NWZ Igoria Trade S.A.
strona 1 z 4
Ogłoszenie o zwołaniu Na dzwyczajnego Walnego Zgr omadzenia Igoria Trade S.A.
na dzień 30 sierpnia 201 8 roku
[ zwołanie Zgromadzenia ]
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rej onowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 00003 85303 , (zwana dale j również „Spółką”), w wykonaniu żądania akcjonariusza Spółki –
InQbe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zwołania Nadzwyczajnego Waln ego Zgromadzenie Emitenta, spo-
rządzone go na podstawie art. 400 § 1 i 2 k.s.h. , otrzymanego przez Spółkę w dniu 2 lipca 2018 roku, dział ając
na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 400 § 1, art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h. , zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgroma dzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ NWZ ”) na dzień 30 sierpnia 201 8 roku , na
godzin ę 11.00 , w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 111A/109 w Wa rszawie .
[ porządek obrad ]
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następuj ący:
1/ Otwarcie obrad Nad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Nad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Podj ęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia.
5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółk i na 16 dni przed datą
Zgromadzenia ( „dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu” ). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgrom a-
dzeniu jest dzień 14 sierpnia 2018 roku (tzw. r ecord d ate).
W celu uczestnic twa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcz eśniej niż po opublikowaniu
niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dni u powsze dnim po record date (tj. 16 sierpnia 2018
roku), do podmiotów prowadzących ich r achunki papierów wartościo wych, o wystawienie imiennego zaświa d-
czenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgrom adzeniu ]
Zmiana porządku obrad
Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz l ub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą (1/20)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie
NWZ Igoria Trade S.A.
strona 2 z 4
powinno zostać zgłoszone Zarządowi , w formie pisemnej lub w postaci elektr onicznej, ni e później niż
na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 sierpnia 2018 roku . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowan ego punktu porządku obrad.
Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ
Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą (1/20)
kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektr o-
nicznej projekty uchwał dotycząc ych spraw wprowadzonych do porządk u obrad Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wpr owadzone do porządku obrad Zgromadzenia.
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjon a-
riusze korzystający z danego uprawnienia , w dniu zł ożenia wniosku, o którym m owa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h.,
złożą Spółce:
imienne świadectwo depozytowe , o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finans o-
wymi lub
imienne zaświadczenie o praw ie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
z których to do kumentów wynikać będzie liczba akcji posiadany ch przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korz y-
stających z danego uprawnienia .
Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ
Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgrom adzenia zgłaszać projekty uchwał
dot yczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Udział w NWZ
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wyk onywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną mo że uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wyk onywać prawo głosu
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sp o-
rządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełn o-
mocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego oso bą fizyczną powinny być uwidocznione w aktua lnym
odpisie z właściwego rejestru.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgr omadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadze nia przy wykorzystaniu środków
NWZ Igoria Trade S.A.
strona 3 z 4
komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektr o-
nicznej lub drogą korespo ndencyjną.
Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjon ariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieo d-
płatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zosta ć wysł a-
na. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (
[email protected] ).
Pełnomocnicy
Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powi nno być udzielone
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskaz a-
ne w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.igoriatrade.com ) za-
kładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Dokument pełnomocnictw a nie musi być sp o-
rządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektr o-
nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego cert yfikatu.
Udzieleni e pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odp owiedniego dokumentu (skan u
pełnomocnictw a opatrzonego właściwymi podpisami ) na adres poczty elektronicznej Spółki
(
[email protected] ). Formul arz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełn omocnictwa
zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.igoriatrade.com ) zakładka „Relacje Inwesto rskie”, dział
„Walne Zgrom adzenia”.
Po przyb yciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik pow inien okazać dokument
pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pe łnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akc jonariusza zgodnie z zasadami określon y-
mi w kodeksie spółek handlowych, a w szczegó lności, w art. 412 - 412² k.s.h .
Przybycie na Zgromadzenie
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestr acji i pobranie kart
do głosowa nia bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione
osoby obowi ązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.
Uzyskanie informacji przed NWZ
Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgr omadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokume n-
tacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spół ki (ul. Puła w-
NWZ Igoria Trade S.A.
strona 4 z 4
ska 111A/109 , 02-707 Warszawa ), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w g odzinach od 10:00
do 16:00 .
Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki
(www.igoriatrade.com ) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgrom adzenia”.
Wszelką koresponden cję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw iązku z NWZ , należy kierować na adres:
Igoria Trade S.A. , ul. Puławska 111A/109 , 02-707 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki
(
[email protected] ).
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.