Raport.

ASTRO SA (17/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876,
działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień
29 sierpnia 2018 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie
przy ulicy Inżynierskiej 4.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał
na Walne Zgromadzenie, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa
oraz wnioski o zgłoszenie punktu do porządku obrad i projektu uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik



    WZÓR PEŁNOMOCNICTWA


    Ja, ni żej podpisany,
    Akcjonariusz (osoba fizyczna) *

    Imi ę i nazwisko :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Nr i seria dowodu osobistego :

    .................................................................................................................... ............................................

    Nr PESEL:

    ......................................................................................................................... .......................................

    Nr NIP :

    .................................................................................... ................................... .........................................

    Adres :

    ............................................................................................................................. ........................... ........
    .................................................................................. ..............................................................................

    Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) *

    Nazwa :

    .............. ........................................................................................................... .......................................

    Nazwa i nr rejestru :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Nr REGON:

    .................................................................................. ....................................... .......................................

    Nr NIP :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Adre s:

    ............................................................................................................................. ...................................
    .............................................................. .................... ......... .....................................................................

    oświadczam(y), że …………………………………………………………… ( imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
    („Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. z


    siedzibą w Warszawie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:
    …………………………………… ……………………………………………………………. (liczba i nr serii ) akcji zwykłych
    na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Chmielna 28B („Spółka ”) i niniejszym
    upowa żniam(y):

    Pana/Pani ą …………………………………………………, legitymuj ącego (legitymuj ącą) si ę paszportem/
    dowodem to żsamo ści/innym urz ędowym dokumentem to żsamo ści: nr …………………….

    Nr PESEL ………………………......,

    Nr N=P …………….…………………..,

    zamieszkałym(ą) :
    …………………………………………………………………………………………………………………. ..........................................

    albo

    …………………………………………………( nazwa podmiotu ), z siedzib ą w ………..…………………… i adresem
    …………..………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………. ,

    Nr N=P ……………………………,

    Nr REGON …………….…………………..

    do reprezentowania Akcjonariusza na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. z siedzibą
    w Warszawie , zwołanym na dzień 29 sierpnia 201 8 roku , godzina 12:00, w Warszawie przy
    ul. =nżynierskiej 4 („Zgromadzenie ”),

    a w szczególności do udziału, składani a wniosków na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności
    oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ………............( liczba i nr serii ) akcji
    zwykłych na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie .

    Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgroma dzenia.

    Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

    ______________________________ ______________________________
    (podpis ) (podpis )

    Miejscowo ść: ................................ Miejscowo ść:...........................

    Data: ........... ............................ Data: ……………………………..
    ______________________________________________________________________ ___________
    * niepotrzebne skre ślić.


    WAŻNE INFORMACJE:

    Identyfikacja Akcjonariusza
    W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa
    powinna zostać załączona:
    (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
    paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonarius z
    będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez


    Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności
    pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
    (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
    rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia
    pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.
    W przypadku wątpliwości co do prawdzi wości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd
    Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
    obecności:
    (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z
    oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z
    oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
    akcjonariusza;
    (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii po twierdzonej
    za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
    zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
    umocowanie do udzielenia
    upoważnienia pełnomocnikowi do reprezent owania akcjonariusza na Zgromadzeniu.

    Identyfikacja pełnomocnika
    W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
    pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
    (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizy czną - kopii dowodu osobistego,
    paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
    (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
    za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
    zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
    upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na
    Zgromadzeniu.


    ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻ NOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA
    WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY
    SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT
    PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ) I
    PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ
    ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.

    ZWRACAMY UWAG Ę, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWI ĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA
    POWY ŻSZYM FORMULAR ZU.






    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik




    WZÓR WNIOSKU O UMIESZCZENIE SPRAWY
    W PORZ ĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ASTRO S.A.

    Ja, niżej podpisany,
    Akcjonariusz (osoba fizyczna)*

    Imi ę i nazwisko :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Nr i seria dowodu osobistego :

    ............................................................................................................................. ...................................

    Nr PESEL:

    .................................................................................. ....................................... .......................................

    Nr NIP :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Adres :

    ............................................................................................................................. ...................................
    .................................................................................. ..............................................................................

    Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*

    Nazwa :

    ........................................................................................................... .............. .......................................

    Nazwa i nr rejestru :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Nr REGON:

    .... ..................................................................................................................... .......................................

    Nr NIP :

    ........................................................................................ ................................. .......................................

    Adres :

    ............................................................................................................................. ...................................
    .................................................................................. .............. ................................................................




    oświadczam(y), że …………………………………………………………… ( imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
    („Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASTRO
    S.A. na podstawie prawa głosu z: ……………………………………………….……………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………… akcji zwykłych na okaziciela ASTRO
    S.A. ,

    niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porz ądku obrad Walnego
    Zgromadzenia ASTRO S.A. , które zostało zwołane na dzie ń 29 sierpnia 201 8 roku
    nast ępuj ącej sprawy:

    ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
    ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
    oraz składam nast ępuj ący projekt uchwały:
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    uzasadnienie wniosku:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    _______________________________________________________
    Data i miejscowość


    _______________________________________________________
    Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza


    Do wniosku należy doł ączy ć kopie dokumentów potwierdzaj ących to żsamo ść
    akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działaj ących w jego imieniu, w tym:
    a) świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
    finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot prowadz ący rachunek papierów
    warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
    potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezen tuje on co
    najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki,
    b) w przypadku akcjonariusza b ędącego osob ą fizyczn ą - kopia dowodu osobistego lub
    paszportu akcjonariusza,
    c) w przypadku akcjonariusza innego ni ż osoba fizyczna - kopia odpisu z wła ściwego
    rejestru potwierdzaj ącego
    upowa żnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz
    kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa żnionych
    do reprezentowania akcjonariusza,
    d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa
    podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
    akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urz ędowego dokumentu
    tożsamo ści pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni ż osoba fizyczna -
    kopia odpisu z wła ściwego rejestru potwierdzaj ącego upowa żnienie osoby fizycznej (osób
    fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub
    paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa żnionych do reprezentowania
    pełnomocnika.




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik


    WZÓR ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY
    DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ
    DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ASTRO S.A.

    Ja, niżej podpisany,
    Akcjonariusz (osoba fizyczna)*

    Imi ę i nazwisko :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Nr i seria dowodu osobistego :

    ............................................................................................................................. ...................................

    Nr PESEL:

    .................................................................................. ....................................... .......................................

    Nr NIP :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Adres :

    ............................................................................................................................. ...................................
    .................................................................................. ..............................................................................

    Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*

    Nazwa :

    ........................................................................................................... .............. .......................................

    Nazwa i nr rejestru :

    ......................................................................................................................... .......................................

    Nr REGON:

    .... ..................................................................................................................... .......................................

    Nr NIP :

    ........................................................................................ ................................. .......................................

    Adres :

    ............................................................................................................................. ...................................
    ............. ..................................................................... ..............................................................................

    oświadczam(y), że …………………………………………………………… ( imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
    („Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASTRO
    S.A. na podstawie prawa głosu z: ……………………… …………………………….. ( liczba ) akcji
    zwykłych na okaziciela ASTRO S.A. z siedzib ą w Warszawie (“Spółka”)



    niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczące j sprawy wprowadzonej do porządku
    obrad Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. z siedzib ą w Warszawie, które zostało
    zwołane na dzie ń 28 sierpnia 201 8 roku :


    PROJEKT UCHWAŁY
    dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad

    ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
    ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
    …………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………

    _______________________________________________________
    Data i miejscowość

    _______________________________________________________
    Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza



    Do wniosku należy doł ączy ć kopie dokumentów potwierdzaj ących to żsamo ść
    akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działaj ących w jego imieniu, w tym:
    a) świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
    finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot prowadz ący rachunek papierów
    warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
    potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co
    najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki,
    b) w przypadku akcjonariusza b ędącego osob ą fizyczn ą - kopia dowodu osobistego lub
    paszportu akcjonariusza,
    c) w przypadku akcjonariusza innego ni ż osoba fizyczna - kopia odpisu z wła ściwego
    rejestru potwierdzaj ącego
    upowa żnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz
    kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa żnionych
    do reprezentowania akcjonariusza,
    d) w przypadku zgłoszenia żą dania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa
    podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
    akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urz ędowego dokumentu
    tożsamo ści pełno mocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni ż osoba fizyczna -
    kopia odpisu z wła ściwego rejestru potwierdzaj ącego upowa żnienie osoby fizycznej (osób
    fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub
    paszportu osoby fizycznej ( osób fizycznych) upowa żnionych do reprezentowania
    pełnomocnika.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 4

    Pobierz plik
    1

    Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej
    ASTRO Spółka Akcyjna

    Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , przy ul. Chmielnej 28B ,
    wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
    Warszawy w Warszawie, Wydział X== Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
    numerem KRS 0000 339876 , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu
    spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie („Walne
    Zgromadzeni e”) Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień
    29 sierpnia 201 8 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy
    =nżynierskiej 4 , z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
    6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmian y Statutu Spółki.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
    jednolitego Statutu Spółki.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    z dnia 30 czerwca 2018 roku.
    9. Podjęc ie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z Prezesem
    Zarządu Spółki.
    10. Zamknięcie obrad.


    Zamierzone zmiany Statutu Spółki:

    Zarząd Astro S.A. wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod gł osowanie
    poddana zostan ie uchwał a w zakresie zmiany zapisów Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono
    proponowane zmiany:


    Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu:
    1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez
    Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.

    Propon owane nowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu:
    1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez
    Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.




    2
    Proponowane nowe brzmienie § 2 0 ust. 5 Statutu:
    5. Rada Nadzorcza mo że dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych
    przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie do kooptowania członka Rady Nadzorczej
    biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne
    Zgr omadzenie.

    Proponow ane nowe brzmienie § 2 0 ust. 6 Statutu:
    6. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej
    mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu
    środków bezpośredniego porozumiewania się na odle głość.




    3
    OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W ZGROMADZENIU
    I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

    I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
    obrad Zgromadzenia

    Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
    dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw
    w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spół ki
    nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia
    tj. do dnia 8 sierpnia 201 8 roku. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
    uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad z uzasadnieniem. Żąda nia
    należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
    [email protected]

    Do żądania powinny zostać dołączo ne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia
    do zgłoszenia takiego żądania, a mianowicie świadectwo depo zytowe wystawione zgodnie
    z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot
    prowadz ący rachunek papierów warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki
    posiadane przez akcjonariusza, potwierdzaj ące, że jest on akcj onariuszem Spółki oraz fakt,
    że reprezentuje on co najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki.

    Formularz zawierający wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porz ądku obrad
    Zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
    internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/.

    Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym
    terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11 sierpnia 201 8 roku ogłasza zmiany w porządku obrad,
    wprowadzone na żądanie akcjo nariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
    zwołania Zgromadzenia.

    II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą przed terminem Zgr omadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie
    na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] projekty
    uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które
    mają zostać wprowadzone do porzą dku obrad. Do żądania powinny zostać dołączane
    dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał,
    a mianowicie świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie
    instrumentami finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot prowadz ący rachunek
    papierów warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
    potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej
    jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
    na stronie internetowej Spółki.



    4
    Formularz zawierający wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej
    do porządku obrad Zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
    na stronie internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/ .

    III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
    do porządku obrad podczas Zgromadzenia

    Każdy z akcjonariuszy może p odczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
    spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia
    propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia –
    do czasu zamknięcia dyskusji nad pun ktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały,
    której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być
    składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska
    albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

    IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika :

    Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
    prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

    Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
    wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
    imieniu lub przez pełnomocnika.

    Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
    oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

    Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej
    i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz
    zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
    na stronie internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/.

    O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elek tronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
    elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była
    skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. =nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa
    powinna zawierać dokładne oznaczen ie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia,
    nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). =nformacja
    o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę
    akcji, z których wykonywane będz ie prawo głosu oraz datę i nazwę Zgromadzenia Spółki,
    na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym
    wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy
    komunikacji w tym zakresie pon osi mocodawca.

    Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
    elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
    Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.


    5

    W cel u identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego
    pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
    (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
    paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariu sza.
    Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie
    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu
    identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa
    udzielonego w postaci elektr onicznej,
    (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
    rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia
    upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza
    na Zgromadzeniu.

    W przypadku w ątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,
    Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu
    listy obecności:
    (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej
    za zgodno ść z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
    do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu
    lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
    (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - orygi nału lub kopii
    potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
    uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
    rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia
    upoważnienia pełnomocni kowi do reprezentowania akcjonariusza
    na Zgromadzeniu.

    W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania
    od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
    (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego,
    paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
    (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii
    potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
    uprawniony do potwierdz ania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
    rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej
    (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

    W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazan ymi
    w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej
    w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów
    wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce
    zgodnie z art. 40 63 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie
    zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

    Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
    z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego


    6
    w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie
    ciągu pełnomocnictw.

    Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą
    fizyczną powinny być uwidoc znione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego
    akcjonariusza rejestru.

    Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy
    na Zgromadzeniu.

    Heżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady
    Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej
    od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
    Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące
    na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego
    pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

    V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
    komunikacji e lektronicznej

    Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej.

    VI. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej

    Spółka nie przewiduj e możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
    wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
    środków komunikacji elektronicznej

    Spółka nie przewiduje możliwości w ykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
    przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

    VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu

    Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406 1 Kodeksu
    spółek handlowych, jest dzień 13 sierpnia 201 8 roku („ Dzień Rejestracji”).

    IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu

    Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
    w Dniu Rejestracji.

    Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,


    7
    którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli
    są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

    Na żądanie uprawnionego ze zdemateria lizowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie
    wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 sierpnia
    201 8 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później
    niż w dniu 14 sierp nia 201 8 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
    wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu .

    Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zgromadzeniu będą tylko
    osoby, które:

    a) były akcjonariuszami S półki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 sierpnia 201 8 roku oraz
    b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 2 sierpnia 201 8 roku i nie później niż w dniu
    14 sierpnia 201 8 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów
    wartościowych o wystawienie imienne go zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
    Zgromadzeniu.

    Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona
    w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym w Warszawie przy ul . Chmielna 28B w godz.
    10 -14, na trzy dni powszednie p rzed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 24 sierpnia 201 8
    roku.

    Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
    w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
    elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

    Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
    i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed
    rozpoczęciem obrad.

    X. Dostęp do dokumentacji

    Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie
    zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia, zgodnie z art.
    402 3 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

    Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych
    do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
    obrad przed terminem Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki
    niezwłocznie po ich sporządzeniu.

    XI. Wskazanie adresu strony internetowej

    =nformacje dotyczące Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie
    internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/ .



    8
    XII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu
    ogłoszenia Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Na dzień ogłoszenia Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ogóln a liczba akcji Spółki
    wszystkich emisji wynosi 27 112 220 akcji, co daje łącznie 27 112 220 głosów na Walnym
    Zgromadzeniu Spółki.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 5

    Pobierz plik
    1
    Projekty uchwał Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
    zwołanego na dzień 29 sierpnia 201 8 roku

    UCHWAŁA Nr ________
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ASTRO Spółki Akcyjnej
    z dnia 29 sierpnia 201 8 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

    Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
    na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

    § 1
    Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Z gromadzenia Spółki
    ____________________________________ .

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

    UCHWAŁA Nr ________
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ASTRO Spółki Akcyjnej
    z dnia 29 sierpnia 2018 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

    §1
    Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
    przyjmuje następujący porządek obrad:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
    6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmian y Statutu Spółk i.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
    jednolitego Statutu Spółki.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    z dnia 30 czerwca 2018 roku.


    2
    9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umów
    z Prezesem Zarządu.
    10. Zamknięcie obrad.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

    UCHWAŁA Nr ________
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ASTRO Spółki Akcyjnej
    z dnia 29 sierpnia 2018 roku
    w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

    Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ________________________ do
    Rady Nadzorczej Spółki.
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


    UCHWAŁA Nr ________
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ASTRO Spółki Akcyjnej
    z dnia 29 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zmiany Statutu Spółki

    Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

    § 1
    W miejsce dotychczasowej treści §2 0 ust. 1 Statutu wprowadza się następującą treść:
    1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez
    Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.

    § 2
    W §2 0 Statutu po ust. 4. dodaje się ust. 5. o następującej treści :
    5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych
    przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie do kooptowania członka Rady Nadzorczej
    biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne
    Zgr oma dzenie.

    § 3
    W §2 0 Statutu po ust. 5. dodaje się ust. 6. o następującej treści :


    3
    6. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej
    mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu
    środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

    § 4
    Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.


    UCHWAŁA Nr ________
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ASTRO Spółki Akcyjnej
    z dnia 29 sierpnia 2018 roku
    w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

    § 1
    Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu
    jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami niniejszego
    Walnego Zgromadzenia .

    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


    UCHWAŁA Nr ________
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ASTRO Spółki Akcyjnej
    z dnia 29 sierpnia 2018 roku
    w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca
    2018 roku

    § 1
    1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2018 roku poprzez zmianę treści §1 ust. 3 tejże
    uchwały na następującą:
    „3. Objęcie akcji serii D nastąpi w d rodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez
    oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do
    trzech adresatów. ”.
    2. Pozostała treść uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
    30 czerwca 20 18 roku pozostaje bez zmian.

    § 2


    4
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


    UCHWAŁA Nr ________
    Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    ASTRO Spółki Akcyjnej
    z dnia 29 sierpnia 2018 roku
    w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umów
    z Prezesem Zarządu

    Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu Spółek
    Handlowych, postanawia powołać ________________________ jako pełnomocnika do
    zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Panem Ryszardem Krajewskim następ ujących
    umów:
    a) umowa zakupu na rzecz Spółki udziałów w spółce Powszechna Agencja :andlowa –
    Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
    b) umowa objęcia akcji serii D Spółki;
    c) umowa kompensaty wzajemnych zobowiązań związana z umowami wskazanymi
    w pkt a) -b) powyżej .
    § 2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Astro SA
ISIN:PLASTRO00013
NIP:526-10-03-879
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul, Chmielna 28b 00-020 Warszawa
Telefon:+48 22 4124545
www:www.astrosa.pl
Komentarze o spółce ASTRO
2019-11-23 03-11-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649