Raport.

5TH AVENUE HOLDING SA (3/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 04.04.2018 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    1
    FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
    NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
    5TH AVENUE HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
    ZWOŁ ANYM NA DZIEŃ 04 .04 .2018 R.
    Akcjonariusz (osoba fizyczna):
    Pan/Pani * ________________________________ ________________________________ _____
    IMIĘ I NAZWISKO
    ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
    NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
    ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
    NUMER NIP AKCJONARIUSZA
    ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
    ILOŚĆ AKCJI
    Adres zamieszkania Akcjonariusz a:
    Ulica, nr lokalu ________________________________ ________________________________
    Miasto, kod pocztowy ________________________________ ___________________________
    Kontakt e -mail ________________________________ ________________________________ _
    Nr tel. ________________________________ ________________________________ ________
    Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)
    ________________________________ ________________________________ _____________
    NAZWA PODM IOTU
    ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
    NUMER KRS /NUMER REJESTRU
    ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
    ILOŚĆ AKCJI
    Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej
    Ulica, nr lokalu ______________________________________________________________
    Miasto, kod pocztowy_________________________________ ________________________



    2
    Kontakt e -mail ________________________________ ________________________________ _
    Nr tel. ________________________________ ________________________________ ________
    Ustanawia pełnomocnikiem:
    Pana/Panią *
    ________________________________ ________________________________ _____________
    IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA
    ________________________________ ________________________________ _____________
    NUMER PESEL PEŁNOMOCNIKA
    ________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
    NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY/PASZPORT)
    Adres zamieszkania Pełnomocnika:
    Ul ica, nr lokalu ________________________________ ________________________________
    Miasto, kod pocztowy ________________________________ ___________________________
    Kontakt e -mail ________________________________ ________________________________ _
    Nr tel. ________________________________ ________________________________ ________
    do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki 5th Avenue Holding
    S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 04 .04 .2018 r.
    Pełnomocnik uprawniony jest do wyko nywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego
    Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.
    Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik
    może/nie może * ustanawiać dalszych pełnomocnictw.




    3
    Instrukcja do głoso wania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1
    Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 1
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04 .2018 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą pod firmą 5th Avenue Holding S.A.
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać Pan a ______________________ na
    funkcję Prz ewodniczące go Walnego Zgromadzenia .
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .
    Głos „za”
    Głos „przeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _______________ ______________________
    GGł osowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X” .
    Instrukcja do głosowania d la Pełnomocnika nad uchwałą nr 2
    Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 2
    Uchwała nr __



    4
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, postanawia przy jąć następujący porządek obrad:
    1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
    2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po rządku obrad.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego
    Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia 2017 roku.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania
    Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do
    31 grudnia 2017 roku.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
    z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spół ki
    z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku.
    12. Wolne wnioski.
    13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



    5
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „przeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________ ________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3
    Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 3
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spó łki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu
    Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia
    2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



    6
    Głos „za”
    Głos „przeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpow iedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4
    Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 4
    Uchwała nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady
    Nadzorczej z dnia 21.02 .2018 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „przeciw”
    Głos „wstrzymuję się”



    7
    Zgłaszam sprzeciw d0 uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    *Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 5
    Uchwała nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres
    od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia za twierdzić jednostkowe Sprawozdanie
    Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające
    się z:
    1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
    2) bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów
    i pasywów wskazuje sumę 14 862 867,17 zł (słownie: czternaście milionów osiemset
    sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 17 /100),
    3) rachunku zysków i st rat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
    wykazującego stratę netto w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt
    osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100),
    4) zestawienia zmian w kapitale włas nym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    20 17 roku wykazującego zmniejszenie kapi tału własnego o kwotę 598 964,18 zł
    (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote
    18/100 ),



    8
    5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
    4 583 271,57 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście
    siedemdziesiąt jeden złotych 57 /100).
    6) informacji dodatkowej i objaśnień.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 6
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu



    9
    Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 7
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Wa rszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane
    Sprawozdanie Finans owe za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku,
    składające się z:
    1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,



    10
    2) skonsolidowanego bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po
    stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 56 151 253,55 zł (słownie: pięćdziesiąt
    sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 55 /100),
    3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do
    31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1 275 001,38 zł
    (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złoty 38 /100),
    4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale włas nym za o kres od 01 stycznia
    2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego
    kapitał u własnego o kwotę 1 179 921,47 zł ( jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć
    tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 47 /100),
    5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężn ych za okres od 01 stycznia 2017
    roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pienię żnych
    netto o sumę 3 680 079,74 zł ( trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy
    siedemdziesiąt dziewięć złotych 74 /100),
    6) informacji dodatkowej i objaśnień.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 8



    11
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia stratę w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset
    dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100) pokryć
    kapitałem zapasowym .
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 9
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki



    12
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
    Jakubowi Robel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od
    1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 10
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku



    13
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Zycie Robel
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 201 7
    roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 11
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1



    14
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Renacie Sylwii Robel -Becker
    z wykonania przez nią obowi ązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017
    roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 12
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm ą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Kindze Annie Robel



    15
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017
    roku d o dnia 31 grudnia 201 7 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 13
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Bogdaniuk
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017
    roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.



    16
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 14
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Pani Agnieszce Karinie Bonder
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017
    roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



    17
    Głos „za”
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15
    Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
    Projekt uchwały nr 15
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 09 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Czesławie Robel
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09 maja 2017 roku
    do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Głos „za”



    18
    Głos „p rzeciw”
    Głos „wstrzymuję się”
    Zgłaszam sprzeciw do uchwały
    Liczba akcji ** _____________________________________
    *Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
    Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego oso bą prawną lub
    jednostką organizacyjną:
    - KRS
    - decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
    Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
    - kopia dowodu osobistego
    *) Niepotrzebne skreślić
    **) Akcjo nariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania
    przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie
    pierwszej.
    ________________________________________________________
    data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentują cych Akcjonariusza


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 2

    Pobierz plik
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    5th Avenue Holding S.A. na dzień 04.04 .2018 r.
    Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02 -676
    Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
    prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247 , (dalej „Spółka”) działając na
    podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 § 1 i 2 oraz art. 402 2 KSH zwołuje, na dzień 04 .04 .2018 roku,
    na godzinę 12 .00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
    z następującym porządkiem obrad:
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
    1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
    2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Podjęcie uchwały w spra wie przyjęcia porządku obrad.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spó łki
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
    6. Podjęcie uc hwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego
    Spó łki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitało wej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania
    Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku d o
    31 grudnia 2017 roku.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
    z wykonania przez niego obowiąz ków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Ra dy Nadzorczej Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków za okr es od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku.
    12. Wolne wnioski.
    13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    (Prawa akcjonariuszy)
    Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
    zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spra w w porządku obrad najbliższego
    Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie


    później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym t erminem zgromadzenia. Żądanie
    powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
    porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e -mail:
    [email protected] venueholding.com .
    Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
    kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia zgłaszać
    Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczn ej na adres e -mail:
    [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
    obrad Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
    porządku obrad.
    Każ dy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia zgłaszać
    projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
    (Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)
    Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
    wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych
    winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
    reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wyko nuje wszystkie uprawnienia
    akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , chyba że co innego wynika z treści
    pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
    papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocn ików do wykonywania praw
    z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Peł nomocnictwo do uczestniczenia w Z wyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
    w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypeł nionym i podpisanym,
    odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdując ym się na stronie internetowej S półki
    www.5avenueholding.com w zakładce Walne Zgromadzenie i przesłanym w formacie PDF na
    adres e -mail: [email protected] wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia
    pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
    błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
    Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza
    i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
    elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotn ym pytaniu w formie telefonicznej lub
    elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
    pełnomocnictwa.
    Po przybyciu na Zwyczajne Walne Z gromadzenie a przed podpisaniem listy obecności
    pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu
    pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.



    (Komunikacja elektroniczna)
    Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania
    korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowan ia przy wykorzystaniu środków
    komunikacji elektronicznej.
    (Dzień rejestracji i p rawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu)
    Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeksu Spółek H andlowych prawo uczestniczenia
    w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylk o osoby będące akcjonariuszami
    Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia (D zień rejestracji
    uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ) tj. na dzień 19 .03 .2018 r. Uprawnieni
    z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
    przysługuje prawo gło su, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu .
    Akcje na okaziciela mające postać dokume ntu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli do kumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później
    niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane
    przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie w ydane na
    dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub
    oddział na terytor ium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się ws kazać numery
    dokumentów ak cji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem D nia
    rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .
    Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
    zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia
    i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po D niu rejestracji uczestnictwa
    w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , podmiot prowadzący rachunek papierów
    wartościowych wystawia i mienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu . Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których
    mowa w art. 406 3 § 3 Kodeksu Spółek H andlowych tj.:
    1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
    2) licz bę akcji,
    3) rodzaj i kod akcji,
    4) firmę (nazwę), siedzibę i adres S półki, która wyemitowała akcje,
    5) wartość nominalną akcji,
    6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
    7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
    8) cel wystawienia z aświadczenia,
    9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,


    10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
    Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym
    Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi
    powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów
    wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na
    tydzień przed dat ą Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia .
    Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajne go Walneg o Zgromadzenia (tj. w dniach
    29 marca , 30 marca i 3 kwietnia ) w siedzi bie Spółki na ul. Postępu 6 w Warszawie, w godzinach
    od 9.00 do 1 7.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
    uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki .
    (Dostęp do dokumentacji)
    Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać
    pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajne mu Walnemu Zgromadzeniu
    wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed
    terminem Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia . Informacje na tem at porządk u obrad
    Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona
    na stronie internetowej Spółki adres www.5avenueholding.com w zakładce Walne
    Zgromadzenie .


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 3

    Pobierz plik
    WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY FIZYCZNEJ
    _______________ ____
    (miejscowość, data)
    PEŁNOMOCNICTWO
    Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ___________________________________________,
    zamieszkały/a w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____________________________________
    przy ul. ____________________________________________________________________,
    legitymuj ący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) _________
    ___________ _________________________ wydanym przez (organ, który wydał dokumenty)
    ___________________________________________________________________________
    o numer PESEL: ______ ________________________________________________________
    posiadający/ca (liczba akcji) _________ ______ ________ 5th A venue Holding S.A. z siedzibą
    w Warszawie,
    udzielam:
    Pani/Panu (imię i nazwisko) ____________________________________ _____________ __
    zamieszkałemu/łej w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________________________________
    przy ul. ____________________________________________________________________,
    legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) ________
    wydan ym przez (organ, który wydał dokument) _______________________ ____________ _
    _____________________________ o numer PESEL: _____________________ ____ _______
    Spółce/Innej osobie prawnej* (nazwa, firma w pełnym brzemieniu) ___________________
    z si edzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________ _______________________________
    zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) ________________________________
    pod numerem (KRS/lub nr innego rejestru) ________________________________________
    NIP, REGO N __________________________________ _____________________________
    reprezentowanej przez (imię i nazwisko) pełniącego funkcję __________________________
    legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) ___ __ _
    _________________ _______ ______ ______; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
    ___________________________________ o nr PESEL ________ _____________________,


    pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
    Spółkę/Inną osobę prawną* (liczba) akcji __________ ________ _______________________
    na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holdi ng S.A. w dniu
    ________________.
    ________________________________
    Podpis Akcjonariusza



    WZÓ R PEŁNOMOCNICTWA OSOBY PRAWNEJ
    _______________ ____
    (miejscowość, data)
    PEŁNOMOCNICTWO
    Spółka/Inna osoba prawna* (nazwa, firma w pełnym brzmieniu) _______________________
    z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __ _______________________________________
    zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) ________________________________
    pod nr (KRS/lub nr innego rejestru) ________________________________ ______________
    NIP, REGON ____ _________________________________ __________________________
    reprezentowana przez: (imię, nazwisko) pełniącego funkcję ___________________________
    legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i num er dokumentu tożsamości) _______
    _____________________________ ____ _ ; wydanym przez (org an, który wydał dokument)
    _______________________________________ o nr PESEL _________________ _______ _,
    posiadająca (licz ba) ____________ _ akcji 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,
    niniejszym udziela
    Pani/Panu* (imię i nazwisko) __ _____________ __________________________________
    zamieszkałemu/łej w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________________________________
    przy ul. ____ ____________________________ , legitymujący/a się dokumentem tożsamości
    (seria i numer dokumentu t ożsamości) ___ _____________ ________________________ __ __
    wydanym przez _______________________________________.
    Spółce/Innej osobie prawnej* (nazwa, firma w pełnym brzemieniu) ___________________
    z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________ _______________________________
    zar ejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) ________________________________ _
    pod numerem (KRS/lub nr innego rejestru) ________________________________________
    NIP, REGON _________________________________ ______________________________
    reprezentowanej przez (imię i nazwisko) pełniącego funkcję __________________________
    legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) ___ __ _
    ___________________________________ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
    _________________ __________________ o nr PESEL __________ ___________________ ,


    pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
    Spółkę/Inną osobę prawną* (liczba) akcji _______________________________ ___ _______
    na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w dniu
    ________________.
    _______________________________
    Podpis osoby reprezentującej spółkę
    ___________________________
    Pieczątka firmy



    INFORMACJE ISTOTNE
    Identyfikacja Akcjonariusza
    W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego
    pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
    a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu tożsamoś ci (dowodu
    osobistego, pasz portu );
    b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właśc iwego rejestru
    lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób
    fizycznych) do re pre zentowania Akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
    (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)
    W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,
    Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazaniu przy sporządzaniu
    listy obecności :
    a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność
    z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
    zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
    dokumentu pot wierdzającego toż samość akcjonariusza;
    b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
    potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
    do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwe go rejestru lub innego
    dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
    repr ezentowania pełnomocnika na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.
    nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)
    Identyfikacja Pełnomocnika
    W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
    pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
    a) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu
    lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsa mość akcjonariusz a;
    b) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
    potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
    do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub inne go
    dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
    repr ezentowania pełnomocnika na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.
    nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)
    W przypadku rozbieżności pomiędzy da nymi akcjonariusza wskazanymi
    w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liśc ie akcjonariuszy sporządzonej
    w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów
    wartościowych (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego
    spółce zgodnie z art. 406 3 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać
    do puszczony do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
  • Załącznik nr: 4

    Pobierz plik
    PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZG ROMADZENIE
    AKCJONARIUSZY SPÓŁKI 5 TH AVENUE HO LDING S.A.
    Projekt uchwały nr 1
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04 .2018 roku
    w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą pod firmą 5th Avenue Holding S.A.
    z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać Pan a ______________________ na
    funkcję Prz ewodniczące go Walnego Zgromadzenia .
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .
    Projekt uchwały nr 2
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie przyjęcia porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, postanawia przy jąć następujący porządek obrad:


    2
    1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
    2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po rządku obrad.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego
    Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
    Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia 2017 roku.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania
    Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do
    31 grudnia 2017 roku.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
    z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spół ki
    z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku.
    12. Wolne wnioski.
    13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 3
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


    3
    Spó łki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki
    z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia 2017
    roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 4
    Uchwała nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady
    Nadzorczej z dnia 21.02 .2018 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


    4
    Projekt uchwały nr 5
    Uchwała nr _
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres
    od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia za twierdzić jednostkowe Sprawozdanie
    Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające
    się z:
    1) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
    2) bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów
    i pasywów wskazuje sumę 14 862 867,17 zł (słownie: czternaście milionów osiemset
    sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 17 /100),
    3) rachunku zysków i st rat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
    wykazującego stratę netto w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt
    osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100),
    4) zestawienia zmian w kapitale włas nym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    20 17 roku wykazującego zmniejszenie kapi tału własnego o kwotę 598 964,18 zł (słownie:
    pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18/100 ),
    5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
    2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
    4 583 271,57 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście
    siedemdziesiąt jeden złotych 57 /100).
    6) informacji dodatkowej i objaśnień.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



    5
    Projekt uchwały nr 6
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu
    Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
    roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 7
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Wa rszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane
    Sprawozdanie Finans owe za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku,
    składające się z:
    1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,


    6
    2) skonsolidowanego bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po
    stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 56 151 253,55 zł (słownie: pięćdziesiąt
    sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 55 /100),
    3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do
    31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1 275 001,38 zł (słownie:
    jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złoty 38 /100),
    4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale włas nym za o kres od 01 stycznia 2017
    roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitał u
    własnego o kwotę 1 179 921,47 zł ( jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
    dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 47 /100),
    5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężn ych za okres od 01 stycznia 2017
    roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pienię żnych
    netto o sumę 3 680 079,74 zł ( trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy
    siedemdziesiąt dziewięć złotych 74 /100),
    6) informacji dodatkowej i objaśnień.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 8
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia stratę w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset
    dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100) pokryć kapitałem
    zapasowym .


    7
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 9
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
    Jakubowi Robel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od
    1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 10
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku


    8
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Zycie Robel
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 201 7
    roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 11
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Renacie Sylwii Robel -Becker
    z wykonania przez nią obowi ązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017 roku
    do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



    9
    Projekt uchwały nr 12
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm ą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Kindze Annie Robel
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017 roku
    do dnia 31 grudnia 201 7 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 13
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Bogdaniuk


    10
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017 roku
    do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 14
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 01 stycznia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Pani Agnieszce Karinie Bonder
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r oku
    do dnia 24 kwietnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
    Projekt uchwały nr 15
    Uchwała nr __
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
    z dnia 04.04.2018 roku


    11
    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
    z wykonania przez niego obowiązków
    za okres od 09 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
    §1
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
    z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Czesławie Robel
    z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09 maja 2017 roku
    do dnia 31 grudnia 2017 roku.
    §2
    Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:5TH Avenue Holding SA
ISIN:PL5AVNH00013
NIP:522-29-67-449
EKD: 70.1 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa
Telefon:+48 22 4011100
www:www.5avenueholding.com
Komentarze o spółce 5TH AVENUE HOLDING
2019-08-18 19-08-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649