załącznik do wiadomości e - mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na
    weryfikację . Do żądania powinny zostać dołączon e kopie dokumentów potwierdzających
    tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. :
    • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – k opię dowodu osobistego lub
    paszportu;
    • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
    rejestru lub innego dokumentu potwierdzające go upoważnienie osoby fizycznej do
    reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu ;
    • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
    pełnomocnictwa podpisana p rzez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
    reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
    pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
    właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierd zającego upoważnienie osoby
    fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu
    osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.







    II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
    PORZĄDKU OBRAD

    Akcjonariusz lub akcj onariusze reprezentują cy co naj mniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
    Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
    dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 sierpnia
    20 20 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
    proponowanego punktu p orządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul.
    Roździeńskiego 11 , 41 - 308 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie, na adres e - mail:
    [email protected]

    Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
    akcjonariusza lub osób dział ających w imieniu akcjonariusza, tj.:
    • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub
    paszportu;
    • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
    rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
    reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
    • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
    pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
    reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
    pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
    właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
    fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeni u oraz dowodu osobistego
    lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w
    Zgromadzeniu.

    Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osi emnaście dni przed wyznaczonym
    terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 sierpnia 20 20 r. o głasza zmiany w porządku obrad,
    wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
    zwołania Zgromadzenia.


    III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
    WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ
    ZOSTAĆ W PROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM
    ZGROMADZENIA

    Akcjonariusz lub akcj onariusze Spółki reprezentujący co naj mniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgł aszać projekty uchwał dotyczące
    spraw wprowadzonych do porz ądku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
    porządku obrad Zgromadzenia . Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na






    adres Spółki, tj. ul. Roździeńskiego 11, 41 - 308 Dąbrowa Górnicza lub elektronicznie, na
    adres e - mail: [email protected]
    Spółka niezwłocznie ogł asza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

    IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
    WPROWADZONYCH
    DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

    Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgł aszać projekty uchwał dotyczące
    spraw w prowadzonych do porządku obrad lub propo zycji zmian do projektów uchwał
    objętych por ządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku
    obrad obej mującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy .

    Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego
    projektu uchwały – z podaniem imieni a i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce
    Przewodniczącego Zg romadzenia.

    V. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

    Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
    prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
    Akcjonariusz niebędący oso bą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
    wykonywać prawo głosu prze z osobę uprawnioną do sk ładania oświadczeń woli w jego
    imieniu lub przez pełnomocnika.

    Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pi semnej i dołączone do protokołu
    Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektroniczne j. Prawo do udzielenia dalszego
    pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza
    będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego
    wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

    Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
    podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
    certyfikatu .

    Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację
    akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno by ć wysłane na adres e -
    mail: [email protected] najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

    Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie
    podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do repreze ntacji akcjonariusza, ora z
    przesłane jako załącznik do wiadomości e - mail, w formacie „PDF” lub innym formacie
    pozwalającym na weryfikację.
    Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie
    danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu , odpi s z właściwego rejestru, z






    którego wynika upoważnienie do reprezentowa nia akcjonariusza będącego osobą prawną
    oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu
    akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku
    pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub inne go
    dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
    pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej
    upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

    Przesłanie pełnomocnictwa oraz powy ższych dokumentów w formie elektronicznej nie
    zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy
    sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

    Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez
    pełnom ocnika Spółka udostępnia na sw ojej stronie internetowej (www. inbook .pl) oraz w
    swojej siedzibie .

    Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w
    Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłą czone.
    Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym
    Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
    wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji
    p ełno mocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

    W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie
    a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz
    otrzymany z Krajow ego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406
    3

    Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać
    niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

    Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu.
    Pełnomocnictwo może być udzi elone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza , pod
    warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka
    nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej. Spółka zastrze ga, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki
    komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

    Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczne j, a także Regulamin Walnego
    Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą
    korespondencyjną.

    Pełny tekst dokumenta cji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz p rojekty uchwał i
    inne materiały doty czące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają
    zostać wprowadzone d o porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są
    umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki






    (www. inbook .p l). Dokumenty te są niezwłoc znie aktualizowane w przypadku wprowadzania
    zmian, zgodnie z przepisami K odeksu spółek handlowych.

    Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i
    pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzi nę przed
    rozpoczęciem obrad.

    Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie
    żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie
    projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porzą dku obrad lub spraw, które
    mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz
    zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e - mail wskazany w niniejszym
    ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

    W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek
    handlowych i Statutu Spółki.

    Informacje dotyczące Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki
    pod adresem www. inbook .pl .



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik



    INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

    1 sie rpn ia 20 20 r., tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. , które odbędzie się 2 8 sierpn ia 20 20 r., ogólna liczba akcji Emitenta
    wynosi 6.797.830 (słownie: sześć milionów siedem set dziewi ę ć dziesi ą t siedem tysięcy
    osiemset trzydzieści ).
    Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na oka ziciela, o wartości nominalnej 0 , 1 0 zł ( dziesię ć
    groszy) każda akcja.

    Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 6.797.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.






















    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 4

    Pobierz plik


    PE Ł N O M O CN I C T WO

    udz i e l ane p r zez osoby fi z y czne do uczes t n i c t w a
    w Z wyczajnym Wa l n y m Zg r o m adze n i u Spółki
    INBOOK S . A .
    z s i edz i bą w Dąbrowie Górniczej
    z w o ł an y m na d z i eń 2 8 sierpnia 2020 r.




    Ja n iż ej podp isan y / a … ……… … …… … …… …… …. ( im ię i na z w isko ) ,
    pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,
    le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …….. …… … …… . . .. . . . . ..... . . w y da n y m p r z ez

    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,
    z a m ies z k a ły / a……… … ……… … …… … . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . … … …… ( a d r e s )
    ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
    nr t e le f onu …… … …… … ……… … ………



    oś w iad c z a m , ż e j es t e m A k c j ona r ius z em INBOOK S . A . z s ied z ibą w Dąbrowie Górniczej ,
    up r a w n ionym z ……… … ……… …… ( s ło w n ie: …………………………………. ……… … . . … )
    a k c j i z w y k ły ch na o k a z ic ie la



    i n i n i e j sz y m up o w ażn i a m :

    P ana / P an ią …… … … … ……… … …… … …… …… ………… ( im ię i n a z w isko ) ,
    pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………
    le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ............ . . . ............................................. . .
    ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u t o ż sa m ośc i)
    nr t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ,

    ad r es e m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .



    a lbo

    ……… … … . . … … …… … ……… … …… … . . ( f ir m a pod m io t u)

    z s iedz ibą w ………… … ……… … . . , u l. … …… … ……… … …… … …… …… …… . . . ,
    w p isane g o do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . p o d nu m e r em . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
    nr t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ,
    ad r es e m a il . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    r ep r e z en t o w aną p r z e z : ……… … …… … …… …… …… … . . ,
    pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………
    le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u
    t o ż sa m ośc i) ,




    do r ep r e z en t o w an ia m n ie na Z wyczajnym W a ln y m Z g r o m ad z en iu INBOOK S . A . z s iedz ibą
    w Dąbrowie Górniczej z w o ła n y m na d z ień 2 8 sierpnia 2020 r. w … ….. ……………….. , a w
    s z c z e g ó lności do ud z ia ł u i do g łoso w an ia w m o im im ien iu z ……… …… .. … . .. . . . . . . .
    ( s ło w n ie…….. .. … ……….. … … ) a k c j i / z e w sz y s t k ic h a k c j i* , z g od n ie z ins tr u k c j a m i
    A k c j ona r ius z a / w ed ług u z nan ia pe łno m ocn ik a * .

    W yż ej w y m ien iony pe łno m ocn ik po z os t a je u m oco w any do r ep r e z en t o w an ia

    ……… … …… … …… …… . … … ………… ( im ię i na z w isko A kc jona r iu s z a) n a Z wyczajnym

    W a ln y m Z g r o m ad z en iu r ó w n ież w p r z y pad k u o g łos z en ia p r z e r w y w ob r adach.



    P e łno m ocn ik j e s t up ow a ż n io n y / n ie j est upo w a ż n io n y * do ud z ie lan ia da ls z e g o
    pe łno m ocn ic t w a.











    ……… … …… … …… …… ……… … …… … …… . .

    ( im ię i n a z w isko A kc jona r iu s z a)




    * n iepo t r z ebne s k r eś li ć


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 5

    Pobierz plik



    PE Ł N O M O CN I C T WO

    udz i e l ane p r zez osoby p r a w ne i spó ł k i osob o w e do uczes t n i c t w a
    w Z wyczajnym Wa l n y m Zg r o m adze n i u
    Spółki INBOOK S . A .
    z s i edz i bą w Dąbrowie Górniczej
    z w o ł an y m na d z i eń 2 8 sierp ni a 20 20 r.


    Ja n iż ej podp isany / M y n iż ej podp isani

    Imię i N a zwisko ……………. ……… … ……… … . . .

    pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,

    le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …… … …… . . .. . . . . … . . , w y da n y m p r z ez

    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,

    ad r es e - m a il … …… …… ……… … …… … ……… , nr t e le f onu …… … …… … ……… … …….



    o r az



    Im ię i n a z w isko ……… … ……… … …… … …… …… ……

    pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,

    le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …… … …… . . .. . . . . . . … . . , w y da n y m p r z ez

    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,

    ad r es e - m a il … …… …… ……… … …… … … , n r t e le f onu … …… … …… …… ……… … ……



    up r a w n ieni do d z ia łan i a w im ien iu .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (firma
    Akcjonariusza)

    z s iedz ibą w ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

    w p isanej do … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ................... . . . . . . . . . . . . pod nr … … . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . ,



    oś w iad c z a m y , ż e … … …………………. … … … … (firma Akcjonariusza) j est A k c j on a r ius z em

    INBOOK S . A . z s ie d z ibą w Dąbrowie Górniczej up r a w n io n y m z

    ……… … . . …… … …… ( s ło w n ie : …… ………………....... … … …… …… ……… … . … … … … . . … … )
    a k c j i z w y k ł y ch na o k a z ic ie la


    i n i n i e j sz y m up o w ażn i a m/ y :


    P ana / P an ią …… … … … ……… … …… … …… …… …,
    pos iada j ąc e g o / ą PESE L…… … . …… … …… … …
    le g it y m u j ąc e g o / ą s ię …… … . . . . . . . . . . . . . . . .. .............. . ................. . . . . . . . . . ( wskazać rodzaj i numer
    dokumentu tożsamości) ,
    ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , nr t e le f on u . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .



    a lbo

    ……… … … . . … … …… … ……… … …… … . . ( f ir m a pod m io t u)

    z s iedz ibą w ………… … ……… … . . , u l. … …… … ……… … …… … …… …… …… . . . ,
    w p isane g o do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . p o d nu m e r em . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
    ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . , n r t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,
    r ep r e z en t o w aną p r z e z : ……… … …… … …… …… …… … . . ,
    pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………

    le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u
    t o ż sa m ośc i) ,


    do r ep r e z en t o w an ia A k c jona r ius z a na Z wyczajnym W a ln y m Z g r o m a d z en iu INBOOK S . A . z
    s ie d z ibą w Dąbrowie Górniczej z w o łan y m na d z ień 2 8 sierp nia 20 20 r. , w … ……………….. ,
    a w s z c z e g ó ln o ści do ud z ia łu o r a z do g łoso w an ia w im ien i u A k c j ona r ius z a z ……… … ……
    ( s ło w n ie : ……… …….. …… . … … . . …) a k c j i / z e w s zy s t k ich a k c j i* , z g odn ie z ins t r u k c j a m i
    A kc j on a r ius z a / w ed ług u z nan ia pe łno m ocn ika . *
    W yż ej w y m ien iony pe łno m ocn ik po z os t a je u m oco w any do r ep r e z en t o w an ia

    ……… … …… … …… …… . … … ……… ……………. (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym
    W a ln y m Z g r o m ad z en iu r ó w n ież w p r zy pad k u o g łos z en ia p r z e r w y w ob r adach.



    P e łno m ocn ik j e s t up ow a ż n io n y / n ie j est upo w a ż n io n y * do ud z ie lan ia da ls z e g o
    pe łno m ocn ic t w a.







    ……… … …… … …… …… ……… … …… … …… . .

    (f ir m a A kc jon a r iu s z a)



    * n iepo t r z ebne s k r eś li ć



    Z a ł ą c z ni k i:

    - odp is z r e jes t r u A k cj o na r ius z a


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 6

    Pobierz plik
    PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    SPÓŁKI INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄ BROWIE GÓRNICZEJ
    ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

    Działając na podstawie art. 409 § 1 K odeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
    1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w
    Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

    Panią/Pana __________________

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie
    Górni czej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym
    brzmieniu:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia i jego zdolnoś ci do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
    wyborze Komisji Skrutacyjnej.
    6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
    7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 .
    8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 .
    9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.


    10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
    Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
    11. Podjęc ie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
    12. Zamk nięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
    Skrutacyjnej

    Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
    Górniczej

    uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

    Uchwała wchodzi w ży cie z dniem podjęcia.


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Dąbrowie Górniczej

    wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

    1. …………………..
    2. …………………..
    3. …………………..
    4. …………………..

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2019

    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
    handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , po
    rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

    Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki INBOOK S.A. sporządzone
    za rok 2019 , składające się z:

    1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

    2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
    i p asywów sumę bilansową: 1 . 387 . 848 , 77 zł ;

    3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:
    - 34 4.862 , 45 zł ;

    4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;

    5. Rachunku przepływów pieniężnych;

    6. Informacji dodatkowej.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
    rok 2019

    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd
    sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwala co następuje:

    Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INBOOK S.A.
    za 2019 rok.



    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadz enie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

    Jakubowi Dębskiemu

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (do dnia 11 czerwca
    2019 r .) .

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala c o następuje:

    Udziela się Prezesow i Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

    Sławomirowi Jarosz ow i

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 1 1 czerwca
    2019 r.) .

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje :

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Michałowi Damkowi

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeks u spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górn iczej uchwala co następuje:

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Katarzynie Dę bskiej

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.



    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co nast ępuje:

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Michał owi Więzik owi

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Jackowi Kowalskiemu

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
    wykonania obowiązków w 2019 roku



    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
    handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

    Dorocie Sac zyńskiej - Włodarczyk

    - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    UCHWAŁ A N R _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia
    Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
    z dnia 28 sierpnia 2020 r.

    w sprawie: pokrycia straty za 2019 rok

    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w
    Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

    Stratę netto za 2019 rok, w wysokości - 34 4.862 , 45 zł ( słownie: trzysta
    czterdzieści cztery tysi ą c e osiemset sześ ćdziesiąt dwa złot e 4 5 /100)
    postanawia się pokryć z z ysków w przyszłych okresach .

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inbook SA
ISIN:PLINBOK00010
NIP:6292195774
EKD: 47.61 sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Osiedle Robotnicze 6 42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefon:+48 32 2686405
www:www.inbook.com.pl
Komentarze o spółce INBOOK
2020-08-09 22-08-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649