Raport.

ASSETUS SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Assetus S.A. na 30.08.2018r.

Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 dalej: "Spółka" , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych dalej: "k.s.h." zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 10:00 Walne Zgromadzenie dalej: "Zgromadzenie". Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 . Treść ogłoszenia w załączniku .

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki ASSETUS S.A. na 30.0 8.201 8 r.
    Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
    Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy -
    KRS, pod numerem KRS 0000319885 _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 402_1_ i
    402_2_ Kodeksu spółek handlowych _dalej: "k.s.h."_ zwołuje na dzień 30 sierpni a 201 8 roku na godzinę 1 0:00
    Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie"_. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur
    Strzępek Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 , z następującym porządkiem obrad
    :1. Otwarcie Zgromadzenia.

    2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

    3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

    4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

    5. S twierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

    6. Przyjęcie porządku obrad.

    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 201 7 oraz sprawozdania
    finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 201 7.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
    obro towym 201 7.

    10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
    .Powołanie członków Rady Nadzorczej.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

    12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia


    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
    umieszczenia określonych sp raw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
    Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 sierpni a
    201 8 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
    porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres
    [email protected]

    III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
    obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
    Zgromadzenia.

    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed
    terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykor zystaniu środków komunikacji elektronicznej
    tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych


    do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
    niezwł ocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

    Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
    akcjonariusza akcjonariuszy lub osób działających w jego imieniu, w tym:

    a. świadectwo depozytow e lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
    wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on
    akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudzies tą kapitału zakładowego Spółki ,

    b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza ,

    c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego
    upoważnienie osoby fizycznej osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego
    lub paszportu osoby fizycznej osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza ,

    d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez
    akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego,
    paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż
    oso ba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej osób
    fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej osób
    fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełno mocnika
    .IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
    obrad podczas Zgromadzenia.

    Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
    do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza imię i
    nazwisko/firma , treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie
    projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Z gromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym
    punktem porządku obrad.

    V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i
    wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

    Akcjonariusz będący osobą fizyczną moż e uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
    osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu
    oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
    pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z
    okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza _składanego w
    oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno ść z oryginałem przez notariusza , ewentualnie ciągu
    pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca
    pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym
    odpis ie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
    Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
    Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba , że co innego wynika z
    treści pełn omocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
    pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
    akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapi sane na więcej niż jednym rachunku papierów
    wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
    każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
    udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
    wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego


    kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostę pny jest od dnia publikacji
    niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
    O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej w postaci informacji pr zesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected],
    tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo
    przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu
    pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia,
    nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy
    jak i pełnomocnika_. Informacja o udzieleniu peł nomocnictwa powinna również określać zakres
    pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę
    Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa
    powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy
    obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz
    wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a prze d podpisaniem listy obecności
    pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

    Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji
    ważności pełnomocnic twa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
    na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub
    pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jeg o zakresu. Spółka zastrzega, że brak
    możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia
    pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

    Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
    Jeż eli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik
    Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może
    upoważniać do reprezentacji tylko na jednym waln ym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
    akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
    Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
    udziel onymi przez akcjonariusza.

    VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
    elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej.

    Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz
    uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środ ków komunikacji elektronicznej.

    VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
    Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 sierpni a 201 8 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu
    mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na
    dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 sierpni a 201 8 roku. Akcjonariusz w celu
    udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie
    póź niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później
    niż w dniu 15 sierpni a 201 8 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia
    imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie
    informacje, o których mowa w art. 406_3_ § 3 k.s.h., to jest:

    1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
    2_ liczbę akcji,
    3_ rodzaj i kod akcji,
    4_ firmę _n azwę_, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,


    5_ wartość nominalną akcji,
    6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
    7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
    8_ cel wystawienia zaświadczenia,
    9_ datę i mi ejsce wystawienia zaświadczenia,
    10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

    Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca
    nazwiska i imiona albo firmy , nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania –siedzibę , liczbę, rodzaj i
    numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek
    Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzen ia,
    to jest w dniach 27, 28 i 29 czerwca 201 8 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz
    żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy
    akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie
    powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
    reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres [email protected] w formacie .pdf. Do żądania powinny
    zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w
    imieniu akcjonariusza w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub
    pełnomocnictwa .

    VIII. Dost ęp do dokumentacji.
    Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być
    przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem "
    www.assetus.pl ". Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 201 7 roku oraz sprawozdania
    finansowego Spółki za 201 7 rok wraz z opini ą biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki
    pod adresem „ www. assetus.pl „ . Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw
    wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
    obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie inter netowej Spółki niezwłocznie po ich
    sporządzeniu
    .IX. Strona internetowa, na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

    Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie
    internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być
    kierowana na adres e -mail: [email protected]
    Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

    X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.

    Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka" niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.

    Uchwała nr 01/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
    "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność
    głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Sk rutacyjnej."

    Uchwała nr 02/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


    "Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej po wołuje: ...."
    Uchwała nr 03/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

    "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodn iczącego
    Zgromadzenia Panią/Pana _____________."
    Uchwała nr 04/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

    "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący
    porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

    1. Otwarcie Zgromadzenia.
    2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
    3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    4. Wybór Przewodniczące go Zgromadzenia.
    5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    6. Przyjęcie porządku obrad.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 201 7 oraz sprawozdania
    finansowe go jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 201 7.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członowi zarządu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku
    obrotowym 201 7
    10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorc zej.
    .Powołanie członków Rady Nadzorczej.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
    13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia .

    Uchwała nr 05/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 201 7 oraz Sprawozdania
    Finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi dalej: "Spółka" po zapoznaniu się z
    treścią:
    1. sporządzoneg o przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7 tj. za okres od
    dnia 1 stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku ,
    2.
    a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 201 7 tj. za okres od dnia 1 stycznia 201 7
    do 31 grudnia 201 7 roku , którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans,
    rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe
    informacje i objaśnienia,
    według którego Spółka jedn ostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku stratą


    netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 201 7 roku
    wyniosła _______________ zł _________________ oraz
    b. sprawozdania finansowego sk onsolidowanego Spółki za rok obrotowy 201 7 tj. za okres od dnia 1 stycznia
    201 7 do 31 grudnia 201 7 roku , którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans,
    rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe
    informacje i objaśnienia ,według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia
    201 7 do 31 grudnia 201 7 roku stratą netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa
    na dzień 31 grudnia 201 7 roku wyniosła _______________ zł _________________;
    3. opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego _jednostkowego i skonsoli dowanego
    Spółki za 201 7 rok,
    4. Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 201 7 w zakresie
    ich zgodności z księga mi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

    1. opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok
    obrotowy 201 7 oraz
    2. opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy
    201 7 na które składają się:
    a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    b. bilans,
    c. rachunek zysków i strat,
    d. rachunek przepływów pieniężnych,
    e. zestawienie zmian w kapitale własnym,
    f. dodatkowe informacje i wyj aśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 201 7 stratą
    netto w wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 201 7 roku wyniosła
    __________zł __________________ ,
    oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła r ok obrotowy 201 7 stratą netto w wysokości ________ zł
    _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 201 7 roku wyniosła __________zł
    Uchwała nr 06/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie s posobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 8.

    "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez
    Spółkę w roku obrotowym 201 8 w wysokości ________ - zł ____________ _ pokryć z zy sków lat następnych .
    Uchwała nr 07/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi zarząd z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7.

    "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
    Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 201 7r „.
    Uchwała nr 08a/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A SSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.

    "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniej szym udziela absolutorium
    Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Kosteckiemu z wykonania obowiązków w roku


    obrotowym 201 7."

    Uchwała nr 08b/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udziel enia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.

    "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
    członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
    201 7."

    Uchwała nr 08c/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.

    ‘’Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
    Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Możyszek z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 201 7."

    Uchwała nr 08d/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 201 7r.

    ‘’Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
    Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7."
    Uchwała nr 08e/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
    Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w roku obrotowym
    201 7."

    Uchwała nr 09/0 8/201 8
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku.

    w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcz ej .
    a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu
    Rady Nadzorczej Pana / Panią …………
    b). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu
    Rady Nadzor czej Pana /Panią ………….


    Uchwała nr 10 /08/201 8
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku.
    w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki pomimo zmniejszenia kapitałów własnych .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia o kontynuacji działalności spółki
    ASSETUS S.A.

    XI. OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

    A. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych w
    celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z
    siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.
    Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza
    i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję
    dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
    Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
    Niniejszy formularz umożliwia:
    a_ w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
    b_ w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania
    w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
    Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia
    rubr yki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez
    pełnomocnika.
    W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
    z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z
    których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby
    akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji
    posiadanych przez Akcjonariusza.
    Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się
    do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
    Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej ins trukcji mogą różnić się od projektów uchwał
    poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do
    sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu
    postępowania peł nomocnika w powyższej sytuacji.

    CZĘŚĆ I.
    IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

    PEŁNOMOCNIK:

    ___________________________________________________________________________
    _imię i nazwisko / firma Pełnomocnika_

    ____________________________________ _______________________________________
    _adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e
    mail____________________________________________________________________________
    _NIP, PESEL/ REGON_

    AKCJONARIUSZ:



    ______________________________________________ _____________________________
    _imię i nazwisko / firma Akcjonariusza_

    ___________________________________________________________________________
    _adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e
    mail____________________________________________________ ________________________
    _NIP, PESEL/
    REGON____________________________________________________________________________
    liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu_
    CZĘŚĆ II.
    INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIK A
    na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpni a
    201 8r.

    Projekt uchwały nr 01/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku w sprawie uchylenia tajności głosowan ia w sprawie wyboru członków Komisji
    Skrutacyjnej

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _____ __________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 02/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Lic zba akcji: _______________

    • wstrzymujące się



    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 03/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 04/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:




    Projekt uchwały nr 05/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
    jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 201 7
    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: ______ _________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 06/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie spo sobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.
    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 07/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7
    Liczba akcj i:
    _______________


    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne: Projekt uchwały nr 08a/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku

    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgł oszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 08b/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z d nia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu



    Liczba akcji: ___________ ____

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 08c/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 08d/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorcz ej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 201 7.

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się



    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcji: _______________

    • inne:

    Projekt uchwały nr 08e/0 8/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykona nia
    obowiązków w roku obrotowym 201 7.

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcj i
    Projekt uchwały nr 09/08/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
    a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu
    Rady Nadzorczej Pana / Panią …………
    b). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu
    Rady Nadzorczej Pana /Panią ………….

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się



    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika

    Liczba akcj i
    Projekt uchwały nr 10 /08/201 8
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
    z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
    w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki p omimo zmniejszenia kapitałów własnych .
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia o kontynuacji działalności spółki
    ASSETUS S.A.

    Liczba akcji:
    _______________
    • za
    • przeciw
    • zgłoszenie sprzeciwu

    Liczba akcji: _______________

    • wstrzymujące się

    Liczba akcji: _______________

    • według uznania pełnomocnika
    Liczba akcji ________________




    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Assetus SA
ISIN:PLASSTS00012
NIP:679 302 7361
EKD: 73.1 reklama
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6111060
www:www.assetus.pl
Komentarze o spółce ASSETUS
2021-05-06 18-05-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor