Raport.

ELEMENTAL HOLDING SA (18/2018) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. Emitent otrzymał postanowienie o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lipca 2018 r. zmian Statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 24 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 20.
Poniżej Emitent przedstawia treść dotychczasowych i zarejestrowanych zmian Statutu Emitenta:
a) skreśla się w § 6 ustęp 8 i ustęp 9 Statutu Spółki,
b) § 11 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 Statutu,"
otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,"
c) skreśla się w § 12 ustęp 2 Statutu Spółki.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Podstawa prawna:
1) Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512);
2) § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1

    STATUT SPÓŁKI „ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ”
    (tekst jednolity)
    z dnia 6 sierpnia 2018 roku

    § 1.
    1. Spółka działa pod firmą „ Elemental Holding Spółka Akcyjna ”.
    2. Spółka może używać skrótu firmy „ Elemental Holding S.A. ”, a także wyróżniającego
    ją znaku graficznego lub słowno -graficznego (logo).
    3. Założycielami Spółki są: Agata Jarska i Paweł Jarski .

    § 2.
    Sie dziba Spółki mieści się w Grodzisku Mazowieckim .

    § 3.
    1. Spółka działa na obszarze Polski oraz za granicą.
    2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały , zakłady , filie, przedstawicielstwa i inne
    jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub
    przedsięwzięciach w kraju lub za granicą.
    3. Spółka może uczestniczyć we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi
    podmiotami gospodarczymi , w tym osobami fizycznymi lub praw nymi, instytucjami,
    stowarzyszeniami , a także innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i poza
    granicami Rzeczpospolitej.

    § 4.
    Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

    § 5.
    1. Przedmiotem działalności Spółki jest :
    1) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
    2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
    3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
    62.03.Z);


    2
    4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
    komputerowych (PKD 62.09.Z);
    5) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
    i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
    6) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
    7) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
    niesklasyfikowana (63.99.Z);
    8) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
    9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
    10) Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
    (PKD 68.20.Z);
    11) Działalność prawnicza (69.10.Z);
    12) Działalność rachun kowo -księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
    13) Działalność firm centralnych (HEAD OFFICE S) i holdingów, z wyłączeniem
    holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
    14) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
    15) Pozostałe doradztwo w zakre sie prowadzenia działalności gospodarczej
    i zarządzania (PKD 70.22.Z);
    16) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
    17) Reklama (PKD 73.1);
    18) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
    19) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem m otocykli
    (PKD 77.1);
    20) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
    (PKD 77.3);
    21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
    pracowników (PKD 78.10.Z);
    22) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikó w (PKD 78.30.Z);
    23) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
    wspomagającą (PKD 82.1 );
    24) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) .
    2. Jeżeli którakolwiek działalnoś ć gospodarcz a, spośród działalności wskazanych w ust.
    1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie


    3
    do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju
    działalności.

    § 6 .
    1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 70 .466.065 ,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów
    czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) .
    2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
    a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1
    (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), o łącznej
    wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych ),
    b) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
    wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do
    40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wart ości nominalnej 40.000.000 zł
    (czterdzieści milionów złotych ),
    c) 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset
    trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1
    (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 23.270.833 (dwadzieścia trzy
    miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o łącznej
    wartości nominalnej 23.270.833 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście
    siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych ),
    d) 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset
    osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
    1 (jeden) złoty każda, o numerach o d 1 (jeden) do 25 .126 .984 (dwadzieścia pięć
    milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o
    łącznej wartości nominalnej 25 .126 .984 zł (dwadzieścia pięć milionów sto
    dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złot ych ),
    e) 1.000 .000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
    nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 .000 .000 (jeden
    milion), o łącznej wartości nominalnej 1 .000 .000 zł (jeden milion złotych) ,
    f) 6.883 .329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta
    dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej
    1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 6.883.329 (sześć milionów
    osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć), o łącznej


    4
    wartości nominalnej 6.883.329 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy
    tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) ,
    g) 3.287 .000 ( trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy ) akcji zwykłych na
    okaziciel a serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1
    (jeden) do 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy ) , o
    łącznej wartości nominalnej 3.287.000 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt
    siedem tysięcy złotych ),
    h) 1.8 37.581 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt
    jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty
    każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 .837 .581 (słownie: jeden milion osiemset
    trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), o łącznej wartości
    nominalnej 1 .837 .581 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem
    tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych ),
    i) 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na
    okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1
    (jeden) do 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy), o łącznej
    wartości nomin alnej 1.658.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem
    tysięcy złotych ),
    j) 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela
    serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do
    512.040 (pięćset dw anaście tysięcy czterdzieści), o łącznej wartości nominalnej
    512.040 zł (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści złotych ),
    k) 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji
    zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o
    numerach od 1 (jeden) do 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć
    tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.626.500 zł (jeden milion sześćset
    dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych ),
    l) 11.688.800 (jedenaście milion ów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset )
    akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
    o numerach od 1 (jeden) do 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset
    osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) , o łącznej wartości nominalnej 11.688.800
    zł (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych ),


    5
    m) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
    okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każd a, o numerach od 1
    (jeden) do 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy), o łącznej
    wartości nominalnej 24.500.000 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy
    złotych),
    n) 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzyst a
    trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1
    (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 13.333.334 (trzynaście milionów
    trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), o łącznej wartości
    nominalnej 1 3.333.334 zł (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące
    trzysta trzydzieści cztery złote) ,
    o) 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt
    cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 (jed en) złoty
    każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści
    jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej
    3.641.664 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset
    sześćdziesiąt czte ry złote) ,
    p) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości
    nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000
    (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście
    milionów złotych) .
    3. (skreślony )
    4. (skreślony )
    5. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela . Zamiana akcji na okaziciela na akcje
    imienne jest niedopuszczalna .
    6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych .
    7. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został opłacony w całości.
    8. (skreślony)
    9. (skreślony)

    § 6 1. (skreślony)

    § 7 .


    6
    1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
    (umorzenie dobrowolne) .
    2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału
    zakładowego .
    3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i
    warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość
    wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych , bądź
    uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
    zakładowego.
    4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez
    Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji
    własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.

    § 8 .
    1. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale
    zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych.
    2. Akcje w podwyższonym kapitale zak ładowym, wobec których akcjonariusze nie
    skorzystają z przysługującego im prawa poboru Zarząd przydziela według swego
    uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
    3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
    pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne.

    § 9 .
    Organami Spółki są:
    1) Walne Zgromadzenie,
    2) Rada Nadzorcza,
    3) Zarząd.

    § 10 .
    1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
    2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz bezwzględnie
    obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
    bezwzględną większością głosów.


    7
    3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
    akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub
    bezwz ględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
    4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
    5. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie lub w Grodzisku Mazowieckim.
    6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli
    Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
    7. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również
    akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połow ę kapitału zakładowego lub co
    najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają
    przewodniczącego tego zgromadzenia.
    8. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
    określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również
    akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
    zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
    9. Obrady W alnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie
    jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie
    nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady
    Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznacz ona przez Zarząd.
    10. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
    11. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza
    się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub
    likwidatorów bądź , o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
    osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego
    akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
    12. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
    głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
    13. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.

    § 11 .


    8
    1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie
    spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.
    2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
    1) rozpatr zenie i zatwierdz enie sprawozda nia Zarządu z działalności Spółki oraz
    sprawozda nia finansow ego za ubiegły rok obrotowy,
    2) powzięcie uchwał y o podziale zysku albo pokryciu straty,
    3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
    obowiązków,
    4) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
    5) podwyższ enie lub obniż enie kapitału zakładowego,
    6) emisja akcji oraz wyłączanie prawa poboru ,
    7) umarzanie akcji Spółki,
    8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
    9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora , oraz
    zakończenie działalności Spółk i w inny sposób,
    10) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z pr awem pierwszeństwa,
    11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej ,
    12) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
    13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę
    Nadzorczą lub jego zmian,
    14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
    przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
    15) wyraż enie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki,
    poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej,
    prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
    16) powzięcie uchwał y o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego
    zorgani zowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa
    rzeczowego.
    3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na
    wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub
    można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody
    wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, oraz podjęcia uch wały przez
    Walne Zgromadzenie.


    9
    4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji
    Spółki w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta
    większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromad zeniu
    reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego.
    5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
    nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
    6. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek
    handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku
    wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej .
    7. (skreślony)

    § 12 .
    1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu)
    członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie , w tym
    członka Rady Nadzorczej powoływanego na podstawie ust. 2 poniżej .
    2. (skreślony)
    3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 ( trzy ) lata. Mandat
    członka Rady Nadzorcz ej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej
    kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
    pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji . Wspólna kadencja kończy się
    również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej .
    4. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego
    zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w
    miejsce ustępującego lub zmarłego czł onka, Rada Nadzorcza może dokooptować
    członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwał ą w sprawie dokooptowania
    członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej
    wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nad zorczej
    może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady
    Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie .
    Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na
    najbliższym Walnym Zgrom adzeniu. Jeżeli ustępujący lub zmarły członek Rady
    Nadzorczej był członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Rada


    10
    Nadzorcza może dokooptować w jego miejsce wyłącznie członka spełniającego
    kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej .
    5. Od dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym G iełdy
    Papierów W artościowych w Warszawie S.A., do Rady Nadzorczej może być
    powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych
    powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo
    dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku
    regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.
    6. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na
    członka nie zależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych
    przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka.
    Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz
    z o pisem kwalifikacji i doś wiadcze nia zawodow ego kandydata. Do zgłoszenia
    załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na
    kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów
    niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego
    zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w
    powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na
    członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad
    Walnego Zgromadzenia.
    7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
    8. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb
    także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza .
    9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając
    proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
    należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
    Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący , zwołuje
    posiedzenie Rady Nadz orczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania
    wniosku.
    10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
    połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu,
    chyba że Statut lub przepisy p rawa przewidują warunki surowsze.


    11
    11. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu i
    Sekretarzowi Rady Nadzorczej aktualny adres do korespondencji: adres lokalu, pod
    który ma być wysyłana korespondencja lub adres poczty elektronicznej. W wypadku
    naruszenia obowiązku, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego,
    doręczenia zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonane na ostatni
    wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej
    adres, w tym adres poczty ele ktronicznej , uznaje się za skuteczne.
    12. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który zatwierdza uchwał ą Walne
    Zgromadzeni e.
    13. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do
    wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację , sposób działania i
    szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej
    komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
    14. Od dnia wprowadzania co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku
    regulowanym p rowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
    S.A. w ramach Rady Nadzorczej, jako komitety stałe , powołuje się :
    1) Komitet Audytu , którego działalność jest regulowana przepisami stosownej
    ustawy , właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad
    sp rawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań
    finansowych Spółki;
    2) Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad
    sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami
    wprowadzania w Spółce programów mo tywacyjnych.
    15. (skreślony)

    § 13 .
    1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów , z
    zastrzeżeniem § 14 ust. 3, 4 i 5 Statutu . W przypadku równości głosów rozstrzyga
    głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
    2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
    połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu,
    chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.


    12
    3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwa ł Rady,
    oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
    Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
    obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej
    oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
    4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą także bez odbycia
    posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
    porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w t akim trybie jest ważna, jeżeli
    wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
    uchwały.
    5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów
    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
    Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

    § 14 .
    1. Z zastrzeż eniem bezwzględnie obowiązujący ch przepis ów prawa oraz postanowie ń
    niniejsz ego Statut u, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
    1) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
    spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
    stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
    pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadz eniu corocznego
    pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny ;
    2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych
    lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady
    Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiąc e, do czasowego
    wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
    rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności ;
    3) wybór i zmiana biegłych rewidentów powoływanych do badania sprawozdań
    finansowych ;
    4) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Zarządu;
    5) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członk a Zarządu interesami
    konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członk a Zarządu w spółkach
    konkurencyjnych, jako wspólni ka lub członk a organów taki ch spó łek;


    13
    6) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki ) lub wyrażenie zgody na
    zawarcie umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów
    pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Spółki
    lub Spółek Zależnych, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi
    któregokolwiek z: członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub
    Spółki Zależnej, akcjonariuszy Spółki o wartości przekraczającej kwotę
    1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w ciągu jednego ro ku obrotowego , z
    wyłączeniem pożyczek udzielanych Spółce lub Spółkom Zależnych przez
    akcjonariuszy Spółki ;
    7) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w
    roku oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
    wewnętrz nej i systemu zarządzania ryzykiem ;
    8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki uchwalanego przez Zarząd;
    9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały
    Walnego Zgromadzenia ;
    10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wydatków
    inwestycyjnych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie grupy
    kapitałowej Spółki („ Budże t”), jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub serii
    powiązanych ze sobą transakcji prz ekracza w jednym roku obrotowym
    10 .000.000,00 zł (d ziesięć milionów złotych);
    11) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie aktywów Spółki lub Spółki
    Zależnej, nieprzewidziane w zatwierdzonym Budżecie i następujące poza
    normalnym tokiem bieżącej działal ności, jeżeli w wyniku tego zdarzenia
    miałoby dojść do rozporządzenia lub obciążenia w danym roku obrotowym
    aktywów Spółki lub Spółek Zależnych o łącznej wartości k sięgowej
    przekraczającej kwotę 10 .000.000,00 zł ( dziesięć milion ów złotych);
    12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną
    jakichkolwiek zobowiązań, nieprzewidzianych w zatwierdzonym Budżecie,
    o wartości powyżej 15.000.000,00 zł (pię tnastu milionów złotych)
    z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu związan ych z bieżącą działalnoś cią
    oraz transakcji pomiędzy Spółkami Zależnymi;
    13) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wszelkich
    zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę lub Spółkę


    14
    Zależną poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez S półkę
    odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich, z wyłączeniem
    odpowiedzialności za dług Spółek Zależnych, jeżeli łączny poziom zobowiązań
    Spółki z tego tytułu przekroczyłby w jakimkolwiek czasie 20 .000.000,00 zł
    (dwadzieścia milion ów złotych).
    2. Podmiotem powiązanym jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów
    rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
    informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów
    wartościowych oraz warunków uznawania za równo ważne informacji
    wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
    (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub przepisów zastępujących ww.
    rozporządzenie. „Spółka Zależna ” oznacza wszystkie spółki, w stosunku do których
    Spółka posiada poz ycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek
    handlowych.

    § 15 .
    1. Zarząd składa się z 1 ( jednego ) do 5 (pięciu) członków powoływanych i
    odwoływanych przez Radę Nadzorczą .
    2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata.
    3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami
    konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz
    lub wspólnik.
    4. W przypadku, gdy Zarząd będzie składał się z więcej niż jednego członka , do
    sk ładania oświadczeń w imieniu Spółki (do reprezentacji Spółki) uprawnionych
    będzie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z
    prokurentem.

    § 16 .
    1. Zarząd – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej – uprawniony jest do wypłaty
    akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
    obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych .
    2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
    3. Każdemu z członków Zarządu przy sługuje jeden głos.


    15
    4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

    § 17 .
    1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się
    31 grudnia 201 1.
    2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
    a) kapitał zakładowy,
    b) kapitał zapasowy,
    c) kapitał rezerwowy .
    3. Spółka na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie
    fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała
    Walnego Zgromadzenia.

    § 18 .
    1. W sprawach nieu regul owanych w niniejszym Statu cie mają zastosowanie przepisy
    Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego .
    2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie lub wartości wyrażonej w polskich
    złotych, rozumie się przez to również równowartość tej kwoty lub wartości,
    wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na polskie złote według średniego kursu
    danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu poprzedzającym
    dokonanie czynności prawnej lub podjęcie przez organ Spółki decyzji o jej doko naniu.





    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elemental Holding SA
ISIN:PLELMTL00017
NIP:5291756419
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 3909135
www:www.elemental-holding.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELEMENTAL HOLDING
2019-12-07 09:23:48
Koko
Zajebisty
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor