1
Ogłoszenie
o z wołaniu na dzień 1 7 grudnia 20 20 roku na godzinę 14
00
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S półki A kcyjnej z siedzibą w Warszawie
Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2 i art. 402
1
Kodeksu s półek
handlowych [ „Ksh ” ] Zarząd ASM GROUP S półki A kcyjnej z siedzibą w Warszawie
[„ Emitent ”] , wpisanej do r ejestru p rzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 , zwołuj e na dzień 1 7 grudnia 20 20 r oku , na
godz. 14
00
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej .
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Emitenta w Warszawie , przy
ul icy Emilii Plater 53 , 00 - 113 Warszawa ( 29 piętro ) , z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody n a zmianę ustanowionego
zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie.
6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do przepisu art. 402
3
§ 1 pkt 3 i pkt 4 K sh Zarząd Emitenta podaje poniżej
projekty uchwał wraz z dołączonymi do nich wnioskami i dokument ami będącymi
przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406
1
Ksh w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego
zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Emitenta zwraca szczególną uwagę na warunki
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta , które muszą zostać s pełnione łącznie.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej uprawnione będą tylko
osoby, które:
1) będą akcjonariuszami ASM GROUP S.A. na szesnaście dni przed datą
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji ucze stnictwa w
walnym zgromadzeniu) tj. w dniu 1 grudnia 2020 r oku ,
2) zwrócą się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołani u Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzeni a, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 1 listopada 2020 r oku
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnic twa, tj. nie później niż w dniu 2 grudnia 2020 r oku - do podmiotu
2
prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
imiennego zaśw iadczenia o prawie uczestnictwa w W a lnym Z gromadzeniu
Emitenta , o którym mowa w art. 406
3
§ 2 Ksh .
Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista uprawnionych ze zdemateri alizowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Emitenta ustalona zostanie na podstawie wykazu
sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A .
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta ,
jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej ASM GROUP S.A. w dniu 1 grudnia 2020 r oku .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie
wyłożona w biurze Emitenta w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53 , 00 - 113 Warszawa
( 29 piętro), w dniu 1 4 grudnia 2020 r., w dniu 1 5 grudnia 2020 r., w dniu 1 6 grudnia
2020 r. (w g odzinach od 10
00
do 14
00
) tj. w okresie trzech dni roboczych przed
planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać
złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta
[email protected] Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocn ika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem
nieważn ości sporządzone w formi e pisemnej w języku polskim , a jeżeli je st sporządzone
w języku obcym, wówczas powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może
być udzielone w postaci elektronicznej, ze spełnieniem wymagań określonych powyżej.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie
umieszczony na stronie internetowej Emitenta - www.asmgroup.pl , w dziale RELACJE
INWESTORSKIE , w zakładce „ WZA ” . Formularz stanowi również załącznik do niniejszego
ogłoszenia.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować
na adres mailowy Emitenta –
[email protected] dokładając wszelkich starań, aby
możl iwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa .
Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy
(dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty
elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres
pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i
powołanie W alnego Z gromadzenia, na k tórym prawa te będą wykonywane.
3
Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadając a
osobowości prawnej , a kcjonariusz , jako mocodawca , dodatkowo przesyła odpis z
rejestru, w którym jest on zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem
a kcjonariusza jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej , a kcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jego
pełnomocnik jest zarejestrowany.
Akcjonariusz przesyłając zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa jest zobowiązany
dostarczyć jednocześnie do Emitenta zwrotny adres poczty elektronicznej , za
pośrednictwem którego Emitent będzie mógł komunikować się z tym a kcjonariuszem lub
jego pełnomocnikiem. Emitent może podjąć odpowiednie d ziałania służące identyfikacji
a kcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym
pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do a kcjonariusza i pełnomocnika w celu
potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocn ictwa.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika
i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Emitenta o odwołaniu
udzielonego pełnomocnictwa.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnośc i , pełnomocnik
powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść
pełnomocnictwa) spełniającego warunki określone w niniejszym zawiadomieniu, a także
ok azać dokument stwierdzający tożsamość pełnomocnika. Ponadto, zgodnie z art. 412
Ksh:
1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego
wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnict wa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa,
3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartości owych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania
praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
5. zasady wykonywania prawa głosu pr zez pełnomocnika stosuje się
do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
Prawa A kcjonariuszy
Zgodnie z art. 401 Ksh:
1) a kcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia . Żądanie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 6 listopada 2020 r oku .
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w
postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta -
[email protected]
4
2) a kcjo nariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Emitenta mogą przed terminem Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi , na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy
Emitenta -
[email protected] , projekty uchwał w języku polskim lub w
innym języku z załączonym tłumaczeniem przysięgłym projektu na język
polski, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walne go
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
3) k ażdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Komunikacja elektroniczna
S tatut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania p rawa głosu drogą
korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza chęci uczestniczenia na Walnym
Zgromadzeniu lub wypowiada nia się w jego trakcie przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej albo wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , Zarząd Emitenta przy kolejnym
Walnym Zgromadzeniu złoży projekt zmian Statutu ASM GROUP S.A. w tym zakresie.
Zgłoszeni e chęci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu
drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
powinno być dokonane przez akcjoanriusza na piśmie, doręczonym do siedziby Emitenta.
Dostęp do dokume ntacji
Dokumentacja , która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty
uchwał będą dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.asmgroup.pl ,
w dziale RELACJE INWESTORSKIE, w zakładce „ WZA ” .
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej
Emitenta pod adresem www.asmgroup.pl , w dziale RELACJE INWESTORSKIE, w zakładce
„ WZA ” .
Zarząd ASM GROUP S.A.
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.