Strona 1 z 4
Ogłoszenie o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ELKOP S.A.
Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku (09 -402 ) przy ul. Padlewskiego 18C , spółki wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschó d
w Katowicach, XVIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000176582 (dalej zwanej
"Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 § 1 oraz art. 402 2 Kodeksu
Spółek Handlowych zwołuje Nadzwy czajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odb ędzie się dnia
28.09 .20 18 r. o godz . 10 :00 w siedzibie Spółki w Płocku (09 -402) przy ul. Padlewskiego 18C ,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia ora z jego
zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej ;
8. Zamknięcie obrad Zgrom adzenia.
Strona 2 z 4
Zasady Uczestnictwa w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia
spółek publicznych, zwraca szczegó lną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym
Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:
a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Nadz wyczajnego Walnego
Zgromadzenia tj. w dniu 12.09 .20 18 r.
b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 08 .08 .20 18 r. po ukazaniu ogłoszenia
o zwołaniu Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu
13.09 .20 18 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papie rów wartościowych
o wystawienie imiennego zaświa dczenia o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 3 §2 KSH.
Uprawnienia Akcjonariuszy
Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402 2 pkt. 2 -6 Kodeksu spółek handlowych informuje,
co następuje:
1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, tj. do dnia 07.09 .20 18 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żą danie może zostać złożone w postaci
elektronicznej na adres e -mail Spółki:
[email protected] 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e -mail
Spółki
[email protected] , projekty uchwał dotycz ących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad.
3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obra d Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu powinno być udzielone na p iśmie lub w postaci elektronicznej . Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:
- zawiadomienie o udzieleniu pełnomoc nictwa w postaci elektronicznej powinno być
Strona 3 z 4
skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e -mail Spółki
[email protected] i zawierać
wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego
treść a takż e dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu
na Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektroniczne j (wydruk wiadomości elektronicznej zawier ającej
treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę
niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny od pis mocodawcy
z właściwego rejestru;
- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadz wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- Jeżeli pełnomocnikiem na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek
zarządu, członek rady n adzorczej, likwidator, pracownik ELKOP S.A. lub członek
organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od ELKOP S.A. pełnomocnictwo
może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik
ma obowiązek ujawnić akcjonariuszow i okoliczności wskazujące na istnienie bądź
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa
w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.
- pe łnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści.
O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić ELKOP S.A. z odpowiednim
wyprzedzeniem.
- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania
prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elkop.pl
w dziale RELACJI INWE STORSKICH.
5) Prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby
będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która
następuje na szesnaście dni przed datą Nadz wyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki tj.
Strona 4 z 4
w dniu 12.09 .20 18 r.
6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadz wyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod
adresem http ://www.elkop.pl w dziale RELACJE INWESTORKSKIE.
7) Informacje dotyczące Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie
internetowej Spółki pod adresem http://www.elkop.pl w dziale RELACJE INWESTORSKIE.
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie
z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje
możliwość uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji e lektronicznej, ani drogą korespondencyjną.
Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu
o zwołaniu Nadz wyczajnego Wa lnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
tj. w dniu 13.09 .20 18 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki
w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C , nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na
Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj . 12.09 .20 18 r. roku i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia.
Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okazic iela, w treści
zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego
rachunku papierów wartościowych.
Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do
wzięcia udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie
elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres
[email protected] oraz
wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku (09 -402 ) przy ul. Padlewskiego 18C na 3 dni
robocze przez terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od dnia 25.09 .20 18 r.
w godzinach od 10 :00 do 15:00.
Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane ze Nadz wyczajnym
Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie http://www. elkop .pl w dziale RELACJE
INWESTORSKIE
Zarząd ELKOP S.A.
Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu .
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.