Raport.

ENERGA SA (23/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na dzień 21 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club. Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
    uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

    PROJEKT
    Załącznik nr 1
    Uchwała Nr …
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    z dnia [●] 2020 roku
    w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 3
    Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    uchwala się co następuje:
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani
    ……....................................., PESEL ………………… , legitymujące go/cej się
    dowodem osobistym ………………………….na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
















    Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
    uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

    PROJEKT

    Załącznik nr 2

    Uchwała Nr …
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    z dnia [●] 2020 roku
    w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ENERGA SA
    Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 1
    Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    uchwala się co następuje:
    § 1
    Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:
    1. Otwarcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
    wiążących uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
    6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    8. Zamknięcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.










    Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
    uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

    PROJEKT

    Załącznik nr 3

    Uchwała Nr [●]
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    z dnia [●] 2020 roku
    w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu
    Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia :

    § 1
    Odwołać panią/pana ……………. PESEL ………… z funkcji członka rady nadzorczej.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

    Uchwała Nr [●]
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    z dnia [●] 2020 roku
    w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej

    Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu
    Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia :

    § 1
    Powołać panią/pana ……………. PESEL ………… na członka rady nadzorczej.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.




    Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
    uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

    PROJEKT

    Załącznik nr 4

    Uchwała Nr [●]
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    z dnia [●] 2020 roku
    w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki

    Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
    Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    („Spółka”), uchwala co następuje:
    § 1
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 27 Statutu Spółki poprzez
    uchylenie dotychczasowych ustępów 1 – 7 w brzmieniu:
    „1. Z zastrzeżeniem ust. 6 , prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania
    przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten
    sposób,
    że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10%
    ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dn iu odbywania Walnego
    Zgromadzenia.
    2. Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych
    pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
    publicznej
    i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
    systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków
    podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji
    postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania.
    3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między
    którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu:
    1) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub
    2) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
    i konsumentów, lub
    3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub
    4) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków
    finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami


    Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
    uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

    PROJEKT
    publicznymi
    oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców,
    w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.
    4. W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów
    zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując
    proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi
    zachodzi zw iązek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez
    zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym
    pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch
    lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru
    akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd
    losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa
    głosu w całości.
    5. Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarz ąd lub
    Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych
    w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.
    6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia
    uchwały Walnego Zgromadzenia wpro wadzającej ograniczenia oznaczone
    w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione),
    tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej
    niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy
    działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień
    dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
    7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek
    informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku
    informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji;
    wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest
    bezskuteczne. ”
    oraz zmianę numeracji dotychczasowych ustępów 8 i 9 na oznaczenie odpowiedni o 1
    i 2, w związku z czym § 27 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

    㤠27
    1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:
    1) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, usta nowienia akcji nowego rodzaju,
    2) zmiany uprzywilejowania akcji,
    3) połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez
    inną spółkę,
    4) podziału Spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie,


    Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
    uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

    PROJEKT
    5) rozwiązania Spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki
    za granicę,
    6) przekształcenia Spółki,
    7) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba
    że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem,
    wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.
    2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta
    bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”
    § 2
    Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
    zmienionego Statutu Spółki.
    § 3
    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wp isu zmian
    do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
    W głosowaniu jawnym oddano głosy z [●] akcji, co stanowi [●] % ogólnej liczby
    głosów. Ważnych głosów oddano [●]. Za uchwałą wypowiedziało się [●] głosów, przy
    braku głosów „przeciw” oraz „w strzymujących się”.
    Stosownie do art. 415 § 3 KSH na podjęcie uchwały wyrazili zgodę wszyscy
    akcjonariusze, których dotyczy.
    Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
    nr [●] została podjęta.
    Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:
    Podjęcie powyższej uchwały uzasadnione jest treścią wezwania do zapisywania się na sprzedaż
    wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA Spółka Akcyjna ogłoszonego dnia 5 grudnia
    2019 r. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, w którym wśród warunków,
    pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, wskazano m.in. warunek w postaci podjęcia przez Walne
    Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w celu zniesienia
    statutowych ograniczeń prawa głosowania, o których mowa w § 27 ust. 1 -7 Statutu Spółki.
    Podjęcie powyższej uchwały ma na celu ziszczenie się przedmiotowego warunku.
    W dniu 25 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 42 /V/2020 pozytywnie
    zaopiniowała niniejszą sprawę.





    Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
    uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku

    PROJEKT

    Załącznik nr 5

    Uchwała Nr [●]
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
    z dnia [●] 2020 roku
    w sprawie: w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
    Zgromadzenie postanawia:

    § 1
    Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi
    Spółka.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.





    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Energa SA
ISIN:PLENERG00022
NIP:9570957722
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 7788300
www:www.grupaenerga.pl
Kalendarium raportów
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ENERGA
2020-07-04 05-07-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649