Projekty uchwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ALCHEMIA S.A. zwo ane na dzie
ń 30 sierpnia 2018 r.
dot. pkt 2 planowanego porz
ądku obrad
Projekt nr 1
Uchwa a nr …/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30.08.2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodnicz
ącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Alchemia S.A., dzia aj
ąc na podstawie art. 409 § 1
Kodeksu spó ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statu tu Alchemia S.A. w zw. z § 5 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybra
ć na Przewodnicz
ącego Walnego
Zgromadzenia Pana/ Pani
ą (…).
§ 2
Uchwa a wchodzi w
życie z dniem podj
ęcia.
§ 3
Uchwa a zosta a podj
ęta w g osowaniu tajnym.
dot. pkt 4 planowanego porz
ądku obrad
Projekt nr 2
Uchwa a nr …/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30.08.2018 r.
w sprawie: wybory Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. dzia aj
ąc na podstawie art. 414 Kodeksu
spó ek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 10 ust. 1
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. posta nawia wybra
ć do Komisji
Skrutacyjnej nast
ępuj
ące osoby:
1) (…)
2) (…)
3) (…)
4) (…)
5) (…) § 2
Uchwa a wchodzi w życie z dniem podj
ęcia.
§ 3
Uchwa a zosta a podj
ęta w g osowaniu tajnym.
dot. pkt 5 planowanego porz
ądku obrad
Projekt nr 3
Uchwa a nr …/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alchemia S.A.
z dnia 30.08.2018 r.
w sprawie: przyj
ęcia porz
ądku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. dzia aj
ąc na podstawie art. 414 Kodeksu
spó ek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. zatwierdza
nast
ępuj
ący porz
ądek obrad:
Planowany porz ądek obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodnicz
ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporz
ądzenie listy obecno
ści i stwierdzenie prawid owo
ści zwo ania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno
ści do podejmowania uchwa .
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyj
ęcie porz
ądku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie i podj
ęcie uchwa y w sprawie po
ączenia spó ki Alchemia S.A. z siedzib
ą
w Warszawie ze spó k
ą Ku
źnia Batory Spó ka z ograniczon
ą odpowiedzialno
ścią z
siedzib
ą w Chorzowie.
7) Wolne wnioski.
8) Zamkni ęcie obrad.
§2
Uchwa a wchodzi w
życie z dniem podj
ęcia.
§3
Uchwa a zosta a podj
ęta w g osowaniu jawnym.
dot. pkt 6 planowanego porz
ądku obrad
Projekt nr 4
Uchwa a nr …/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.
z dnia 30.08.2018 r.
w sprawie: po
ączenia spó ki Alchemia S.A. z siedzib
ą w Warszawie ze spó k
ą Ku
źnia
Batory Spó ka z ograniczon
ą odpowiedzialno
ścią z siedzib
ą w Chorzowie.
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. dz ia aj
ąc na podstawie art. 506
Kodeksu Spó ek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po prz edstawieniu przez Zarz
ąd Spó ki w
trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Plan u Po
ączenia i po zapoznaniu si
ę z pe n
ą
dokumentacj
ą dotycz
ącą procedury po
ączenia, niniejszym postanawia dokona
ć
po
ączenia spó ki Alchemia S.A. z siedzib
ą w Warszawie, wpisanej do rejestru
przedsi
ębiorców Krajowego Rejestru S
ądowego prowadzonego przez S
ąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII W ydzia Gospodarcz y Krajowego Rejestru S
ądowego,
pod numerem KRS: 0000003096, posiadaj
ąca NIP: 7470006096 oraz REGON:
530544669 (dalej: „Spó ka Przejmuj
ąca”) ze Spó k
ą Ku
źnia Batory z siedzib
ą w Chorzowie
wpisan
ą do rejestru przedsi
ębiorców Krajowego Rejestru S
ądowego prowadzonego przez
S
ąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wyd zia Gospodarczy Krajowego
Rejestru S
ądowego pod numerem KRS: 0000126832, posiadaj
ąca NIP: 6272433880 oraz
REGON: 277730614 (dalej: „Spó ka Przejmowana”).
2. Po
ączenie nast
ępuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. po przez przeniesienie na
Spó k
ę Przejmuj
ącą ca ego maj
ątku Spó ki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersal nej,
bez podwy
ższenia kapita u zak adowego Spó ki Przejmuj
ącej.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. dzia aj ąc na podstawie art. 506 § 4 k.s.h.
niniejszym wyra
ża zgod
ę na Plan Po
ączenia uzgodniony i przyj
ęty przez Zarz
ądy
ączących
si
ę Spó ek w dniu 19 lipca 2018 roku, który zosta udo st
ępniony bezp atnie do publicznej
wiadomo
ści na stronach internetowych
ączących si
ę Spó ek, zgodnie z art. 500 § 2
1 k.s.h. i
stanowi za
ącznik nr 1 do niniejszej Uchwa y.
§ 3
1. Po
ączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. proced ury uproszczonej tj. zgodnie z
art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Po
ączenie Spó ek nast
ępuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwy
ższenia kapita u
zak adowego Alchemia S.A., gdy
ż Spó ka Przejmuj
ąca posiada 100% udzia ów w Spó ce
Przejmowanej.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia SA upowa żnia Zarz
ąd Spó ki Przejmuj
ącej, po
uzgodnieniu z Zarz
ądem Spó ki Przejmowanej do podj
ęcia wszelkich dzia a
ń i czynno
ści
faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawid owe go wykonania niniejszej uchwa y,
maj
ących na celu dokonanie po
ączenia, o którym mowa powy
żej.
§ 5
Uchwa
ą wchodzi w
życie z dniem podj
ęcia.
§6
Uchwa a zosta a podj
ęta w g osowaniu jawnym.
Uzasadnienia do projektów uchwa maj
ących by
ć przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. zwo anego na dzie
ń 30 sierpnia 2018 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Serdecznie zapraszamy Pa
ństwa do wzi
ęcia udzia u w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Alchemia S.A. (dalej zwanej: ALC, Emit ent), które odb
ędzie si
ę w dniu
30 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00, w siedzibie A LC w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76.
Je
żeli idzie o projekt uchwa y dotycz
ącej po
ączenia ALC ze Spó k
ą Ku
źnia Batory Sp. z o.o.
z siedzib
ą w Chorzowie, która ma by
ć przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, to w ocenie Emitenta w wyniku po
ączenia nast
ąpi wzrost efektywno
ści
zarz
ądzania oraz uzyskane zostan
ą efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez
optymalne wykorzystanie zasobów ączących si
ę spó ek, jak równie
ż pos u
ży to dalszemu
rozwojowi Emitenta w ramach jego dzia alno
ści oraz umocnieniu pozycji na rynku w bran
ży
stalowej i hutniczej.
Ku
źnia Batory Sp. z o o.o. jest spó k
ą w 100% zale
żną od Emitenta, dzia aj
ącą w bran
ży
przetwórstwa stali m.in. wysokostopowych i specjaln ych. Przedmiotem dzia alno
ści Spó ki
przejmowanej jest produkcja wyrobów kutych w szerok im asortymencie, w szczególności pr
ęty
kute i odkuwki.
Szczegó y organizacyjne dotycz
ące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie ALC znajd
ą Pa
ństwo na stronie internetowej ALC
http://www.alchemiasa.pl
.
ączymy wyrazy szacunku,
Z powa
żaniem,
Zarz
ąd Alchemia S.A
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.