Raport.

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (104/2018) Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 ("Spółka").

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13) Zamknięcie Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce "Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    FORMULARZ
    INSTRUKCJI ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UPRAWNIONEGO DO
    WYKONYWANIA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETBACK
    SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
    W DNIU 27 SIERPNIA 201 8 ROKU

    OD: Dane Akcjonariusza (dalej: „ Akcjonariusz ”):
    Imię i nazwisko/ Nazwa: ________________________________________________________________
    Adres: _______________________________________________________________________________
    Seria i numer dowodu osobistego/ Numer właściwego rejestru: __________________________________
    Reprezentowany przez: ___________________________________________________________ ______
    (imiona i nazwiska osób reprezentujących Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – w przypadku,
    gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, przekreślić)
    Telefon: _____________________________
    Adres email: _____________________________
    Łączna liczba, seri a i numery akcji, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa: ______________
    ___________________________________________________________________________________
    Łączna liczba głosów, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa: _______________________ ___
    DO: Dane pełnomocnika:
    Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________
    Adres: _______________________________________________________________________________
    Seria i numer dowodu osobistego: _____________________________
    Telefon: _____________________________
    Adres email: _____________________________
    Pełnomocnik posiada prawo udzielenia dalszego pełnomocnictwa (substytucji): □ NIE □ TAK
    (zaznaczyć znakiem „X”)

    Podpis(y) Akcjonariusza:

    _____________________________ _____________________________






    2
    Uchwała nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie wyboru Przewodniczącego
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
    wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana […].

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    z dnia […]
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
    1) Otwarcie zgromadzenia.
    2) Wybór przewodniczącego.
    3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał.
    4) Przyjęcie porządku obrad.
    5) Rozpatrzenie:
    a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
    b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
    c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
    d. sprawozdania finansowego Spółki z a rok obrotowy 2017,
    e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy
    2017.
    6) Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
    b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
    c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
    d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok
    obrotowy 2017,
    e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego Grupy Kapitałowej Getback za
    rok obrotowy 2017,


    3
    7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok
    obrotowy 2017.
    8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
    9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia c złonkom organów Spółki absolutorium z wykonywania
    obowiązków w roku obrotowym 2017.
    10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
    11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
    12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
    13) Zamknięcie Zgromadzenia.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania
    nadzoru nad działalnością Spółki za rok 2017 wraz z oceną spra wozdania Zarządu z działalności Spółki w
    roku 2017, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback w roku
    2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapitałow ej Getback za rok obrotowy 2017.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji


    4
    Instrukcja:



    Uchwała nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
    z dnia […]


    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2 017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
    Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postan awia zatwierdzić sprawozdanie finansowe
    Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:
    1) Roczny jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie
    aktywów i pasywów sumę 1.698.899 tys. zł (jeden miliard sześćset dziew ięćdziesiąt osiem
    milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),


    5
    2) Roczny jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
    2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów
    dwieście trzy tysiące złotych),
    3) Roczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017
    r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 964.058 tys. zł
    (dziewięćset sześćd ziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
    4) Roczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
    31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.866 tys.
    zł (sześć dziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
    5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 55 ust. 2a w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
    Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie
    Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji


    6
    Instrukcja:

    Uchwała nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017

    §1
    Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o
    rachunkowości, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, posta nawia zatwierdzić skonsolidowane
    sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:
    1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
    2017 r. wykazujące stratę net to w kwocie 1.352.734 tys. zł (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dwa
    miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
    2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
    31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowit e dochody w wartości -1.351.813 tys. zł (minus jeden
    miliard trzysta pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzynaście tysięcy złotych),
    3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące
    po stronie aktywów i pasywów sumę 2.312.717 tys. zł (dwa miliardy trzysta dwanaście milionów
    siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
    4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017
    r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapi tału własnego o kwotę 1.007.844 tys.
    zł (jeden miliard siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
    5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r.
    do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie n etto stanu środków pieniężnych i ich
    ekwiwalentów o kwotę 75.675 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć
    tysięcy złotych),
    6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2017
    z dnia […]


    7

    § 1
    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt
    2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględn iając sprawozdanie finansowe
    postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów dwieście
    trzy tysiące złotych) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych .

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie dalszego istnienia Spółki
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki wykazuje
    stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:




    8
    Uchwała nr 10
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Konradowi Kąkolew skiemu –
    pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Trybuchowskiemu –
    pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 1.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika



    9
    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Pani Annie Paczuskiej
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Annie Paczuskiej – pełniącej funkcję
    Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 13
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Markowi Patule – pełniącemu
    funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.


    10

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 14
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej funkcję
    Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 15
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi


    11
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Mariuszowi Brysikowi –
    pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:



    Uchwała nr 16
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Kenneth Maynard -
    Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



    12
    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:



    Uchwała nr 17
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Wojciechowi Łukawskiemu -
    Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 18
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]



    13
    § 1

    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy m 2017 Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi
    Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 19
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jarosławowi Śliwie - Członkowi
    Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    14
    Uchwała nr 20
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Rafałowi Morlakowi - Członkowi
    Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 21
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Rune Jepsen - Czł onkowi Rady
    Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




    15
    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 22
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jackowi Osowskiemu - Członkowi
    Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 23
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej
    z dnia […]

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu uniknięcia wątpliwości co do kadencji Rady Nadzorczej
    potwierdza, że wspólna trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 22 maja 2018


    16
    roku, tj. z dniem wyboru przez Nadzwyczajnej Walne Zgromadzeni e pierwszego Członka Rady Nadzorczej
    po upływie kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, co nastąpiło z dniem 28 kwietnia 2018 roku.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:


    Uchwała nr 24
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji
    z dnia […]

    §1

    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z [ ] ([ ])
    członków.

    §2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:



    Uchwała nr 25
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki


    17
    § 1

    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

    § 2

    Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu
    członkowi Rady Nadzorczej […] wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości
    […] brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc […] 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone
    proporcj onalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacane
    do 10 -tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie
    przysługiwać wynagrodzenie.

    § 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podję cia.




    ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
    się
     Wg uznania
    pełnomocnika

    SPRZECIW 
    Liczba
    akcji
    Liczba akcji Liczba akcji
    Instrukcja:







    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik

    OGŁOSZENIE ZARZĄDU Z DNIA 31 LIPCA 201 8 R.
    O ZWOŁANIU ZWYCZAJNE GO WALNEGO ZGROMADZE NIA
    GETBACK S.A. W RESTRUK TURYZACJI

    Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców
    Śląskich, nr 2-4, 53 -333 Wrocław), wpisan ej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
    prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego p od numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884
    („Spółka ”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 i art. 402 2 ustawy – Kodeks spółek
    handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 201 8 r., na godzinę 11 .00 ,
    które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00 -108
    Warszawa .
    1. PORZĄDEK OBRAD
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ ZWZ ”) przyjmuje następujący porządek obrad:
    1) Otwarcie Zgromadzenia.
    2) Wybór Przewodniczącego.
    3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał.
    4) Przyjęcie porządku obrad.
    5) Rozpatrzenie:
    a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
    b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
    c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
    d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
    e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi tałowej Getback za rok obrotowy
    2017.
    6) Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
    b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
    c. zatwierdzenia sprawozdania fina nsowego Spółki za rok obrotowy 2017,
    d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok
    obrotowy 2017,
    e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za
    rok obrotowy 2017,
    7) Rozpatrzenie i po djęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok
    obrotowy 2017.
    8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
    9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania
    obowiązków w roku obrot owym 2017.
    10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
    11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
    12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
    13) Zamknięcie Zgromadzenia.


    2
    2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZ ENIA
    OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZ AJNEGO WALNEGO
    ZGROMADZENIA
    Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeks u spółek handlowych a kcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
    co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowe go mogą żądać u mieszczenia określonych spraw
    w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni
    przed terminem ZWZ , tj. nie później niż w dniu 6 sierpnia 201 8 r.
    Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ po winno zawierać uzasadnienie
    lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:
    a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem zł ożenia lub wysłane do Spółki
    za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub
    b) w postaci elektronicznej na adres : [email protected]
    Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinni wykazać
    po siadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię (skan)
    świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestni ctwa oraz dokumenty określone w punkcie
    12 niniejszego ogłoszenia.
    Zarząd, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym termin em Walnego Zgromadzenia,
    tj. do dnia 9 sierpnia 201 8 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzo ne na żądanie akcjonariusza
    lub akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżąceg o oraz poprzez zamie szczenie
    na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -
    biezace , w zakładce „ Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
    3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEK TÓW UCHWAŁ
    DOTYCZĄCYCH SPRAW WP ROWADZONYCH DO PORZĄ DKU OBRAD ZWZ LUB
    SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZO STAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED
    TERMINEM ZWZ
    Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
    co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty uchwał
    dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
    porządku obrad . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
    punktu porządku obrad. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
    a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysła ne do Spółki
    za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław; lub
    b) w postaci elektronicznej na adres: [email protected] .
    Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spó łki
    na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa depozytowego
    lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
    Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie
    w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem:
    https://www.getbacksa.pl/relacje -inwest orskie/raporty -biezace , w zakładce „ Relacje Inwestorskie – Walne
    Zgromadzenie -– Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r.”.


    3
    4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEK TÓW UCHWAŁ
    DOTYCZĄCYCH SPRAW WP ROWADZONYCH DO PORZĄ DKU OBRAD
    Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych
    do uczestnictwa w ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
    do porządku obrad .
    5. INFORMACJA O SPOSOBI E WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
    PRZEZ PEŁNOMOCN IKA, W TYM W SZCZEGÓ LNOŚCI O FORMULARZAC H
    STOSOWANYCH PODCZA S GŁOSOWANIA PRZEZ P EŁNOMOCNIKA
    ORAZ O SPOSOBIE ZAWIADAMIAN IA SPÓŁKI O USTANOWIENIU
    PEŁNOMOCNIKA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
    ELEKTRONICZNEJ
    Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wy konywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika
    (pełnomocników) .
    Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ , chyba że co innego wynika z treści
    pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
    pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
    odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku
    zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonyw ania praw z akcji zapisanych na tym
    rachunku. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
    wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych
    na każdym z rachunków.
    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
    w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
    bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc y ważnego kwalifikowanego
    certyfikatu.
    Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym powinien złożyć przy sporządzaniu listy
    obecności ZWZ oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notaria lnie lub urzędowo za zgodność
    z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami
    wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza
    (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). W celu dokonania identyfi kacji
    akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie
    pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych
    do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
    Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi Spółki przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej. O udzieleniu lub odwołaniu pe łnomocnictwa w postaci elektronicznej
    ak cjonariusz zawiadamia Sp ółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]
    najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień ZWZ (uchybienie terminowi zawiadomienia
    Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu
    pełnomocnika w ZWZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej) . Zawiadomienie o
    udzieleniu pełnomocnictwa p owinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze
    wskazanie m imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o
    udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres , tj. wskazywać liczbę akcji, z których
    wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą
    wykonywane. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w ZWZ przesyła
    za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektron icznej:


    4
    a) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
    b) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
    oraz
    c) dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia .
    W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym
    niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone
    przez tłumacza przysięgłego.
    W przypadku , gdy akcjonariusz udzieli pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu
    (również przy użyciu formularza instrukcji oddania głosu przez pełnomocnika uprawnionego do
    wykonywania głosu znajdującego się pod powyższym adresem strony internetowej) Spółka nie będzie
    wer yfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją mocodawcy.
    Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących
    identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowani a. Weryfikacja
    może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej
    akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego
    zakresu.
    W razie wątpliwości, Spółka może podją ć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
    udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności
    może żądać od pełnomocnika okazania dodatkowych dokumentów. Spółka zastrzega, że brak udziel enia
    odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji
    udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
    udziału w ZWZ .
    Zawiadomienia powyższe niespełniające w yżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków
    prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu
    pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
    Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

    6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB U CZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU
    ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ , INFORMACJA O SPOSOB IE
    WYPOWIADANIA SIĘ W T RAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU Ś RODKÓW
    KOMUNIKACJI ELEKTRON ICZNEJ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBI E
    WYKONYWANIA PRAWA GŁ OSU DROGĄ KORESPONDE NCYJNĄ LUB PRZY
    WYKORZYSTANIU ŚRODKÓ W KOMUNIKACJI ELEKTR ONICZNEJ
    Akcjonariusze nie mają możliwości uczestnic twa w ZWZ przy wykorzystaniu śro dków komunikacji
    elektronicznej ani możliwości wykonyw ania prawa głosu drogą korespondencyjną.
    7. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ
    Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeks u spółek handlowych, dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ przypada
    na szesnaście dni przed datą ZWZ , tj. w dniu 11 sierpnia 201 8 r. ( „Dzień Rejestracji ”).


    5
    8. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ
    Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji
    wskazanym w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia .
    W przypadku osób uprawnionych z akcji na okaziciela, uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą osoby,
    które:
    a) na szesnaście dni przed datą ZWZ , tj. w dniu 11 sierpnia 201 8 r. będą miały zapisane akcje Spółki
    na rachunku papierów wartościowych;
    b) w terminie od dnia 1 sierpnia 201 8 r. do dnia 13 sierpnia 201 8 r. złożą żądanie wystawienia
    imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie
    prowadzącym rachunek papierów wartościowych;
    Zaświadczenie powinno zawierać:
    a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawia jącego oraz numer zaświadczenia;
    b) liczbę akcji;
    c) rodzaj i kod akcji;
    d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publ icznej, która wyemitowała akcje;
    e) wartość nominalną akcji;
    f) imię i nazwisko albo fir mę (nazwę) uprawnionego z akcji;
    g) siedzibę (miejsce zamieszkani a) i adr es uprawnionego z akcji;
    h) cel wystawienia zaświadczenia;
    i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; oraz
    j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
    Akcjonariusz Spółki, który zamierza uczestniczyć w obradach ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście ,
    powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do
    rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
    W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach
    i wykonywania prawa głosu na ZWZ , w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego
    go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocni ctwa powinny być dołączone
    i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy oryginały
    lub kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
    Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego
    akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją
    obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności
    osoby (osób) wyznaczone j do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie
    elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu
    Zarząd powierzył obsługę techniczną ZWZ .
    Na liście obecności zaznacza się każdo razowe zmiany składu osobowego ZWZ w ten sposób,
    że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczając y obrady, składa swój podpis
    na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok po dpisu godzinę


    6
    i minutę we jścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia
    głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady ZWZ powinien także zarejestrować
    lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie l iczenia głosów.
    9. LISTA AKCJONARIUSZY
    Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu
    sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami
    o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papie rów Wartościowych S.A.) .
    Lista akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierać będzie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
    uprawnionych akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz licz bę
    przysługujących im głosów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może podać adres do doręczeń zamiast
    miejsca zamieszkania.
    Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, l ista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
    w ZWZ będzie wyłożona w lokalu Zarządu – siedzibie Spółki , we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr
    2-4, 53 -333 Wrocław oraz w Warszawie, w lokalu zarządu Spółki , ul. Pileckiego 63 , 0 2-781 Warszawa, w
    godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ , tj. w dniach 2 2-24 sierpnia
    201 8 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w wyżej wskazanych lokalach Zarządu .
    Akcjonariusze m ogą również żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia
    lub żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres email , na k tóry lista powinna
    być wysłana. Żądanie takie może nastąpić w następujący sposób:
    a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki
    za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub
    b) w postaci elektronicznej na adres [email protected]
    Do żądania akcjonariusz powinien załączyć kopię (skan) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ
    oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejsze go ogłoszenia.
    W taki sam sposób a kcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
    obrad w terminie tygodnia przed terminem ZWZ .
    10. DOSTĘP DO DOKUMENTAC JI ORAZ KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ WS. ZWZ
    Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ mogą uzyskać w formie elektronicznej pełny tekst
    dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie
    Spółki w e Wrocławiu pod adresem: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław , oraz na stronie
    internetowej Spółki pod adresem https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -biezace ,
    w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
    Do żądania udostępnienia dokumentacji należy załączyć kopię (sk an) świadectwa depozytowego
    lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego
    ogłoszenia.
    Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dl a akcjonariuszy nie będzie zapewniona.
    Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    Komunikacja odbywa się na adres email Spółki: [email protected] . Dokumenty uznaje się za doręczone
    do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na serwer Spółki. Ryzyko
    związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi każdorazowo akcjonariusz.


    7
    11. ADRES STRONY INTERNE TOWEJ, NA KTÓREJ BĘD Ą UDOSTĘPNIONE
    INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ
    Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępni ane są na stronie internetowej Spółki pod adresem
    https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -biezace , w zakładce „Relacje In westorskie – Walne
    Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
    12. DOKUMENTY SKŁADANE P RZEZ A KCJONARIUSZY SPÓŁKI W ZWIĄZKU
    Z CZYNNOŚCIAMI DOKONYW ANYMI NA PODSTAWIE N INIEJSZEGO
    OGŁOSZENIA
    W przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusz e głosujący osobiście
    lub przez pełnomocnika składają:
    a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) dowodu osobistego,
    stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu
    potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
    b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) aktualnego
    odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego
    akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub prz edstawicieli do reprezentowania tego
    akcjonariusza;
    c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) dowodu osobistego,
    stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu
    potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
    d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) aktualnego
    odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego
    pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do j ego reprezentowania.
    W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie
    rejestry, zamiast kopii lub odpowiednio skanu odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy załączyć
    kopie lub odpowiednio skany dokument ów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz ważnych
    dokumentów potwierdzających prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.
    W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej,
    Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed
    rozpoczę ciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów
    poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczan ia za zgodność
    z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
    W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnyc h) dokumentów, o których mowa
    powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporzą dzenia i zachowania kopii oryginałów
    tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie powyżej,
    akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedo puszczony do uczestnictwa w ZWZ .
    Do wszelkich dokumentów, o któryc h mowa w niniejszym punkcie 12 (lub w innych miejscach niniejszego
    ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język
    polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
    Dokumenty powinny zostać dołączone, w postac i właściwej dla formy żądania (dokument papierowy
    lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).


    8
    Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji a kcjonariusza lub pełnomocnika
    i weryfi kacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym
    pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub ele ktronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi.
    13. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ
    Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami dostępne są w odrębnym załączniku.
    14. POZOSTAŁE INFORMACJE
    Obrady ZWZ prowadzone będą w języku polskim. Zarząd nie przewiduje zapewnienia udziału tłumacza
    języków obcych.
    Osoby upoważnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę
    do głoso wania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów w dniu i miejscu odbycia się
    ZWZ od godz. 10. 00 .
    W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych
    oraz innych ustaw, a także Statutu Spółki.
    Zarząd zastrzega, że może powierzyć obsługę techniczną ZWZ zewnętrznemu podmiotowi zajmującemu
    się świadczeniem usług tego rodzaju.
    Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne
    Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r. ”.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik

    PEŁNOMOCNICTWO
    Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone dnia _________ 201 8 r. przez:
    Dane Akcjonariusza:
    Imię i nazwisko/ Nazwa:
    __________________________________________________________________________________
    Adres:
    __________________________________________________________________________________
    Seria i numer dowodu osobistego/ Numer właściwego rejestru: _______________________________
    Telefon: ___________________________
    Adres email: ________________________
    Łączna liczba, seria i numery akcji, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa:
    __________________________________________________________________________________
    Łączna liczba głosów, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa:
    __________________________ ________________________________________________________
    na rzecz:
    (dalej: „ Mocodawca ”)
    Dane pełnomocnika:
    Imię i nazwisko:
    __________________________________________________________________________________
    Adres:
    _________________________________________ _________________________________________
    Seria i numer dowodu osobistego: _____________________________
    Telefon: _____________________________
    Adres email: _____________________________
    (dalej: „ Pełnomocnik ”).
    1. Mocodawca niniejszym udziela Pełnomocnikowi n iniejszego Pełnomocnictwa, z pełnym prawem
    substytucji, do wykonywania prawa głosu z wszystkich lub jakichkolwiek
    _____________________________ akcji na okaziciela („ Akcje ”) spółki GetBack S.A. w
    restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstań ców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław),
    wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
    Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
    Sądowego pod numerem KRS: 0000413997 („ Spółka ”) w sposób, jaki Pełnomocnik uzna za
    stosowny na walnym zgromadz eniu Spółki, które odbywa się 27 sierpnia 201 8 r. W szczególności
    Pełnomocnik ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przysługujących Mocodawcy jako
    akcjonariuszowi Spółki w odniesieniu do Akcji na walnym zgromadzeniu Spółki, a także prawo
    zaskarżenia uchwały do której pełnomocnik zgłosił sprzeciw w toku walnego zgromadzenia.
    2. Niniejsze Pełnomocnictwo wygaśnie z dniem następującym po dniu zamknięcia walnego
    zgromadz enia Spółki, które odbywa się 27 sierpnia 201 8 r.
    3. Niniejsze Pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

    Podpis: __________________________ ____


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 4

    Pobierz plik

    WNIOSEK O UMIESZCZEN IE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
    WALNEGO ZGROMADZENIA
    WNIOSKODAWCA / AKCJONARIUSZ*
    [ ] Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art.
    401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
    [ ] Kilku akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie
    z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
    ________________________________________________________
    (imię i nazwisko/nazwa)
    ________________________________________ ________________
    (dane adresowe/dane adresowe, dane rejestrowe)
    ________________________________________________________
    (dane kontaktowe, e -mail, telefon)

    ____________________________
    (podpis akcjonariusza/y)

    ____________________________________________ _________________________________________
    * niepotrzebne skreślić
    ** zaznaczyć właściwe pole



    TREŚĆ WNIOSKU
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    _____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    W załączeniu niniejszym załączam/y treść proponowanych projektów uchwał.

    ________________________
    (podpis wnioskodawcy/ów)



    WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁK I
    W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób repre zentacji wymaga przedłożenia
    właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego
    żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone
    żądanie (oryginał w wersji papi erowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).
    Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem
    złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbior u,
    na adres ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub w postaci elektronicznej na adres:
    [email protected]
    Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy
    i weryfikacji ważności przesłany ch dokumentów.
    Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą składać wniosek przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
    sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia
    pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonar iusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem
    poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza
    pobranego ze strony internetowej Spółki www.getbacksa.pl, znajdującego się w zakładce „Relacje
    Inwestorsk ie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27 .08.2018 r. ”. Pełnomocnictwo i załączniki
    do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a
    w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dok ument i załączniki, w szczególności
    zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do
    formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e -mail: [email protected]
    Spółka zastrzega, iż w celu iden tyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może
    wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o
    przedstawienie:
    (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszport u lub innego
    urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
    (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego
    dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznyc h) do reprezentowania
    akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

    W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:
    (i) wezwie takiego akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spó łkę
    terminie;
    (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej,
    pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

    W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania
    wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
    pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
    (i) w p rzypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
    przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu
    osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierd zającego tożsamość akcjonariusza; albo


    4
    (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
    z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
    odpisu z wł aściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub
    osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
    pełnomocnictw).

    W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
    okazania przy sporządzaniu listy obecności:
    (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
    urzędowego dokumen tu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
    (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
    z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
    odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
    fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

    W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielo nego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie
    prawo do:
    (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej
    z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
    (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

    Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
    porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
    termin em Zgromadzenia muszą do niniejszego wniosku załączyć zaświadczenie (lub inny dokument
    równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez
    akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądan ia części kapitału zakładowego
    Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 5

    Pobierz plik

    ZAWIADOMIENIE O UDZI ELENIU PEŁNOMOCNICTW A W POSTACI
    ELEKTRONICZNEJ (DOTY CZY OSOBY FIZYCZNEJ)
    Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:
    (należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci
    adresu e -mail i numeru telefonu do kontaktów)
    Imię i nazwisko:__________________________________
    Dane adresowe:___________________________________
    Dane kontaktowe: e -mail, telefon: ___________________________________
    Posiadający ___________________________________* akcji GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
    we Wrocławiu, zapisanych na rachunku papierów wartościowych w
    ___________________________________** uprawniających do wykonywania
    ___________________________________głosów na Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A. w
    restruktu ryzacji z siedzibą we Wrocławiu.
    Informuję, że w dniu ___________________________________ r. zostało udzielone pełnomocnictwo w
    postaci elektronicznej ___________________________________ legitymującemu/ej się
    ___________________________________ nr ________ ___________________________ do
    reprezentowania mnie jako Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji GetBack S.A. w
    restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu na Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na
    dzień 27 sierpnia 201 8 roku poprze z uczestniczenie w moim imieniu w tymże Walnym Zgromadzeniu i
    wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza prawa głosu z wszystkich wymienionych powyżej akcji.
    [ ] *** zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej

    _________ __________________________
    (podpis osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

    [ ] *** do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego


    * Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku p apierów wartościowych i
    ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,
    należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych
    ** Wypełnić jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej ni ż jednym rachunku papierów
    wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
    każdym z rachunków.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 6

    Pobierz plik
    WNIOSEK ZE ZGŁOSZENI EM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
    WPROWADZONYCH DO POR ZĄDKU OBRAD LUB SPRA W, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ
    WPROWADZONE DO PORZĄ DKU OBRAD WALNEGO ZG ROMADZENIA
    WNIOSKODAWCA / AKCJONARIUSZ*
    [ ] Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art.
    401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
    [ ] Kilku akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie
    z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
    ________________________________________________________
    (imię i nazwisko/nazwa)
    ________________________________________________________
    (dane adresowe/dane adresowe, dane rejestrowe)
    ________________________________________________________
    (dane kontaktowe, e -mail, telefon)

    ____________________________
    (podpis akcjonariusza/y)

    _____________________________________________________________________________________
    * niepotrzebne skreślić
    ** zaznaczyć właściwe pole


    TREŚĆ WNIOSKU
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    _____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ _____
    W załączeniu niniejszym załączam/y treść proponowanych projektów uchwał.

    ________________________
    (podpis wnioskodawcy/ów)


    WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁK I
    W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia
    właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego
    żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dl a sposobu, w jaki zostało złożone
    żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).
    Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem
    złożenia w siedzibie Spółki lub wysł ane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru,
    na adres ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub w postaci elektronicznej na adres:
    [email protected]
    Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy
    i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
    Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą składać wniosek przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
    sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przy padku udzielenia
    pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem
    poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza
    pobranego ze strony internetowej Spółki www.getbacksa.pl, znajdującego się w zakładce „Relacje
    Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r. ”. Pełnomocnictwo i załączniki
    do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a
    w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności
    zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do
    formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektroni cznej e -mail: [email protected]
    Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może
    wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o
    przedstawienie:
    (i) w przypadku ak cjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
    urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
    (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego
    dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania
    akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

    W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:
    (i) wezwie takiego akcjona riusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę
    terminie;
    (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej,
    pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromad zeniu.

    W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania
    wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
    pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
    (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
    przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu
    osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo


    4
    (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
    z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
    od pisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub
    osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
    pełnomocnictw).

    W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
    okazania przy sporządzaniu listy obecności:
    (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
    urzędowego dokumen tu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
    (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
    z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
    odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
    fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

    W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielo nego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie
    prawo do:
    (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej
    z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
    (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

    Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
    porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porząd ku obrad przed
    terminem Zgromadzenia muszą do niniejszego wniosku załączyć zaświadczenie (lub inny dokument
    równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez
    akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złoż enia powyższego żądania części kapitału zakładowego
    Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 7

    Pobierz plik
    Uchwała nr 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie wyboru Przewodniczącego
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
    wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana […].

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Uchwała nr 2
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie przyjęcia porządku obrad
    z dnia […]
    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
    1) Otwarcie zgromadzenia .
    2) Wybór przewodniczącego .
    3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia oraz jego zdolności do
    podejmowania uchwał .
    4) Przyjęcie porządku obrad .
    5) Rozpatrzenie :
    a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 201 7,
    b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
    c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7,
    d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
    e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy K apitałowej Getback za rok
    obrotowy 201 7.
    6) Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
    b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7,
    c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
    d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok
    obrotowy 2017,
    e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback
    za rok obrotowy 201 7,
    7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokry cia straty netto za rok
    obrotowy 2017 .
    8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki .
    9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.
    10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
    11) Podjęcie uchwały w sprawie ustaleni a liczby członków Rady Nadzorczej Spółki .
    12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki .
    13) Zamknięcie Zgromadzenia.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




    Uchwała nr 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne
    Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania
    nadzoru nad działalnością Spółki za rok 201 7 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    w roku 201 7, skons olidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback w
    roku 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]


    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić
    sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 1 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
    finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7, w skład którego wchodzą:
    1) Roczny jednostkowy b ilans sporządzony na dzień 31 grudnia 201 7 roku, wykazujący po stronie
    aktywów i pasywów sumę 1.698.899 tys. zł ( jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt osiem
    milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ),
    2) Roczny jednostkowy r achunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r. do 31
    grudnia 201 7 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł ( jeden miliard trzysta osiem
    milionów dwieście trzy tysiące złotych ),


    3) Roczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
    201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
    964.058 tys. zł ( dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
    4) Roczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r.
    do 31 grudnia 201 7 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
    67.866 tys. zł ( sześćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych ),
    5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 55 ust. 2 a w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
    Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
    Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić skonsolidowane
    sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    Grupy K apitałowej Getback za rok obrotowy 201 7

    §1
    Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o
    rachunkowości, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
    finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić
    skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, w skład
    którego wchodzą:
    1) Skonsolidowan e sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r. do 31
    grudnia 201 7 r. wykazując e stratę netto w kwocie 1.352.734 tys. zł ( jeden miliard trzysta
    pięćdziesiąt dwa miliony sie demset trzydzieści cztery tysiące złotych),
    2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r.
    do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całkowit e dochod y w w artoś ci -1.351 .813 tys. zł (minus jeden
    miliard trzysta pięćdziesiąt jeden m ilion ów osiemset trzynaście tysi ęcy złotych),
    3) Skonsolidowan e sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 201 7 roku,
    wykazując e po stronie aktywów i pasywów sumę 2.312.717 tys. zł (dwa miliardy trzysta
    dwanaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych ),
    4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
    201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazując e zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
    1.007.844 tys. zł ( jeden miliard siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),


    5) Skonsolidowan e sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7
    r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazując e zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich
    ekwi walentów o kwotę 75.675 tys. zł ( siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt
    pięć tysięcy złotych) ,
    6) Dod atkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2017
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1
    pkt 2 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe
    postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów
    dwieśc ie trzy tysiące złotych) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych .

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Uchwała nr 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie dalszego istnienia Spółki
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 39 7 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki
    wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału
    zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawi a o dalszym istnieniu Spółki.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 10
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Konradowi Kąkolewskiemu –
    pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

    § 2
    Uchwała wc hodzi w życie z dniem podjęcia.



    Uchwała nr 11
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu
    absolutorium z wykonywania ob owiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Pawłowi Trybuchowskiemu –
    pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 1.12.201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Uchwała nr 12
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Pan i Annie Paczuskiej
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Pan i Annie Paczuskiej – pełniące j
    funkcję Wiceprezes a Zarządu w okresie od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 1 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Markowi Patule – pełniącemu
    funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 1 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7


    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej
    funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01 .201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Uchwała nr 1 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Mari uszowi Brysikowi –
    pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 1 6
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwycza jne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Kenneth Maynard -
    Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

    § 2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 1 7
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1


    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Wojciechowi Łukawskiemu -
    Wicep rzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 1 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
    z dnia […]

    § 1

    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi
    Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

    § 2

    Uchwała wcho dzi w życie z dniem podjęcia.

    Uchwała nr 1 9
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Jarosławowi Śliwi e - Członkowi
    Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 20
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić


    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Rafałowi Morlakowi - Członkowi
    Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 2 1
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Rune Jepsen - Członkowi Rady
    Nadzorczej w okresie od dnia 1 7.01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 22
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu
    absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
    z dnia […]

    § 1
    Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
    podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Jackowi Osowskiemu -
    Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 .11.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.

    § 2
    Uchwała wchodz i w życie z dniem podjęcia.

    Uchwała nr 2 3
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej
    z dnia […]

    § 1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu uniknięcia wątpliwości co do kadencji Rady Nadzorczej
    potwierdza, że wspólna trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 22 maja
    2018 roku, tj. z dniem wyboru przez Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie pierwszego Członka Rady
    Nadzorczej po upływie kadencji dotychczasowej Rady Nad zorczej, co nastąpiło z dniem 28 kwietnia
    2018 roku.

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



    Uchwała nr 2 4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji
    z dnia […]

    §1

    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki,
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala , że Rada Nadzorcza obecnej kade ncji składać się będzie
    z [ ] ([ ]) członków.

    §2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Uchwała nr 2 5
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
    w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
    § 1

    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki,
    niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

    § 2

    Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu
    członkowi Rady Nadzorczej […] wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w
    wysokości […] brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc […] 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie
    wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie
    wypłacane do 10 -tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za
    który będzie przysługiwać wynagrodzenie.

    § 3


    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GetBack SA
ISIN:PLGTBCK00297
NIP:8992733884
EKD:
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7710100
www:www.getbacksa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-08-31Raport roczny
Komentarze o spółce GETBACK
2018-02-19 13:02:17
Merkel
Każdy czuje tutaj pieniądz!!! Do wakacji 40zł pęknie.
2018-03-02 14:46:09
Kozel
Złodziej i tyle w temeacie.
Tak wygląda drukania GBK!!!
2018-03-06 22:07:41
Ja
Prawda :( dno.
2018-03-08 16:22:07
figa
dno dna ta spółka
2018-03-17 12:25:48
Inwestor
Odbicie już niebawem, zobaczycie :)
2018-03-21 19:37:42
Mentor
Śmieć i tyle w temacie... 1zł to realny zasięg.
2018-03-22 09:02:43
juszko
dopóki nie zostanie ujawniona cena nowej emisji nie ma co się tego tykać...
2018-03-28 10:23:27
kreska
chcieli przeprowadzic emisje szybko nic z tego
2018-03-28 17:47:47
dno
już niedaleko ceny za, którą warto to kupić przy 50gr biorę za całe 1000zł :) myślę, że w sprawie takiej oferty odezwie się do mnie prezio tej spółki.
2018-04-25 12:33:38
dno
Sprostowanie, nie biorę tego nawet po 10gr.
2018-04-25 18:19:06
Długi
Za 5 lat i sprzedam Ci po200cie ;-)
2018-05-07 14:48:44
Dno
Ciekawe, czy bedzie z tego komisja sledcza. Obstawiam, że tak.
2018-06-30 09:17:06
Shlomo
wał stulecia, polski enron :/
2018-08-02 00:36:54
Jacek
akcje ile warte teraz
2018-08-02 07:32:27
MAxx
-10zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649